中国冶金科工股份有限公司
关于全资子公司与关联方合作开展资产证券化业务的进展公告

A股简称：中国中冶 A股代码：601618 公告编号：临2019-006

中国冶金科工股份有限公司

关于全资子公司与关联方合作开展资产证券化业务的进展公告

中国冶金科工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于2018年10月29日召开第二届董事会第四十五会议，审议通过了《关于中冶置业与五矿证券合作开展物业费资产证券化业务非日常关联交易的议案》，同意中冶置业集团有限公司（以下简称“中冶置业”）与关联方五矿证券有限公司（以下简称“五矿证券”）开展物业费资产证券化业务，中冶置业将物业费债权转让给由五矿证券设立并担任专项计划管理人的“五矿证券-中冶置业物业费资产支持专项计划”（以下简称“专项计划”），通过专项计划发行规模不超过人民币12亿元，发行期限不超过9年。本次交易的具体内容详见公司于2018年10月30日披露的《关于全资子公司与关联方合作开展资产证券化业务的公告》及相关文件。

公司于今日接五矿证券通知，五矿证券作为计划管理人已收到上海证券交易所《关于对五矿证券-中冶置业物业费资产支持专项计划资产支持证券挂牌转让无异议的函》（上证函[2019]65号）。专项计划已获得全额认购，且募集资金已于2019年2月26日全部转入专项计划托管人开立的专项计划账户，专项计划已符合成立条件，于2019年2月26日正式设立，发行规模8.03亿元，发行期限不超过9年。相关情况如下：

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注：到期日如遇法定节假日顺延至其后第一个工作日。

特此公告。

中国冶金科工股份有限公司董事会

2019年2月27日