联创电子科技股份有限公司
第七届董事会第二次会议决议公告

证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2019—009

债券代码：112684 债券简称：18联创债

联创电子科技股份有限公司

第七届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

联创电子科技股份有限公司（以下简称：“联创电子”或“公司”）第七届董事会第二次会议通知于2019年2月19日通过电子邮件或专人书面送达等方式发出，会议于2019年2月25日（星期一）上午10：00在公司三楼会议室召开，会议由董事长韩盛龙先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人，会议采取现场和通讯表决方式进行，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议并决议如下：

一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于全资子公司江西联益光学有限公司向银行申请融资的议案；

鉴于江西联益光学有限公司（以下简称“联益光学”）承接公司手机镜头及手机影像模组的生产经营和高像素手机镜头项目的扩量改造，根据实际资金需求，联益光学拟向银行申请融资额度为人民币5亿元，截止2019年12月31日银行借款余额不超过人民币5亿元（含5亿元）。前述银行融资额度包含流动资金贷款及项目贷款等，不包含向政府申请取得的政府引导资金。融资期限：流动资金贷款自联益光学与银行签署借款合同之日起1至3年内有效，项目贷款自联益光学与银行签署借款合同之日起1至6年内有效。

二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于为全资子公司江西联益光学有限公司在银行融资提供担保的议案。

根据全资子公司联益光学投资及生产经营资金的需求，经公司审核，同意为联益光学在银行的融资提供担保，担保金额为人民币5亿元，担保期限：流动资金贷款担保期限自公司与银行签署担保合同之日起1至3年内有效，项目贷款担保期限自公司与银行签署担保合同之日起1至6年内有效。

上述融资额度由本公司提供连带责任担保。《关于为全资子公司江西联益光学有限公司提供担保的公告》内容详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于江西联创电子有限公司控股子公司四川省华景光电科技有限公司向银行申请融资的议案。

公司的全资子公司江西联创电子有限公司持股60%的控股子公司四川省华景光电科技有限公司（以下简称“华景光电”）根据2018年生产经营计划和实际资金需求向银行申请融资额度人民币2亿元（含本外币），实际使用额度为人民币1.3亿元（含本外币），此笔款项将于2019年4月前到期。

鉴于华景光电生产经营及实际资金需求，华景光电拟向银行继续申请融资额度人民币1.3亿元（含本外币）。

四、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于为江西联创电子有限公司控股子公司四川省华景光电科技有限公司在银行融资提供担保的议案。

公司的全资子公司江西联创电子有限公司持股60%的控股子公司华景光电2018年向银行申请融资人民币1.3亿元（含本外币），将于2019年4月前到期。

鉴于华景光电生产经营及实际资金需求，经公司审核，同意公司继续为华景光电在银行的融资提供担保，担保金额为人民币1.3亿元，担保期限自公司与银行签署担保合同之日起1至3年内有效。

上述融资额度由本公司提供连带责任担保。《关于为江西联创电子有限公司控股子公司四川省华景光电科技有限公司在银行融资提供担保的公告》内容详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于为江西联思触控技术有限公司的8000万元市重点产业投资引导资金提供连带责任保证的议案。

本公司的全资子公司江西联创电子有限公司持股60%的控股子公司江西联思触控技术有限公司于2015年获得市重点产业投资引导资金借款8000万元，采取将江西联创电子股份有限公司持有的江西联思触控技术有限公司的21.88%股权和Melfas ins.持有的江西联思触控技术有限公司的14.592%股权质押给南昌国资创业投资管理有限公司的担保方式，借款期限三年，到期时间为2018年4月7日。现江西联思触控技术有限公司申请该笔资金展期使用，展期时间自项目资金三年借款期满之日的第二天起计算。如批准展期，在原有担保方式的基础上，本公司自愿为该笔资金提供连带责任保证。

上述由本公司提供连带责任担保。《关于为江西联思触控技术有限公司的8000万元市重点产业投资引导资金提供连带责任保证担保的公告》内容详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

六、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于拟投资设立印度联创电子有限公司（暂定名）暨实施年产3000万片触控显示一体化产品产业化项目的议案。

本公司全资子公司重庆两江联创电子有限公司（以下简称“重庆联创”）与联创电子（香港）有限公司（以下简称“联创香港”）共同出资2000万美元，其中重庆联创出资95%，联创香港公司出资5%，建设年产3000万片触控显示一体化产品产业化项目。

《关于拟投资设立印度联创电子有限公司（暂定名）暨实施年产3000万片触控显示一体化产品产业化项目的公告》内容详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

七、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案。

公司董事会提议于2019年3月14日（星期四）下午2:30召开2019年第一次临时股东大会，会议通知刊登于2019年2月27日《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

联创电子科技股份有限公司董事会

二零一九年二月二十七日

证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2019—010

联创代码：112684 债券简称：18联创债

联创电子科技股份有限公司

关于为江西联创电子有限公司

控股子公司四川省华景光电科技

有限公司在银行融资提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

根据第六届董事会第二十二次会议决议，联创电子科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）的全资子公司江西联创电子有限公司（以下简称“江西联创电子”）控股子公司四川省华景光电科技有限公司（以下简称“华景光电”）向银行申请融资人民币1.3亿元（含本外币），本公司及江西联创电子为上述融资事项提供担保，其中，本公司提供担保人民币1.1亿元。上述融资事项将于2019年4月前到期。

鉴于华景光电生产经营及实际资金需求，公司拟继续为华景光电在银行的融资提供担保，担保金额为人民币1.3亿元，担保期限自公司与银行签署担保合同之日起1至3年内有效。

公司于2019年2月25日召开第七届董事会第二次会议审议通过了《关于为江西联创电子有限公司控股子公司四川省华景光电科技有限公司在银行融资提供担保的议案》。本事项需提交股东大会审议并提请股东大会授权公司董事长代表本公司与相关方签订相关担保协议。

二、被担保人基本情况

四川省华景光电科技有限公司

成立日期：2017年4月17日

注册资本：柒仟玖佰贰拾伍万元整

法定代表人：罗顺根

注册地址：四川省自贸区川南临港片区鱼塘街道金井街4号附11号

企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

经营范围：研发、生产、销售；电子产品、通讯产品、数码产品、光电产品；货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与公司的关联关系：公司全资子公司的控股子公司

主要股东：江西联创电子有限公司持股60%、孔凡秋持股30.28%、曾小燕持股9.72%，实际控制人为陈伟、韩盛龙。

最近一年主要财务指标：（单位：人民币元）

■

截至目前，华景光电不存在抵押、担保、诉讼和仲裁等或有事项。

三、担保事项的主要内容

1、担保方（保证人）名称：联创电子科技股份有限公司

2、被担保方（债务人）名称：四川省华景光电科技有限公司

4、担保金额：人民币1.3亿元

5、担保期限：自公司与银行签署担保合同之日起1至3年内有效。

6、担保方式：连带责任信用保证

四、董事会意见

公司第七届董事会第二次会议审议通过了公司为华景光电在银行的融资提供担保的议案。上述融资行为可以满足华景光电的生产经营资金需要，有利于促进公司的快速发展。本次担保系对合并报表范围内控股子公司的担保，虽然其他股东未提供同比例担保，但公司对其有绝对的控制权，担保风险处于公司可控的范围之内，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。本次担保不提供反担保。同意将上述担保事项提请公司2019年第一次临时股东大会审议。

五、累积对外担保及逾期对外担保的金额

截至本次担保公告披露前，公司提供担保金额为23.12亿元，占公司归属于上市公司股东的净资产123.53 %；其中对合并报表范围内子公司提供担保总额为22.22亿元，江西联创电子有限公司对其参股公司江西联创宏声电子股份有限公司提供9000万元担保。本次担保实施后,公司累计提供担保总额为28.92亿元，占公司归属于上市公司股东的净资产的154.52%。公司目前不存在逾期对外担保情形，不涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。

公司目前不存在逾期对外担保情形，不涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。

六、备查文件

第七届董事会第二次会议决议。

特此公告

联创电子科技股份有限公司董事会

二零一九年二月二十七日

证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2019—011

债券代码：112684 债券简称：18联创债

联创电子科技股份有限公司

关于为江西联思触控技术有限公司的

8000万元市重点产业投资引导资金

提供连带责任保证担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

联创电子科技股份有限公司（简称：“公司”或“本公司”）全资子公司江西联创电子有限公司（原名称：江西联创电子股份有限公司，以下简称“江西联创”）的控股子公司江西联思触控技术有限公司（以下简称“江西联思”）于2015年获得市重点产业投资引导资金借款8000万元，采取将江西联创持有的江西联思的21.88%股权和Melfas ins.持有的江西联思的14.592%股权质押给南昌国资创业投资管理有限公司的担保方式，借款期限三年，到期时间为2018年4月7日。现江西联思申请该笔资金展期使用，展期时间自项目资金三年借款期满之日的第二天起计算，展期三年。如批准展期，在原有担保方式的基础上，本公司自愿为该笔资金提供连带责任保证。

上述事项已经公司第七届董事会第二次会议审议通过。根据《公司章程》的相关规定，本次担保事项需提交临时股东大会审议。

该担保事项相关协议尚未正式签署。

二、被担保人基本情况

江西联思触控技术有限公司

成立日期：2014年11月06日

注册资本：5000万美元

法定代表人：陆繁荣

注册地址：江西省南昌市高新区创新一路59号

企业性质：有限责任公司（中外合资）

经营范围：除G2 CELL Type触摸屏（Touch screen Module）产品之外的其他触摸屏（Touch screen Module）相关产品、显示屏（LCD Module）相关产品、光电子零配件等相关电子产品的研发及生产、销售；本企业所需的必要原材料和测量仪器、机器设备、相关零配件及技术的进出口；加工贸易；货物贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

与公司的关联关系：公司的全资子公司的控股子公司

江西联思股权结构如下：

■

实际控制人：陈伟、韩盛龙

最近一年一期主要财务指标：（单位：人民币元）

■

截至目前，江西联思不存在抵押、担保、诉讼和仲裁等或有事项。

三、担保事项的主要内容

（一）本公司的全资子公司江西联创的控股子公司江西联思于2015年获得市重点产业投资引导资金借款8000万元，采取将江西联创持有的江西联思的21.88%股权和Melfas ins.持有的江西联思的14.592%股权质押给南昌国资创业投资管理有限公司的担保方式，借款期限三年，到期时间为2018年4月7日。现江西联思申请该笔资金展期使用，展期时间自项目资金三年借款期满之日的第二天起计算。

（二）本公司为江西联思的8000万市重点产业投资引导资金展期使用提供连带责任保证担保。

截止公告披露日，尚未签署担保协议，具体担保金额以协议内容为准，公司最终担保额度不超过本次授予的担保额度。

四、董事会意见

第七届董事会第二次会议审议通过了关于本公司为江西联思触控技术有限公司的8000万元市重点产业投资引导资金提供连带责任保证的议案，本公司同意为江西联思的8000万元市重点产业投资引导资金展期使用三年，并为其提供无限连带责任保证担保。上述担保行为可以保证其生产经营需要，有利于促进公司的快速发展。同意将该议案提请2019年第一次临时股东大会审议。

本次担保系对合并报表范围内控股子公司的担保，虽然其他股东未提供同比例担保，但公司对其有绝对的控制权，担保风险处于公司可控的范围之内，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。本次担保不提供反担保。

五、累积对外担保及逾期对外担保的金额

截至本次担保公告披露前，公司实际已提供担保金额为23.12亿元，占公司归属于上市公司股东的净资产123.53 %；其中对合并报表范围内子公司提供担保总额为22.22亿元，江西联创电子有限公司对其参股公司江西联创宏声电子股份有限公司提供9000万元担保。本次担保实施后,公司累计提供担保总额为28.92亿元，占公司归属于上市公司股东的净资产的154.52%。公司目前不存在逾期对外担保情形，不涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。

公司目前不存在逾期对外担保情形，不涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。

六、备查文件

第七届董事会第二次会议决议。

特此公告。

联创电子科技股份有限公司董事会

二零一九年二月二十七日

证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2019—012

联创代码：112684 债券简称：18联创债

联创电子科技股份有限公司

关于为全资子公司江西联益光学

有限公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

联创电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）全资子公司江西联益光学有限公司（简称“联益光学”）承接公司手机镜头及手机影像模组的生产经营和高像素手机镜头项目的扩量改造，根据实际资金需求，联益光学拟向银行申请融资额度为人民币5亿元，截止2019年12月31日银行借款余额不超过人民币5亿元（含5亿元），前述银行融资额度包含流动资金贷款及项目贷款等，不包含向政府申请取得的政府引导资金。本公司为上述融资事项提供担保。担保期限：流动资金贷款担保期限自公司与银行签署担保合同之日起1至3年内有效，项目贷款担保期限自公司与银行签署担保合同之日起1至6年内有效。

公司于2019年2月25日召开第七届董事会第二次会议审议通过了《关于为全资子公司江西联益光学有限公司在银行融资提供担保的议案》，该担保事项尚需股东大会审议通过后生效，并提请股东大会授权公司董事长代表本公司与相关方签订担保协议。

二、被担保人基本情况

江西联益光学有限公司

成立日期：2015年12月25日

注册资本：贰亿元整

法定代表人：曾吉勇

注册地址：江西省南昌市高新技术产业开发区京东大道1699号

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：自营或代理各类商品及技术的进出口业务；从事光学元件、摄像头模组、光电显示模组、光电子元器件等电子产品的研发、生产、销售；光电成像及控制系统的研发、生产、销售。光电显示及控制系统的研发、生产、销售；光学仪器、光电仪器的研发、生产、销售。

与公司的关联关系：公司的全资子公司

联益光学股权结构如下：

■

实际控制人：陈伟、韩盛龙

最近一年一期主要财务数据（单位：人民币元）

■

截至目前，联益光学不存在抵押、担保、诉讼和仲裁等或有事项。

三、担保协议的主要内容

1、担保方（保证人）名称：联创电子科技股份有限公司

2、被担保方（债务人）名称：江西联益光学有限公司

4、担保金额：人民币5亿元

5、担保期限：流动资金贷款担保期限自公司与银行签署担保合同之日起1至3年内有效，项目贷款担保期限自公司与银行签署担保合同之日起1至6年内有效。

6、担保方式：连带责任信用保证

五、 董事会意见

公司第七届董事会第二次会议审议通过了公司为联益光学在银行的融资提供担保的议案。在对联益光学资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估的基础上，董事会认为联益光学偿债能力良好，上述担保行为不会损害公司利益。上述融资行为可以满足联益光学投资及生产经营资金的需求，有利于促进公司的快速发展。本次担保系对合并报表范围内全资子公司的担保，担保风险可控，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。本次担保不提供反担保。董事会同意为联益光学在银行的融资提供担保，担保金额为人民币5亿元，本担保事项需提交股东大会审议。

六、累积对外担保数量及逾期担保的数量

截至本次担保公告披露前，公司提供担保金额为23.12亿元，占公司归属于上市公司股东的净资产123.53 %；其中对合并报表范围内子公司提供担保总额为22.22亿元，江西联创电子有限公司对其参股公司江西联创宏声电子股份有限公司提供9000万元担保。本次担保实施后,公司累计提供担保总额为28.92亿元，占公司归属于上市公司股东的净资产的154.52%。

公司目前不存在逾期对外担保情形，不涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。

七、备查文件

1、公司第七届董事会第二次会议决议

特此公告。

联创电子科技股份有限公司董事会

二零一九年二月二十七日

证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2019—013

债券代码：112684 债券简称：18联创债

联创电子科技股份有限公司

关于召开2019年

第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

联创电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议于2019年2月25日召开，会议审议通过了关于提议召开公司2019年第一次临时股东大会的议案，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2019年第一次临时股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的规定，公司第七届董事会第二次会议已经审议通过关于召开本次股东大会的议案。

4、会议召开时间

（1）现场会议时间：2019年3月14日下午14:30

（2）网络投票时间：2019年3月13日至2019年3月14日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年3月14日交易日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年3月13日下午15:00至2019年3月14日下午15:00期间的任意时间。

5、现场会议召开地点：江西省南昌市高新区京东大道1699号公司办公楼三楼会议室

6、会议投票方式

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

根据公司章程，股东大会股权登记日登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东），均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

7、股权登记日：2019年3月8日

8、出席对象：

（1）截止2019年3月8日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席本次股东大会，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席的股东大会的其他人员。

二、会议审议事项

1、关于为全资子公司江西联益光学有限公司在银行融资提供担保的议案。

2、关于为江西联创电子有限公司控股子公司四川省华景光电科技有限公司在银行融资提供担保的议案。

3、关于为江西联思触控技术有限公司的8000万元市重点产业投资引导资金提供连带责任保证的议案

上述议案已经公司第七届董事会第二次会议审议通过，内容详见2019年2月27日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第七届董事会第二次会议决议公告》、《关于为江西联创电子有限公司控股子公司四川省华景光电科技有限公司在银行融资提供担保的公告》、《关于为全资子公司江西联益光学有限公司提供担保的公告》和《关于为江西联思触控技术有限公司的8000万元市重点产业投资引导资金提供连带责任保证担保的公告》。

按照相关规定，公司就本次股东大会审议的议案将对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表：

■

四、参加现场会议登记方法

1、登记方式

自然人股东亲自出席的须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、持股凭证办理登记手续。

法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章）、股东账户卡、法人授权委托书、出席人身份证及持股凭证；法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续。

异地股东可采取信函或邮件方式登记（信函或邮件在2019年3月13日16:00 前送达至本公司证券部，邮箱：jun_xiong@lcetron.com），不接受电话登记。

2、登记时间：2019年3月13日上午8：30—11：00，下午13：00—16：00；

3、登记地点：江西省南昌市高新区京东大道1699号公司办公楼三楼证券部

五、参与网络投票的具体操作流程

参加本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

六、其他事项

1、联系方式

联系人： 兰日明、熊君

联系电话：0791-88161608邮箱：jun_xiong@lcetron.com）

联系地址：江西省南昌市高新区京东大道1699号公司办公楼三楼证券部

邮政编码：330096

2、出席会议的股东食宿费及交通费自理。

六、备查文件

1、第七届董事会第二次会议决议。

特此公告。

联创电子科技股份有限公司

董 事 会

2019年2月27日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、 网络投票的程序

1、投票代码：362036

2、投票简称：联创投票

3、填报表决意见：本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、 投票时间：2019年3月14日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年3月13日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年3月14日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

截止2019年3月8日，本人（本单位）持有联创电子科技股份有限公司普通股 股，兹委托 （先生/女士）（身份证号： ）出席联创电子科技股份有限公司2019年3月14日召开的2019年第一次临时股东大会，并代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，如没有做出指示，代理人有权按自己意愿表决。

本次股东大会提案表决意见示例表

■

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东帐号：

委托人持股数量：

委托人：

本委托书有效期为:

（个人股东签名或盖章，法人股东由法定代表人签名或盖章并加盖法人单位印章）

证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2019—014

债券代码：112684 债券简称：18联创债

联创电子科技股份有限公司

关于拟投资设立印度联创电子有限

公司（暂定名）暨实施年产3000万片

触控显示一体化产品产业化项目的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

联创电子科技股份有限公司（以下简称：“联创电子”或“公司”）于2019年2月25日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于拟投资设立印度联创电子有限公司（暂定名）暨实施年产3000万片触控显示一体化产品产业化项目的议案》，本公司全资子公司重庆两江联创电子有限公司（以下简称“重庆联创”）与联创电子（香港）有限公司（以下简称“联创香港”）共同出资2000万美元，建设年产3000万片触控显示一体化产品产业化项目。现将相关事宜公告如下:

一、对外投资概述

近年来印度已成为全球手机市场增长最快、潜力最大的国家。然而印度本土手机制造的产能严重不足，LCM模组和Camera模组均靠国外进口，市场处于供不应求的状态。同时印度的劳动力成本只有国内的三分之一左右，人力成本低廉。

鉴于此，公司拟投资2000万美元，设立印度联创电子有限公司（暂定名），建设年产3000万片触控显示一体化产品产业化项目。

根据《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，上述对外投资事宜在公司董事会权限范围内，无需提请股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易，亦未构成重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

1、公司名称：印度联创电子有限公司（暂定名）

2、注册地点：Property No. B- 15 Sector-85, Noida, Uttar Pradesh, India(印度北方邦诺伊达85区B-15号物业)

3、注册资本：2000万美金

4、资金来源及出资方式：自有资金

5、经营范围：触控显示产品的研发、生产、销售

以上均以当地政府主管部门最终核准后的信息为准

三、项目建设的基本情况

1、项目名称：年产3000万片触控显示一体化产品产业化项目

2、项目建设地点：印度北方邦诺伊达85区B-15号物业(Property No. B- 15 Sector-85, Noida, Uttar Pradesh, India)

3、项目总投资估算及资金筹措：

本项目总投资2000万美元（约合13500万元人民币），其中固定资产投资1630万美元(约合11000万元人民币)，铺底流动资金370万美元（约合2500万元人民币）。

4、资金来源：本公司全资子公司重庆联创和联创香港共同出资2000万美元，其中重庆联创出资95%，联创香港公司出资5%。资金来源为自有资金。

5、项目建设期：项目建设期一年（2019年1月-2019年12月）

6、项目建设内容：

（1）租赁厂房一栋(框架结构5层)建筑面积共计12000㎡，其中千级净化装修7200㎡。

（2）利用公司和重庆联创触控显示一体化（TLCM）产品制造技术和产业基础，购置先进的全自动COG邦定机、全自动FOG绑定机、全自动AOI检查仪、全自动点胶机、全自动组装机等关键设备仪器以及动力设施共计127台(套)，组建触控显示一体化产品生产线，形成年产3000万片触控显示一体化产品的生产能力。

7、经济效益:

项目建成达产后，将形成年产3000万片新型触控显示一体化产品的生产能力，预计年销售收入20亿元人民币。具有良好的经济效益。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）对外投资的目的

公司在印度投资设厂、建设本项目，将进一步延伸和完善公司海外业务布局，优化产品结构，巩固公司行业地位，符合公司战略投资规划及利益。本次对外投资有利于提升公司在海外区域的服务能力和市场占有率，增强企业市场竞争力，提升企业经济效益；有利于进一步密切公司与国内一流手机品牌供应商和战略合作合伴的关系，保障公司项目产品订单的持续、稳定。

?（二）存在的风险

?基于市场环境、行业趋势、经营管理等各方面因素影响，新公司未来可能存在一定的不确定性，在经营过程中可能面临技术和业务等方面风险，公司可能存在无法实现预期投资收益的风险。公司将及时关注其经营运作情况，积极采取有效对策和措施防范和控制风险。

（三）对公司的影响

本次投资设立印度子公司对公司未来业务布局与发展具有积极推动作用，暂不会对公司当前生产经营和业绩带来重大影响。

敬请广大投资者注意投资风险。公司将按照相关规定，根据该事项进展情况，及时履行信息披露义务。

特此公告。

联创电子科技股份有限公司董事会

二零一九年二月二十七日