武汉高德红外股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告
证券代码：002414 证券简称：高德红外 公告编号：2019-012
武汉高德红外股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
武汉高德红外股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议通知于2019年2月22日以电话、传真、邮件方式送达，会议于2019年2月27日以通讯表决方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人。会议的召开符合《公司章程》规定的程序，并达到了《公司法》及《公司章程》规定的召开董事会会议的法定表决权数。
二、董事会会议审议情况
7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过了《关于公司计提2018年度资产减值准备的议案》。
根据《企业会计准则》的有关规定，公司在资产负债表日对截至2018年12月31日的公司应收账款、应收票据、其他应收款、存货等资产进行了全面清查，对相关资产价值出现的减值迹象进行了充分地分析和评估。经减值测试，公司需根据《企业会计准则》规定计提相关资产减值准备。
具体内容详见刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司计提2018年度资产减值准备的公告》（公告编号：2019-014）。
董事会审计委员会对此发表了计提资产减值准备的合理性说明，独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、武汉高德红外股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议；
2、独立董事关于公司计提2018年度资产减值准备的独立意见；
3、董事会审计委员会关于公司计提2018年度资产减值准备的合理性说明；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
武汉高德红外股份有限公司
董事会
二〇一九年二月二十七日
证券代码：002414 证券简称：高德红外 公告编号：2019-013
武汉高德红外股份有限公司
第四届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
武汉高德红外股份有限公司（下称“公司”）第四届监事会第十五次会议通知于2019年2月22日以电话、传真、邮件方式送达，会议于2019年2月27日以通讯表决方式召开。公司监事共3人，参与本次会议表决的监事共3人，符合《公司法》和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司计提2018年度资产减值准备的议案》。
经审核，监事会认为：公司董事会审议本次计提资产减值准备的决策程序合法，计提符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司截至2018年12月31日资产状况，同意本次计提资产减值准备。
三、备查文件
1、武汉高德红外股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
武汉高德红外股份有限公司
监事会
二○一九年二月二十七日
证券代码：002414 证券简称：高德红外 公告编号：2019-014
武汉高德红外股份有限公司
关于公司计提2018年度资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉高德红外股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年2月27日召开第四届董事会第十七次会议及第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司计提2018年度资产减值准备的议案》，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，现将公司本次计提资产减值准备的具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》的有关规定，公司在资产负债表日对截至2018年12月31日的公司应收账款、应收票据、其他应收款、存货等资产进行了全面清查，对相关资产价值出现的减值迹象进行了充分地分析和评估。经减值测试，公司需根据《企业会计准则》规定计提相关资产减值准备。
2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间
经过对公司2018年末应收账款、应收票据、其他应收款、存货等进行全面清查和资产减值测试后，公司拟计提各项资产减值准备合计-33,907,343.81元。明细如下：
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本次计提资产减值准备拟计入的报告期间为2018年1月1日至2018年12月31日。
3、本次计提资产减值准备事项履行的审批程序
本次计提资产减值准备事项已经公司第四届董事会第十七次会议及第四届监事会第十五次会议审议通过，公司董事会审计委员会也对本次计提资产减值准备的合理性进行了说明。根据相关规定，本次计提资产减值准备事项无需提交股东大会审议。
二、本次计提资产减值准备对公司的影响
公司2018年度计提各项资产减值准备合计-3,390.73万元，考虑所得税及少数股东损益影响655.56万元后，将增加2018年度归属于母公司所有者的净利润2,735.17万元，相应增加2018年末归属于母公司所有者权益2,735.17万元。
公司本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。
三、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
2018 年度公司计提的应收账款减值准备金额占公司2017年度经审计的归属于母公司所有者的净利润比例超过30%，依深圳证券交易所规定，列表说明如下：
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四、董事会审计委员会关于公司计提资产减值准备的说明
公司董事会审计委员会对《关于计提资产减值准备的议案》审议后认为：公
司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的，依据充分。计提资产减值准备后，公司 2018年度财务报表能够更加公允地反映截至2018年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。因此，同意公司本次资产减值准备的计提。
五、独立董事关于本次计提资产减值准备的独立意见
独立董事认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，审议程序合法、依据充分。计提资产减值准备后，财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司整体利益，没有损害公司及中小股东利益。公司独立董事一致同意本次计提资产减值准备。
六、监事会关于公司计提资产减值准备的说明
监事会认为：公司董事会审议本次计提资产减值准备的决策程序合法，计提符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司截至2018年12月31日资产状况，同意本次计提资产减值准备。
七、备查文件
1、武汉高德红外股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议；
2、武汉高德红外股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议；
3、独立董事关于公司计提2018年度资产减值准备的独立意见；
4、董事会审计委员会关于公司计提2018年度资产减值准备的合理性说明。
特此公告。
武汉高德红外股份有限公司
董事会
二〇一九年二月二十七日
证券代码：002414 证券简称：高德红外 公告编号：2019-015
武汉高德红外股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：元
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注：上述数据按公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司经营情况正常，财务状况稳定，虽然营业总收入仅较去年同期增长6.69%，但受益于应收账款报告期内收回情况良好，以及享受政府有关税收优惠政策，营业利润、利润总额以及归属于上市公司股东的净利润分别较去年同期增长196.59%、151.40%和124.63%。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司本次业绩快报披露的经营业绩与2019年1月30日披露的业绩预告修正公告不存在差异。
四、备查文件
1、经公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
武汉高德红外股份有限公司
董事会
二〇一九年二月二十七日
