深圳市远望谷信息技术股份有限公司
第五届董事会第四十四次（临时）
会议决议公告
证券代码：002161 证券简称：远望谷 公告编号：2019-022
深圳市远望谷信息技术股份有限公司
第五届董事会第四十四次（临时）
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十四次（临时）会议于2019年2月27日以电话、电子邮件等方式发出，并于2019年2月27日以通讯表决的方式召开。
根据《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《章程》”）第一百一十七条，董事会召开临时董事会会议的通知方式和通知时限为：于会议召开3日以前发出书面通知；但是遇有紧急事由时，可以口头、电话等方式随时通知召开会议。
本次董事会会议应出席的董事人数6人，实际出席会议的董事人数6人。本次会议由董事长陈光珠女士召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议通过了以下决议：
一、会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2018年度计提资产减值准备的议案》。
详情请查阅与本公告同日披露的《关于2018年度计提资产减值准备的公告》（刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网）。
独立董事对本议案发表了独立意见，详情请查阅与本公告同日披露的《独立董事关于第五届董事会第四十四次（临时）会议相关事项的独立意见》（刊载于巨潮资讯网）。
二、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第四十四次（临时）会议决议；
2、独立董事关于第五届董事会第四十四次（临时）会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会
二〇一九年二月二十八日
证券代码：002161 证券简称：远望谷 公告编号：2019-023
深圳市远望谷信息技术股份有限公司
第五届监事会第三十一次（临时）
会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三十一次（临时）会议通知于2019年2月27日以电话及电子邮件的方式发出，并于2019年2月27日在公司会议室以现场举手表决方式召开。
根据《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《章程》”）第一百四十七条，监事可以提议召开临时监事会会议。临时监事会会议应当于会议召开3日以前发出书面通知；但是遇有紧急事由时，可以口头、电话等方式随时通知召开会议。
本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席李自良先生召集并主持。本次会议的召集与召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，会议形成以下决议：
会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2018年度计提资产减值准备的议案》。
经认真审议，监事会认为：公司计提应收款项、存货、其他应收款、长期股权投资和商誉减值准备的审议及决策程序合法、合规。本次对上述各项资产计提减值准备的依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况。计提资产减值准备后，能更公允地反映公司财务状况和经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第三十一次（临时）会议决议。
特此公告。
深圳市远望谷信息技术股份有限公司监事会
二〇一九年二月二十八日
证券代码：002161 证券简称：远望谷 公告编号：2019-024
深圳市远望谷信息技术股份有限公司
关于2018年度计提资产减值
准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月27日召开了第五届董事会第四十四次（临时）会议及第五届监事会第三十一次（临时）会议，审议通过了《关于2018年度计提资产减值准备的议案》。根据相关规定，现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，为了更加真实、准确地反映公司截至2018年12月31日的资产状况和经营成果，公司对2018年末存货、应收账款、其他应收款、固定资产、长期股权投资、商誉等资产进行了全面清查，在清查的基础上，对各类存货的可变现净值、应收款项和其他应收款回收可能性、固定资产的可变现性以及各类长期股权投资企业的运营情况、盈利能力等进行了充分的分析和评估，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。
2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间
经过公司对2018年末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，拟计提2018年度各项资产减值准备10,429.21万元，明细如下表：
单位：万元
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3、本次计提资产减值准备事项履行的审批程序
本次计提资产减值准备事项已经公司第五届董事会第四十四次（临时）会议及第五届监事会第三十一次（临时）会议审议通过，独立董事对该事项发表了独立意见，同意本次计提资产减值准备。
二、计提长期股权投资减值准备的具体说明
2018年度，公司拟计提的长期股权投资减值准备金额占公司2017年度经审计的归属于母公司所有者的净利润的比例超过30%，且绝对金额超过1,000万元。根据有关规定，对长期股权投资减值准备计提情况说明如下：
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三、计提商誉减值准备的具体说明
2018年度，公司拟计提的商誉减值准备金额占公司2017年度经审计的归属于母公司所有者的净利润的比例超过30%，且绝对金额超过1,000万元。根据有关规定，对商誉减值准备计提情况说明如下：
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四、本次计提资产减值准备对公司的影响
公司2018年度计提的资产减值准备合计10,429.21万元。预计将减少2018年归属于母公司股东的净利润7,966.31万元，减少公司2018年度归属于母公司所有者权益7,966.31万元。
公司本次计提的资产减值准备尚未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。
五、董事会关于本次计提资产减值准备的说明
公司董事会认为：本次计提2018年度资产减值准备事项是按照《企业会计准则》和其他有关法规进行的，符合公司的实际情况，符合谨慎性原则，计提依据充分。本次计提减值准备后，2018年度财务报表能更加公允地反映截至2018年12月31日公司财务状况、资产价值和2018年度的经营业绩。
六、独立董事关于计提资产减值准备的独立意见
1、公司计提应收款项、存货、其他应收款、长期股权投资和商誉减值准备，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司的实际情况。相关审批决策程序合法、合规，本次对上述各项资产计提减值准备，有助于2018年度财务报表更加公允地反映截至2018年12月31日公司的财务状况和2018年度经营业绩。
2、公司计提应收款项、存货、其他应收款、长期股权投资和商誉减值准备，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及广大投资者，特别是中小投资者利益的情形。
3、作为公司的独立董事，同意公司计提2018年度资产减值准备。
七、监事会意见
经认真审议，监事会认为：公司计提应收款项、存货、其他应收款、长期股权投资和商誉减值准备的审议及决策程序合法、合规。本次对上述各项资产计提减值准备的依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况。计提资产减值准备后，能更公允地反映公司财务状况和经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
八、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第四十四次（临时）
会议决议；
2、经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第三十一次（临时）会议决议；
3、独立董事关于第五届董事会第四十四次（临时）会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会
二〇一九年二月二十八日
证券代码：002161 证券简称：远望谷 公告编号：2019-025
深圳市远望谷信息技术股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，敬请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
■
注：上述数据以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）经营业绩说明
报告期内，公司实现营业总收入456,898,703.73元，较上年同期下降10.07%；营业利润-179,618,301.91元，较上年同期下降2,233.17%；利润总额-179,609,100.35元，较上年同期下降2,758.81%；归属于上市公司股东的净利润-164,017,299.01元，较上年同期下降10,864.21%；基本每股收益-0.222元，较上年同期下降11,200.00%。
数据变动的主要原因：
1、受宏观经济环境影响，公司整体经营状况未达预期，经营业绩较上年同期有所下降；
2、2018年11月，因经营发展需要，公司董事会审议通过了《关于转让毕泰卡文化科技（深圳）有限公司股权暨关联交易的议案》，报告期内公司完成了全资子公司毕泰卡100%股权的出售转让工作，预计报告期本项交易给公司带来的投资损失金额为6,918.39万元；
3、根据《企业会计准则》并结合公司实际情况，公司对收购ATID Co.,Ltd及FE Technology Pty Ltd形成的商誉进行了减值测试，经初步测算，计提商誉减值准备4,590.13万元。
（二）财务状况说明
截至2018年12月31日，公司总资产2,165,405,525.82元，较期初下降4.30%；归属于上市公司股东的所有者权益1,421,420,219.25元，较期初下降 13.77%；归属于上市公司股东的每股净资产1.92元，较期初下降13.90%。归属于上市公司股东的所有者权益变动的主要原因：2018年经营业绩较上年同期下降，滚存利润减少。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司在2019年1月31日《2018年度业绩预告修正公告》中披露的2018年度经营业绩的预计为：2018年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为-20,000.00万元至-15,000.00万元。本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的业绩预告修正的业绩不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人陈光珠女士、主管会计工作的负责人马小英女士和会计机构负责人（会计主管人员）文平女士签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、公司内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会
二〇一九年二月二十八日
