深圳市索菱实业股份有限公司
关于高级管理人员、内审负责人辞职的公告

证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2019-012

深圳市索菱实业股份有限公司

关于高级管理人员、内审负责人辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年2月26日收到公司副总经理邓庆明先生的辞职报告。邓庆明先生因岗位调动原因申请辞去副总经理职务，辞职后仍担任公司其他职务。

公司董事会于2019年2月27日收到公司内审负责人王遐龄先生的辞职报告。王遐龄先生因个人原因申请辞去内审负责人职务，辞职后不再担任公司其他职务。

根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，邓庆明先生、王遐龄先生的辞职自辞职报告送达董事会之日起生效，其离职不会影响公司相关工作的正常开展。

公司对邓庆明先生、王遐龄先生在任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告！

深圳市索菱实业股份有限公司

董事会

2019年2月28日

证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2019-013

深圳市索菱实业股份有限公司

2018年度业绩快报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、公司内部审计部门对本公告所载2018年度的财务数据出具了保留意见的审计结果，意见如下：

我们认为，除“形成保留意见的基础”部分所述事项产生的影响外，公司拟披露的业绩快报已经按照《企业会计准则》和公司内部会计政策的规定编制，在所有重大方面公允反映公司2018年度的财务状况及经营成果。

形成保留意见的基础：

（1）公司拟披露的业绩快报未对公司全资子公司九江妙士酷实业有限公司于2017年8月向中安百联（北京）资产管理有限公司借款7500万元的相关事项做追溯调整会计处理。

（2）公司拟披露的业绩快报是否完整的披露了对外担保或对外借款存在重大疑义。

（3）公司对预付的材料款和设备款（形成预付账款和其他非流动资产）计提的坏账准备是否充足存在重大疑义。

2、本公告所载2018年度的财务数据仅为财务部门初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

一、2018年度主要财务数据和指标

单位：元

■

注：①上述数据均以公司合并报表数据填列。

二、经营业绩和财务状况情况说明

1、经营业绩

2018年度实现营业总收入148,204.55万元，比上年同期下降1.08%；营业利润-36,265.88万元，比上年同期下降314.27%；利润总额-43,330.09万元，比上年同期下降357.44%；归属于上市公司股东的净利润-35,823.31万元，比上年同期下降351.89%；基本每股收益-0.85元，比上年同期下降342.86%；加权平均净资产收益率-21.05%，比上年同期下降29.83个百分点。

2、财务状况

本报告期末，公司总资产为324,511.55 万元，比期初下降3.9%；归属于上市公司股东的所有者权益146,625.36万元，比期初下降22.04%；归属于上市公司股东的每股净资产为3.48元，比期初下降21.97%。

3、主要指标增减变动的主要原因

2018年度营业利润、利润总额、净利润和基本每股收益等指标同比下降均超过30%，主要原因如下：（1）因2018年下半年汽车销售市场下滑,竞争加剧，产品毛利下降；（2）2018年下半年公司资金紧张，导致公司原材料的采购及产品交货的及时性受到影响；（3）受销售市场下滑影响，公司对商誉、存货、应收预付账款、或有负倒债计提了资产减值损失，使得公司业绩下降。

三、与前次业绩预计的差异说明

公司于2019年1月31日发布的《2018年度业绩预告修正公告》中预计：2018年度归属于上市公司股东的净利润亏损:25,000万元-38,000万元。

本次业绩快报中归属于上市公司股东的净利润为-35,823.31万元，本次业绩快报披露的经营业绩与前次业绩预计不存在差异。

四、备查文件

1、比较式资产负债表和利润表。

2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

特此公告！

深圳市索菱实业股份有限公司

董事会

2019年2月28日