成都市路桥工程股份有限公司

证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2019-019

2018年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

■

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内，公司的主营业务为公路工程、桥梁工程、隧道工程的施工；公路及市政项目的升级改造和日常保养维护；交通安全设施生产及销售、工程机械租赁、交通工程试验检测相关业务。公司的主要产品为高速公路、市域快速通道、市政基础设施、各类型桥梁及隧道、交通安全设施等。根据《上市公司行业分类指引（2012年修订）》（证监会公告[2012]31号）中的分类标准，公司归属于“E 建筑业”中“E48 土木工程建筑业”。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：人民币元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：人民币元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

单位：股

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

2018年8月6日控股股东变更前

■

2018年8月6日控股股东变更后

■

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

土木工程建筑业

2018年是国家改革开放四十周年和公司成立三十周年，也是公司平息股权之争后重新走上良性发展轨道的关键一年。一方面，国家持续释放稳基建保增长的政策利好，但传统施工项目继续保持减少态势，投资类项目的体量大、条件高、期限长，公司因资产规模、融资成本、投标资格受限等原因，订单下滑明显，在市场竞争中处于劣势；另一方面，公司多年股权之争带来的人才流失严重、业务拓展乏力、分子公司职能重塑效果不佳等后遗症所导致的不利影响日渐凸显，公司的生产经营和内部管理面临较大压力。面对不利的外部环境和较大的内部压力，公司管理团队在董事会的带领下攻坚克难，大力开展改革纾困、管理创新工作，公司整体生产经营和内部管理保持了较为稳定的局面，公司控股权变更后实现了全面平稳过渡。报告期内，公司实现工程中标11.06亿元，同比下降74.69%，实现营业收入27.26亿元，同比增长37.15%，实现归属于上市公司股东的净利润2,132.52万元，同比下降4.91%。报告期末，公司总资产59.37亿元，同比增长6.01%，净资产27.08亿元，同比增长1.15%。

1、完成控制权交接与董监高改选，统一公司发展思路

公司于2018年8月31日召开2018年第一次临时股东大会及第五届董事会第二十九次会议，顺利完成公司董监高改选后，以多种形式向员工认真解读公司新的发展思路，及时明确公司选人用人导向，在较短时间内打消了员工的疑虑，凝聚了发展的信心和士气，也为公司发展营造了良好的内部氛围。公司控制权完成交接四个月以来，新老员工加速磨合、管理交接平稳，各项经营管理工作均逐渐步入正轨。

2、努力拓展业务市场，维持生产经营稳定

报告期内，公司累计新增中标项目2个，中标金额11.06亿元，订单数量明显下滑。同时在项目中标后，推进项目管理分配方式改革，以天新邛快速路邛崃段建设工程（二期）一标段项目管理内部竞标为契机，开启了公司中标项目内部分配新方式，调动了各分子公司项目管理的积极性和责任心。存量项目克服因环保督查导致原材料价格大幅上涨对项目生产造成的不利影响，按期推进了雅康高速、汶马高速等一批重点项目。

3、高度重视融资工作，解决公司资金需求

报告期内，公司主要以银行债权融资为主、其他融资为辅，不断加大筹措项目资金的工作力度。截至2018年底，公司已新获得华夏银行4亿元的综合授信，光大银行1.5亿元的综合授信，实现了体量最大的达州至宣汉快速通道PPP项目18亿元贷款合同落地并完成了共计2.7亿元的提款。与此同时，公司到期贷款偿还及保函办理等稳步开展，为项目顺利推进提供资金保障。

4、不断优化管理体系，强化项目日常管理

报告期内，公司在总部和分子公司层面设立了项目、财务、综合三大管理中心，集中了对项目的管理，让分子公司成为项目管理的主体和第一关口。公司与各分子公司签订《经营目标责任书》，层层分解管理目标，定期开展对标工作，确保项目全面管理可控。公司技术管理持续前移，对成本分析和质量管控进行监督和指导；运营管理做实做细成本管控，严把成本审核关，严把利润考核关；机料管理不断优化合格供应商管理，妥善应对材料价格上涨及供应短缺问题，保障项目生产有序开展。

5、狠抓项目收尾收款，加速项目资金回笼

报告期内，公司部分进入回购期的项目存在回款延迟情况，公司为此把收尾收款作为专项工作来抓，专职安排一名副总经理牵头负责，从总部、分子公司到各个项目部均成立了收尾收款小组，确保各项目落实专人跟进收款，取得了良好的效果，一批老大难项目的收款取得了进展，有效保证了公司总体项目回款和公司资金稳定。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

■

注：截止资产负债表日，本公司尚未缴纳四川兴溪建设工程有限公司注册资本金1,000万元

（4）对2019年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

成都市路桥工程股份有限公司

法定代表人：_____ __________

刘峙宏

二〇一九年二月二十八日

证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2019-020

成都市路桥工程股份有限公司

第五届董事会第三十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十六次会议于2019年2月26日在成都市高新区交子大道177号中海国际中心B座9楼公司六号会议室采取现场表决方式召开。会议通知于2019年2月15日以电子邮件、专人送达方式发出。本次会议由董事长刘峙宏先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，其中，独立董事高跃先、游宏因公出差均委托独立董事王良成代为表决。公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并通过记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《2018年年度报告及其摘要》

《2018年年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-019）详见2019年2月28日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

投票表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

该议案需提交2018年年度股东大会审议。

（二）审议通过《2018年度董事会工作报告》

公司独立董事高跃先、游宏、王良成向董事会提交了《2018年度述职报告》，并将在2018年年度股东大会上述职。《2018年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

投票表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

该议案需提交2018年年度股东大会审议。

（三）审议通过《2018年度总经理工作报告》

与会董事认真听取了公司总经理孙旭军所作的《2018年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了2018年度公司落实董事会及股东大会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

投票表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

（四）审议通过《2018年度财务决算报告》

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018年度实现营业收入27.26亿元，同比增长37.15%； 实现归属于上市公司股东的净利润2,132.52万元，同比下降4.91%。

投票表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

该议案需提交2018年年度股东大会审议。

（五）审议通过《2018年度利润分配预案》

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）大华审字[2019]002032号审计报告确认，2018年度归属于上市公司股东的净利润为21,325,238.33元，母公司的净利润为-24,299,590.84元。依据《公司法》和《公司章程》的规定，以母公司实现的净利润为基础，按 10%提取法定公积金0元，加上上年度分配后留存的未分配利润867,478,409.44元，2018年末累计可供股东分配的利润为843,178,818.60元。

根据2019年公司中标项目经营计划及资金需求安排，同时为公司新中标项目做好足够的资金准备确保持续稳定发展，公司长远考虑股东利益，2018年度将不进行利润分配，即不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

公司独立董事已就 2018年度利润分配预案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

投票表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

该议案需提交2018年年度股东大会审议。

（六）审议通过《2019年度财务预算报告》

根据公司 2019年生产经营发展计划确定的经营目标，主要财务预算指标如下：实现营业收入29亿元，实现营业利润6,000万元。

特别提示：上述财务预算不代表公司对2019年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在一定的不确定性，请投资者特别注意。

投票表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

该议案需提交2018年年度股东大会审议。

（七）审议通过《2018年度内部控制评价报告》及《2018年度内部控制规则落实自查表》

董事会认为，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关规定，本公司内部控制于2018年12月31日在所有重大方面是有效的。

公司独立董事对公司《2018年度内部控制评价报告》发表了独立意见。《2018年度内部控制评价报告》、 《2018年度内部控制规则落实自查表》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

投票表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

（八）审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2018年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》（大华核字[2019]000953号）；公司独立董事对2018年度募集资金存放和使用情况发表了独立意见，《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2019-022）详见2019年2月28日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

投票表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

（九）审议通过《关于2019年度申请银行综合授信的议案》

《关于2019年度申请银行综合授信的公告》（公告编号：2019-023）详见2019年2月28日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

投票表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

该议案需提交2018年年度股东大会审议。

（十）审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》

《关于预计2019年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-024）详见2019年2月28日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对预计2019年度日常性关联交易发表了事前认可及独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

关联董事刘峙宏、刘其福、向荣回避表决。

投票表决结果：6票赞成，0票弃权，0票反对。

（十一）审议通过《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》

续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，其报酬由公司管理层根据市场行情确定。

投票表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

该议案需提交2018年年度股东大会审议。

（十二）审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

为提高闲置资金效益，在不影响公司正常经营投标以及有效控制风险的前提下，公司（含子公司）可以使用额度不超过人民币2亿元（含）的自有资金进行现金管理，购买商业银行、证券公司、基金公司等金融机构发行的期限不超过12个月的安全性高、流动性好、低风险的固定收益类或承诺保本型理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，即任一时点公司（含子公司）合计对外投资理财的余额不超过人民币2亿元（含）。授权期限为12个月，即2019年2月26日至2020年2月25日。授权董事长在上述额度内签署相关合同文件，公司财务总监负责组织实施。

公司独立董事对使用自有资金进行现金管理的事项发表了独立意见。《关于使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-025）详见2019年2月28日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

投票表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

（十三）审议通过《关于第五届董事、监事、高级管理人员任期履职考核情况及提请发放任期奖的议案》

关联董事刘峙宏、孙旭军、郭皓回避表决。

投票表决结果：6票赞成，0票弃权，0票反对。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

2、独立董事关于2018年年报审议相关事项的独立意见

特此公告。

成都市路桥工程股份有限公司董事会

二○一九年二月二十八日

证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2019-021

成都市路桥工程股份有限公司

第五届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十九次会议于2019年2月26日在成都市高新区交子大道177号中海国际中心B座9楼公司六号会议室采取现场表决方式召开。会议通于2019年2月15日以电子邮件、专人送达方式发出。本次会议由监事会主席王建勇先生主持，应出席监事3名，实际出席监事3名，其中，监事俞珈玮因公出差委托监事曹征代为表决。公司董事会秘书李志刚列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议并通过记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《2018年年度报告及其摘要》

监事会认为，董事会编制和审核公司《2018年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

投票表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

该议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

（二）审议通过《2018年度监事会工作报告》

投票表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

该议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

（三）审议通过《2018年度内部控制评价报告》

监事会认为，公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。董事会编制的《2018年内部控制评价报告》及《2018年度内部控制规则落实自查表》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

投票表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

（四）审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

监事会认为，公司2018年度募集资金存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

投票表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

（五）审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》

监事会认为，2019年度公司拟与关联方发生的日常关联交易按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格协商确定，符合中国证监会、深圳证券交易所和公司《关联交易管理办法》的有关规定。

投票表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议

特此公告。

成都市路桥工程股份有限公司监事会

二〇一九年二月二十八日

证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2019-022

成都市路桥工程股份有限公司董事会

关于募集资金年度存放与使用情况的

专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

1、 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2013〕949号文核准，成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）由主承销商招商证券股份有限公司采用网上、网下定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票7,567.57万股，发行价为每股人民币9.25元，共计募集资金70,000万元，坐扣承销和保荐费用1,707.57万元后的募集资金为68,292.43万元，已由主承销商招商证券股份有限公司于2013年8月1日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用375.55万元后，公司本次募集资金净额为67,916.88万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2013〕11-11号）。

2、募集资金使用和结余情况

公司公开增发募集资金净额为67,916.88万元，以前年度已使用募集资金64,509.57万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为146.56万元；2018年1-6月实际使用募集资金3,552.28万元，2018年1-6月收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1.85万元；截至报告期末，公司累计已使用募集资金68,061.85万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为148.41万元。

鉴于公开增发募投项目一一天府新区元华路南延线市政道路工程（C 标段）投融资建设项目已于2017年10月25日建成完工并移交项目业主，经2018年4月9日召开的第五届董事会第二十四次会议审议批准，公司对募投项目予以结项，并将募集资金专户注销，募集资金专户注销前结余资金3.44万元永久性补充流动资金。截至2018年12月31日，公司公开增发募集资金专户已销户，募集资金余额为零。

二、募集资金存放和管理情况

1、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《成都市路桥工程股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储。

在公开增发募集资金到位后，公司在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构招商证券股份有限公司于2013年8月分别与浙商银行股份有限公司成都分行、成都银行股份有限公司琴台支行、中国建设银行股份有限公司成都第三支行、交通银行股份有限公司四川省分行、中国民生银行股份有限公司成都分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。截至2018年12月31日，公司所有募集资金专户已注销，公司与上述金融机构及招商证券签订的《募集资金三方监管协议》已终止。

2、募集资金专户存储情况

截至2018年12月31日，公司在成都银行琴台支行（账号1001300000223681）、建设银行成都第三支行（账号510014336308059887766）、交通银行四川分行（账号511615017018010211889）、民生银行成都分行（账号637668888）开具的募集资金专户均已销户，募集资金余额为零。

三、本年度募集资金的实际使用情况

详见附表《募集资金使用情况表》

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：募集资金使用情况表

成都市路桥工程股份有限公司董事会

二〇一九年二月二十八日

附表

募集资金使用情况表

2018年度

编制单位：成都市路桥工程股份有限公司

金额单位：人民币万元

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注1： 元华路南延线投融资建设根据合同约定回购期已结束，目前尚未完成政府审计。

证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2019-023

成都市路桥工程股份有限公司

关于2019年度申请银行综合授信的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为满足公司经营发展需要，成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月26日召开第五届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于2019年度申请银行综合授信的议案》。2019年度公司（含子公司）拟申请银行综合授信50亿元人民币，包括但不限于借款、银行承兑汇票、保函、信贷证明等。拟申请授信银行如下：

■

公司与上述银行不存在关联关系。上述申请综合授信额度不等于公司的实际融资金额。

由于授信申请与银行实际授信批准存在差异，提请股东大会授权董事会及管理层根据实际情况，在股东大会批准的综合授信总额度内新增其它银行授信或在不同的银行间进行授信额度的调整。上述银行综合授信事项自2018年年度股东大会审议通过后至2019年年度股东大会批准新的授信申请前有效；授权公司董事长代表公司签署与银行授信有关的各种法律文书。

上述2019年度申请银行综合授信事项尚需提交2018年年度股东大会审议。

特此公告。

成都市路桥工程股份有限公司董事会

二〇一九年二月二十八日

证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2019-024

成都市路桥工程股份有限公司

关于预计2019年度日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

1、关联交易概述

成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月26日召开第五届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》，同意公司（含子公司）在2019年度与成都众城园林有限责任公司（以下称“众城园林”）、四川省道诚力实业投资有限责任公司（以下称“道诚力公司”）、达州市大昌实业有限责任公司（以下称“大昌实业”）、成都麓山国际乡村俱乐部有限公司（以下称“麓山国际”）发生共计不超过5,388,659.00元的关联交易，占公司2018年度经审计营业成本的0.20%。关联董事刘峙宏、刘其福、向荣对该议案回避表决。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，2019年度日常性关联交易属于董事会职权范围，无需提交2018年年度股东大会审议。

2、预计关联交易类别和金额

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3、截至本公告日，公司与上述关联方已发生的关联交易情况

■

二、关联人介绍和关联关系

1、四川省道诚力实业投资有限责任公司

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截至2018年12月31日，道诚力公司总资产5.23亿元，净资产2.36亿元，2018年度实现营业收入2,515.55万元。

2、成都众城园林有限责任公司

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截至2018年12月31日，众城园林总资产2,375.41万元，净资产1,444.48万元，2018年度实现营业收入2,115.09万元。

3、达州市大昌实业有限责任公司

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截至2018年12月31日，大昌实业总资产15.32亿元，净资产6.02亿元，2018年度实现营业收入1.82亿元。

4、成都麓山国际乡村俱乐部有限公司

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截至2018年12月31日，麓山国际总资产2.78亿元，净资产0.97亿元，2018年度实现营业收入5,678.85万元。

上述关联方财务数据未经审计。

三、关联交易的主要内容

1、关联租赁。关联租赁的主要内容为：

（1）公司下属设备分公司、子公司四川道诚建设工程检测有限责任公司、子公司成都中讯机电有限责任公司与众城园林签订租赁合同，承租众城园林位于成都市郫都区安靖镇林湾村的工业用地作为公司及子公司的库房和料场。（2）公司与道诚力公司签订租赁合同，由公司承租道诚力公司位于成都市武侯区武科东四路的部分房产作为办公用房。（3）公司子公司达州市达宣快速建设管理有限公司与大昌实业签订租赁合同，承租大昌实业位于达州市通川区朝阳街道办金兰路罗浮中心部分房产作为办公用房。

2、采购商品和接受劳务。采购商品和接受劳务的主要内容为：

（1）众城园林向公司施工项目部提供园林绿化工程施工劳务。（2）麓山国际向公司提供会议场地及用餐服务。

四、关联交易对上市公司的影响

上述预计关联交易约占公司2018年度经审计营业成本的0.20%，是根据公司实际生产经营需要所产生的，是在公平、互利的基础上进行的，目的是充分利用交易双方资源互补优势，追求公司经济效益最大化。上述关联交易未损害本公司利益，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，也不会影响本公司的独立性，公司不会因此而对关联方产生依赖。

五、独立董事对2019年日常性关联交易的意见

公司预计的2019年度关联交易是在关联各方平等协商的基础上按照市场原则进行，是合理且必要的，不存在损害公司及其他股东利益的情形，符合《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定。

六、监事会对2019年日常性关联交易的意见

2019年度公司拟与关联方发生的日常关联交易按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格协商确定，符合中国证监会、深圳证券交易所和公司关于关联交易管理的有关规定，不存在损害股东利益的情形。

特此公告。

成都市路桥工程股份有限公司董事会

二〇一九年二月二十八日

证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2019-025

成都市路桥工程股份有限公司

关于使用自有资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月26日召开第五届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。为提高公司自有资金使用效率，增加收益，在不影响正常经营的情况下，董事会同意公司（含子公司，下同）使用最高额度不超过2亿元人民币（含，下同）的自有资金进行现金管理，并授权公司董事长在上述额度范围内行使相关决策权。具体内容公告如下：

一、基本情况

1、现金管理额度

为了更好管理公司资金使用，提高闲置资金效益，在不影响公司正常经营投标以及有效控制风险的前提下，公司可以使用额度不超过2亿元人民币的自有资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用，即任一时点公司合计对外投资理财的余额不超过2亿元人民币。

2、现金管理方式

闲置资金拟投资于安全性高、流动性好、低风险的固定收益类或承诺保本型理财产品，不得投资于《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的风险投资品种，即不得进行股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资、房地产投资、以上述投资为标的的证券投资产品等风险投资。

3、投资产品发行主体

投资产品发行主体为能够提供保本承诺的商业银行、证券公司、基金公司、信托公司、资产管理公司等金融机构。

4、投资期限

单笔投资理财最长投资期限不超过 12个月。

5、授权实施期限

授权期限为12个月，即2019年2月26日至2020年2月25日。

6、资金来源

资金来源为公司闲置自有资金。

7、决策及实施方式

根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次购买理财产品事项属于公司董事会审议权限范围，不需要提交公司股东大会审议。在额度范围内，公司董事会授权董事长负责实施和签署相关合同文件，由公司财务总监具体操作。

8、其他事项

公司购买银行理财产品不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资风险分析及风险控制措施

公司拟投资的理财产品属于低风险投资品种，主要存在以下风险：

1、投资风险。尽管短期理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

2、资金存放与使用风险；

3、相关人员操作和道德风险。

针对上述风险，管理层拟采取以下措施进行控制：

1、公司财务部及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况等，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

2、公司审计部定期对投资情况进行审计，并向董事会审计委员会报告。

3、公司监事会持续对投资情况进行检查。

4、在定期报告中披露理财产品的购买及收益情况，接受投资者监督。

三、购买理财产品对公司的影响

1、使用闲置自有资金进行投资理财是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司生产经营的正常开展。

2、利用自有闲置资金进行适度的投资理财，可以提高资金使用效率，并获得一定的投资收益，提升公司整体业绩水平。

四、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况

经2018年4月24日召开的第五届董事会第二十五次会议审议通过，公司在本公告日前十二个月内累计使用闲置资金8000万元购买保本型银行理财产品。

五、独立董事意见

在不影响公司正常的生产经营的情况下，公司拟使用自有资金2亿元进行现金管理（购买金融机构发行的保本型理财产品），有利于提高公司闲置自有资金的使用效益，我们无异议。

六、备查文件

第五届董事会第三十六次会议决议。

特此公告。

成都市路桥工程股份有限公司董事会

二〇一九年二月二十八日

证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2019-026

成都市路桥工程股份有限公司

关于举行2018年度网上业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）将于2019年3月7日（周五）下午15:00-17:00 在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台举行2018年度网上业绩说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。

出席本次年度业绩说明会的人员有：总经理孙旭军先生、财务总监左宇柯女士、董事会秘书李志刚先生、独立董事王良成先生。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

成都市路桥工程股份有限公司董事会

二〇一九年二月二十八日