湖南大康国际农业食品股份有限公司
第六届董事会第二十八次会议决议公告
证券代码：002505 证券简称：大康农业 公告编号：2019-019
湖南大康国际农业食品股份有限公司
第六届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南大康国际农业食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十八次会议（以下简称“会议”）通知于2019年2月21日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2019年2月27日以通讯表决的方式召开。应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规的有关规定。经参加会议董事认真审议后形成如下决议：
一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2018年度计提资产减值准备的议案》。
经公司财务部门初步测算，2018年度预计计提资产减值准备60,662.51万元，预计减少公司2018年度归属上市公司股东的净利润64,690.40万元，预计减少2018年度归属上市公司股东所有者权益65,998.30万元。
本次计提资产减值准备为公司财务部门初步测算结果，最终数据将以会计师事务所审计的财务数据为准。
董事会认为本次计提资产减值准备，更有利于公司真实反映财务状况，符合会计准则和相关政策要求，不涉及公司关联方，不存在损害中小股东利益的情形。
内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2018年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2019-020）。
二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2018年度资产核销的议案》。
为了真实反映公司的经营成果及财务状况，同意公司对截至2018年12月31日确认无法收回应收账款共计1,894.85万元予以核销。本次核销预计减少公司归属于母公司所有者净利润1,092.46万元。
内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2018年度资产核销的公告》（公告编号：2019-021）。
三、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任王珺先生为公司副总裁的议案》。
为强化公司日常经营管理，满足未来公司业务发展，经董事会提名委员会审核，同意聘任王珺先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止，其简历详见本决议附件。
特此公告
湖南大康国际农业食品股份有限公司
董 事 会
2019年2月28日
附件：
王珺先生，中国国籍，无境外永久居留权。1980年5月出生，郑州工程学院经济学学士。2014年2月至2016年2月任中储粮油脂有限公司油脂油料事业群采购部副总经理；2016年2月至2018年9月任中储粮油脂有限公司油脂油料事业群采购部总经理；2016年5月至2018年9月任中储粮集团团委副书记；2018年9月至今任公司中巴贸易板块负责人。
王珺先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及公司持股5%以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于失信被执行人，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
证券代码：002505 证券简称：大康农业 公告编号：2019-020
湖南大康国际农业食品股份有限公司
关于2018年度计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南大康国际农业食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月27日召开第六届董事会第二十八次会议、第六届监事会第二十次会议审议通过了《关于2018年度计提资产减值准备的议案》。现将具体情况说明如下：
一、本次资产减值的主要概况
根据《企业会计准则》和《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》的相关规定要求，本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内的2018年12月31日应收账款、其他应收款、预付账款、存货、长期应收款、商誉等资产进行了全面清查和减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备，具体如下：
单位：万元
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二、本次计提资产减值准备对公司的影响
经公司财务部门初步测算，2018年度预计计提资产减值准备60,662.51万元，预计减少公司2018年度归属上市公司股东的净利润64,690.40万元，预计减少2018年度归属上市公司股东所有者权益65,998.30万元。
本次计提资产减值准备为公司财务部门初步测算结果，未经会计师事务所审计，最终以公司2018年年度报告披露的数据为准。
三、本次计提资产减值准备的明细说明
商誉减值准备
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三、审批程序
本次计提资产减值准备事项已经公司第六届董事会第二十八次会议、第六届监事会第二十次会议审议通过，董事会审计委员会对该事项的合理性进行了说明，独立董事对该事项发表了独立意见，同意本次计提资产减值准备。
四、董事会审议本次计提资产减值准备情况
经公司第六届董事会第二十八次会议审议通过，本次计提资产减值准备，更有利于公司真实反映财务状况，符合会计准则和相关政策要求，不涉及公司关联方，不存在损害中小股东利益的情形。
五、相关意见
1、独立董事意见
对公司本次会议审议的2018年度计提资产减值准备事项认真核查，我们认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关法律法规要求，更加真实、准确地反映公司截止2018年12月31日的资产状况和财务状况。公司本次计提资产减值准备符合公司整体利益，不涉及公司关联方，不存在损害中小股东利益的情形。基于独立判断，同意公司本次计提资产减值准备。
2、监事会意见
经认真审核，监事会成员一致认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关法律法规要求，本次资产减值准备计提后更公允的反映2018年度公司的资产状况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况，董事会审议程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定。
监事会同意公司本次计提资产减值准备。
3、审计委员会意见
经认真审核，审计委员会成员一致认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关法律法规要求，本次计提资产减值准备基于会计谨慎性原则，充分、公允的反映了截至2018年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情形。
同意公司本次计提资产减值准备。
特此公告
湖南大康国际农业食品股份有限公司
董 事 会
2019年2月28日
证券代码：002505 证券简称：大康农业 公告编号：2019-021
湖南大康国际农业食品股份有限公司
关于公司2018年度坏账核销的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南大康国际农业食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月27日召开第六届董事会第二十八次会议、第六届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司2018年度坏账核销的议案》。现将本次资产核销的具体情况公告如下：
一、本次坏账核销的主要概况
根据《企业会计准则》和《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》的相关规定要求，为了真实反映公司的经营成果及财务状况，公司对截止 2018年 12 月 31日确认无法收回应收账款共计1,894.85万元予以核销。
本次申请核销的坏账形成的主要原因是：境外子公司涉诉应收账款经法院裁决后确认无法收回。
二、本次资产损失核销对公司的影响
本次核销预计减少公司归属于母公司所有者净利润1,092.46万元。本次资产损失核销事项，真实反映了企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为，本次资产损失核销不涉及公司关联方。
本次核销应收账款不影响相关债权的清收，公司财务部门对核销明细建立备查账目，保留以后可能用以追索的资料，继续落实责任人进行追踪，一旦发现存在偿还的可能将立即追索。
三、独立董事意见
1、本次公司对部分资产进行核销处理，能更加真实、准确地反映公司的资产状况，且核销依据充分，上述资产损失核销不涉及公司关联方，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
2、公司董事会在审议上述议案时，相关决策程序合法有效，符合《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。
综上所述，我们同意本次公司对上述资产予以核销处理。
四、监事会意见
公司于2019年2月27日召开了第六届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司资产损失核销的议案》，认为本次公司对资产进行核销处理符合《企业会计准则》等有关规定，符合公司的实际情况，不存在损害公司股东利益的情形，决策程序合法合规。监事会同意本次公司对资产予以核销处理。
特此公告
湖南大康国际农业食品股份有限公司
董事会
2019年2月28日
证券代码：002505 证券简称：大康农业 公告编号：2019-022
湖南大康国际农业食品股份有限公司
第六届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南大康国际农业食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十次会议（以下简称“会议”）通知于2019年2月21日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2019年2月27日以通讯表决的方式召开。应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规的有关规定。经参加会议监事认真审议后形成如下决议：
一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2018年度计提资产减值准备的议案》。
经公司财务部门初步测算，2018年度预计计提资产减值准备60,662.51万元，预计减少公司2018年度归属上市公司股东的净利润64,690.40万元，预计减少2018年度归属上市公司股东所有者权益65,998.30万元。
本次计提资产减值准备为公司财务部门初步测算结果，最终数据将以会计师事务所审计的财务数据为准。
监事会认为公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关法律法规要求，本次资产减值准备计提后更公允的反映2018年度公司的资产状况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况，董事会审议程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定。监事会同意公司本次计提资产减值准备。
内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2018年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2019-020）。
二、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2018年度资产核销的议案》。
为了真实反映公司的经营成果及财务状况，同意公司对截至2018年12月31日确认无法收回应收账款共计1,894.85万元予以核销。本次核销预计减少公司归属于母公司所有者净利润1,092.46万元。
监事会认为本次公司对资产进行核销处理符合《企业会计准则》等有关规定，符合公司的实际情况，不存在损害公司股东利益的情形，决策程序合法合规。监事会同意本次公司对资产予以核销处理。
内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2018年度资产核销的公告》（公告编号：2019-021）。
特此公告
湖南大康国际农业食品股份有限公司
监 事 会
2019年2月28日
证券代码：002505 证券简称：大康农业 公告编号：2019-023
湖南大康国际农业食品股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与2018年年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：元
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二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩
报告期，公司实现营业收入为14,358,256,793.01元，同比增长16.00%；营业利润-713,360,252.59元，同比下降553.77%；利润总额-725,054,272.00元，同比下降649.72%。
本报告期，实现营业收入为14,358,256,793.01元，同比增长16.00%，主要系公司海外子公司Belagrícola公司2017年11~12月纳入合并范围，而本报告期全年纳入合并范围所致。
本报告期，实现营业利润-713,360,252.59元，同比下降553.77%，主要系公司2018年度末计提商誉减值准备约6.42亿元所致。
本报告期，实现利润总额-725,054,272.00元，同比下降649.72%，主要原因同上述。
2、财务状况
本报告期末，公司总资产为14,091,385,239.12元，同比下降9.65%；归属于上市公司股东的所有者权益4,673,498,553.58元，同比下降15.91%；归属于上市公司股东的每股净资产0.85元，同比下降15.91%。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司2019年1月31日所披露的《2018年度业绩预告修正公告》存在差异，公司《2018年度业绩预告修正公告》预计2018年度归属于上市公司股东的净利润为亏损59,200.00万元~58,100.00万元。本次业绩快报披露的归属于上市公司股东的净利润为亏损66,881.17万元。与前次披露的业绩预计存在差异的主要原因为：
1、合营企业增加亏损影响公司投资收益共计约3,000万元；
2、境外子公司按照当地税法所作的税务调整，影响当期损益700万元；
3、补充计提部分控股子公司应收账款坏账准备，增加资产减值损失4,000万元。
四、其他说明
本公告所载2018年度的财务数据是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司2018年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告
湖南大康国际农业食品股份有限公司
董 事 会
2019年2月28日
证券代码：002505 证券简称：大康农业 公告编号：2019-024
湖南大康国际农业食品股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请受理单》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南大康国际农业食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月 27日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：190285）。中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行了审查，认为公司申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次非公开发行事项尚需中国证监会核准，能否获得中国证监会的核准存在不确定性，公司将按照有关规定及时披露本次非公开发行股票事项的后续进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
湖南大康国际农业食品股份有限公司
董 事 会
2019年2月28日
