巨人网络集团股份有限公司
第四届董事会第四十六次会议决议的公告
证券代码：002558 证券简称：巨人网络 公告编号：2019－临009
巨人网络集团股份有限公司
第四届董事会第四十六次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
根据《董事会议事规则》的规定，巨人网络集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十六次会议于2019年2月22日以专人送达的方式召开并做出决议，已取得全体董事一致同意，相应豁免本次董事会临时会议的通知时限，并通过专人送达方式向监事和高级管理人员通知并送达相关文件。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，共收回有效票数7票。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《巨人网络集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成如下决议：
(一)审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。
公司依据全国人民代表大会常务委员会《关于修改〈中华人民共和国公司法〉的决定》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》以及《关于支持上市公司回购股份的意见》等相关法律法规和规范性文件的规定，同时结合公司实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行修订。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
(二)审议通过《关于暂不召开公司临时股东大会的议案》。
鉴于公司近日工作计划安排等原因，经董事会讨论，为提高决策效率，决定不单独召开公司临时股东大会审议本次董事会议案中需要提交股东大会审议的相关事项，并将相关议案提交至公司2018年度股东大会审议，具体召开时间、地点等有关事项将于2018年度董事会审议确定后通知。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
巨人网络集团股份有限公司
董 事 会
2019年2月23日
证券代码：002558 证券简称：巨人网络 公告编号：2019－临010
巨人网络集团股份有限公司
关于拟修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
巨人网络集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月23日召开第四届董事会第四十六次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。公司依据全国人民代表大会常务委员会《关于修改〈中华人民共和国公司法〉的决定》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》以及《关于支持上市公司回购股份的意见》等相关法律法规和规范性文件的规定，同时结合公司实际情况，拟对《巨人网络集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关条款进行修订，具体如下：
■■■
除上述条款外，《公司章程》及其附件中其他条款未发生变化。此次《公司章程》的修订尚需经公司股东大会审议通过。
特此公告。
巨人网络集团股份有限公司
董 事 会
2019年2月23日
证券代码：002558 证券简称：巨人网络 公告编号：2019－临011
巨人网络集团股份有限公司
关于回购股份进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
巨人网络集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月17日召开第四届董事会第四十次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》，该预案已经公司2018年11月2日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股股份，回购价格不超过25元/股，具体内容详见公司于2018年11月7日披露在指定信息披露媒体上的相关公告。
一、回购公司股份的具体情况
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律法规、规范性文件的有关规定，现将公司回购股份进展情况公告如下：
截至2019年2月22日，公司通过集中竞价方式累计回购股份数量为19,081,862股，占公司总股本的0.94%，最高成交价为19.88元/股，最低成交价为17.83元/股，成交总金额为367,656,263.38元（不含交易费用）。
二、其他说明
1、公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段均符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定。
2、自公司实施回购股份计划之日起，公司每五个交易日最大回购股份数量7,168,370股（2019年1月24日至2019年1月31日），未达到公司首次回购股份事实发生之日（2018年11月30日）前五个交易日公司股份成交量之和29,725,632股的25%，即7,431,408股。
3、本次回购股份的价格低于当日交易涨幅限制，后续公司将根据市场情况及资金安排情况在回购实施期限内实施本次回购计划，并将按相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
巨人网络集团股份有限公司
董 事 会
2019年2月23日
