广汇物流股份有限公司
第九届董事会2019年第一次
会议决议公告
证券代码：600603 证券简称：广汇物流 公告编号：2019-004
广汇物流股份有限公司
第九届董事会2019年第一次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会2019年第一次会议通知于2019年2月20日以通讯方式发出，本次会议于2019年2月27日以现场和通讯相结合方式召开。本次会议应参会董事7名，实际参会7名，其中：董事刘俊岐电话参会。公司全体监事、部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定，表决所形成的决议合法、有效。会议审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于预计公司2019年度日常关联交易的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《广汇物流股份有限公司关于预计公司2019年度日常关联交易的公告》（公告编号：2019-005）。
在审议该议案时，关联董事蒙科良、杨铁军、李文强回避表决。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于预计公司2019年度融资总额的议案》
为满足公司2019年度生产经营和项目投资资金需要，确保全年各项经营业务和项目投资的顺利开展，同意公司及子公司于2019年度在合并会计报表资产负债率不超过60%的情况下向银行和非银行等金融机构申请不超过人民币300,000.00万元的融资额度，具体如下:
1、融资渠道和方式：向银行、信托、基金、资产管理、融资租赁等各类经有权机关批准设立的银行和非银行等金融机构，通过各种合法方式进行融资。
2、融资金额：不超过人民币300,000.00万元。
3、融资主体：公司及全资、控股子公司（包括已设、新设和收购公司）。
4、以上融资的担保方式：
（1）由公司及所属控股子公司以其拥有的资产为其自身融资提供抵押、质押担保；
（2）由公司与所属控股子公司之间或所属控股子公司之间以信用或资产抵押、质押方式相互提供担保和反担保；
（3）由公司控股股东以信用或资产抵押、质押方式提供担保和反担保；
（4）法律、法规允许的其他方式提供担保。
5、授权委托：
（1）公司董事会提请股东大会授权公司董事长，根据公司资金需求情况在上述融资总额内，具体办理上述融资及担保事宜，签署各项相关法律文件；
（2）在上述融资总额内，融资方式及其额度可做调整；
（3）授权期限：2019年度内。
除上述融资方式外，如公司拟以发行股票、债券、票据、资产证券化等方式融资的，尚需按照相关法律法规和《公司章程》的规定履行审议程序。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于预计公司2019年度担保总额的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《广汇物流股份有限公司关于预计公司2019年度担保总额的公告》（公告编号：2019-006）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于公司2019年度利用闲置自有资金进行委托理财的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《广汇物流股份有限公司关于公司2019年度利用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2019-007）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《关于变更公司财务总监的议案》
因公司经营管理需要，经公司董事、总经理李文强先生提名，公司提名委员会审核，同意公司财务总监变更为高源女士，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。原副总经理、财务总监崔瑞丽女士担任公司常务副总经理职务。
高源女士简历：
高源，女，汉族，1973年9月出生，厦门大学会计学专业，注册会计师。2008年至今，在新疆广汇集团工作。历任新疆广汇集团财务部预算团队主管、新疆汇友房地产开发有限责任公司财务部长、新疆汇友房地产开发有限责任公司财务总监、广汇置业服务有限公司财务副总监、广汇置业服务有限公司财务总监。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》
为进一步完善公司治理结构，适应公司战略发展和业务发展的需要，结合公司发展规划，同意在对公司部门职责进行优化的基础上，对组织架构进行调整，并授权公司管理层负责调整后的具体实施及进一步优化等相关事宜。本次调整后的公司组织架构图如下：
■
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
根据公司经营需要及内部制度梳理情况，按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》规定，同意对公司《关联交易管理制度》相关条款进行如下修订：
■
除上述条款外，《关联交易管理制度》其他内容保持不变。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过《关于子公司开展涉及关联方的商业保理业务的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《广汇物流股份有限公司关于子公司开展涉及关联方的商业保理业务的公告》（公告编号：2019-008）。
在审议该议案时，关联董事蒙科良、杨铁军、李文强回避表决。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
九、审议通过《关于子公司向四川广汇蜀信实业有限公司增加注册资本的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《广汇物流股份有限公司关于子公司向四川广汇蜀信实业有限公司增加注册资本的公告》（公告编号：2019-009）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对上述第一、八项议案发表了事前认可意见，对上述第一、三、四、五、八项议案发表了独立意见，具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《广汇物流股份有限公司独立董事关于公司第九届董事会2019年第一次会议相关议案的事前认可意见》和《广汇物流股份有限公司独立董事关于公司第九届董事会2019年第一次会议相关议案的独立意见》。
特此公告。
广汇物流股份有限公司
董 事 会
2019年2月28日
证券代码：600603 证券简称：广汇物流 公告编号：2019-005
广汇物流股份有限公司
关于预计公司2019年度日常
关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●本次预计日常关联交易事项已经公司第九届董事会2019年第一次会议审议通过，关联董事已回避表决
●本次预计日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议
●本次预计日常关联交易事项不会对公司持续经营能力以及损益、资产状况构成较大影响，不会对关联方形成较大依赖
一、日常关联交易的基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司于2019年2月27日召开第九届董事会2019年第一次会议，审议通过了《关于预计公司2019年度日常关联交易的议案》。该议案涉及关联交易事项，关联董事蒙科良先生、杨铁军先生、李文强先生回避了本议案的表决。表决情况为：同意4票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。
独立董事发表了事前认可意见：公司预计的 2019年度日常关联交易属于正常经营范围内发生的常规业务，额度适当，双方的关联交易行为在定价政策、结算方式上遵循了公开、公平、公正的原则，我们同意将《关于预计公司2019年度日常关联交易的议案》提交公司第九届董事会2019年第一次会议审议，关联董事蒙科良先生、杨铁军先生、李文强先生应按规定予以回避。
独立董事发表了独立意见：我们认为本次预计的日常关联交易属于公司正常经营行为。双方的关联交易行为在定价政策、结算方式上遵循了公开、公平、公正的原则，未有损害中小股东利益的行为发生。在审议该议案时，三位关联董事已按规定回避表决，董事会表决程序符合《公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效，不存在损害公司及非关联股东特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意《关于预计公司2019年度日常关联交易的议案》。
审计委员会意见：本次关联交易额度的预计是公司正常生产经营所必需，能充分发挥公司与关联方的协同效应，有利于降低公司成本，提高公司生产经营稳定性，交易定价公平、合理，不会损害公司及公司股东利益。因此，我们同意《关于预计公司2019年度日常关联交易的议案》。
（二）2018年日常关联交易的实际发生情况
2018年3月16日，公司2018年第一次临时股东大会审议批准了公司2018年度日常关联交易预计总额度为22,409.00万元，在预计总额未突破的前提下，具体项目交易金额可进行内部调剂。（公告编号：2018-006、2018-015）。因公司关联方数量增加、关联方业务增长及公司商业保理业务的较快发展等原因，公司2018年日常关联交易实际发生金额为29,108.55万元，超出年初预计金额6,699.55万元，占公司最近一期经审计净资产的1.15%，具体情况如下：
单位：元
■
■
注：1、购买商品和接受劳务关联交易超出预计金额主要原因：颐景庭院项目建设加速导致关联交易业务增加；美居物流园因经营需要向关联方回购商铺。
2、销售商品和提供劳务关联交易超出预计金额主要原因：2018年，公司控股股东广汇集团与恒大集团有限公司建立了全方位战略合作，恒大集团有限公司控股股东中国恒大集团及其子公司成为公司关联方。因关联方数量增加及关联方业务需求增长，公司商业保理关联交易增加；2018年，公司以现金36.70万元收购了广汇商业运营管理有限责任公司100%股权并新增了商业管理业务，该公司在收购前与关联方已发生交易1,131.61万元。
3、上述日常关联交易金额经公司财务部初步统计，实际发生金额以2018年经审计数据为准。
（三）2019年日常关联交易预计金额和类别
根据日常经营需要，预计公司及下属全资子公司和控股子公司2019年度日常关联交易的基本情况如下：
单位：元
■
注：1、2019年度，公司预计发生日常关联交易金额55,567.00万元，较2018年实际发生额增加26,458.45万元，增加的主要原因为：保理业务关联交易预计额45,045.00万元较2018年实际发生额增加26,109.94万元。
2、经公司总经理办公会决定，自2019年1月1日起，公司新疆区域房地产项目由公司自行建设，不再委托关联方代建。
二、关联方介绍和关联关系
单位：万元
■
■
上述关联方的财务状况良好，均具有较强的履约能力。
三、关联交易主要内容及定价政策
上述关联交易均为公司日常经营行为，交易以市场价格为依据，遵循了公平、公正、公允的定价原则，由双方协商确定，并在发生关联交易时签署了有关的协议或合同。
四、关联交易的目的及对公司的影响
上述关联交易为公司与关联方因业务合作而形成的日常关联交易，定价参考市场价格，是互利双赢的行为，对公司无不利影响。
特此公告。
广汇物流股份有限公司
董事会
2019年2月28日
证券代码：600603 证券简称：广汇物流 公告编号：2019-006
广汇物流股份有限公司
关于预计公司2019年度担保
总额的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）以及合并报表范围内下属公司
●预计2019年度担保金额及已实际提供的担保余额： 2019年度对公司及合并报表范围内下属公司预计担保总额为300,000.00万元。截至本公告披露日，公司担保余额为1,000.00万元, 为公司对子公司乌鲁木齐经济技术开发区汇盈信商业保理有限责任公司提供的反担保
●对外担保逾期的累计数量：无
一、 担保情况概述
（一）预计2019年度担保总额的基本情况
为满足公司及合并报表范围内下属公司经营和发展需要，提高公司决策效率，在确保规范运作和风险可控的前提下，拟对公司及合并报表范围内下属子公司2019年度总额不超过300,000.00万元的融资提供担保，提请公司股东大会对上述担保事项进行授权，并在上述担保总额未突破的前提下，分项担保金额可进行内部调剂,具体情况如下：
单位：人民币万元
■
（二）本次担保履行的内部决策程序
2019年2月27日，公司第九届董事会2019年第一次会议审议通过了《关于预计公司2019年度担保总额的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、 被担保人基本情况
单位：万元
■
其他合并报表范围内下属公司，包括截至目前其他已在合并报表范围内下属公司，以及通过新设立、收购等方式获取的直接或间接具有控股权的子公司。
三、 担保协议的主要内容
本次拟担保事项相关担保协议尚未签署，公司董事会提请股东大会授权公司董事长在上述担保的额度范围内签署担保文件，具体担保金额、担保期限等条款将在上述范围内，以有关主体与各金融机构实际签署的协议为准。
四、 董事会意见
董事会认为本次预计担保额度是根据公司2019年度经营计划所制定，可以满足公司现阶段及未来业务需求，有利于公司的持续发展。
公司独立董事对本次预计担保事项发表了以下独立意见：
我们认为本次预计的2019年度担保总额可以满足公司业务发展需要，被担保公司均为公司及合并报表范围内子公司，资信情况良好，有能力偿还到期债务，担保风险在可控范围之内，没有损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意《关于预计公司2019年度担保总额的议案》。
五、 累计对外担保数量及逾期担保的数量
不包含本次担保预计额度，截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保余额为1,000万元，为公司对子公司乌鲁木齐经济技术开发区汇盈信商业保理有限责任公司提供的反担保，占公司最近一期经审计净资产的比例为0.17%，公司无逾期担保。
特此公告。
广汇物流股份有限公司
董 事 会
2019年2月28日
证券代码: 600603证券简称:广汇物流公告编号:2019-007
广汇物流股份有限公司
关于公司2019年度利用闲置
自有资金进行委托理财的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●委托理财受托方：主要合作银行、证券公司、信托公司、资产管理公司以及基金管理公司等金融机构。
●委托理财金额：自公司第九届董事会2019年第一次会议审议通过之日起12个月内，公司及子公司拟使用闲置自有资金最高余额不超过人民币10亿元（含）购买低风险型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。
●委托理财投资类型：低风险型理财产品
●委托理财期限：单个理财产品的投资期限不超过12个月
一、委托理财概述
（一）委托理财的基本情况
根据公司及子公司经营计划和资金使用情况，为提高资金使用效率，增加资金收益，在科学、合理预计公司项目投资进度、确保主营业务正常运行、保证资金流动性和安全性的前提下，公司及子公司拟使用闲置自有资金最高余额不超过人民币10亿元（含）购买低风险型理财产品（在上述额度内，资金可以滚动使用），上述额度自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。单个理财产品的投资期限不超过12个月。本次委托理财尚未签署相关协议，由公司董事会授权公司董事长在上述范围内对相关事项进行审核并签署有关协议。
（二）公司内部履行的审批程序
公司第九届董事会2019年第一次会议审议通过了《关于公司2019年度利用闲置自有资金进行委托理财的议案》，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
该事项不构成关联交易，无需提交股东大会审议。
二、委托理财协议主体的基本情况
公司拟购买的理财产品为银行、证券公司、信托公司、资产管理公司以及基金管理公司等金融机构发行的（本外币）理财产品，交易对方与公司不存在产权、资产、债权、债务、人员等方面的其它关系。
三、委托理财的主要内容
（一）基本说明
公司及子公司拟使用闲置自有资金最高余额不超过人民币10亿元（含）购买低风险型理财产品（在上述额度内，资金可以滚动使用），上述额度自公司第九届董事会2019年第一次会议审议通过之日起12个月内有效。单个理财产品的投资期限不超过12个月。拟投资的理财产品不需要提供履约担保。
（二）购买理财产品对公司的影响
公司本次运用闲置自有资金进行委托理财，是在科学、合理预计公司项目投资进度、确保主营业务正常运行，保证资金流动性和安全性的前提下，对委托理财投资产品的风险、收益以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算，不影响公司日常资金正常周转需要及主营业务的正常开展，有利于提高资金使用效率和效益，符合公司和全体股东的利益。
（三）风险控制分析
1、公司开展的理财业务,通过选取短周期的相关理财产品,可避免理财产品政策性、操作性变化等带来的投资风险；此外,公司购买理财产品均为取得相应资质的合法合规的金融机构发行的，对理财业务管理规范,对理财产品的风险控制严格，公司通过与合作机构的日常业务往来,能够及时掌握所购买理财产品的动态变化，从而降低投资风险。
2、公司已在公司制度中，对委托理财投资操作规则、风险控制等做了规定，以有效防范风险，确保资金安全。
3、在上述额度内，根据金融机构提供的具体理财产品计划，对其收益性和风险性进行分析，并结合公司闲置资金情况，提出购买理财产品方案，报总经理、董事长批准后实施。
4、安排专人负责所购买银行理财产品的日常管理与监控。如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时上报，并采取相应措施，控制投资风险。
5、公司将在定期报告中披露报告期内委托理财投资办理以及相应的损益情况。
（四）独立董事意见
通过对公司经营情况、财务状况、资金情况的多方面了解，基于独立判断，我们认为公司目前经营良好，财务状况稳健，为提升公司自有闲置资金的使用效率，在符合国家法律法规、保障资金安全及确保不影响公司正常生产经营的前提下，公司使用自有闲置资金购买低风险且收益较稳定的短期理财产品，可以获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司2019年度利用闲置自有资金购买短期理财产品的计划。
四、公司2018年累计购买理财产品的发生额为288,500.00万元（未经审计）。
特此公告。
广汇物流股份有限公司
董事会
2019年2月28日
证券代码：600603 证券简称：广汇物流 公告编号：2019-008
广汇物流股份有限公司
关于子公司开展涉及
关联方的商业保理业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 因业务发展需要，子公司乌鲁木齐经济技术开发区汇盈信商业保理有限责任公司和霍尔果斯汇盈信商业保理有限责任公司（以下合称“保理子公司”）拟与新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司（以下简称“广汇集团”）及其子公司、中国恒大集团（以下简称“恒大集团”）及其子公司开展商业保理业务。
● 过去12个月公司发生的涉及关联方保理业务累计融资额度为21,950.00万元，其中：关联方直接与保理子公司签订保理合同（反向保理）金额为10,000.00万元、非关联方与保理子公司签订保理合同（通过向保理子公司转让其对公司关联方的债权或质押其持有的公司关联方开具的商业汇票）金额为11,950.00万元。
● 本次关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，交易定价公允合理，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司持续经营等产生不利影响。公司保理业务在任意时点涉及关联方的保理融资余额将不超过保理总融资余额的30%，公司的保理业务不存在依赖关联交易的情况。
一、关联交易概述
因业务发展需要，保理子公司拟与公司关联方广汇集团及其子公司、恒大集团及其子公司开展商业保理业务，具体业务模式如下：
（一）正向保理（公开有追索权）模式
该模式中卖方（债权人、非关联方）基于对公司买方（债务人、公司关联方）的应收账款向保理子公司申请保理融资、签订保理合同并转让该笔应收账款债权，保理融资到期后买方未足额支付应收账款时，公司有权要求卖方回购债权、支付保理融资本金及相关费用，同时对关联买方进行应收账款催讨。
（二）有担保的正向保理（公开有追索权）模式
该模式在上述正向保理的基础上，卖方在转让应收账款债权的同时向保理子公司质押买方开具的商业汇票，并由担保方（公司关联方）开具保兑函。保理融资到期后买方未承兑商业汇票并足额偿付应收账款时，担保方必须代为偿付。在清偿全部款项前，保理子公司有权要求卖方回购债权、支付保理融资本金及相关费用，同时对关联买方进行应收账款催讨。
（三）反向保理（公开有追索权）模式
该模式中买方直接向保理子公司申请保理融资并签订保理合同，同时卖方向保理子公司转让应收账款债权。保理融资到期后买方如未足额支付应收账款，保理子公司有权要求卖方回购应收账款、偿还保理融资本金及欠付的利息、保理费等费用。同时，在卖方回购债权和清偿全部款项前，保理子公司有权向买方进行应收账款催讨。
（四）再保理（隐蔽有追索权）模式
该模式的实质是保理子公司对其他保理商（非关联方）提供融资的一种方式。其他保理商通过对债权的再转让后，保理子公司与买方、担保方及卖方间接产生权利义务关系。保理融资到期后，买方如未承兑商业汇票并足额偿付应收账款，担保方必须代为偿付。在清偿全部款项前，保理子公司有权要求该保理商回购债权、支付保理融资本金及相关费用，同时对买方进行应收账款催讨。
过去12个月保理子公司发生的上述涉及关联交易的保理业务累计融资额度为21,950.00万元，具体情况如下：
单位：万元
■
二、关联方介绍和关联关系
单位：万元
■
注：2018年，公司控股股东广汇集团与恒大集团有限公司建立了全方位战略合作，恒大集团有限公司控股股东中国恒大集团及其子公司成为公司关联方。
上述关联方的财务状况良好，均具有较强的履约能力。
三、关联交易主要内容及定价政策
上述关联交易均为公司日常经营行为，交易以市场价格为依据，并遵循公平、公正、公允的定价原则由双方协商确定，在发生关联交易时签署了有关的协议或合同。
四、关联交易的目的及对公司的影响
上述关联交易为公司与关联方因业务合作或基于第三方对关联方的权利义务关系而形成的日常关联交易，定价参考市场价格，是互利双赢的行为，对公司无不利影响。
公司保理业务在任意时点涉及关联方的保理融资余额将不超过保理总融资余额的30%，公司的保理业务不存在依赖关联交易的情况。截至本公告披露日，公司涉及关联方的保理融资余额为16,000.00万元，占保理总融资余额的25.29%。
五、关联交易履行的审议程序
公司于2019年2月27日召开第九届董事会2019年第一次会议，审议通过了《关于子公司开展涉及关联方的商业保理业务的议案》。关联董事蒙科良先生、杨铁军先生、李文强先生回避了本议案的表决。表决情况为：同意4票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。
独立董事发表了事前认可意见：上述关联交易属于公司的正常业务范围，交易价格以市场价格为基础，双方充分协商确定，交易价格合理、公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东的利益，因此我们同意将《关于子公司开展涉及关联方的商业保理业务的议案》提交公司第九届董事会2019年第一次会议审议，关联董事蒙科良先生、杨铁军先生、李文强先生应按规定予以回避。
独立董事发表了独立意见：我们认为本次关联交易属于公司正常经营行为。双方的关联交易行为在定价政策、结算方式上遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及非关联股东特别是中小股东利益的情况。在审议该议案时，三位关联董事已按规定回避表决，董事会表决程序符合《公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。因此，我们同意《关于子公司开展涉及关联方的商业保理业务的议案》。
审计委员会意见：本次涉及关联方的商业保理业务均为公司日常经营行为，交易以市场价格为依据，并遵循公平、公正、公允的定价原则，是互利双赢的行为。因此，我们同意《关于子公司开展涉及关联方的商业保理业务的议案》。
特此公告。
广汇物流股份有限公司
董 事 会
2019年2月28日
证券代码：600603 证券简称：广汇物流 公告编号：2019-009
广汇物流股份有限公司
关于子公司向四川广汇蜀信实业有限公司增加注册资本的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 增资标的名称：四川广汇蜀信实业有限公司（以下简称“四川蜀信”）
● 增资金额：20,000.00万元
一、增资概述
为满足四川广汇蜀信实业有限公司（以下简称“四川蜀信”）项目建设的资金需求及其业务发展需要，公司于2019年2月27日召开第九届董事会2019年第一次会议，审议通过了《关于子公司向四川广汇蜀信实业有限公司增加注册资本的议案》，同意子公司新疆亚中物流商务网络有限责任公司以自有资金向四川蜀信增加注册资本20,000.00万元。增资后四川蜀信注册资本变更为125,000.00万元，新疆亚中物流商务网络有限责任公司仍持有其100%股权。
包括本次增资，公司过去十二个月发生的相同类别的交易事项涉及累计金额为59,207.43万元，具体情况如下：
单位：万元
■
二、增资标的基本情况
公司名称：四川广汇蜀信实业有限公司
注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都市天府新区隆祥西一街88号
注册资本：105,000万元
法人代表：关峙
成立日期：2016年1月19日
经营范围：房地产开发经营；百货销售；市场营销策划；投资咨询（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）。(依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动)。
截至2018年9月30日，四川蜀信总资产409,030.21万元，净资产102,448.22万元；2018年1-9月实现营业收入21.74万元，净利润-1,125.42万元（未经审计）。
三、对公司的影响
本次增资可增加四川蜀信的资本金规模，以满足项目建设的资金需求及其业务发展需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次增资不会导致公司合并报表范围发生变更。
特此公告。
广汇物流股份有限公司
董 事 会
2019年2月28日
证券代码：600603 证券简称：广汇物流 公告编号：2019-010
广汇物流股份有限公司
第八届监事会2019年第一次
会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会2019年第一次会议通知于2019年2月20日以通讯方式发出，本次会议于2019年2月27日以现场方式召开。本次会议应参会监事3名，实际参会3名。本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定，表决所形成的决议合法、有效。会议审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于预计公司2019年度日常关联交易的议案》
根据公司经营计划，同意2019年公司及子公司与控股股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司及其下属公司、中国恒大集团及其下属公司发生预计总额为55,567.00万元的日常关联交易，包括办公楼租赁、热力、物业服务、商业保理服务、维修及零星工程提供等。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《广汇物流股份有限公司关于预计公司2019年度日常关联交易的公告》（公告编号：2019-005）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于子公司开展涉及关联方的商业保理业务的议案》
同意子公司乌鲁木齐经济技术开发区汇盈信商业保理有限责任公司和霍尔果斯汇盈信商业保理有限责任公司与控股股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司及其下属公司、中国恒大集团及其下属公司开展商业保理业务。开展对关联方的商业保理业务，属于公司的正常业务范围，经双方充分协商，交易价格以市场价格为基础进行确定，不存在违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东的利益。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《广汇物流股份有限公司关于子公司开展涉及关联方的商业保理业务的公告》（公告编号：2019-008）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
广汇物流股份有限公司
监 事 会
2019年2月28日
