浙江华策影视股份有限公司
第三届董事会第三十一次会议决议公告

证券代码：300133 证券简称：华策影视 公告编号：2019-010

浙江华策影视股份有限公司

第三届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江华策影视股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十一次会议通知于2019年2月19日以邮件及通讯方式发出，于2019年2月25日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决的董事7名，实际参与表决的董事7名，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

与会董事审议并通过了如下决议：

一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更注册资本并修订公司章程的议案》。

2018年8月27日至2019年2月19日期间，公司股权激励计划激励对象自主行权共计68,900份，公司注册资本增加68,900元，股本增加68,900股。根据《公司法》等相关规定以及公司2017年第二次临时股东大会对董事会的相关授权，上述事项已由股东大会授权董事会审议并办理后续工商登记手续。公司将对《公司章程》相关部分作出如下修订：

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《公司章程》的其他内容不变。

特此公告。

浙江华策影视股份有限公司董事会

2019年2月25日

证券代码：300133 证券简称：华策影视 公告编号：2019-011

浙江华策影视股份有限公司

关于股东股份质押的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江华策影视股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于今日接到实际控制人傅梅城先生通知，其持有的本公司的部分股票被质押，具体事项如下：

一、股东股份质押的基本情况

1、股东股份质押基本情况

2019 年 2 月 22 日，傅梅城先生分别将 3,681 万股、2,400万股无限售流通股质押给财富证券有限责任公司和财通证券股份有限公司融资，具体情况如下：

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2、股东股份累计被质押的情况

截至本公告披露日，傅梅城先生持本公司股份 466,171,187 股，占公司总股本的 26.29%。本次质押后，傅梅城先生所持有公司股份累计被质押股数为296,910,000 股，占其持有公司股份总数的 63.69%，占公司总股本的 16.74%。

二、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份质押冻结明细。

特此公告。

浙江华策影视股份有限公司董事会

2019年2月25日