苏州天沃科技股份有限公司
2018年度业绩快报公告

证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2019-032

苏州天沃科技股份有限公司

2018年度业绩快报公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

一、2018年度主要财务数据和指标

单位：元

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注：上述数据以公司合并报表数据填列。截至 2018 年 12 月 31 日，公司总股本为 882,914,400.00股，已回购3,874,223股，根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的规定，上市公司计算定期报告中每股收益等相关指标时，发行在外的总股本以扣减回购专用账户中的股份数为准。

二、经营业绩和财务状况情况说明

（一）经营业绩

2018年，随着国内宏观经济运行保持在低位运行区间。在此背景下，公司围绕“打造国际一流电力工程、新能源与清洁能源的综合性服务商；军民融合锻造国防科工建设重要力量”战略部署，抓住上海电气控股公司的机遇，积极应对市场带来的竞争环境变化，推进各业务板块调整发展，公司业务保持了稳定运行态势。

报告期内，公司实现营业总收入794,471.84万元，较上年同期下降23.64%；营业利润19,970.10万元，较上年同期下降27.62%；利润总额19,079.34万元，较上年同期下降28.60%；归属于上市公司股东的净利润7,286.01万元，较上年同期下降67.64%。报告期内，公司经营业绩下降的主要原因是：

1、报告期内，公司营业收入下降，主要是电力工程总包业务项目结构发生变化，新能源业务方面由于光伏市场萎缩，造成新能源业务收入减少，报告期风电项目增长，但风电项目建设周期较长，收入的增长暂未显现出来。

2、报告期内，公司计提各项资产减值准备较上年同期有较大增长，主要原因是受经济大环境影响，部分工程项目回款、部分产品货款回款低于预期，应收账款总量较期初增长，公司报告期内计提的坏账准备金额较上年同期有较大幅度增长。

（二）财务状况

报告期末，公司总资产2,596,049.07万元，归属于上市公司股东的所有者权益379,340.73万元，股本88,291.44万元，归属于上市公司股东的每股净资产4.30元，增减变动幅度分别为14.94%、39.87%、20%、16.53%。归属于上市公司股东的所有者权益较期初增长39.87%，主要原因是报告期内公司非公开发行股票147,152,400 股，募集资金10.71亿元到账所致。

三、与前次业绩预计的差异说明

公司于2019年1月31日在指定媒体披露了《2018年度业绩预告修正公告》，已对2018年10月31日披露的《2018年第三季度报告》中涉及的2018年度经营业绩预计情况进行了修正，修正后的公司2018年度业绩预计变动区间为1,000万元至11,000万元，本次年度业绩快报披露的2018年度归属于上市公司股东的净利润为7,286.01万元，与《2018年度业绩预告修正公告》所披露的预计区间相符。

四、备查文件

1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；

2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

特此公告。

苏州天沃科技股份有限公司董事会

2019年2月28日

证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2019-027

苏州天沃科技股份有限公司

第三届董事会第五十一次会议

决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五十一次会议于2019年2月24日以电话、书面或电子邮件送达的形式通知全体董事，于2019年2月27日上午以现场加通讯会议的方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长司文培先生主持。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中国人民共和国公司法》和《苏州天沃科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，以现场加通讯表决的方式表决，会议审议通过了以下议案：

1、会议以9票赞同、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于2018年度计提资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》的相关规定，在对公司及下属子公司的各类资产进行了全面检查和减值测试的基础上，董事会同意公司2018年度计提资产减值准备26,685.75万元。详见2019年2月28日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》的《关于2018年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2019-030）。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见2019年2月28日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《独立董事关于第三届董事会第五十一次会议相关事项的独立意见》（公告编号：2019-029）。

三、备查文件

1、苏州天沃科技股份有限公司第三届董事会第五十一次会议决议；

2、独立董事关于第三届董事会第五十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

苏州天沃科技股份有限公司董事会

2019年2月28日

证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2019-028

苏州天沃科技股份有限公司

第三届监事会第三十九次会议

决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、监事会会议召开情况

苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三十九次会议于2019年2月24日以电话、书面或电子邮件送达的形式通知全体监事，于2019年2月27日上午以现场加通讯会议方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席张艳女士主持。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中国人民共和国公司法》和《苏州天沃科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，充分讨论，以现场加通讯表决方式逐项表决，会议审议通过以下决议：

1、会议以3票赞同、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于2018年度计提资产减值准备的议案》

在对公司及下属子公司的各类资产进行了全面检查和减值测试的基础上，根据《企业会计准则》的相关规定，监事会同意公司2018年度计提资产减值准备26,685.75万元。详见2019年2月28日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》的《关于2018年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2019-30）。

三、备查文件

1、第三届监事会第三十九次会议决议。

特此公告。

苏州天沃科技股份有限公司监事会

2019年2月28日

证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2019-029

苏州天沃科技股份有限公司

独立董事独立董事关于第三届

董事会第五十一次会议相关事项

独立意见

根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等法律、法规和规范性文件以及《苏州天沃科技股份有限公司章程》等有关规定，我们作为苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“天沃科技”、“公司”）独立董事，就公司第三届董事会第五十一次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

一、关于公司计提资产减值准备

公司计提资产减值准备，公允的反应了公司资产状况，体现了国家经济环境的变化，能保证公司规范运作，能公允反映公司的财务状况以及经营成果。公司本次计提资产减值准备符合公司的整体利益，没有损害公司和股东利益的行为，批准程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，同意公司本次计提资产减值准备。

独立董事：唐海燕、黄雄、石桂峰

2019年2月28日

证券代码：0025640证券简称：天沃科技0公告编号：2019-030

苏州天沃科技股份有限公司

关于2018年度计提资产减值

准备的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为更加客观公正地反映苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“天沃科技”、“公司”）的财务状况和资产价值，公司于2019年2月27日召开第三届董事会第五十一次会议，审议通过了《关于2018年度计提资产准备准备的议案》。具体情况如下：

一、计提资产减值准备情况的概述

根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求，为真实、准确反映公司截至2018年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原测，对公司及下属子公司的各类资产进行了全面检查和减值测试，2018年拟计提各项资产减值准备共计26,685.75万元，占2017年经审计归属于上市公司股东的净利润的118.53%，明细如下：

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二、本次计提减值准备的确认标准及计提方法

本次计提的减值准备为应收款项坏账准备、存货跌价准备、商誉减值准备。

（一）应收款项的计提办法

1、单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项：

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2、按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法

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组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

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3、单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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（二）存货跌价准备的计提办法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。

(三）商誉减值准备的计提办法

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。根据《企业会计准则第8号-资产减值》的相关规定，公司将以2018年12月31日为基准日对并购子公司商誉进行减值测试，公司财务部门初步估算并基于谨慎性原则，预计2018年部分子公司商誉减值1,136.73万元。最终数据有待评估机构、会计师事务所确定。

三、本次计提减值对公司经营成果的影响

本次计提资产减值准备共计26,685.75万元，将导致公司2018年度利润总额减少26,685.75万元。本次拟计提资产减值准备金额为公司财务部门初步测算结果，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。

四、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明

董事会认为：依据《企业会计准则第8号-资产减值》、《中小板规范运作指引》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备依据充分，公允的反应了公司资产状况，体现了国家经济环境的变化，符合会计谨慎性原则，本次计提资产减值准备符合公司实际情况。本次计提资产减值准备后能更加公允的反映公司截至2018年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具合理性。董事会将责成公司管理层加强对应收账款存货商誉资产等的管理，积极催收货款提高存货周转，严控固定资产投资，提高资产管理效率。据此，董事会同意本次计提资产减值准备。

五、独立董事关于公司计提资产减值准备的独立意见

独立董事认为：公司计提资产减值准备，公允的反应了公司资产状况，体现了国家经济环境的变化，能保证公司规范运作，能公允反映公司的财务状况以及经营成果。公司本次计提资产减值准备符合公司的整体利益，没有损害公司和股东利益的行为，批准程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，同意公司本次计提资产减值准备。

六、董事会审计委员会关于公司2018年度计提资产减值准备的合理性说明

经审议，公司董事会审计委员会认为：本次计提资产减值准备事项符合《企 业会计准则》和公司相关会计政策，依据充分，公允的反应了公司资产状况，体现了国家经济环境的变化，符合会计谨慎性原则，本次计提资产减值准备符合公司实际情况。本次计提资产减值准备后能更加公允地反映截止2018年12月31日公司财务状况和资产价值，使公司的会计信息更具有合理性。董事会审计委员会同意本次计提资产减值准备。

七、监事会关于公司计提资产减值准备的审核意见

监事会认为：公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允地反应公司的资产状况。董事会就该事项的决策程序合法。同意本次计提资产减值准备。

八、备查文件

1、第三届董事会第五十一次会议决议；

2、第三届监事会第三十九次会议决议；

3、独立董事关于第三届董事会第五十一次会议相关事项的独立意见；

4、董事会审计委员会关于2018年度计提资产减值准备的合理性说明。

特此公告。

苏州天沃科技股份有限公司董事会

2019年2月28日