浙江双箭橡胶股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：002381 证券简称：双箭股份 公告编号：2019-010

浙江双箭橡胶股份有限公司

第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议于2019年2月26日在公司行政楼七楼会议室以现场表决方式召开。本次会议的通知于2018年2月15日以书面、电子邮件等方式通知了全体董事、监事及高级管理人员。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事会监事及高级管理人员列席了本次董事会会议。本次董事会由沈耿亮先生主持。本次会议的通知、召开以及参会的董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下决议：

1、以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2018年度总经理工作报告》。

2、以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2018年度董事会工作报告》。

具体内容详见2019年2月28日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018年度董事会工作报告》。

2018年度在公司任职的独立董事分别向董事会提交了独立董事2018年度述职报告，并将在公司2018年年度股东大会上述职，具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的独立董事2018年度述职报告。

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

3、以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2018年度报告及其摘要》。

公司2018年年度报告全文及其摘要登载于2019年2月28日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；2018年年度报告摘要登载于同日的《证券时报》、《上海证券报》。

公司监事会对议案发表了意见，内容详见2019年2月28日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

4、以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2018年度财务决算报告》。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度实现营业收入135,814.16万元，同比增长19.36%,营业利润18,301.13万元，同比增长49.53%，利润总额18,718.48万元，同比增长49.69%；归属于上市公司股东的净利润15,637.06万元，同比增长38.98%。

具体内容详见2019年2月28日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018年度财务决算报告》。

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

5、以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2018年度利润分配预案》。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度归属于上市公司股东的净利润为156,370,605.79元，母公司净利润为154,960,136.65元。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，以2018年度母公司实现的净利润154,960,136.65元为基数，提取10%法定盈余公积金15,496,013.67元，加上上年未分配利润473,383,952.89元，减本年度分派的现金红利42,850,000.00元，截至2018年12月31日，公司可供分配利润为602,558,429.43元（合并报表数），母公司可供分配利润为569,998,075.87元。本着既能及时回报股东，又有利于公司长远发展的原则，公司拟定2018年度利润分配预案为：以2018年12月31日公司总股本428,500,000股扣除未来实施利润分配方案时股权登记日公司回购专户上已回购股份后的股本总额为基数，按每10股派发现金股利人民币2.00元（含税），派发现金股利不超过82,314,452.80元，剩余未分配利润结转至下一年度；不送红股，不以资本公积金转增股本。

根据《公司法》的规定，上市公司通过回购专户持有的本公司股份，不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利。因此，未来实施分配方案时股权登记日的总股本将扣除回购专户上已回购股份后的总股本为分配基数。

公司2018年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》、公司在《招股说明书》中做出的承诺、《公司章程》及公司《未来三年(2018～2020年)股东回报规划》等相关规定的现金分红政策。

公司独立董事、监事会对该利润分配方案发表了意见，内容详见2019年2月28日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本预案需提交公司2018年年度股东大会审议。

6、以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2018年度内部控制自我评价报告》。

具体内容详见2019年2月28日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2018年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事、监事会就本事项发表了意见，具体内容详见2019年2月28日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

7、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2019年度董事薪酬的议案》。

根据公司董事的实际工作情况，拟制订公司2019年度董事薪酬方案（以下薪酬及津贴均为税前金额）：

董事长：基本薪资+绩效奖金，基本薪资为56万元/年，绩效奖金根据公司运营情况及考评结果确定；

其他非独立董事：担任公司行政职务的按其行政职务岗位薪酬发放，未担任行政职务的薪酬为基本薪资+绩效奖金，基本薪资为36万元/年，绩效奖金根据公司运营情况及考评结果确定；

独立董事2019年度津贴为7.2万元，按月平均发放。

公司独立董事就本事项发表了独立意见，内容详见2019年2月28日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

8、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任沈凯菲女士、包桂祥先生、董新春先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。（沈凯菲女士、包桂祥先生、董新春先生简历附后）

8.1、聘任沈凯菲女士为公司副总经理

表决结果： 9票赞成， 0票弃权， 0票反对。

8.2、聘任包桂祥先生为公司副总经理

表决结果： 9票赞成， 0票弃权， 0票反对。

8.3、聘任董新春先生为公司副总经理

表决结果： 9票赞成， 0票弃权， 0票反对。

公司独立董事就本事项发表了独立意见，内容详见2019年2月28日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

9、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2019年度高级管理人员薪酬的议案》。

根据公司实际发展情况，制订公司高级管理人员2019年度薪酬方案（以下薪酬为税前金额）：

总经理：基本薪资+绩效奖金，基本薪资为46万元/年，绩效奖金根据公司运营情况及考评结果确定；

副总经理、财务总监、董事会秘书：基本薪资+绩效奖金，基本薪资为36万元/年，绩效奖金根据公司运营情况及考评结果确定。

公司独立董事就本事项发表了独立意见，内容详见2019年2月28日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

10、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

为满足公司生产经营需要，综合考虑公司资金安排，公司及下属子公司拟向银行申请不超过人民币8.3亿元的综合授信额度，主要包括借款、银行承兑汇票、保函、信用证、贸易融资等。上述授信额度最终以相关银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。

具体内容详见2019年2月28日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2019-013）。

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

11、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力，为公司首次公开发行股票的审计机构，且已为公司连续十五年提供审计服务，对于规范公司的财务管理起到了积极的建设性作用。其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师审计准则》，勤勉、尽职，公允合理地发表了独立审计意见。为保持公司审计工作的连续性，公司董事会拟继续聘任其为公司2019年度财务报告的审计机构，聘期一年。相关费用由股东大会授权经营管理层按照市场公允、合理的定价原则与审计机构协商确定。

公司审议本议案前已经独立董事的认可，公司独立董事、监事会就本事项发表了独立意见，具体内容详见2019年2月28日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

12、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

同意根据财政部2018年6月15日颁布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），对公司会计政策相关内容进行调整；同时，根据财政部于2017年陆续发布的修订后的《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号一金融资产转移》、《企业会计准则第24号一套期会计》及《企业会计准则第37号一金融工具列报》（统称“新金融工具准则”），对原采用的相关会计政策进行相应调整。上述关于财务报表格式调整及新金融准则的会计政策变更均依据财政部相关文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则，其中，新金融准则的会计政策公司将于2019年1月1日起执行。

公司独立董事、监事会已就上述事项发表独立意见，具体内容详见2019年2月28日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-014）。

13、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2018年年度股东大会的议案》。

具体内容详见2019年2月28日登载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2018年年度股东大会的通知》（公告编号：2019-015）。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的浙江双箭橡胶股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

浙江双箭橡胶股份有限公司

董 事 会

二〇一九年二月二十八日

附件

简历

1、沈凯菲，女，中国国籍，无永久境外居留权，出生于1988年8月，硕士学历。2009年8月至2010年10月在海富产业投资基金管理有限公司实习，2010年11月至2011年7月任职于本公司财务部，2011年8月至2013年11月就读于英国纽卡斯尔大学国际工商管理专业，2013年12月至2019年2月任浙江双井投资有限公司执行董事兼总经理，2013年12月至今任浙江双井投资有限公司执行董事，2014年2月17日起至今任本公司副董事长，2019年2月26日起兼任公司副总经理。

截至本公告披露日，沈凯菲女士持有本公司股份5.00万股，与公司控股股东、实际控制人沈耿亮先生为父女关系，与持股公司5%以上的股东虞炳英女士为母女关系，与公司副总经理兼董事会秘书张梁铨先生为夫妻关系，为董事虞炳仁先生的外甥女，持股公司5%以上的股东浙江双井投资有限公司为沈耿亮、沈凯菲父女控股的公司，与其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。经查询最高人民法院网站，沈凯菲女士不属于“失信被执行人”。沈凯菲女士不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

2、包桂祥，男，中国国籍，无永久境外居留权，出生于1969年8月，大专学历。1987年9月至1989年6月任桐乡市河山中学教师；1989年7月至1996年4月在河山丝纺厂工作；1997年5月至2002年12月先后在桐乡市双箭集团有限责任公司和浙江双箭橡胶股份有限公司任销售员、2002年1月至2009年12月任浙江双箭橡胶股份有限公司营销部一处处长，2009年1月至2011年12月任浙江双箭橡胶股份有限公司营销部经理，2012年1月至2013年12月任浙江双箭橡胶股份有限公司采购部经理，2014年1月至今担任浙江双箭橡胶股份有限公司营销部经理，2016年1月至今担任浙江双箭橡胶销售有限公司执行董事、总经理。2019年2月26日起任公司副总经理。

截至本公告披露日，包桂祥先生持有公司股份510,000股，占公司总股本的0.12%，其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。经查询最高人民法院网站，包桂祥先生不属于“失信被执行人”。包桂祥先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

3、董新春，男，中国国籍，无永久境外居留权，出生于1980年12月，本科学历。2004年7月至2008年3月任中国巨石股份有限公司二分厂管理人事科副科长。2008年4月至2009年5月任振石集团东方特钢有限公司管理监控部部长。2009年6月至2011年12月任浙江双箭橡胶股份有限公司人资企管部薪酬主管。2012年1月至12月份任浙江双箭橡胶股份有限公司生产技术部经理。2013年1月至2013年12月任浙江双箭橡胶股份有限公司制造部经理。2014年1月至2019年2至任浙江双箭橡胶股份有限公司总经理助理。2019年2月26日起任公司副总经理。

截至本公告披露日，董新春先生未持有公司股份，其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。经查询最高人民法院网站，董新春先生不属于“失信被执行人”。董新春先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

证券代码：002381 证券简称：双箭股份 公告编号：2019-011

浙江双箭橡胶股份有限公司

第六届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次会议于2019年2月27日在公司办公楼五楼会议室以现场方式召开。本次会议的通知于2019年2月15日以专人送达的方式通知了全体监事。会议应到监事2人，实到监事2人，并由监事钱英强先生主持。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经过审议，全体监事以记名投票表决方式通过了如下决议：

一、以2票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2018年度监事会工作报告》。

具体内容详见2019年2月28日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018年度监事会工作报告》。

本报告需提交公司2018年年度股东大会审议。

二、以2票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2018年度报告及其摘要》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2018年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司2018年年度报告全文及摘要登载于2019年2月28日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上；2018年年度报告摘要登载于同日的《证券时报》、《上海证券报》。

本报告需提交公司2018年年度股东大会审议。

三、以2票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2018年度财务决算报告》。

2018年度公司财务制度健全，各项费用提取合理。经具有证券业务资格的天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的财务报告进行审计，并出具了无保留意见的审计报告，真实地反映了公司2018年度的经营成果和现金流量。

具体内容详见2019年2月28日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018年度财务决算报告》。

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

四、以2票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2018年度利润分配预案》。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度归属于上市公司股东的净利润为156,370,605.79元，母公司净利润为154,960,136.65元。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，以2018年度母公司实现的净利润154,960,136.65元为基数，提取10%法定盈余公积金15,496,013.67元，加上上年未分配利润473,383,952.89元，减本年度分派的现金红利42,850,000.00元，截至2018年12月31日，公司可供分配利润为602,558,429.43元（合并报表数），母公司可供分配利润为569,998,075.87元。本着既能及时回报股东，又有利于公司长远发展的原则，公司拟定2018年度利润分配预案为：以2018年12月31日公司总股本428,500,000股扣除未来实施利润分配方案时股权登记日公司回购专户上已回购股份后的股本总额为基数，按每10股派发现金股利人民币2.00元（含税），派发现金股利不超过82,314,452.80元，剩余未分配利润结转至下一年度；不送红股，不以资本公积金转增股本。

上述利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》和《公司章程》等相关规定。监事会同意将本预案提交公司2018年年度股东大会审议。

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

五、以2票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2018年度内部控制自我评价报告》。

公司已根据《公司法》、中国证监会、深圳证券交易所的有关规定以及依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，按照自身的实际情况，建立健全了公司治理结构和各项内部控制制度，保证了公司各项业务活动的规范有序进行；公司目前的内部控制符合公司治理结构的有关要求，已建立了较为完善、有效的包括财务制度和信息披露事务相关制度在内的内部控制制度，并得到了较有效的实施，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用，公司内部控制体系不存在明显薄弱环节和重大缺陷。

公司2018年度内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运作情况。监事会对《2018年度内部控制自我评价报告》无异议。

具体内容详见2019年2月28日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018年度内部控制自我评价报告》。

六、以2票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2019年度监事薪酬的议案》。

公司2019年度监事薪酬将根据其担任公司的行政职务发放。

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

七、以2票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司财务报告进行审计的过程中，能够较好地履行相应的责任、义务，双方就审计费用达成的约定符合法律、法规的规定，没有损害公司及股东的利益，公司相应的决策程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定。监事会对续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）无异议。

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

八、以2票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

公司本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定。会计政策变更的审批程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定，变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东合法权益的情况。因此，同意公司本次会计政策的变更。

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

九、以2票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于补选公司监事的议案》。

由于公司监事会现有成员数为2人，低于公司章程要求的3人。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，为保障监事会的正常运行，同意提名梅红香女士为第六届监事会股东代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满时止，并将本议案提交公司股东大会审议。（梅红香女士简历附后）

公司第六届监事会成员中，最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的浙江双箭橡胶股份有限公司第六届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

浙江双箭橡胶股份有限公司

监 事 会

二〇一九年二月二十八日

附件：

梅红香女士简历

梅红香，女，中国国籍，无永久境外居留权，出生于1979年12月，本科学历。自1999年10月进入公司，先后在生产管理、行政管理、质量管理、人力资源管理等岗位工作。2003年1月至2005年12月任公司总经理助理，2006年1月至2015年12月任公司人力资源部经理，2016年2月至2017年5月任北京约基工业股份有限公司监事会主席，2017年1月至今任公司董事长秘书。

截至本公告披露日，梅红香女士未持有公司股份，其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。经查询最高人民法院网站，梅红香女士不属于“失信被执行人”。梅红香女士不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

证券代码：002381 证券简称：双箭股份 公告编号：2018-013

浙江双箭橡胶股份有限公司

关于向银行申请综合授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议于2019年2月26日审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。现将具体情况说明如下：

为满足公司生产经营需要，综合考虑公司资金安排，公司及下属子公司拟向银行申请不超过人民币8.3亿元的综合授信额度，主要包括借款、银行承兑汇票、保函、信用证、贸易融资等。上述授信额度最终以相关银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。

为提高工作效率，保证融资业务办理手续的及时性，拟授权公司董事长沈耿亮先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。同时，公司及下属子公司将在非关联方银行申请相关授信额度。

上述授权有效期为公司2018年年度股东大会批准之日起至召开2019年年度股东大会作出新的决议之日止。

以上授信额度事项尚需提交公司2018年年度股东大会审议批准。

特此公告。

浙江双箭橡胶股份有限公司

董 事 会

二○一九年二月二十八日

证券代码：002381 证券简称：双箭股份 公告编号：2019-015

浙江双箭橡胶股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会的

通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议决议，公司定于2019年3月21日（星期四）召开2018年年度股东大会。

具体事项如下：

一、会议召开的基本情况

1、会议届次：浙江双箭橡胶股份有限公司2018年年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十四次会议审议同意召开公司2018年年度股东大会，其召集程序符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

4、会议召开时间

（1）现场会议时间：2019年3月21日下午 14:00起

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年3月21日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年3月20日下午15:00至2019年3月21日下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：

本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、本次会议的股权登记日：2019年3月14日

7、会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书见附件二）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师、保荐代表人；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：桐乡市洲泉镇永安北路1538号公司科研中心五楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议《2018年度董事会工作报告》；

2、审议《2018年度监事会工作报告》；

3、审议《2018年度报告及其摘要》；

4、审议《2018年度财务决算报告》；

5、审议《2018年度利润分配预案》；

6、审议《关于公司2019年度董事薪酬的议案》；

7、审议《关于公司2019年度监事薪酬的议案》；

8、审议《关于补选公司监事的议案》；

9、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》；

10、审议《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》；

上述议案已经公司第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见2019年2月28日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本次股东大会审议的第5、6、7、10项议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，单独计票的结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、提案编码

■

四、现场会议登记办法

1、登记方式：

（1）自然人股东亲自出席会议的须持本人身份证件、证券账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人凭本人身份证件、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人须持本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，须持代理人的身份证、法人授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；股东为合格境外机构投资者（QFII）的，拟出席会议的股东或股东代理人在办理登记手续时，除须提交上述材料外，还须提交合格境外机构投资者证书复印件（加盖公章）。

（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记，股东请仔细填写《浙江双箭橡胶股份有限公司2018年年度股东大会参加会议回执》（附件三），连同登记资料，于2019年3月20日16:30前送达公司证券与投资部。信函邮寄地址：浙江省桐乡市振兴东路43号商会大厦B座15楼，邮编：314500（信函上请注明“股东大会”字样，信函或传真方式以3月20日16：30前到达本公司为准，不接受电话登记）。

2、登记时间：3月20日（星期三）上午8:30一11:30，下午13:00一16:30；

3、登记地点：浙江省桐乡市振兴东路43号商会大厦B座15楼。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体流程请参见附件一。

六、其它事项

1、会议联系方式

地址：浙江省桐乡市振兴东路43号商会大厦B座15楼

邮政编码：314500

联系人：张梁铨、沈惠强

联系电话：0573-88539880

传真：0573-88539880

电子邮箱：allen00537@163.com，shenhui0316@163.com

2、出席会议者食宿及交通费用自理。

3、出席会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

七、备查文件

1、《浙江双箭橡胶股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议》；

2、《浙江双箭橡胶股份有限公司第六届监事会第十二次会议决议》。

特此公告。

浙江双箭橡胶股份有限公司

董 事 会

二○一九年二月二十八日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362381；投票简称：双箭投票。

2、填报表决意见或选举票数。

本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2019年3月21日的交易时间，即9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年3月20日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年3月21日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

浙江双箭橡胶股份有限公司

2018年年度股东大会授权委托书

兹授权 先生（女士）代表本人（本单位）出席浙江双箭橡胶股份有限公司2018年年度股东大会，并代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托股东名称：

《居民身份证》号码或《企业法人营业执照》号码：

委托人持股数额： 委托人账户号码：

受托人签名： 受托人《居民身份证》号码：

委托人（签名或盖章）： 委托日期：

有效期限：

委托人对会议审议议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√ ”,委托人没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。)：

■

附件三：

浙江双箭橡胶股份有限公司

2018年年度股东大会参加会议回执

截至2019年3月14日，本人/本单位持有浙江双箭橡胶股份有限公司股票，拟参加公司2018年年度股东大会。

■

时间：

证券代码：002381 证券简称：双箭股份 公告编号：2019-014

浙江双箭橡胶股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月26日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。现将具体情况公告如下：

一、本次会计政策变更的概述

1、变更原因

（1）财务报表格式调整的会计政策

2018年6月15日，财政部颁布《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），由于上述会计准则的颁布及修订，公司对会计政策相关内容进行调整。

（2）新金融工具准则的会计政策

财政部于2017年陆续发布了修订后的《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号一金融资产转移》、《企业会计准则第24号一套期会计》及《企业会计准则第37号一金融工具列报》（统称“新金融工具准则”），根据上述文件要求，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。

2、变更前公司采用的会计政策

本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

3、变更后公司采用的会计政策

（1）财务报表格式调整的会计政策

本次变更后，公司将按照财政部于2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的相关规定执行。

（2）新金融工具准则的会计政策

本次变更后，公司按照财政部2017年印发修订的《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号一金融资产转移》、《企业会计准则第24号一套期会计》、《企业会计准则第37号一金融工具列报》相关规则执行以上会计政策。

除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

4、变更日期

上述关于财务报表格式调整及新金融准则的会计政策变更均依据财政部相关文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则，其中，新金融准则的会计政策公司将于2019年1月1日起执行。

5、本次会计政策变更已经公司第六届董事会第十四次会议及第六届监事会第十二次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

二、本次会计政策变更对公司的影响

（一）财务报表格式调整的会计政策变更

根据财政部《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会 [2018]15号）的要求，公司调整以下财务报表的列报，并对可比会计期间的比较数据相应进行调整：

1、原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目；

2、原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款” 项目；

3、原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目；

4、原“工程物资”项目归并至“在建工程”项目；

5、原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目；

6、原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目；

7、原“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目；

8、新增“研发费用”项目，原计入“管理费用”项目的研发费用单独列示为“研发费用”项目；

9、在“财务费用”项目下列示“利息费用”和“利息收入”明细项目。

除上述项目变动影响外，本次会计政策变更不涉及对公司以前年度报表的追溯调整。本次会计政策的变更不会对当期和会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生影响。

（二）新金融工具准则的会计政策变更

修订后的新金融工具准则主要变更内容如下：

1、以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类；

2、将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；

3、调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；

4、进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；

5、套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。

根据新旧准则衔接规定，企业无需重述前期可比数。因此，公司将于2019年初变更会计政策，自2019年第一季度起按新准则要求进行会计报表披露，不重述2018年可比数，本次会计政策变更不影响公司2018年度相关财务指标。

三、董事会对会计政策变更合理性的说明

董事会认为：本次会计政策变更是公司按照财政部发布的相关通知的规定和要求进行的合理变更，不会对当期和会计政策变更之前公司财务状况、经营成果和现金流量产生影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况，符合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定，同意公司本次会计政策的变更。

四、独立董事关于会计政策变更的意见

本次会计政策变更是根据财政部发布的相关通知要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定。本次会计政策变更已履行了相关审批程序，符合法律、法规和规范性文件的要求以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意本次会计政策变更。

五、监事会关于政策变更的意见

经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定。会计政策变更的审批程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定，变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东合法权益的情况。因此，同意公司本次会计政策的变更。

六、备查文件

1、公司第六届董事会第十四次会议决议；

2、公司第六届监事会第十二次会议决议；

3、公司独立董事关于公司第六届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江双箭橡胶股份有限公司

董 事 会

二○一九年二月二十八日

证券代码：002381 证券简称：双箭股份 公告编号：2019-016

浙江双箭橡胶股份有限公司

关于举行2018年度

业绩网上说明会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）已于2019年2月28日在公司指定信息披露媒体正式披露了《2018年年度报告》及其摘要。为了让广大投资者能进一步了解公司2018年年度报告和经营情况，公司将于2019年3月12日（星期二）采用网络远程的方式举办2018年度业绩说明会，投资者可通过以下方式参与，具体方式如下：

（一）全景网

1、时间：2019年3月12日（星期二）下午15:00-17:00；

2、参与方式：投资者可登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net ）参与本次年度业绩说明会；

3、出席人员：

公司董事长沈耿亮先生、副董事长兼总经理沈会民先生、董事兼财务总监吴建琴女士、独立董事袁坚刚先生、副总经理兼董事会秘书张梁铨先生。（如有特殊情况，参与人员会有调整）

（二）“双箭股份投资者关系”小程序

1、时间：2019年3月12日（星期二）下午15:00-17:00；

2、参与方式：

（1）通过微信搜索“双箭股份投资者关系”；

（2）通过微信扫一扫以下二维码：

■

投资者依据提示，授权登入“双箭股份投资者关系”小程序，即可参与交流。

3、出席人员：

公司董事长沈耿亮先生、副董事长兼总经理沈会民先生、董事兼财务总监吴建琴女士、独立董事袁坚刚先生、副总经理兼董事会秘书张梁铨先生。（如有特殊情况，参与人员会有调整）

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

浙江双箭橡胶股份有限公司

董 事 会

二○一九年二月二十八日

证券代码：002381 证券简称：双箭股份 公告编号：2019-017

浙江双箭橡胶股份有限公司

关于举办投资者接待日活动的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为了做好浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）的投资者关系管理工作，更好地与投资者进行沟通交流，使广大投资者深入全面地了解公司情况，公司将于2019年3月21日举办投资者接待日活动。现将投资者接待日有关事项公告如下：

一、接待时间：2019年3月21日（星期四）上午 9:00-11:00。

二、接待地点：浙江省桐乡市洲泉镇永安北路1538号公司行政楼一楼会议室。

三、接待方式：现场接待。

四、参与接待人员：公司董事长沈耿亮先生、副董事长兼总经理沈会民先生、董事兼财务总监吴建琴女士和副总经理兼董事会秘书张梁铨先生（如有特殊情况，参与人员可能作适当调整）。

五、预约方式：参加本次活动的投资者请于2019年3月20日下午4∶30前与公司证券与投资部联系，同时提供问题提纲，以便做好活动接待安排。

联系人：张梁铨、沈惠强

电话：0573-88539880

传真：0573-88539880

六、注意事项

1、参加活动的个人投资者请携带本人身份证原件及复印件，机构投资者携带机构相关证明文件及其复印件，公司将对上述证明性文件进行查验并存档，以备监管机构查阅。

2、公司将按照深圳证券交易所的规定，做好活动接待的登记及《承诺函》的签署。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

浙江双箭橡胶股份有限公司

董 事 会

二○一九年二月二十八日