上海新朋实业股份有限公司
关于计提固定资产减值准备的公告
证券代码：002328 证券简称：新朋股份 公告编号：2019-003
上海新朋实业股份有限公司
关于计提固定资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海新朋实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月27日召开第四届董事会第16次临时会议及第四届监事会第11次临时会议，审议通过了《关于计提固定资产减值准备的议案》，现将相关情况公告如下：
一、计提固定资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，公司2018年度计提固定资产减值准备人民币3,913.03万元。
1、固定资产减值概述
为公允反映公司各项资产的价值，按照企业会计准则的相关规定，公司于报告期末对固定资产进行清查，对存在减值迹象的固定资产进行减值测试，预计资产的可变现净值低于其账面价值时，经过确认计量，计提资产减值准备。
年末公司对各项资产进行全面清查，本着谨慎性原则，对因技术进步被淘汰老旧固定资产提取资产减值，根据市场相关废旧物资回收价格及相关处置费用估算可回收金额为65.88万元，2018年度需要计提固定资产减值准备3,913.03万元。
2、固定资产减值构成
单位：万元
■
本次固定资产减值主要系公司技术升级、自动化程度增加、客户需求的变化，原先手工线为主的设备和技术已淘汰，为了更好的反应公司的实际经营情况，公司对部分生产设备固定资产进行相关处理。
二、本次计提资产减值对公司的影响
本次固定资产计提减值后，将减少公司2018年度利润总额3,913.03万元。
三、董事会关于本次固定资产减值准备的说明
公司本次固定资产计提资产减值准备基于会计审慎性原则，计提依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定。本次计提资产减值准备后，能够公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，符合公司实际情况，同意本次固定资产计提资产减值准备。
四、监事会关于本次资产减值准备的说明
监事会认为：公司本次固定资产计提资产减值准备，符合《企业会计准则第8号-资产减值》的规定。本次计提资产减值准备基于谨慎性原则而作出，能够真实、客观、公允地反映公司的财务状况以及经营成果，不存在损害本公司及股东利益的情形。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，监事会同意公司本次固定资产计提资产减值准备。
五、本次固定资产减值准备将不会影响2018年度业绩预期
本次计提资产减值后，公司2018年度归属于上市公司股东的净利润仍符合公司于2019年1月31日披露的《上海新朋实业股份有限公司2018年度业绩预告修正公告》（公告编号：2019-001号）中的业绩范围。
上海新朋实业股份有限公司董事会
2019年2月28日
证券代码：002328 证券简称：新朋股份 编号：2019-004
上海新朋实业股份有限公司
第四届董事会第16次临时
会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
上海新朋实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第16次临时会议于2019年2月27日以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于2019年2月22日以电话、书面、电子邮件等形式发出。会议由公司董事长宋琳先生召集并主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以通讯表决方式通过了以下决议：
1、以9票同意，0票反对，0票弃权的结果通过了《关于计提固定资产减值准备的议案》；
公司及下属子公司对2018年末存在可能发生减值迹象的固定资产进行全面清查和资产减值测试后，拟计提固定资产减值准备人民币3,913.03万元。
公司本次固定资产计提资产减值准备基于会计审慎性原则，计提依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定。本次计提资产减值准备后，能够公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，符合公司实际情况，同意本次固定资产计提资产减值准备。
具体内容详见刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于计提固定资产减值准备的公告》。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第16次临时会议决议；
特此公告。
上海新朋实业股份有限公司董事会
2019年2月28日
证券代码：002328 证券简称：新朋股份 公告编号：2019-005
上海新朋实业股份有限公司
第四届监事会第11次临时会议
决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
上海新朋实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第11次临时会议于2019年2月27日上午以通讯方式召开。本次会议通知于2019年2月22日以电话、电子邮件等形式发出。会议应到监事3人，实际到会监事3人，会议由监事会主席张维欣先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，以通讯表决方式表决审议通过了以下议案：
1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于计提固定资产减值准备的议案》
公司本次固定资产计提资产减值准备，符合《企业会计准则第8号-资产减值》的规定。本次计提资产减值准备基于谨慎性原则而作出，能够真实、客观、公允地反映公司的财务状况以及经营成果，不存在损害本公司及股东利益的情形。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，监事会同意公司本次固定资产计提资产减值准备。
《公司关于计提固定资产减值准备的公告》具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第四届监事会第11次临时会议决议。
特此公告。
上海新朋实业股份有限公司监事会
2019年2月28日
证券代码：002328 证券简称：新朋股份 公告编号：2019-006
上海新朋实业股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据（合并报表）
单位：元
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二、经营业绩和财务状况的说明
1.经营业绩说明
报告期内，公司上下同心，面对着复杂的市场局面，开拓进取，实现营业总收入408,281.91万元，较上年同期增长3.40%；公司实现营业利润22,755.70万元，较上年同期增长2.91%。
报告期内，公司实现利润总额22,596.16万元，较上年同期增长0.52%；实现归属于上市公司股东的净利润10,020.26万元，较上年同期增长8.84%；主要系公司全资子公司上海新朋金属制品有限公司经营情况好于同期。
2.财务状况说明
报告期末，公司财务状况良好。公司总资产393,334.61万元，较期初减少1.57%；报告期末，归属于上市公司股东的所有者权益247,974.92万元，较期初增长3.35%；主要系经营利润增加所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
本公司于2019年1月31日披露的《2018年度业绩预告修正公告》中对2018年度预计的经营业绩为：归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长：0%一20%。
公司本次业绩快报披露的经营业绩与《2018年度业绩预告修正公告》披露的业绩预告不存在差异。
四、备查文件
1.经公司现任法定代表人宋琳先生、主管会计工作的负责人郑伟强先生、会计机构负责人赵海燕女士签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计报告。
特此公告。
上海新朋实业股份有限公司董事会
2019年2月28日
