宁波银行股份有限公司
2019-02-28
来源：上海证券报
证券代码：002142 证券简称：宁波银行 公告编号：2019-004
优先股代码：140001、140007 优先股简称：宁行优01、宁行优02
可转债代码：128024 可转债简称：宁行转债
宁波银行股份有限公司第六届董事会
2019年第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁波银行股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月22日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第六届董事会2019年第一次临时会议的通知，并于2019年2月27日进行了表决。公司应参加表决董事16名，实际参加表决董事16名。会议召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次会议合法有效。会议以通讯表决的方式审议通过了以下议案：
审议通过了关于增补胡平西先生为公司第六届董事会薪酬委员会委员的议案。
本议案同意票15票,反对票0票,弃权票0票。胡平西董事回避表决。
特此公告。
宁波银行股份有限公司董事会
2019年2月28日
