上海复星医药（集团）股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

● 回售代码：100909

● 回售简称：复药回售

● 回售价格：人民币100.00元/张（不含利息）

● 回售登记期：2019年1月28日-2019年1月30日

● 有效回售申报数量：55,000张

● 回售金额：人民币550万元（不含利息）

● 回售资金发放日：2019年3月4日

根据《上海复星医药（集团）股份有限公司2016年公开发行公司债券（面向合格投资者）（第一期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中设定的上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）对2016年公开发行公司债券（面向合格投资者）（第一期）（债券代码：136236，以下简称“16复药01”或“本期债券”）调整票面利率选择权及投资者的回售选择权，本公司分别于2019年1月19日、 2019年1月22日、2019年1月23日和2019年1月24日发布了《关于“16复药01”公司债券票面利率调整的公告》、《关于“16复药01”公司债券回售实施办法的公告》、《关于“16复药01”公司债券票面利率调整及回售实施办法的第一次提示性公告》、《关于“16复药01”公司债券票面利率调整及回售实施办法的第二次提示性公告》和《关于“16复药01”公司债券票面利率调整及回售实施办法的第三次提示性公告》。

同时，根据《募集说明书》，“16复药01”的债券持有人有权选择于回售登记期内，将持有的全部或部分本期债券按其面值回售给本公司，或选择继续持有“16复药01”。回售部分公司债券享有2018年3月4日至2019年3月3日期间利息，票面年利率为3.35%，采用单利，按年度付息，每手“16复药01”（面值人民币1,000元，1手为10张）派发利息为人民币33.5元（含税）。

本公司于2019年2月1日发布了《关于“16复药01”公司债券回售申报情况的公告》，根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对“16复药01”回售情况的统计，“16复药01”的有效回售申报数量为55,000张，回售金额共计人民币550万元（不含利息）。有效回售申报一经确认后不能撤销，相应的公司债券被冻结交易，直至本次回售实施完毕后相应债券被注销。在回售资金发放日之前，如发生司法冻结或扣划等情形，债券持有人的该笔回售申报业务失效。

2019年3月4日为本次申报回售资金的发放日，本公司将对有效申报回售的“16复药01”持有人支付本金及当期利息。本次回售实施完毕后，“16复药01”在上海证券交易所上市并交易的数量预计为29,945,000张（每张面值人民币100元）。

特此公告。

上海复星医药（集团）股份有限公司董事会

二零一九年二月二十六日

证券代码：600196 股票简称：复星医药 编号：临2019-029

债券代码：136236 债券简称：16复药01

债券代码：143020 债券简称：17复药01

债券代码：143422 债券简称：18复药01

债券代码：155067 债券简称：18复药02

债券代码：155068 债券简称：18复药03

上海复星医药（集团）股份有限公司

关于“16复药01”公司债券回售实施结果的公告