湖南机油泵股份有限公司
第九届董事会第十二次会议决议公告
证券代码：603319 证券简称：湘油泵 公告编号：2019-007
湖南机油泵股份有限公司
第九届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
湖南机油泵股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十二次会议于2019年2月26日于公司办公楼一楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2019年2月16日以专人送达、电子邮件等方式向公司全体董事发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，全体董事均出席；公司全体高级管理人员及监事列席了会议。本次会议由董事长许仲秋先生召集并主持，会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
全体董事经过审议，以记名投票方式通过决议如下：
1、审议通过《2018年年度报告及摘要》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
本议案尚需提交股东大会审议。
《2018年年度报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。《2018年年度报告摘要》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
2、审议通过《2018年度董事会工作报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
本议案尚需提交股东大会审议。
《2018年度董事会工作报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
3、审议通过《2018年度独立董事述职报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
本议案尚需提交股东大会审议。
《2018年度独立董事述职报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
4、审议通过《2017年度审计委员会履职情况报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
《2018年度审计委员会履职情况报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
5、审议通过《2018年度财务决算报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
本议案尚需提交股东大会审议。
《2018年度财务决算报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
6、审议通过《关于2018年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
本议案尚需提交股东大会审议。
《关于2018年度利润分配预案公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
7、审议通过《关于续聘天健会计师事务所为公司审计机构的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
本议案尚需提交股东大会审议。
《关于续聘会计师事务所的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
8、审议通过《关于公司2019年度向相关金融机构融资的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
本议案尚需提交股东大会审议。
《关于公司2019年度向相关金融机构融资的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
9、审议通过《关于预计公司主要股东及其关联人为公司融资提供担保的议案》
表决结果：关联董事许仲秋、袁春华、周勇、罗大志、刘光明、许文慧回避表决，非关联董事同意3票，反对0票，弃权0票
本议案尚需提交股东大会审议。
《关于预计公司主要股东及其关联人为公司融资提供担保的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
10、审议通过《关于公司2019年度就金融债务为子公司提供对外担保的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
本议案尚需提交股东大会审议。
《关于公司2019年度就金融债务为子公司提供对外担保的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
11、审议通过《关于2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：关联董事许仲秋、许文慧回避表决，非关联董事同意7票，反对0票，弃权0票
本议案尚需提交股东大会审议。
《关于2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
12、审议通过《关于使用闲置资金投资低风险的理财产品、国债逆回购、货币基金或债券基金等金融产品的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
《关于使用闲置资金投资低风险的理财产品、国债逆回购、货币基金、债券基金等金融产品的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
13、审议通过《2018年度内部控制评价报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
《2018年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
14、审议通过《2018年度履行社会责任报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
15、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
《关于聘任公司副总经理的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
16、审议通过《关于召开公司2018年年度股东大会的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
《关于召开2018年年度股东大会的通知》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
三、上网公告附件
1、独立董事关于公司第九届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。
2、第九届董事会第十二次会议决议。
特此公告。
湖南机油泵股份有限公司董事会
2019年2月28日
证券代码：603319 证券简称：湘油泵 公告编号：2019-008
湖南机油泵股份有限公司
第九届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
湖南机油泵股份有限公司（以下简称公司或本公司）于 2019年2月16日以书面方式向全体监事发出第九届监事会第九次会议通知，会议按通知时间如期于2019年2月26日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席丁振武先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事以现场投票表决方式审议通过了如下议案：
1、审议通过《2018年度监事会工作报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
本议案尚需提交股东大会审议。
《2018年度监事会工作报告》具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
2、审议通过《2018年年度报告及摘要》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
公司监事在全面了解和审阅公司2018年年度报告后，发表审核意见如下：
（1）公司2018年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
（2）公司2018年年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息从各个方面真实、准确、完整地反映了公司本年度的经营管理和财务状况等事项。
3、审议通过《2018年度财务决算报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
4、审议通过《关于2018年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
监事会认为：该利润分配方案符合《公司章程》、《公司未来三年股东回报规划》及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》要求，并充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素，同时能保障股东的合理回报，有利于公司健康、持续稳定的发展。
5、审议通过《关于续聘天健会计师事务所为公司审计机构的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
6、审议通过《关于公司2019年度向相关金融机构融资的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
7、审议通过《关于预计公司主要股东及其关联人为公司融资提供担保的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
8、审议通过《关于公司2019年度就金融债务为子公司提供对外担保的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
9、审议通过《关于2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
10、审议通过《关于使用闲置资金投资低风险的理财产品、国债逆回购、货币基金、债券基金等金融产品的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
11、审议通过《2018年度内部控制评价报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
通过审阅《2018年度内部控制评价报告》，监事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
12、审议通过《2018年度履行社会责任报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
三、备查文件
第九届监事会第九次会议决议。
特此公告。
湖南机油泵股份有限公司监事会
2019年2月28日
证券代码：603319 证券简称：湘油泵 公告编号：2019-009
湖南机油泵股份有限公司
关于2018年度利润分配预案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南机油泵股份股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届董事会第十二次会议于2019年2月26日审议通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。
一、利润分配预案内容
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，2018年度母公司实现净利润88,366,378.84元，按母公司实现净利润提取10%的法定盈余公积8,836,637.88元后，公司拟以2018年末总股本80,920,000股为基数，向公司全体股东每10股派发现金股利人民币3.7元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股。具体实施分配方案时，以扣除股权登记日回购专户上已回购股份后的股份数为基数，实施利润分配。
二、关于利润分配预案现金分红情况的说明
（一）近三年的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案
单位：元 币种：人民币
■
（二）公司未分配利润的用途及其说明
2018年度，公司总体保持了经营业绩增长的势头，稍好于同行业的表现。在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，提出上述利润分配方案。该利润分配方案与公司实际情况相匹配，综合考虑了公司的持续发展和对广大投资者的合理投资回报，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果。公司本次利润分配方案不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，不存在损害股东、各相关方利益的情形。
三、董事会意见
公司第九届董事会第十二次会议一致审议通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》，同意将该议案提交公司股东大会审议。
四、独立董事意见
独立董事认为：公司董事会提出的2018年度利润分配方案，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，方案的制定同时考虑对股东的现金回报和公司发展的需要，符合公司的实际情况，有利于维护股东的利益，不存在损害中小投资者利益的情况。符合中国证监会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号一一上市公司现金分红》等有关法律、行政法规，因此，我们同意本次董事会提出的2018年度利润分配方案，同意将该方案提交公司 2018年年度股东大会审议。
五、监事会意见
监事会认为：该利润分配方案符合《公司章程》、《公司未来三年股东回报规划》及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》要求，并充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素，同时能保障股东的合理回报，有利于公司健康、持续稳定的发展。
特此公告。
湖南机油泵股份有限公司董事会
2019年2月28日
证券代码：603319 证券简称：湘油泵 公告编号：2019-010
湖南机油泵股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南机油泵股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月26日召开了第九届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于续聘天健会计师事务所为公司审计机构的议案》。
经公司2017年年度股东大会批准，公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2018年度财务审计机构和内部控制审计机构。在2018年的审计工作中，天健会计师事务所（特殊普通合伙）严格遵守职业道德，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司2018年年审工作。公司董事会决定继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构和内部控制审计机构，审计费用总额不超过120万元，其中财务审计费用90万元，内部控制审计费用30万元。如果由于特殊原因，需要增加一期或多期报告，每期审计等费用不高于人民币120万元。并授权董事长与天健签订具体协议合同。
公司独立董事为本次续聘会计师事务所事项发表独立意见，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）在2018年度财务、内控审计工作中，遵照国家相关法律法规的要求开展审计工作，履行了审计机构的责任和义务；同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务和内部控制审计机构。
以上事宜，尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
特此公告。
湖南机油泵股份有限公司董事会
2019年2月28日
证券代码：603319 证券简称：湘油泵 公告编号：2019-011
湖南机油泵股份有限公司
关于公司2019年度
向相关金融机构融资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南机油泵股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十二次会议审议并通过《关于公司2019年度向相关金融机构融资的议案》，相关内容如下：
根据公司2018年度的经营情况，考虑公司2019年度正常经营所需资金需求，公司及下属子公司2019年度拟向银行及其他金融机构融资总额不超过70,000万元，包括但不限于信用贷款、担保贷款（抵押贷款、质押贷款、保理贷款、保证贷款）、流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、授信开证、资金业务、贸易融资、项目贷款开立票据及信用证、融资租赁等金融业务。
为办理上述有关融资事宜，特授予董事长权限如下：
1、授权公司董事长根据业务开展需要在前述额度内分割、调整向各银行及其他金融机构申请的融资额度，决定融资的具体条件（如合作金融机构、利率、期限等）并签署相关合同和其他相关法律文件。
2、授权公司董事长根据相关金融机构要求，以公司合法拥有的财产作为上述融资的抵押物或质押物。
3、授权公司董事长聘请相关有资质的中介机构如评估机构、会计师事务所就抵押物或质押物的权益价值，开展相关工作。
上述授权有效期自公司2018年度股东大会审议通过之日起，至2019年度股东大会召开前一日止，该等授权额度在授权范围及有效期内可循环使用。
本融资事项需提交公司2018年年度股东大会审议。
特此公告。
湖南机油泵股份有限公司董事会
2019年2月28日
证券代码：603319 证券简称：湘油泵 公告编号：2019-012
湖南机油泵股份有限公司
关于预计公司主要股东及其关联人
为公司融资提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关联交易概述
（一）、交易背景
公司控股股东许仲秋及其他股东（袁春华、周勇、罗大志、刘光明、许文慧等主要股东）及其关联人（以下简称“公司主要股东及其关联人”），一直为公司银行融资提供连带责任担保，为公司顺利从银行融资提供了支持，促进了公司业务的发展。
2018年度，关联担保情况：
■
（二）、交易概述
为了支持公司的发展，2018年度，公司主要股东及其关联人拟为公司融资提供担保总额不超过3亿元。主要股东及其关联人将根据公司贷款的实际需要，与贷款银行或向公司融资的机构签署担保协议。上述担保无需公司提供反担保，也不向公司收取担保费。
二、本次关联交易的关联方及关联关系说明
许仲秋，男，为公司控股股东、实际控制人，董事长，截止本公告日，持有公司21.31%的股份，其关联人主要为其配偶刘亚云。
袁春华，男，公司副董事长，截止本公告日，持有公司2.13%的股份，其关联人主要为其配偶单香花。
周勇，男，公司董事、副总经理，截止本公告日，持有公司2.39%的股份，其关联人主要为其配偶李坚。
刘光明，男，公司董事、副总经理，截止本公告日，持有公司0.76%的股份，其关联人主要为其配偶彭晓丽。
罗大志，男，公司董事、副总经理，截止本公告日，持有公司1.35%的股份，其关联人主要为其配偶赵兰苹。
许文慧，女，公司董事，截止本公告日，持有公司7.86%的股份。
三、关联交易标的基本情况
上述股东及其关联人为公司融资提供连带责任担保，该担保为无偿担保，也无需公司提供任何反担保。
四、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
该关联交易，有利于公司实现银行融资需求，从而有利于公司发展。
五、该关联交易应当履行的审议程序
1、独立董事的事前认可情况和发表的独立意见
公司事前就上述涉及的关联交易事项与独立董事进行沟通并获得了独立董事的认可；独立董事认真审核后同意将上述事项提交董事会审议。公司独立董事发表如下独立意见：
公司控股股东许仲秋及其他股东（袁春华、周勇、罗大志、刘光明、许文慧等主要股东）及其关联人为公司提供融资担保，担保金额为人民币50,000万元，无需公司提供反担保，也不向公司收取担保费。基于独立判断的立场，我们认为该议案内容符合公司利益，公司主要股东及其关联人为公司提供融资担保有利于公司进行融资，为公司发展提供支持，且该担保不向公司收取担保费，也无需公司提供反担保，不存在侵犯公司利益或其他有损公司利益情形。我们同意上述关联交易事项。
2、董事会表决情况
2019年2月26日，公司以现场结合通讯表决方式召开的第九届董事会第十二次会议对上述关联交易进行了审议，关联董事许仲秋、袁春华、周勇、罗大志、刘光明、许文慧回避表决，其余非关联董事一致同意该项关联交易议案。
3、本关联交易事项需提交公司2018年年度股东大会审议。
六、备查文件目录
1、独立董事关于公司第九届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。
2、第九届董事会第十二次会议决议。
特此公告。
湖南机油泵股份有限公司董事会
2019年2月28日
证券代码：603319 证券简称：湘油泵 公告编号：2019-013
湖南机油泵股份有限公司
关于公司2019年度为子公司
提供对外担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、担保情况概述
为方便公司下属子公司（全资子公司或控股子公司）进行融资，2019年度，公司拟为下属子公司就银行及其他金融机构申请的授信、借款、票据、保理等金融债务提供的对外担保（包括但不限于保证、抵押、质押）总额不超过20,000万元。
为办理上述对外担保事宜，特授予董事长权限如下：
根据业务开展需要在前述额度内分割、调整向各银行及其他金融机构的担保业务，决定提供担保的具体条件（如合作金融机构、担保财产、期限等）并签署相关协议和其他文件。
二、被担保人基本情况
本公司合并报表范围内的下属子公司；衡山齿轮有限责任公司、湖南省嘉力机械有限公司、湖南腾智机电有限责任公司、湖南东创智能装备有限公司等4家子公司。截至2019年12月31日，下属子公司财务状况如下：
■
三、担保的主要内容
担保金额：不超过人民币20,000万元。
担保方式：连带责任担保。
担保期间：以实际签署的担保合同约定为准。
担保范围：包括银行及其他金融机构申请的授信、借款、票据、保理等金融债务提供的对外担保等。最终以实际签署的担保合同约定为准。
四、董事会意见
董事会认为：此次预计2019年度对外担保是为满足下属子公司的融资需要，被担保方为公司全资子公司、控股子公司，目前下属子公司经营状况稳定，担保风险可控，不会损害上市公司及公司股东的利益。因此，同意此次担保事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司无对外担保事项，无逾期对外担保。
六、备查文件目录
1、独立董事关于公司第九届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。
2、第九届董事会第十二次会议决议。
特此公告。
湖南机油泵股份有限公司董事会
2019年2月28日
证券代码：603319 证券简称：湘油泵 公告编号：2019-014
湖南机油泵股份有限公司
关于2018年度日常关联交易执行
情况及2019年度日常关联交易预计
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南机油泵股份有限公司（以下简称“公司”）因生产经营的需要，与公司控股股东控制的企业（以下简称“关联方”）发生采购商品和接受劳务、出售商品和提供劳务、厂房租赁等日常交易业务，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，上述交易构成关联交易。
公司第九届董事会第十二次会议和第九届监事会第九次会议已审议通过了《关于2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计的议案》，现将有关事项公告如下：
一、关于2018年度日常关联交易的预计和执行情况
根据公司2018年4月18日召开的第九届董事会第五次会议审议通过的《关于预计2018年度日常关联交易的议案》和2018年10月11日召开的第九届董事会第九次会议审议通过的《关于增加2018年度日常关联交易预计额度的议案》，2018年度，公司及下属子公司与关联方日常关联交易累计预计额度不超过人民币2,254.00万元（不含税金额），实际发生金额为34.64万元，具体如下表：
单位：万元
■
二、关于2019年度日常关联交易预计金额和类别
2019年预计公司及下属子公司仍需与关联方发生原材料采购等日常关联交易，预计累计交易金额不超过5,224.00万元人民币(不含税)，具体情况如下表：
■
三、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
■
（二）履约能力分析
上述关联方均依法存续经营，资产状况、财务状况和信用状况良好，不存在其他潜在影响其履约能力的重大情形。
三、关联交易主要内容和定价政策
本公司与上述关联方发生采购商品和接受劳务、出售商品和提供劳务、厂房租赁等关联交易，交易事项的定价原则为市场化定价，在此基础上根据比质比价的原则，在同类供应商中确定采购份额，保证公司的利益。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司及子公司向关联方出售商品和提供劳务，有利于扩大销售收入，增加利润空间。公司及子公司因业务需要，向关联方采购商品和接受劳务等，有利于扩大采购渠道，降低营业成本。
为了维护公司及非关联方股东利益，针对上述各项关联交易，在业务发生时， 公司与关联方都需签订合同或协议。关联交易的价格公允、合理，公司与各关联 方的关联交易严格按照关联交易定价原则执行，不会影响公司业务和经营的独立 性，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。
五、该关联交易应当履行的审议程序
1、独立董事的事前认可情况和发表的独立意见
公司事前就上述涉及的关联交易事项与独立董事进行沟通并获得了独立董事的认可；独立董事认真审核后同意将上述事项提交董事会审议。公司独立董事发表如下独立意见：
经核查，公司与关联方之间2018年度已发生的及2019年度预计发生的日常关联交易，主要是为满足公司正常经营所发生的采购商品和接受劳务、出售商品和提供劳务、厂房租赁等关联交易。
公司与各关联方之间发生的各项关联交易，均在平等自愿、公平公允的原则下进行，关联交易的定价方法为：以市场化为原则，确定交易价格；若交易的产品或劳务没有明确的市场价格时，由交易双方根据成本加上合理的利润协商定价。关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则，不损害公司及其他股东的利益。我们同意上述关联交易事项。
2、董事会表决情况
2019年2月26日，公司以现场结合通讯表决方式召开的第九届董事会第十二次会议对上述关联交易进行了审议，关联董事许仲秋、许文慧回避表决，其余非关联董事一致同意该项关联交易议案，并决定提交2018年年度股东大会审议。
六、备查文件目录
1、独立董事关于公司第九届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见。
2、独立董事关于公司第九届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。
3、第九届董事会第十二次会议决议。
特此公告。
湖南机油泵股份有限公司董事会
2019年2月28日
证券代码：603319 证券简称：湘油泵 公告编号：2019-015
湖南机油泵股份有限公司
关于使用闲置资金投资低风险的理财
产品、国债逆回购、货币基金、债券
基金等金融产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南机油泵股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月26日召开第九届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置资金投资低风险的理财产品、国债逆回购、货币基金、债券基金等金融产品的议案》。为提升公司资金使用效率和收益，合理利用自有闲置资金，在保障公司日常经营运作和研发、生产、建设资金需求的情况下，使用不超过人民币10,000万元的自有闲置资金，适当投资低风险短期理财产品、国债逆回购、货币基金或债券基金等金融产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权公司管理层具体实施相关事宜，授权期限为自董事会审议通过之日起一年内有效。具体情况如下：
一、投资概况
1、投资目的
为提升资金使用效率和收益，合理利用自有闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，利用部分自有闲置资金购买低风险的短期理财产品、国债逆回购、货币基金或债券基金等金融产品，增加公司收益。
2、投资额度
公司拟使用额度不超过人民币10,000万元，在上述额度内，资金可以滚动使用。
3、投资品种
公司运用自有闲置资金投资的品种为低风险的短期理财产品、国债逆回购、货币基金或债券基金等金融产品。为有效控制风险，上述额度内资金将只能购买低风险的短期理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品种以及无担保债券为投资标的的理财产品。
4、投资期限
自董事会审议通过之日起一年内有效。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资存在的风险
尽管低风险的短期理财产品、国债逆回购、货币基金或债券基金品种均属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，市场波动可能会对投资收益产生一定影响，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的风险。
2、内部控制措施
1）、公司将结合生产经营、资金使用计划等情况，在授权额度内合理开展投资，并保证投资资金均为公司自有资金。
2）、公司财务部将及时分析和跟踪投资产品的情况，并定期向公司董事长和总经理汇报运行情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3）、公司审计部进行日常监督，不定期对本次投资资金的使用与保管情况进行审计、核实；每个季度末应对投资情况进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计可能发生的风险，并向董事会审计委员会报告。
4）、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5）、公司证券事务部负责根据中国证监会及上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
三、投资目的及对公司的影响
公司及控股子公司拟使用闲置自有资金投资低风险的短期理财产品、国债逆回购、货币基金或债券基金等金融产品，不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展，并且有利于降低公司资金成本，提升闲置自有资金的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报，对公司未来财务状况及公司生产经营将产生积极影响。
四、备查文件
1、第九届董事会第十二次会议决议。
特此公告。
湖南机油泵股份有限公司董事会
2019年2月28日
证券代码：603319 证券简称：湘油泵 公告编号：2019-016
湖南机油泵股份有限公司
关于聘任公司副总经理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年2月26日公司召开第九届董事会第十二次会议，会议审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。经公司总经理刘亚奇先生提名并经董事会提名委员会资格审查，公司董事会拟聘任董仁泽先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日为止。
公司独立董事已就本次聘任公司副总经理事项发表了独立意见，同意聘任董仁泽先生为公司副总经理。
特此公告。
湖南机油泵股份有限公司董事会
2019年2月28日
附董仁泽先生简历：
董仁泽先生：中国国籍，无境外永久居留权，1973年出生，大专学历。1993年加入湖南机油泵厂（公司前身），历任检测技术员、检验科长、质量主管；2003年至2014年历任衡山齿轮有限责任公司技术质量主管、副总经理、总经理、总工程师；2015年至2016年任湖南机油泵股份有限公司技术中心经理；2017年至今任衡山齿轮有限责任公司公司总经理。现为衡东县第十三届党代表。
截止目前，董仁泽先生未持有公司股份，与本公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。董仁泽先生不存在《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》中规定的不得担任监事的情形，也不存在受到中国证监会及其它有关部门的处罚或上海证券交易所惩处的情况。
证券代码：603319 证券简称：湘油泵 公告编号：2019-017
湖南机油泵股份有限公司
关于召开2018年年度股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2019年3月22日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2018年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年3月22日 14点30分
召开地点：湖南省衡阳市衡东县城关镇衡岳北路69号公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年3月22日
至2019年3月22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案的具体内容详见公司于2019年2月28日披露的相关公告及附件，公司也将在股东大会召开前至少五个工作日披露本次股东大会会议资料，请投资者届时在上海证券交易所网站www.sse.com.cn查阅。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案6、议案9、议案10、议案11
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案9、议案11
应回避表决的关联股东名称：许仲秋、袁春华、周勇、罗大志、刘光明、许文慧、刘亚奇。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
六、会议登记方法
1、登记手续：个人股东需提交的文件包括：证券帐户卡、持股凭证、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明。股东委托他人出席会议的，还应提供代理人的身份证及股东的授权委托书。法人股东需提交的文件包括：证券帐户卡、持股凭证、企业法人营业执照、法定代表人的身份证。法定代表人委托他人出席会议的，还应提供代理人的身份证及法定代表人的授权委托书。
若法人股东委托其他法人作为代理人出席会议的，应当由代理人的法定代表人出席会议。法人股东应当提交代理人的企业法人营业执照，代理人的法定代表人的身份证，以及法人股东的授权委托书。
2、登记时间：2019年3月20日（星期三）上午9：00～11：30下午14：00～16：00，异地股东可于2019年3月20日前采取信函或传真的方式登记。
3、登记地点：湖南省衡阳市衡东县城关镇衡岳北路69号（湖南机油泵股份有限公司证券事务部）
4、联系方式：
通讯地址：湖南省衡阳市衡东县城关镇衡岳北路69号（湖南机油泵股份有限公司证券事务部）
联 系 人：谭雄毅 陈湘军
邮政编码：421400
电 话：0734-5239008
传 真：0734-5224853
七、其他事项
1、本次股东大会会期半天，出席者所有费用自理；
2、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。
特此公告。
湖南机油泵股份有限公司董事会
2019年2月28日
附件1：授权委托书
授权委托书
湖南机油泵股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年3月22日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
