银都餐饮设备股份有限公司
关于增加公司注册资本并修订《公司章程》的公告

证券代码：603277 股票简称：银都股份 公告编号：2019-001

银都餐饮设备股份有限公司

关于增加公司注册资本并修订《公司章程》的公告

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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

银都餐饮设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2019年2月25日在杭州余杭区星桥街道博旺街56号公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议已于2019年2月20日以专人送出及电子邮件的通知方式通知各位董事。会议应到董事7名，亲自出席会议董事7名。以同意7票、反对0票、弃权0票，审议通过了《关于增加公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。

鉴于公司2018年限制性股票激励计划首次授予事宜已实施完成，并取得了中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司总股本由400,800,000股变更为409,965,000股，具体内容详见公司于2018年12月29日在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《银都股份2018年限制性股票激励计划首次授予结果公告》（公告编号：2018-071）；天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健验〔2018〕459号《验资报告》，公司注册资本由原来的400,800,000.00元变更为409,965,000.00元。故修订《公司章程》相关条款如下：

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除上述条款外，《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

根据公司2018 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司股东大会授权董事会办理实施限制性股票激励计划的有关事项，包括但不限于就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次股权激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。因此，本次变更注册资本并修订《公司章程》事项无需提交股东大会审议，并由董事会全权办理工商登记变更等有关手续。

特此公告。

银都餐饮设备股份有限公司董事会

2019年2月26日