广东风华高新科技股份有限公司
第八届董事会2019年第一次会议决议公告
2019-02-28
来源：上海证券报
证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2019-11
广东风华高新科技股份有限公司
第八届董事会2019年第一次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2019年第一次会议于2019年2月19日以书面及电子邮件方式发出会议通知，并于2019年2月27日以通讯表决方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人。本次董事会的召开程序符合国家有关法律、法规和公司章程的规定。本次会议及决定的事项，合法有效。
经与会董事认真审议，以投票表决方式审议通过了《公司2019年度财务预算报告》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提请公司股东大会审议，具体会议时间将另行通知。
特此公告。
广东风华高新科技股份有限公司董事会
2019年2月28日
