恺英网络股份有限公司
第三届监事会第三十四次
会议（临时会议）决议公告
证券代码：002517 证券简称：恺英网络 公告编号：2019-016
恺英网络股份有限公司
第三届监事会第三十四次
会议（临时会议）决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
恺英网络股份有限公司（以下简称“本公司”）于2019年2月27日以邮件方式发出第三届监事会第三十四次会议（临时会议）的会议通知和议案，会议于2019年2月27日以通讯方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《恺英网络股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和相关法律、法规的有关规定，会议决议合法有效。
本次会议由监事会主席林小红女士主持，与会监事就会议议案进行了审议、表决，审议通过如下议案：
审议通过关于本公司第四届监事候选人的议案
本公司第三届监事会任期已于2019年1月届满，根据《公司章程》，同意提名林彬先生、申亮先生为本公司第四届监事会监事候选人，并提交股东大会审议。
表决结果： 3票同意， 0票反对， 0票弃权。
本议案还需提交本公司股东大会审议。
股东大会选举产生的监事将与经由本公司职工代表大会民主选举产生的职工监事共同组成本公司第四届监事会。
第四届监事会监事候选人（职工监事除外）的简历详见附件。
特此公告。
恺英网络股份有限公司
监事会
二零一九年二月二十七日
附件：第四届监事会监事候选人简历
（1）林彬先生，1986年7月出生。
林彬先生于2012年9月今历任上海恺英网络科技有限公司XY平台总经理、XY事业部总经理、游戏事业部副总裁。
林彬先生不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形；未被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。林彬先生不存在与本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系的情形。
经本公司在最高人民法院网站查询，林彬先生不属于“失信被执行人”。
截至目前，林彬先生不直接持有本公司股票；林彬先生持有上海骐飞投资管理合伙企业（有限合伙）2.1148%份额，上海骐飞投资管理合伙企业（有限合伙）持有本公司股票135,579,672股。
（2）申亮先生，1981年12月出生。
申亮先生于2011年2月至今历任本公司人力资源高级经理、总经理助理、人事行政高级总监、人事行政系统副总裁。
申亮先生不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形；未被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。申亮先生不存在与本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系的情形。
经本公司在最高人民法院网站查询，申亮先生不属于“失信被执行人”。
截至目前，申亮先生不直接持有本公司股票；申亮先生持有上海圣杯投资管理合伙企业（有限合伙）2.5553%份额，上海圣杯投资管理合伙企业（有限合伙）持有本公司股票80,720,328股。
证券代码：002517 证券简称：恺英网络 公告编号：2019-017
恺英网络股份有限公司
关于监事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
恺英网络股份有限公司（以下简称“本公司”）第三届监事会任期已于2019年1月届满，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《恺英网络股份有限公司章程》等有关规定，本公司于2019年2月27日召开第三届监事会第三十四次会议，审议通过了关于本公司第四届监事会监事候选人（职工监事除外）的议案，同意提名林彬先生、申亮先生为本公司第四届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。
本公司最近二年内曾担任过本公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过本公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过本公司监事总数的二分之一。
因第三届监事会任期届满，林小红女士、崔睿先生拟不再担任本公司监事，本公司对他们在担任监事期间所做的贡献表示衷心感谢！
为确保监事会正常运作，在新一届监事会成员正式就任前，第三届监事会监事将根据有关规定继续履行职责。
特此公告。
恺英网络股份有限公司
董事会
二零一九年二月二十七日
证券代码：002517 证券简称：恺英网络 公告编号：2019-018
恺英网络股份有限公司
2018年度业绩快报
暨业绩预告修正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●特别风险提示：本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据，已经本公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：人民币 万元
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注：
1、上述数据以本公司合并报表数据填列（未经审计）；
2、上年营业利润与上年公告数有差异的原因：本公司按照《企业会计准则第30号一财务报表列报》等相关规定，对可比期间的比较数据按照财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）进行调整；
3、基本每股收益和归属于上市公司股东每股净资产计算的说明：本公司于本报告期内实施了资本公积转增股本，以资本公积向全体股东每10股转增5股，本公司计算了本报告期加权平均的股数，并重新计算了上年同期的加权平均股数、基本每股收益和归属于上市公司股东的每股净资产。
二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）经营业绩变动说明
报告期内，本公司实现营业总收入228,497.37万元,较上年同期降低27.09%；实现营业利32,937.76万元，同比下降80.80%；实现归属于上市公司股东的净利润16,510.63万元，同比下降89.75%，基本每股收益为0.08元，同比下降89.33%。
上述指标变动幅度超过30%，主要原因系（1）营业收入下降主要因本公司于 2017年运营的游戏产品于2018年进入正常的营收下降阶段；同时，受到2018 年国家对文化娱乐行业政策收紧，游戏版号暂停发放的影响，本公司未能于2018年享受新游戏产品上线带来的收益补充；（2）根据《企业会计准则》及本公司相关会计制度，结合本公司长期股权投资和可供出售金融资产现状和应收账款可回收性，部分资产存在减值迹象，预计未来可收回金额低于账面价值，依据谨慎性原则，本公司各项资产减值准备增加；（3）因游戏行业监管政策收紧和版号审批不确定因素以及对当前市场情况的判断，经中联国际评估咨询有限公司初步评估，对本公司控股子公司浙江盛和网络科技有限公司计提部分商誉减值准备。
报告期内，加权平均净资产收益率为3.43%，同比下降35.65%，主要原因系本报告期归属于上市公司股东的净利润同比减少。
（二）财务状况变动说明
报告期末，本公司股本为2,152,517,634股，同比增长49.98 %。主要原因系（1）本公司2018年中期以2017年12月31日公司现有总股本1,435,011,756股为基数，向全体股东每10股派1.20元人民币现金（含税），合计派发现金红利人民币172,153,599.54元；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，共计转增717,505,878股，使得股数同比增加；（2）截止2018年12月31日，本公司以集中竞价方式累计回购本公司股份1,930,000股。
三、与前次业绩预计的差异说明
本业绩快报所载归属于上市公司股东的净利润16,510.63万元，比上年同期减少89.75%，与本公司于2018年10月29日披露的《2018年第三季度报告》中预计情况（即2018年度归属于上市公司股东的净利润同比变动幅度为下降67.87%至60.11%，以下简称“前次预计”）存在差异，该等差异的主要原因系前次预计仅为本公司财务部门预估数据，而本业绩快报财务数据为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）预审计结果。本公司与天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在本次业绩预告修正方面不存在分歧。
本公司2018年度业绩不达前次预计的主要原因包括：（1）营业收入下降主要因本公司于2017年运营的游戏产品于2018年进入正常的营收下降的阶段；同时，受到 2018 年国家对文化娱乐行业政策收紧，游戏版号暂停发放的影响，本公司未能于2018年享受新游戏产品上线带来的收益补充；（2）根据《企业会计准则》及本公司相关会计制度，结合公司长期股权投资和可供出售金融资产现状和应收账款可回收性，部分资产存在减值迹象，预计未来可收回金额低于账面价值，依据谨慎性原则，公司各项资产减值准备增加。（3）因游戏行业监管政策收紧和版号审批不确定因素以及对当前市场情况的判断，经中联国际评估咨询有限公司初步评估，对本公司控股子公司浙江盛和网络科技有限公司计提部分商誉减值准备。
四、董事会的致歉说明
对本次业绩预报修正给投资者带来的不便，本公司及董事会深表歉意，并提醒广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
（一）经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、总会计师（如有）、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
（二）内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
恺英网络股份有限公司
董事会
二零一九年二月二十七日
