深圳亚联发展科技股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议的公告
证券代码：002316 证券简称：亚联发展 公告编号：2019-009
深圳亚联发展科技股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳亚联发展科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于2019年2月25日以电邮的方式发出召开董事会会议的通知，于2019年2月27日上午10:00在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式举行。本次会议应到董事9名，实际到会董事9名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王永彬先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议通过现场表决和通讯表决做出如下决议，现公告如下：
1、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。
董事会认为：公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计估计的规定，计提资产减值准备依据充分，符合公司资产现状，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，有助于更加公允的反映截至2018年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具合理性。同意本次计提资产减值准备。
具体内容详见公司于2019年2月28日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于计提资产减值准备的公告》。
公司独立董事同意并发表了相关意见，具体内容详见巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳亚联发展科技股份有限公司
董 事 会
2019年2月27日
证券代码：002316 证券简称：亚联发展 公告编号：2019-010
深圳亚联发展科技股份有限公司
第五届监事会第二次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳亚联发展科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议于2019年2月25日以电邮的方式发出召开监事会会议的通知，于2019年2月27日上午10:30在公司会议室以现场表决的方式举行。本次会议应到监事3人，实际到会3人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席袁训明先生主持，会议通过现场表决做出如下决议，现公告如下：
1、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于计提资产减值准备 的议案》。
监事会认为：公司本次计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》、公司相关会计估计的规定及公司的实际情况，资产减值准备计提后，能够更加公允的反映公司的资产价值和经营成果，同意《关于计提资产减值准备的议案》。
具体内容详见公司于2019年2月28日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于计提资产减值准备的公告》。
特此公告。
深圳亚联发展科技股份有限公司
监 事 会
2019年2月27日
证券代码：002316 证券简称：亚联发展 公告编号：2019-011
深圳亚联发展科技股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳亚联发展科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月27日召开的第五届董事会第二次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，现根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》的有关规定，将公司本次计提资产减值准备的具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求，为真实、准确反映公司截至2018年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，对公司的各类资产进行了全面检查和减值测试，拟对公司截至2018年12月31日合并报表范围内有关资产计提相应的减值准备。
2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间
经过公司对2018年12月31日存在的可能发生减值迹象的资产，范围包括应收账款、其他应收款、存货、发放贷款及垫款等，进行全面清查和资产减值测试后，2018年1-12月拟对各项资产计提资产减值准备62,316,287.35元，明细如下：
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本次计提资产减值准备拟计入的报告期间为2018年1月1日至2018年12月31日。
二、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备金额62,316,287.35元，考虑所得税的影响，将减少公司2018年1-12月净利润47,745,633.28元，减少所有者权益47,745,633.28元。
公司本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。
三、单项资产计提减值准备的说明
2018年1-12月公司计提应收款项坏账准备61,422,858.16元，其中应收账款计提坏账准备34,258,950.97元，其他应收款计提坏账准备27,163,907.19元，上述两项资产计提坏账准备占公司2017年度经审计的归属于上市公司股东的净利润绝对值的比例均超过30%，且绝对金额超过1,000万元。根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》的要求，对单项资产计提减值准备的情况说明如下：
（一）应收款项坏账准备的计提标准
1、单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
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2、按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
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3、单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
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（二）计提应收款项坏账准备的具体情况
1、应收账款计提坏账准备的情况说明
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2、其他应收款计提坏账准备的情况说明
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四、董事会关于计提资产减值准备合理性的说明
公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计估计的规定，计提资产减值准备依据充分，符合公司资产现状，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，有助于更加公允的反映截至2018年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具合理性。同意本次计提资产减值准备。
五、监事会意见
监事会认为：公司本次计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》、公司相关会计估计的规定及公司的实际情况，资产减值准备计提后，能够更加公允的反映公司的资产价值和经营成果，同意《关于计提资产减值准备的议案》。
六、独立董事意见
独立董事认为：根据《企业会计准则》和公司相关会计估计的规定，公司计提资产减值准备符合公司实际情况，资产减值准备计提后，更加公允的反映截至2018年12月31日公司的财务状况，资产价值及经营成果。相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，同意《关于计提资产减值准备的议案》。
七、备查文件
1、第五届董事会第二次会议决议；
2、第五届监事会第二次会议决议；
3、独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项发表的独立意见。
特此公告。
深圳亚联发展科技股份有限公司
董 事 会
2019年2月27日
证券代码：002316 证券简称：亚联发展 公告编号：2019-012
深圳亚联发展科技股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：元
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二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司实现营业收入3,937,624,567.02元，较上年同期增长280.04%，营业利润392,876,637.85元，较上年同期增长568.55%，利润总额388,958,289.12元，较上年同期增长570.57%，归属上市公司股东的净利润96,431,784.64元，较上年同期增长496.05%，基本每股收益0.2453元，较上年同期增长496.28%，上述经营指标增长的原因主要系上海即富信息技术服务有限公司（以下简称“上海即富”）2018年全年纳入上市公司合并范围，上年同期仅四季度纳入上市公司合并范围，上海即富自2017年9月30日纳入上市公司合并范围后提升了公司整体的盈利能力。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司本次业绩快报披露的经营业绩，与公司在2018年10月27日公告的2018年第三季度报告中披露的2018年度经营业绩的预计情况不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
深圳亚联发展科技股份有限公司
董 事 会
2019年2月27日
