北讯集团股份有限公司
关于权益变动的提示性公告

股票代码：002359 股票简称:北讯集团 公告编号：2019-011

北讯集团股份有限公司

关于权益变动的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次权益变动属于股东减持，不触及要约收购。

2、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

3、本次权益变动后，任志莲及吕佳虹不再是持有公司5%以上股份的股东。

北讯集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月27日收到公司持股5%以上股东任志莲女士及一致行动人吕佳虹女士出具的《北讯集团股份有限公司简式权益变动报告书》（以下简称“简式权益变动报告书”）。根据《简式权益变动报告书》，本次权益变动前，任志莲及吕佳虹合计持有公司股份75,286,488股，占公司总股本6.92%；截至《简式权益变动报告书》出具日，任志莲及吕佳虹合计持有上市公司股份54,337,726股，占公司现总股本4.9980%。任志莲及吕佳虹通过集中竞价方式减持公司股份使其持股比例低于5%，不再是持有公司5%以上股份的股东。具体情况如下：

一、股东股份减持情况

1、股东减持股份情况

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2、股东减持前后的持股情况

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二、相关承诺及履行情况

1、任志莲女士所持56,563,908股股份及吕佳虹女士所持的11,769,062股股份为继承公司原股东吕清明先生所持的公司首次公开发行前的股份及公司权益分派获得的股份。原股东吕清明承诺：“自发行人股票上市交易之日的流通限制及股东对所持起36个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。如三十六个月锁定期后，本人仍为公司的董事/监事/高级管理人员，在其任职期间每年转让的齐星铁塔的股份不超过所持该公司股份的百分之二十五，离任后半年内不转让所持齐星铁塔的股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过50%。”截止目前，以上承诺已全部履行完毕。

2、任志莲女士所持6,953,518股股份为继承公司原股东吕清明先生所持的公司非公开发行股份及公司权益分派获得的股份，限售期为新增股份上市之日起36个月。截至本公告披露日，任志莲女士正常履行此承诺，不存在违反上述承诺的情况。

三、其他相关说明

1、本次权益变动未违反《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告【2017】9号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定。

2、截至本公告日，股东任志莲及吕佳虹严格按照已披露的减持计划进行减持，不存在违反已披露的减持计划的情形，不涉及违反相关承诺的情况。

3、本次权益变动后，股东任志莲及吕佳虹合计持有公司股份54,337,726股，占公司目前总股本4.9980%，不再是公司持股5%以上的股东。

4、任志莲及吕佳虹不属于公司控股股东和实际控制人，本次权益变动将不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。

四、备查文件

1、股东出具的《简式权益变动报告书》。

特此公告。

北讯集团股份有限公司董事会

二〇一九年二月二十八日

股票代码：002359 公告编号：2019-012 股票简称：北讯集团

北讯集团股份有限公司

2018年度业绩快报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

一、2018年度主要财务数据和指标

单位：元

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注：上述数据以合并报表数据填列。

二、经营业绩和财务状况情况说明

1、因受宏观经济下行和金融去杠杆等因素的影响，公司股票价格在2018年5月出现异常波动后，公司控股股东龙跃实业集团有限公司出现平仓风险，同时，相关金融机构为避免风险，使得公司融资难度剧增，伴随公司债务陆续到期，公司的偿还债务的压力加大。公司债务逾期导致诉讼事项及公司银行账户被冻结，对公司的正常运行、经营管理造成了一定的不利影响，对公司本期利润或期后利润产生一定影响。

2、2018年营业总收入上涨的主要原因系2017年1-5月份北讯电信股份有限公司（以下简称：北讯电信）未纳入合并范围，仅将2017年6月纳入合并范围，2018年北讯电信全部纳入合并范围，其中，2018年上半年营业收入同期增长185.92%；因公司债务逾期导致诉讼事项及公司银行账户被冻结，致使2018年下半年营业收入比去年同期下降12.94%。

3、2018年归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益大幅下降主要原因系2017年5月公司因收购北讯电信100%股权形成了243,321.57万元的商誉资产，现因北讯电信未完成2018年度业绩承诺，基于谨慎性原则，公司初步判断商誉存在减值风险，计划年末计提商誉减值准备4.87亿元。

4、公司目前重点依然围绕电信业务布局，通过融资在各地陆续进行无线网络基站建设，导致债务水平上升，引起总资产增加。

三、与前次业绩预计的差异说明

本业绩快报披露的经营业绩与公司于2019年1月31日发布的《2018年度业绩预告修正公告》中披露的对2018年度经营业绩的预计不存在差异。

四、其他说明

目前，公司正在积极与债权人进行洽谈协商，就相关到期债务共同制定偿还计划或展期方案；同时，公司也拟通过引进战略投资者等方式尽快解决公司资金问题，力争尽快完成本期债券付息及解决公司其他债务问题。

五、备查文件

1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；

2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

特此公告！

北讯集团股份有限公司董事会

二〇一九年二月二十八日