新疆雪峰科技（集团）股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2019-009
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于2019年2月23日在公司13楼会议室以现场表决与通讯表决相结合方式召开。会议通知和材料于2019年2月18日通过电子邮件的形式发送至各监事。会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。
会议的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2019年度日常关联交易预计事项》的议案
公司监事会主席木拉提·柯赛江在公司关联方新疆玉象胡杨化工有限公司任监事会主席，回避表决该事项。
表决结果：同意2票 反对0票 弃权0票 回避表决1票
经与会监事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《雪峰科技2019年度日常关联交易预计事项的公告》（公告索引号：2019—011）。
特此公告。
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司监事会
2019年2月26日
证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2019-010
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
2019年2月23日新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）以现场与通讯表决相结合的方式召开第三届董事会第三次会议，会议通知已于2019年2月18日以邮件方式发至各位董事，会议应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名。
公司本次董事会的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2019年度日常关联交易预计事项》的议案
公司董事长康健先生在公司关联方新疆玉象胡杨化工有限公司任董事长、公司董事姜兆新先生在公司关联方新疆玉象胡杨化工有限公司任董事、公司董事邵明海先生在公司关联方新疆金峰源科技有限公司任监事会主席、公司独立董事杨祖一在公司关联方北京金源恒业科技开发有限公司任执行董事，以上关联董事均回避表决该项议案。
结果：同意5票， 反对0票， 弃权0票 回避表决4票
经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《雪峰科技2019年度日常关联交易预计事项的公告》（公告索引号：2019一011）。
（二）审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司提请召开2019年第一次临时股东大会》的议案
结果：同意9票， 反对0票， 弃权0票
经与会董事表决，审议通过该议案。
特此公告。
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会
2019年2月26日
证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2019一011
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司
2019年度日常关联交易预计事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 该事项需提交股东大会审议。
● 日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联方的日常关联交易均为生产经营所需，关联交易自愿平等公允，不对公司独立性产生影响，没有损害公司及股东、特别是中小股东的利益。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1.2019年2月23日，新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第三次会议审议通过了《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2019年度日常关联交易预计事项的议案》，并同意提交公司股东大会审议。
2.独立董事对此关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见如下：公司及公司控股子公司与关联方之间发生的日常关联交易均为公司正常的经营所需，关联交易价格均按照市场价格进行公允定价，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，符合上市公司及全体股东的一致利益，公平合理，亦不构成对公司独立性的影响。审议程序符合《公司法》、《公司章程》及有关规定。全体独立董事一致同意本次董事会审议的关联交易事项。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
■
注：上年实际发生金额未经审计。
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
■
注1：巴州雪峰民爆于2018年4月21日为公司关联方，全年交易实际发生金额为3871.04万元，其中提供劳务91.25万元，销售产品3266.11万元，购买商品513.68万元；
注2：玉象胡杨公司于2018年11月9日为公司关联方，全年交易实际发生金额为11013.21万元，其中销售商品310.26万元，购买商品3073.61万元，购买原材料7581.84万元，接受劳务47.50万元。
二、关联方介绍
（一）富蕴县民用爆破器材专卖有限责任公司
1.基本情况
法定代表人：瞿志哲
注册资本：1500万元
主要股东：
■
经营范围：许可经营项目：民用爆破器材销售；一般经营项目：工业生产资料、建筑材料、五金交电化工（化学危险品除外）、汽车配件、农机配件销售，非生产性废旧金属收购
注册地址：新疆阿勒泰地区富蕴县赛尔江西路71号
2.主要财务数据
富蕴民爆2018年末未经审计的总资产2,937.44万元，净资产2,762.74万元，2018年营业收入8,542.37万元，净利润834.97万元。
3.与本公司的关联关系
富蕴民爆是本公司的联营企业，本公司持有富蕴民爆公司23%的股权。
4.前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
富蕴民爆系本公司的客户之一，其近几年收入、利润状况良好，履约能力较强。
（二）哈巴河县民用爆破器材专卖有限公司
1.基本情况
法定代表人：瞿志哲
注册资本：300万元
主要股东：
■
经营范围：民用爆破器材零售
注册地址：哈巴河县团结路医药公司楼下北侧
2.主要财务数据
哈巴河民爆2018年末未经审计的资产总额861.46万元，净资产717.68万元，2018年营业收入3,128.60万元，净利润224.78万元。
3.与本公司的关联关系
哈巴河民爆系前述富蕴民爆公司的控股子公司。
4.前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析。
哈巴河民爆收入、利润稳定，前期交易均能正常履行付款。
（三）新疆江阳工程爆破拆迁建设有限公司
1.基本情况
法定代表人：李宏伟
注册资本：2,000万元
主要股东：
■
经营范围：爆破（设计施工、安全评估、安全监理）；矿山工程施工总承包叁级；金属非金属矿山采掘施工；道路普通货物运输；道路危险货物运输；爆破技术推广服务，土石方工程服务；机械设备租赁；装卸搬运服务
注册地址：新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）高新街258号数码港大厦2216室
2.主要财务数据
江阳爆破公司2018年末未经审计的资产总额4,111.63万元，净资产2,615.23万元，2018年营业务收入7,688.91万元，净利润433.95万元。
3.与本公司的关联关系
江阳爆破公司系本公司的参股公司，本公司持有其11.363%的股份。
4.前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析。
江阳爆破公司收入、利润稳定，前期交易均能正常履行付款。
（四）新疆金峰源科技有限公司
1.基本情况
法定代表人：巍敦熔
注册资本：2,000万元
主要股东：
■
经营范围：机械工程技术研发，科技交流和推广服务；化工生产专业设备、金属密封件、塑料薄膜、有机化学原料制造、销售；矿山设备、金属材料的销售；金属结构制造与销售；机电设备安装；化工专业生产设备的租赁、安装及辅助管路的安装服务；货物与技术的进出口业务
注册地址：新疆乌鲁木齐米东区九沟南路1229号
2.主要财务数据
金峰源公司2018年末未经审计的资产总额1,695.88万元，净资产709.56万元，2018年营业务收入359.01万元，净利润-229.77万元。
3.与本公司的关联关系
金峰源公司系本公司的参股公司，本公司持有其20%的股份。
4.前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析。
前期交易均能正常履行合同义务。
（五）巴州雪峰民用爆破器材专卖有限公司
1.基本情况
法定代表人：胡疆荣
注册资本：800万元
主要股东：
■
经营范围：民用爆破器材销售，危货运输（类别项别：一类一项）（仅限分支机构经营），仓储服务（管控要素除外）
注册地址：库尔勒市萨依巴格路辖区青年路19号
2.主要财务数据
巴州雪峰民爆2018年末未经审计的总资产3,982.70万元，净资产2,909.65万元，2018年营业收入9,792.18万元，净利润941.97万元。
3.与本公司的关联关系
巴州雪峰民爆是公司控股股东新疆雪峰投资控股有限责任公司的控股子公司。
4．前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
巴州雪峰民爆系本公司的客户之一，其近几年收入、利润状况良好，履约能力较强。
（六）新疆玉象胡杨化工有限公司
1.基本情况
法定代表人：康健
注册资本：89,563.76万元人民币
主要股东：
■
经营范围：生产销售液氨、硝酸、硝酸铵、复合肥料（复混肥料）、氨水、液态氮肥、水溶性肥料化肥产品、改性农用硝酸铵、硝酸铵钙、尿素、尿素深加工（三聚氰胺）及资源综合利用产品、三聚氰胺下游产品研究、开发、设计，相关技术转让、服务，与经营范围相关的进出口业务
注册地址：新疆阿克苏地区沙雅县循环经济工业园区
2.主要财务数据
玉象胡杨公司2018年末未经审计的总资产191,665.40万元，净资产142,572.66万元，2018年营业收入115,282.80万元，净利润16,753.99万元。
3.与本公司的关联关系
玉象胡杨公司是本公司控股股东新疆雪峰投资控股有限责任公司的控股子公司。
4.前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
玉象胡杨公司系本公司的供应商之一，其近几年收入、利润状况良好，履约能力较强。
（七）北京金源恒业科技开发有限公司
1.基本情况
法定代表人：杨祖一
注册资本：300万元
主要股东：
■
经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训；零售机械设备、电器设备、五金、交电、化工产品（不含化学危险品）；组织文化艺术交流活动（演出除外）；设计、制作、代理、发布广告。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法需经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
注册地址：北京市房山区书院南街13号院2号楼12层1204
2.主要财务数据
金源恒业公司2018年末未经审计的总资产 698.67万元，净资产 379.17 万元，2018年营业收入 450.43 万元，净利润 111.42万元。
3.与本公司的关联关系
本公司独立董事杨祖一担任金源恒业公司执行董事。
4.前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
前期交易均能正常履行合同义务。
三、关联交易主要内容和定价政策
本公司与上述公司系正常的销售业务和提供运输、押运等劳务服务；采购业务系正常的采购和接受租赁等服务。本公司与上述公司之间的关联交易根据市场价格定价。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
以上关联方开展业务均是为了满足日常生产经营的需要，关联交易价格依据市场定价原则，公平合理，不存在损害本公司和广大股东利益的情况。上述关联交易不造成公司对关联方的依赖，不影响上市公司的独立性。
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会
2019年2月26日
证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2019-012
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司
关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2019年3月15日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年3月15日 10 点 30分
召开地点：公司13楼会议室（新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟区温泉北路2号）
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年3月15日
至2019年3月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案1经第三届董事会第三次会议（公告索引号2019-010）审议通过，第三届监事会第二次会议（公告索引号2019-009）审议通过。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：康健 姜兆新 吕文颖 邵明海 木拉提·柯赛江
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
为保证本次股东大会的顺利召开，公司根据股东大会出席人数安排会议场地，减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。
1．登记手续
（1）出席会议的个人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；代理人代理出席会议的应持代理人身份证、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、委托人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。
（2）法人股东、机构投资者法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、股东账户卡和营业执照复印件（加盖公司红章）办理登记手续；授权委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、法定代表人身份证复印件、股东账户卡、营业执照复印件（加盖公司红章）、法定代表人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。
（3）异地股东可以以传真或信函方式登记。传真、信函以登记时间内收到为准（请注明“股东大会登记”字样以及“联系电话”）。
2．登记时间：2019年3月12日（星期二）10:00一13:00、15:00一18:00
3．登记地点：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟区温泉北路2号新疆雪峰科技（集团）股份有限公司13楼证券投资部
4．登记方式：拟参加会议的股东可以在登记时间到公司进行登记，或以邮件、传真的方式凭股东账户进行登记。无法出席会议的股东可以委托他人代为出席行使表决权。
六、其他事项
1．会议联系
通信地址：新疆自治区乌鲁木齐市水磨沟区温泉北路2号新疆雪峰科技（集团）股份有限公司13楼证券投资部
邮 编：830017
电 话：0991-8801837
传 真：0991-8801837
联 系 人：徐振江
2．本次股东大会会期半天，出席者食宿及交通费用自理。
特此公告。
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会
2019年2月26日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年3月15日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
■
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
■
