美好置业集团股份有限公司
关于2019年度向控股股东美好集团
借款的公告
(上接109版)
股票简称：美好置业 股票代码：000667 公告编号：2019-12
美好置业集团股份有限公司
关于2019年度向控股股东美好集团
借款的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
美好置业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月26日在武汉市汉阳区马鹦路191号美好广场35楼公司会议室召开第八届董事会第二十六次会议、第八届监事会第九次会议，审议通过了《关于2018年度向控股股东美好集团借款的议案》。本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议，控股股东美好未来企业管理集团有限公司（以下简称“美好集团”）、实际控制人刘道明先生及其一致行动人等关联股东回避本议案的表决。
一、关联交易概述
为保障公司的业务发展，2019年度公司拟向控股股东美好集团及其关联方借款，预计借款总额不超过50,000万元，公司将支付不超过12%/年的资金占用费，用于公司项目开发及补充流动资金。具体借款协议将根据公司需求，待实际发生时签订。
鉴于美好集团为公司控股股东，该事项构成关联交易，公司将按照相关法律、法规和公司《关联交易管理制度》履行审批程序。
二、关联方基本情况
1、美好集团的基本情况
统一社会信用代码：91440300100019593H；企业名称：美好未来企业管理集团有限公司；法定代表人：吕卉；注册资本：5,000万人民币；成立日期：1996年5月14日；住所：深圳市罗湖区深南东路3020号百货广场大厦西幢1207；经营范围：高科技产业的开发投资、实业投资、信息咨询(不含限制项目)。
2、美好集团的财务状况
截至2017年12月31日，美好集团资产总额78,072.87万元，负债总额33,657.41万元，净资产44,415.46万元，2017年度净利润4,549.56万元。（以上数据未经审计）。
截至2018年12月31日，美好集团资产总额62,903.42万元，负债总额14,758.06万元，净资产48,145.37万元，2018年度净利润3,729.91万元。（以上数据未经审计）。
3、美好集团与本公司的关系
截至2019年2月20日，美好集团持有本公司股份总数为398,828,402股，占公司总股本的15.58%，为本公司控股股东。
三、关联交易协议的主要内容
2019年度公司拟向控股股东美好集团及其关联方借款，预计借款总额不超过50,000万元，公司将支付资金占用费，年资金占用费率在12%以内，用于公司项目开发及补充流动资金。
以上借款额度并非实际已发生金额，具体借款协议将待实际发生时签订。
四、交易的定价政策及定价依据
上述关联交易以市场价及成本价为定价依据，上述融资成本将不高于公司其它（无抵押等担保）融资方式支付的平均融资利率水平，不低于关联方所提供资金的成本水平。
五、交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易系公司控股股东美好集团为公司提供财务支持，有利于公司筹措项目资金，提升公司持续经营能力。
上述关联交易将根据公司的实际需要，在公司管理层认为必要时发生。公司亦将全力提升自身融资能力，尽量减少此类与关联方的资金往来。
上述关联交易符合市场交易原则，不存在损害公司和全体股东特别是非关联
股东和中小股东利益的情形。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2019年初今，公司与美好集团未发生关联交易；公司与美好集团的控股子公司美好生活投资有限公司发生各类关联交易总额为2,907万元，其中日常关联交易金额515万元，公司向其借款本息合计为2,392万元。
七、独立董事意见
独立董事对该事项进行了事前认可，并发表独立意见如下：
我们对《关于2019年度向控股股东美好集团借款的议案》的相关材料进行了充分的审查，听取了有关人员的介绍，基于独立判断的立场，我们认为：
（1）上述关联交易系公司控股股东美好集团为公司提供财务支持，有利于公司及时筹措资金推进业务发展，符合公司经营管理需要。相关交易将根据公司的实际需要，在公司管理层认为必要时发生。公司亦应全力提升自身融资能力，尽量减少此类与关联方的资金往来。
（2）该项交易以市场价格及成本价格为定价依据，遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，不存在损害公司利益或中小股东利益、非关联股东利益的行为和情况。
（3）上述关联交易事项在提交公司董事会审议前已征得我们的事先认可，公司董事会在审议相关议案时，关联董事刘道明先生、吕卉女士、刘柳女士回避表决，表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
综上所述，我们同意将本议案提交公司股东大会批准。股东大会在审议该议案时，与上述交易有利害关系的关联股东应回避对该议案的表决。
八、备查文件
1、公司第八届董事会第二十六次会议决议
2、公司第八届监事会第九次会议决议
3、公司独立董事关于第八届董事会第二十六次会议审议相关事项的事前认可及独立意见
特此公告。
美好置业集团股份有限公司
董 事 会
2019年2月28日
股票简称：美好置业 股票代码：000667 公告编号：2019-13
美好置业集团股份有限公司
关于公司与控股股东美好集团
相互提供担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
美好置业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月26日在武汉市汉阳区马鹦路191号美好广场35楼公司会议室召开第八届董事会第二十六次会议、第八届监事会第九次会议，审议通过了《关于与控股股东美好集团相互提供担保额度的议案》。本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议，控股股东美好未来企业管理集团有限公司（以下简称“美好集团”）、实际控制人刘道明先生及其一致行动人等关联股东回避本议案的表决。
一、关联交易概述
根据业务发展需要，为互相支持，实现共同发展，公司拟与控股股东美好集团建立互保关系。提请股东大会授权如下：
1、美好集团将根据公司需求，为公司融资提供不超过总额30亿元的担保，公司承担担保额0.1%/年的费用；
2、美好集团先行为公司融资提供担保后，公司可根据美好集团的融资需求，为美好集团融资提供担保，任一时点担保金额不得超过美好集团实际已向公司提供的担保金额，公司收取担保额0.1%/年的费用；
3、上述互保额度内，双方可循环办理担保事宜，任一时点的担保余额不得超过股东大会授权批准的金额，并授权公司董事长审批具体担保业务。
4、上述授权有效期自股东大会审议通过之日起至公司 2019年年度股东大会召开之日止。
鉴于美好集团为公司控股股东，该事项构成关联交易，公司将按照相关法律、法规和公司《关联交易管理制度》履行审批程序。
二、关联方基本情况
1、美好集团的基本情况
统一社会信用代码：91440300100019593H；企业名称：美好未来企业管理集团有限公司；法定代表人：吕卉；注册资本：5,000万人民币；成立日期：1996年5月14日；住所：深圳市罗湖区深南东路3020号百货广场大厦西幢1207；经营范围：高科技产业的开发投资、实业投资、信息咨询(不含限制项目)。
2、美好集团的财务状况
截至2017年12月31日，美好集团资产总额78,072.87万元，负债总额33,657.41万元，净资产44,415.46万元，2017年度净利润4,549.56万元。（以上数据未经审计）。
截至2018年12月31日，美好集团资产总额62,903.42万元，负债总额14,758.06万元，净资产48,145.37万元，2018年度净利润3,729.91万元。（以上数据未经审计）。
3、经核实，美好集团非失信被执行人。
4、美好集团与本公司的关系
截至2019年2月20日，美好集团持有本公司股份总数为398,828,402股，占公司总股本的15.58%，为本公司控股股东。
三、关联交易协议的主要内容
美好集团将根据公司需求，为公司融资提供不超过总额30亿元的担保，公司承担担保额0.1%/年的费用；美好集团先行为公司融资提供担保后，公司可根据美好集团的融资需求，为美好集团融资提供担保，担保金额不得超过美好集团实际已向公司提供的担保金额，公司收取担保额0.1%/年的费用；上述互保额度内，双方可循环办理担保事宜，任一时点的担保余额不得超过股东大会授权批准的金额。
本次提请股东大会授权公司与美好集团相互提供担保额度并非实际发生担保金额，实际担保金额将在具体发生时签订合同，并提请股东大会授权公司董事长审批具体担保业务。上述授权有效期自股东大会审议通过之日起至公司2019年年度股东大会召开之日止。
四、交易的定价政策及定价依据
上述关联交易以市场价及成本价为定价依据，不高于公司现有的正常融资方式（如银行贷款、票据、债券、信托等）所支付的担保成本。
五、董事会意见
公司为美好集团提供担保的反担保措施为，美好集团应先行为公司融资提供担保，且公司为其担保金额不得超过美好集团实际已向公司提供的担保金额。
上述关联交易将根据公司融资的实际需要，在公司管理层认为必要时发生。上述关联交易系双方相互提供财务支持，共享资源，共同发展，有利于提升双方持续经营能力。
上述关联交易符合市场交易原则，不存在损害公司和全体股东特别是非关联
股东和中小股东利益的情形。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2019年初今，公司与美好集团未发生关联交易；公司与美好集团的控股子公司美好生活投资有限公司发生各类关联交易总额为2,907万元，其中日常关联交易金额515万元，公司向其借款本息合计为2,392万元。
七、独立董事意见
独立董事对该事项进行了事前认可，并发表独立意见如下：
我们对《关于公司与控股股东美好集团相互提供担保额度的议案》的相关材料进行了充分的审查，听取了有关人员的介绍，基于独立判断的立场，我们认为：
（1）公司与控股股东美好集团建立互保关系，有利于双方共享金融机构授信资源，有利于实现双方共同发展，符合公司和股东的整体利益，不存在损害公司和全体股东特别是非关联股东和中小股东利益的情形。
（2）公司为美好集团的担保以美好集团先行为公司融资提供担保为前提，且担保金额不得超过美好集团实际已向公司提供的担保金额，公司风险可控。在实际操作中，公司应严格控制在额度内办理担保的法律文件、手续，做好风险防范措施。
（3）上述关联交易事项在提交公司董事会审议前已征得我们的事先认可，公司董事会在审议相关议案时，关联董事刘道明先生、吕卉女士、刘柳女士回避表决，表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
综上所述，我们同意将本议案提交公司股东大会批准。股东大会在审议该议案时，与上述交易有利害关系的关联股东应回避对该议案的表决。
八、累计对外担保数量及逾期担保的数量
经2017年年度股东大会和2018年第五次临时股东大会批准，公司为子公司提供总额不超过150亿元融资担保（含子公司之间相互担保）。截至本公告披露日，公司累计对外担保总额为50.47亿元，占公司最近一期经审计（2018年12月31日）净资产的比例为71.14%。上述担保均为公司对合并报表范围内单位提供的担保。公司无逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保情况。
九、备查文件
1、公司第八届董事会第二十六次会议决议
2、公司第八届监事会第九次会议决议
3、公司独立董事关于第八届董事会第二十六次会议审议相关事项的事前认可及独立意见
特此公告。
美好置业集团股份有限公司
董 事 会
2019年2月28日
股票简称：美好置业 股票代码：000667 公告编号：2019-14
美好置业集团股份有限公司
关于公司向控股子公司美好装配
提供财务资助的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
美好置业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月26日在武汉市汉阳区马鹦路191号美好广场35楼公司会议室召开第八届董事会第二十六次会议、第八届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司向控股子公司美好装配提供财务资助的议案》。本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议，控股股东美好未来企业管理集团有限公司（以下简称“美好集团”）、实际控制人刘道明先生及其一致行动人等关联股东回避本议案的表决。
一、财务资助概述
美好建筑装配科技有限公司（以下简称“美好装配”）系公司控股子公司。为满足装配式建筑市场的业务需求，美好装配拟于2019年度继续在全国范围内进行装配式建筑部件生产基地布局，为支持其业务发展，公司拟于2019年度向其提供总额不超过200,000万元借款，公司将收取不超过12%/年的资金占用费，用于其项目拓展及补充流动资金。具体借款协议将待实际发生时签订，每笔借款的期限自拆借之日起计算，不超过一年。
鉴于美好装配为公司与控股股东美好集团、公司关联方武汉美纯企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“武汉美纯”）共同投资形成的控股子公司，该事项构成财务资助。且由于美好集团和武汉美纯将不能以同等条件或者出资比例向美好装配提供财务资助，本议案将提交公司股东大会审议，与该事项有关联关系的股东将回避表决。
二、被资助方美好装配基本情况
1、基本情况
统一社会信用代码：914200007391175653；企业名称：美好建筑装配科技有限公司；类型：其他有限责任公司；法定代表人：孟凡中；注册资本：80,000万元；成立日期：2001年5月15日；住所：武汉市新洲区李集街老北街；经营范围：建筑工程施工总承包壹级：可承担单项合同额3,000万元以上的下列建筑工程的施工：（1）高度200米以下的工业、民用建筑工程；（2）高度240米及以下的构筑物工程；市政公用工程施工总承包叁级，建筑装修装饰工程专业承包贰级；劳务分包（持有效资质证从事经营）；建筑幕墙工程专业承包贰级；地基基础工程专业承包叁级；金属门窗工程的施工及配套服务。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
2、美好装配财务数据
经审计，截至2017年12月31日，美好装配总资产87,049.49万元，负债总额37,125.76万元，净资产49,923.72万元；2017年度实现营业收入33,448.39万元，净利润-1,352.84万元。
截至2018年12月31日，美好装配总资产402,468.61万元，负债总额320,822.94万元，净资产81,645.67万元；2018年度实现营业收入38,219.97万元，净利润-19,705.69万元。
3、美好装配的其他股东情况
美好集团持有美好装配45%股权，同时美好集团持有公司股份总数为398,828,402股，占公司总股本的15.58%，为公司控股股东；
武汉美纯持有美好装配6%股权，该公司普通合伙人王磊兴现任美好装配总裁助理；有限合伙人刘怡祥现任公司财务负责人；有限合伙人王耀现任美好集团总裁助理及公司第八届监事会监事。以上三名合伙人均为公司关联自然人，武汉美纯因此为公司关联法人。
美好装配的产权控制关系如下：
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4、公司在上一会计年度对该对象提供财务资助的情况
根据于2018年5月14日召开的2017年年度股东大会批准，公司在上一会计年度累计向其提供财务资助103,972万元，其中到期归还14,000万元，尚未到期的借款本金余额为89,972万元。
5、经核实，美好装配非失信被执行人。
三、协议的主要内容
2019年度，公司将根据美好装配的业务发展需要，向其提供总额不超过200,000万元借款，公司将收取不超过12%/年的资金占用费，用于其项目拓展及补充流动资金。
具体借款协议将待实际发生时签订。协议将严格约定资助条件、资助金额、资助期限及违约责任等内容，每笔借款的期限自拆借之日起计算，不超过一年。
四、交易的定价政策及定价依据
公司为控股子公司美好装配提供财务资助，原则上美好装配的其他股东应当按出资比例提供同等条件的财务资助。上述交易以市场价及成本价为定价依据，资金占用费率参考公司2018年度平均资金成本及市场水平确定，合理公允，不会损害公司其他股东的利益。
五、董事会意见
装配式建筑是通过工厂标准化预制和现场装配结合的生产建筑方式，具备绿色、高效等特征，是传统建筑行业向工业化制造升级的必然方向，是普及绿色建筑，推进绿色发展的重要组成部分。2016年以来，随着政策层面中央与地方持续推进，我国装配式建筑领域有望迎来较大增长空间。
公司控股子公司美好装配具备相关业务的专业资质，在装配式建筑领域有一定的技术及客户积累，具备以SEPC总包模式进行业务拓展的能力，并不断通过与行业国际先进企业合作，依托较强的技术实力在全国范围进行生产基地布局，完善装配式建筑解决方案。其武汉江夏、青岛即墨生产基地已分别于2018年11月和12月实现投产，单厂年产PC构件30万立方米，产品涵盖叠合剪力墙，叠合板、叠合梁、楼梯、阳台、空调板、飘窗、沉箱等。2019年，美好装配拟继续布局重点市场区域，计划建成投产生产基地13个，为更多客户提供装配式建筑领域的全方位服务。
公司为美好装配提供财务资助，将有利于其顺利开展生产经营活动，以“绿色环保、智能制造”为目标，快速进入装配式建筑预制件市场，满足市场业务需求，进一步深化公司“产品工厂化”战略落地，强化公司在装配式建筑领域的竞争优势，增加公司利润增长点。
上述财务资助将根据美好装配业务发展的实际需要，在公司管理层认为必要时发生，严格依据协议履行。如出现财务资助款项逾期未收回，公司不得向其继续提供财务资助或者追加提供财务资助。美好装配是公司控股子公司，公司对其资金运用具有较强的控制能力，财务资助的风险处于可控范围。
六、独立董事意见
独立董事对该事项进行了事前认可，并发表独立意见如下：
我们对《关于公司向控股子公司美好装配提供财务资助的议案》的相关材料进行了充分的审查，听取了有关人员的介绍，基于独立判断的立场，我们认为：
（1）公司根据业务发展需要向控股子公司美好装配提供财务资助，有利于美好装配快速抢占市场先机，同时提高公司总体资金的使用效率。
（2）该项交易以市场价格及成本价格为定价依据，遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，不存在损害公司利益或中小股东利益的行为和情况。
（3）提供财务资助时，公司应与美好装配签署协议，严格约定资助条件、资助金额、资助期限及违约责任等内容。财务资助款项逾期未收回，不得向其继续提供财务资助或者追加提供财务资助。
（4）上述交易事项在提交公司董事会审议前已征得我们的事先认可，公司董事会在审议相关议案时，关联董事刘道明先生、吕卉女士、刘柳女士回避表决，表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
综上所述，我们同意将本议案提交公司股东大会批准。股东大会在审议该议案时，与上述交易有利害关系的关联股东应回避对该议案的表决。
七、备查文件
1、公司第八届董事会第二十六次会议决议
2、公司第八届监事会第九次会议决议
3、公司独立董事关于第八届董事会第二十六次会议审议相关事项的事前认可及独立意见
特此公告。
美好置业集团股份有限公司
董 事 会
2019年2月28日
股票简称：美好置业 股票代码：000667 公告编号：2019-15
美好置业集团股份有限公司
关于公司为参股子公司美好生活之
子公司开展资产证券化融资
提供相关承诺暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别风险提示：
如提供本次担保后，公司累计对外担保总额将达到55.77亿元。其中，公司对资产负债率超过70%的单位担保金额将达到43.87亿元，达到上市公司最近一期经审计净资产的60.96%，提醒投资者充分关注担保风险。
美好置业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月26日在武汉市汉阳区马鹦路191号美好广场35楼公司会议室召开第八届董事会第二十六次会议、第八届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司为参股子公司美好生活之子公司开展资产证券化融资提供相关承诺暨关联交易的议案》。本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议，控股股东美好未来企业管理集团有限公司（以下简称“美好集团”）、实际控制人刘道明先生及其一致行动人等关联股东回避本议案的表决。
一、关联交易概述
美好生活投资有限公司（以下简称“美好生活”）为美好置业集团股份有限公司（以下简称“公司”）与公司控股股东美好未来企业管理集团有限公司（以下简称“美好集团”）共同投资的子公司。美好集团和本公司分别持有美好生活60%和40%股权。美好生活的全资子公司美好幸福物业服务有限公司（以下简称“美好幸福物业”）为满足其业务发展需要，拟在深圳证券交易所发行“美好幸福物业费资产支持专项计划”（具体名称以实际发行时的名称为准，以下简称“专项计划”），产品总规模不超过53,000万元，其中优先级不超过50,000万元，产品期限不超过9年。该专项计划的资产服务机构为美好幸福物业，计划管理人为符合相关法律法规要求的证券公司或基金管理公司子公司。
为支持该专项计划的发行，本公司拟提供相关承诺如下：
1、本公司拟作为差额支付承诺人，承诺对专项计划资金不足以根据相关交易文件约定的顺序支付完毕专项计划费用、优先级资产支持证券的各期预期收益和到期应付本金的差额部分承担补足义务（“差额支付承诺交易”）；
2、本公司拟作为售回与购回承诺人，承诺根据相关交易文件的约定在售回日/购回日对优先级资产支持证券进行售回和/或购回（“售回与购回承诺交易”）；
3、本公司拟作为流动性支持承诺人，承诺根据相关交易文件的约定对美好幸福物业及其全资子公司的必要支出提供流动性资金支持（“流动性支持承诺交易”）。
提供上述承诺后，公司将向美好幸福物业及其全资子公司收取担保额0.1%/年的担保费用。
除另有定义外，本公告中使用的与专项计划有关的词语含义与专项计划标准条款中使用的词语含义一致。
鉴于美好幸福物业系公司关联法人美好生活的全资子公司，且本公司董事吕卉担任美好幸福物业法定代表人、执行董事兼总经理，上述交易构成关联交易。公司将按照相关法律、法规和公司《关联交易管理制度》履行审批程序。
二、差额支付承诺交易、售回与购回承诺交易以及流动性支持承诺交易（合称“本次交易”）的预计情况
■
三、交易对方基本情况
1、美好幸福物业基本情况
统一社会信用代码：91420116555028373Y；企业名称：美好幸福物业服务有限公司；法定代表人：吕卉；注册资本：5,000万元；成立日期：2010年6月30日；住所：黄陂区盘龙城经济开发区巨龙大道84号名流·人和天地营销中心1/3层；经营范围：物业管理服务，机动车停车服务，房屋租赁，小区配套设施维护服务，建筑材料、五金家电、日用百货销售，家政服务，旅游代理服务，智能楼宇系统安装、维修，节能设备改造，有害生物防制。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）。
2、美好幸福物业主要财务数据
截至2017年12月31日，美好幸福物业经审计资产总额为14,137.19万元；负债总额为12,045.26万元，其中：流动负债为12,045.26万元；所有者权益为2,091.93万元。2017年度，美好幸福物业实现主营业务收入15,426.16万元，净利润1,136.19万元。
截至2018年9月30日，美好幸福物业未经审计资产总额为20,717.43万元；负债总额为18,272.42万元，其中：流动负债为18,272.42万元；所有者权益为2,445.00万元。2018年1-9月，美好幸福物业实现营业收入9,774.74万元，净利润353.07万元。
3、与本公司的关联关系
美好集团和本公司分别持有美好生活60%和40%股权，美好生活为美好集团的控股子公司。截至2019年2月20日，美好集团持有本公司股份总数为398,828,402股，占公司总股本的15.58%，为本公司控股股东，其控股子公司美好生活为本公司关联法人。
美好幸福物业系美好生活的全资子公司，且本公司董事吕卉担任美好幸福物业法定代表人、执行董事兼总经理。本次交易构成关联交易。
4、经核实，美好幸福物业非失信被执行人。
四、交易文件的主要内容
1、差额支付承诺交易事项
《差额支付承诺函》主要内容：本公司作为差额支付承诺人，承诺对专项计划资金不足以根据相关交易文件的约定的顺序支付完毕专项计划费用、优先级资产支持证券的各期预期收益和到期应付本金的差额部分承担补足义务。
2、售回与购回承诺交易事项
《售回与购回承诺函》主要内容：本公司作为售回与购回承诺人，承诺根据相关交易文件的约定在售回日/购回日对优先级资产支持证券进行售回和/或购回。
3、流动性支持承诺交易事项
《流动性支持承诺函》主要内容：本公司作为流动性支持承诺人，承诺根据相关交易文件的约定对美好幸福物业及其全资子公司的必要支出提供流动性资金支持。
提供上述承诺后，公司将向美好幸福物业及其全资子公司收取担保额0.1%/年的担保费用。
五、董事会意见
经2018年5月14日召开的公司2017年年度股东大会批准，自股东大会审议通过之日起至公司 2018年年度股东大会召开之日止，公司与控股股东美好集团建立互保关系。美好集团先行为公司融资提供担保后，公司可根据美好集团的融资需求，为美好集团融资提供担保，任一时点担保金额不得超过美好集团实际已向公司提供的担保金额。
截至2019年2月20日，美好集团为公司融资提供的担保余额为25亿元，拟收取担保额0.1%/年的担保费用。本次公司为美好集团控股子公司美好生活之子公司融资提供不超过5.3亿元担保，担保金额在公司股东大会授权批准范围内，同样拟收取担保额0.1%/年的担保费用，体现了公平、对等的原则。
公司所开发项目目前主要由美好幸福物业承接相关物业服务工作，通过开展资产证券化融资，有利于美好幸福物业经营活动的顺利开展，有利于提升公司所开发项目的服务品质和用户满意度。
目前美好幸福物业经营正常，财务风险处于公司可有效控制的范围内。美好集团将按其所持美好幸福物业的股权比例为公司的担保责任提供反担保，公司担保风险可控，公司的担保责任不会损害公司的利益。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2019年初今，公司与美好集团未发生关联交易；公司与美好集团的控股子公司美好生活及其子公司发生各类关联交易总额为2,907万元，其中日常关联交易金额515万元，公司向其借款本息合计为2,392万元。
七、独立董事意见
独立董事对该事项进行了事前认可，并发表独立意见如下：
我们对《关于公司为参股子公司美好生活之子公司开展资产证券化融资提供相关承诺暨关联交易的议案》的相关材料进行了充分的审查，听取了有关人员的介绍，基于独立判断的立场，我们认为：
（1）经公司2017年年度股东大会批准，自股东大会审议通过之日起至公司 2018年年度股东大会召开之日止，公司与控股股东美好集团建立互保关系。截至2019年2月20日，美好集团为公司融资提供的担保余额为25亿元，拟收取担保额0.1%/年的担保费用。本次公司为美好集团控股子公司美好生活之子公司融资提供不超过5.3亿元担保，担保金额在公司股东大会授权批准范围内，同样拟收取担保额0.1%/年的担保费用，体现了公平、对等的原则。
（2）公司所开发项目目前主要由美好幸福物业承接相关物业服务工作，通过开展资产证券化融资，有利于美好幸福物业经营活动的顺利开展，有利于提升公司所开发项目的服务品质和用户满意度，符合公司和股东的整体利益。
（3）目前美好幸福物业经营正常，财务风险处于公司可有效控制的范围内。美好集团将按其所持美好幸福物业的股权比例为公司的担保责任提供反担保，公司担保风险可控，不存在损害公司和全体股东特别是非关联股东和中小股东利益的情形。
（4）上述交易事项在提交公司董事会审议前已征得我们的事先认可，公司董事会在审议相关议案时，关联董事刘道明先生、吕卉女士、刘柳女士回避表决，表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
综上所述，我们同意将本议案提交公司股东大会批准。股东大会在审议该议案时，与上述交易有利害关系的关联股东应回避对该议案的表决。
八、累计对外担保数量及逾期担保的数量
经2017年年度股东大会和2018年第五次临时股东大会批准，公司为子公司提供总额不超过150亿元融资担保（含子公司之间相互担保）。截至本公告披露日，公司累计对外担保总额为50.47亿元（不含本次担保），占公司最近一期经审计（2018年12月31日）净资产的比例为71.14%。上述担保均为公司对合并报表范围内单位提供的担保。公司无逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保情况。
九、备查文件
1、公司第八届董事会第二十六次会议决议
2、公司第八届监事会第九次会议决议
3、公司独立董事关于第八届董事会第二十六次会议审议相关事项的事前认可及独立意见
特此公告。
美好置业集团股份有限公司
董 事 会
2019年2月28日
股票简称：美好置业 股票代码：000667 公告编号：2019-16
美好置业集团股份有限公司
关于召开2018年年度股东大会的
通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
美好置业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月26日召开了第八届董事会第二十六次会议，会议审议并一致通过了《关于召开2018年年度股东大会的议案》。现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2018年年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会。本次股东大会系根据第八届董事会第二十六次会议决议召开。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》相关规定和要求。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2019年3月28日（星期四）14:30
网络投票时间：2019年3月27日-2019年3月28日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年3月28日9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2019年3月27日15:00至2019年3月28日15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公众股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2019年3月21日（星期四）
7、出席对象：
（1）凡于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点：武汉市汉阳区马鹦路191号美好广场35楼公司会议室
二、会议审议事项
1、2018年度董事会工作报告
2、2018年度监事会工作报告
3、2018年度财务报告
4、2018年度利润分配预案
5、2018年年度报告及摘要
6、关于2019年度预计为子公司提供担保额度的议案
7、关于2019年度预计日常关联交易的议案
8、关于2019年度向控股股东美好集团借款的议案
9、关于公司与控股股东美好集团相互提供担保额度的议案
10、关于公司向控股子公司美好装配提供财务资助的议案
11、关于公司为参股子公司美好生活之子公司开展资产证券化融资提供相关承诺暨关联交易的议案
公司独立董事将在股东大会上向股东作2018年度述职报告。
上述第6项、第9项、第11项议案为特别表决事项，需经出席股东大会的有表决权股份总数的2/3以上通过；对于上述第7项、第8项、第9项、第10项、第11项议案的表决，公司控股股东美好未来企业管理集团有限公司、实际控制人刘道明先生及其一致行动人等关联股东回避表决。
以上议案已经公司第八届董事会第二十六次会议、第八届监事会第九次会议审议通过，程序合法，资料完备。议案的具体内容详见公司于2019年2月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的相关公告。
公司独立董事将在本次股东大会上做2018年度述职报告。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表：
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四、会议登记等事项
1、登记时间：2019年3月22日至3月27日，9:00—12:00；13:30—17:00；
2、登记地点：武汉市汉阳区马鹦路191号美好广场35楼公司董事会办公室
3、登记方式：
（1）法人股东应持有股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、能证明法人代表资格的有效证件及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、委托人股东账户卡、授权委托书（附件1）办理登记手续。
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件1）、委托人股东账户卡及身份证办理登记手续。
（3）股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。
（4）出席会议的股东可在登记时间内亲自或委托代表人在会议登记地点进行登记，也可于本次会议登记期间以信函或传真方式登记。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会议召开前半小时到会场办理登记确认手续。
5、会议联系方式
联系人：张达力；电话：027-87838669；地址：武汉市汉阳区马鹦路191号美好广场35楼公司董事会办公室；邮编：430050；E-mail：ir@000667.com。
6、本次股东大会现场会议预计会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）行使表决权。参加网络投票时涉及的具体操作详见本通知附件2。
六、备查文件
《美好置业集团股份有限公司第八届董事会第二十六次会议决议》
七、附件
1、《授权委托书》
2、《参加网络投票的具体操作流程》
美好置业集团股份有限公司
董 事 会
2019年2月28日
附件1：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席美好置业集团股份有限公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人名称：
委托人身份证或统一社会信用代码号码：
委托人持有股数： 委托人股东账号：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托日期：
委托人对大会议案表决意见如下（若委托人无明确指示，即授权由受托人按自己的意见投票）：
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说明：1、授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
2、委托人为法人股东的，须加盖法人单位印章；
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
附件2：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、股东投票代码与投票简称：投票代码为“360667”，投票简称为“美好投票”。
2、议案设置及意见表决
（1）议案设置
本次股东大会提案编码一览表：
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（2）意见表决
本次股东大会为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年3月28日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
互联网投票系统开始投票的时间为2019年3月27日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2019年3月28日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
