深圳市怡亚通供应链股份有限公司
2018年度业绩快报
股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2019-028
深圳市怡亚通供应链股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：元
■
注：1、上述数据以公司合并报表数据填列；
2、上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、股东权益、每股净资产等指标以归属于母公司股东的数据填列；
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司实现营业总收入7,142,340.89万元，与上年同期相比增长4.24%；实现营业利润23,007.57万元，与上年同期相比下降69.25%；实现利润总额23,571.72万元，与上年同期相比下降69.15%；实现归属于上市公司股东的净利润20,328.04万元，与上年同期相比下降65.85%。
报告期，营业总收入增长的主要原因是公司家电分销业务增长所致。
归属于上市公司股东的净利润下降主要原因：1、在国家大力去金融杠杆的背景下，公司借款融资成本大幅增加，同时开具银行承兑汇票，质押存款比例增加降低了公司资金使用效率提高了资金使用成本。2、因市场环境变化，债务违约风险增加，公司主动收缩供应链金融业务，导致供应链金融业务利润大幅下降。3、创新业务正处于前期费用投入阶段。
2018年12月27日，深圳市投资控股有限公司（以下简称“深投控”）成为公司控股股东，在深投控的帮助下，预计公司2019年的融资成本将有较大幅度下降。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司2018年第三季度报告中的业绩预计不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
2019年2月27日
股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2019-029
深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于股东部分股权延期购回及补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司股东深圳市怡亚通投资控股有限公司（以下简称“怡亚通控股”）函告，获悉怡亚通控股所持有本公司的部分股权已办理质押延期购回及补充质押的手续，具体事项如下：
一、股东股份延期购回的基本情况
■
二、股东股份补充质押的基本情况
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三、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，怡亚通控股持有公司股份数为378,979,799股，占公司总股本的17.85%。其所持有公司股份累计被质押的数为320,295,109股，占其所持公司股份的84.52%，占公司总股本的15.09%。
四、怡亚通控股承诺当质押的股份出现平仓风险时，将及时通知公司并披露相关信息。
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
二○一九年二月二十七日
股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2019-030
深圳市怡亚通供应链股份有限公司
第五届董事会第六十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六十二次会议通知于2019年2月20日以电子邮件形式发出，会议于2019年2月27日以书面传签的形式召开。公司应参加会议的董事7人，实际参加会议的董事7人。本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议就以下事项决议如下：
一、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司向中国农业银行股份有限公司深圳布吉支行申请综合授信额度，并由公司全资子公司深圳市前海怡亚通供应链有限公司为其提供担保的议案》
因业务发展需要，公司向中国农业银行股份有限公司深圳布吉支行申请总额不超过人民币50,000万元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司全资子公司深圳市前海怡亚通供应链有限公司为其提供连带责任保证担保，担保额度不超过人民币60,000万元，担保期限不超过三年，具体以合同约定为准。
本议案需提交股东大会审议。
二、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司福建省翼盛通供应链有限公司向泉州银行股份有限公司厦门分行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》
因业务发展需要，公司控股子公司福建省翼盛通供应链有限公司向泉州银行股份有限公司厦门分行申请总额不超过人民币5,000万元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限不超过三年，具体以合同约定为准。
本议案需提交股东大会审议。
三、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司河南省一马食品有限公司向华夏银行股份有限公司郑州分行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》
因业务发展需要，公司控股子公司河南省一马食品有限公司（以下简称“一马食品”）向华夏银行股份有限公司郑州分行申请总额不超过人民币1,000万元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司及一马食品的自然人股东王国瑞及其配偶李菲共同为一马食品提供连带责任保证担保，担保期限不超过三年，具体以合同约定为准。
本议案需提交股东大会审议。
四、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司上海卓品商贸有限公司向公航旅商业保理（深圳）有限公司申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》
因业务发展需要，公司控股子公司上海卓品商贸有限公司向公航旅商业保理（深圳）有限公司申请总额不超过人民币1,500万元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限不超过三年，具体以合同约定为准。
本议案需提交股东大会审议。
五、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司上海青瀚贸易有限公司向公航旅商业保理（深圳）有限公司申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》
因业务发展需要，公司控股子公司上海青瀚贸易有限公司向公航旅商业保理（深圳）有限公司申请总额不超过人民币1,500万元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限不超过三年，具体以合同约定为准。
本议案需提交股东大会审议。
六、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司为公司控股子公司深圳市怡明科技有限公司提供经营性担保的议案》
公司控股子公司深圳市怡明科技有限公司（以下简称“怡明科技”)与爱姆缇姬（上海）有限公司进行业务合作，为配合子公司的业务发展，公司为怡明科技与爱姆缇姬（上海）有限公司的业务运作提供连带责任保证担保，担保金额不超过人民币8,000万元，担保期限不超过三年，具体以合同约定为准。
本议案需提交股东大会审议。
七、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司向五矿国际信托有限公司申请信托贷款额度，并由公司为其提供担保的议案》
因业务发展需要，公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司向五矿国际信托有限公司申请总额不超过人民币60,000万元的信托贷款额度，贷款期限为三年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限不超过三年，具体以合同约定为准。
本议案需提交股东大会审议。
八、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司向郑州银行股份有限公司管城支行申请综合授信额度的议案》
因业务发展需要，公司向郑州银行股份有限公司管城支行申请总额不超过人民币28,000万元的综合授信额度，授信期限为一年，具体以合同约定为准。
本议案需提交股东大会审议。
九、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司向九江银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度的议案》
因业务发展需要，公司向九江银行股份有限公司广州分行申请总额不超过人民币30,000万元的综合授信额度，授信期限为一年，具体以合同约定为准。
本议案需提交股东大会审议。
十、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于提请召开2019年第三次临时股东大会的议案》
提请董事会于2019年3月15日召开深圳市怡亚通供应链股份有限公司2019年第三次临时股东大会。
本议案的详细内容，请见公告日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》或公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2019年第三次临时股东大会通知的公告》。
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
2019年2月27日
股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2019-031
深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于公司全资子公司深圳市前海怡亚通
供应链有限公司为公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
1、深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于2019年2月27日召开了第五届董事会第六十二次会议,最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于公司向中国农业银行股份有限公司深圳布吉支行申请综合授信额度，并由公司全资子公司深圳市前海怡亚通供应链有限公司为其提供担保的议案》，具体内容如下：
因业务发展需要，公司向中国农业银行股份有限公司深圳布吉支行申请总额不超过人民币50,000万元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司全资子公司深圳市前海怡亚通供应链有限公司为其提供连带责任保证担保，担保额度不超过人民币60,000万元，担保期限不超过三年，具体以合同约定为准。
2、上述担保事项尚需提交公司股东大会审议通过后方为生效。
二、担保人的基本情况
公司名称：深圳市前海怡亚通供应链有限公司（以下简称“前海怡亚通”）
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)
法定代表人：周国辉
成立时间：2014年4月23日
经营范围：原油、成品油、燃料油、沥青、润滑油、溶剂油、石脑油、甲醇、石油芳烃、化工轻油、液化石油气、天然气、易燃液体、压缩气体及液化气体、煤油、航空煤油、化工产品(不含化工危险品)等石油化工产品的贸易结算业务和交易业务；贸易经纪、供应链管理服务；投资兴办实业(具体项目另行申报)；能源、新能源、石油化工产品的技术开发与销售(不含限制项目)；石油运输行业的信息咨询、经济信息咨询(以上两项不含限制项目)；经营进出口业务；国内贸易(不含专营、专控、专卖商品)；化肥购销、铁矿石及镍矿石购销、煤炭、煤化工、矿产品的技术开发与销售,汽车进出口销售；通讯设备、手机产品、电子产品、五金建材、机械设备、计算机软硬件及辅助设备、初级农产品、日用百货、家用电器、厨卫用品、办公用品、办公设备、服装服饰、珠宝首饰、文化艺术品、文化体育用品的批发及销售(以上根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的,依法取得相关审批文件后方可经营)。(同意登记机关调整规范经营范围表述,以登记机关登记为准)预包装食品(不含复热)、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)批发及零售；酒类的批发及零售；保健食品批发及零售、特殊医学用途配方食品销售；大豆、大米、玉米的购销。
前海怡亚通目前注册资本为人民币50,000万元，公司持有其100%的股份，为公司的全资子公司。
截止2018年9月30日，前海怡亚通的总资产为 124,398.58万元，净资产为 51,996.10万元，总负债为72,402.48万元，一年内到期的非流动负债为0.00万元，资产负债率为58.20%。
三、被担保人基本情况
公司名称：深圳市怡亚通供应链股份有限公司
注册地点：深圳市宝安区新安街道兴华路南侧荣超滨海大厦A座1713
法定代表人：周国辉
成立时间：1997年11月10日
经营范围：一般经营项目：国内商业（不含限制项目）；计算机软硬件开发；企业管理咨询；黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销；化妆品的进出口及购销；汽车销售；初级农产品的购销以及其他国内贸易；机械设备租赁、计算机及通信设备租赁（不含金融租赁项目及其他限制项目）；网上贸易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务；游戏机及配件的进出口、批发及销售；自有物业租赁；食品添加剂销售；化肥购销；铁矿石及镍矿石购销；饲料添加剂及煤炭的购销；铜精矿购销。（以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）许可经营项目：预包装食品（含冷藏冷冻食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发；燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务（法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；酒类的批发与零售；保健食品销售；特殊医学用途配方食品销售；大豆、大米、玉米的购销；天然气的购销。
公司目前注册资本为人民币212,269.7819万元，深圳市投资控股有限公司持有公司18.3%的股份，为公司实际控制人。
公司最近一年又一期的主要财务指标：
■
四、累计对外担保数量逾期担保的数量
截止公告日，公司及控股子公司之间的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币3,965,371万元（或等值外币）（含第五届董事会第六十二次会议审议的担保金额），实际担保金额为人民币1,294,864.85万元，合同签署的担保金额为人民币2,133,322.75万元（或等值外币），系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产595,416.35万元的358.29%，其中逾期担保数量为0元。
截止公告日，公司及控股子公司为除公司合并报告范围内的公司提供担保的 过会担保金额（非实际担保金额）为人民币870,000万元（含第五届董事会第六十二次会议审议的担保金额），实际担保金额为人民币27,558.66万元，合同签署的担保金额为人民币665,000万元，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产 595,416.35万元的111.69%。
公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文 《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。
五、备查文件
《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届董事会第六十二次会议决议公告》
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
2019年2月27日
股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2019-032
深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于公司为控股子公司福建省翼盛通
供应链有限公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
1、深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于2019年2月27日召开了第五届董事会第六十二次会议,最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于公司控股子公司福建省翼盛通供应链有限公司向泉州银行股份有限公司厦门分行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》，具体内容如下：
因业务发展需要，公司控股子公司福建省翼盛通供应链有限公司向泉州银行股份有限公司厦门分行申请总额不超过人民币5,000万元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限不超过三年，具体以合同约定为准。
2、上述担保事项尚需提交公司股东大会审议通过后方为生效。
二、担保人的基本情况
公司名称：深圳市怡亚通供应链股份有限公司
注册地点：深圳市宝安区新安街道兴华路南侧荣超滨海大厦A座1713
法定代表人：周国辉
成立时间：1997年11月10日
经营范围：一般经营项目：国内商业（不含限制项目）；计算机软硬件开发；企业管理咨询；黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销；化妆品的进出口及购销；汽车销售；初级农产品的购销以及其他国内贸易；机械设备租赁、计算机及通信设备租赁（不含金融租赁项目及其他限制项目）；网上贸易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务；游戏机及配件的进出口、批发及销售；自有物业租赁；食品添加剂销售；化肥购销；铁矿石及镍矿石购销；饲料添加剂及煤炭的购销；铜精矿购销。（以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）许可经营项目：预包装食品（含冷藏冷冻食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发；燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务（法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；酒类的批发与零售；保健食品销售；特殊医学用途配方食品销售；大豆、大米、玉米的购销；天然气的购销。
怡亚通目前注册资本为人民币212,269.7819万元，截止2018年9月30日，怡亚通的总资产为2,431,813.35万元，净资产为403,084.72万元，总负债为2,028,728.63万元，一年内到期的非流动负债为22,300.00万元，资产负债率为83.42%。
三、被担保人基本情况
公司名称：福建省翼盛通供应链有限公司（以下简称“福建翼盛通”）
注册地址：厦门市思明区前埔中路323号莲前集团大厦23层13-A单元
法定代表人：王水波
成立时间：2015年3月24日
经营范围：道路货物运输(不含危险货物运输)；其他仓储业(不含需经许可审批的项目)；国内货物运输代理；家用电器批发；五金产品批发；其他机械设备及电子产品批发；通讯及广播电视设备批发；建材批发；计算机、软件及辅助设备批发；文具用品批发；厨房、卫生间用具及日用杂货批发；服装批发；鞋帽批发；纺织品、针织品及原料批发；日用家电设备零售；五金零售；其他电子产品零售；通信设备零售；其他室内装饰材料零售；计算机、软件及辅助设备零售；文具用品零售；其他日用品零售；服装零售；鞋帽零售；箱、包零售；纺织品及针织品零售；其他未列明信息技术服务业(不含需经许可审批的项目)；其他互联网服务(不含需经许可审批的项目)；数据处理和存储服务；管道和设备安装；其他未列明建筑安装业；建筑工程机械与设备租赁；其他未列明的机械与设备租赁(不含需经许可审批的项目)；计算机及通讯设备租赁；家用电子产品修理；日用电器修理；摩托车批发；摩托车零配件批发；其他未列明批发业(不含需经许可审批的经营项目)；摩托车零售；摩托车零配件零售；其他未列明零售业(不含需经许可审批的项目)。
福建翼盛通目前注册资本为人民币2,475万元，公司持有其60%的股份，为公司的控股子公司。
福建翼盛通最近一年又一期的主要财务指标：
■
四、累计对外担保数量逾期担保的数量
截止公告日，公司及控股子公司之间的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币3,965,371万元（或等值外币）（含第五届董事会第六十二次会议审议的担保金额），实际担保金额为人民币1,294,864.85万元，合同签署的担保金额为人民币2,133,322.75万元（或等值外币），系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产595,416.35万元的358.29%，其中逾期担保数量为0元。
截止公告日，公司及控股子公司为除公司合并报告范围内的公司提供担保的 过会担保金额（非实际担保金额）为人民币870,000万元（含第五届董事会第六十二次会议审议的担保金额），实际担保金额为人民币27,558.66万元，合同签署的担保金额为人民币665,000万元，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产 595,416.35万元的111.69%。
公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文 《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。
五、备查文件
《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届董事会第六十二次会议决议公告》
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
2019年2月27日
股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2019-033
深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于
公司为控股子公司河南省一马食品有限公司
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
1、深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于2019年2月27日召开了第五届董事会第六十二次会议,最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于公司控股子公司河南省一马食品有限公司向华夏银行股份有限公司郑州分行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》，具体内容如下：
因业务发展需要，公司控股子公司河南省一马食品有限公司（以下简称“一马食品”）向华夏银行股份有限公司郑州分行申请总额不超过人民币1,000万元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司及一马食品的自然人股东王国瑞及其配偶李菲共同为一马食品提供连带责任保证担保，担保期限不超过三年，具体以合同约定为准。
2、上述担保事项尚需提交公司股东大会审议通过后方为生效。
二、担保人的基本情况
公司名称：深圳市怡亚通供应链股份有限公司
注册地点：深圳市宝安区新安街道兴华路南侧荣超滨海大厦A座1713
法定代表人：周国辉
成立时间：1997年11月10日
经营范围：一般经营项目：国内商业（不含限制项目）；计算机软硬件开发；企业管理咨询；黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销；化妆品的进出口及购销；汽车销售；初级农产品的购销以及其他国内贸易；机械设备租赁、计算机及通信设备租赁（不含金融租赁项目及其他限制项目）；网上贸易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务；游戏机及配件的进出口、批发及销售；自有物业租赁；食品添加剂销售；化肥购销；铁矿石及镍矿石购销；饲料添加剂及煤炭的购销；铜精矿购销。（以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）许可经营项目：预包装食品（含冷藏冷冻食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发；燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务（法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；酒类的批发与零售；保健食品销售；特殊医学用途配方食品销售；大豆、大米、玉米的购销；天然气的购销。
怡亚通目前注册资本为人民币212,269.7819万元，截止2018年9月30日，怡亚通的总资产为2,431,813.35万元，净资产为403,084.72万元，总负债为2,028,728.63万元，一年内到期的非流动负债为22,300.00万元，资产负债率为83.42%。
三、被担保人基本情况
公司名称：河南省一马食品有限公司（以下简称“河南一马食品”）
注册地址：郑州市金水区南阳路219号阳光假日15号楼1单元10楼029号
法定代表人：郑信荣
成立时间：2012年4月20日
经营范围：批发:预包装食品,乳制品(含婴幼儿配方乳粉),特殊医学用途配方食品；销售:日用百货、文具用品、电子产品、计算机软件及辅助设备；企业管理咨询；销售:玩具。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)
河南一马食品目前注册资本为人民币4,000万元，公司持有其60%的股份，为公司的控股子公司。
河南一马食品最近一年又一期的主要财务指标：
■
四、累计对外担保数量逾期担保的数量
截止公告日，公司及控股子公司之间的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币3,965,371万元（或等值外币）（含第五届董事会第六十二次会议审议的担保金额），实际担保金额为人民币1,294,864.85万元，合同签署的担保金额为人民币2,133,322.75万元（或等值外币），系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产595,416.35万元的358.29%，其中逾期担保数量为0元。
截止公告日，公司及控股子公司为除公司合并报告范围内的公司提供担保的 过会担保金额（非实际担保金额）为人民币870,000万元（含第五届董事会第六十二次会议审议的担保金额），实际担保金额为人民币27,558.66万元，合同签署的担保金额为人民币665,000万元，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产 595,416.35万元的111.69%。
公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文 《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。
五、备查文件
《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届董事会第六十二次会议决议公告》
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
2019年2月27日
股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2019-034
深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于公司为控股子公司上海卓品商贸有限公司
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
1、深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于2019年2月27日召开了第五届董事会第六十二次会议,最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于公司控股子公司上海卓品商贸有限公司向公航旅商业保理（深圳）有限公司申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》，具体内容如下：
因业务发展需要，公司控股子公司上海卓品商贸有限公司向公航旅商业保理（深圳）有限公司申请总额不超过人民币1,500万元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限不超过三年，具体以合同约定为准。
2、上述担保事项尚需提交公司股东大会审议通过后方为生效。
二、担保人的基本情况
公司名称：深圳市怡亚通供应链股份有限公司
注册地点：深圳市宝安区新安街道兴华路南侧荣超滨海大厦A座1713
法定代表人：周国辉
成立时间：1997年11月10日
经营范围：一般经营项目：国内商业（不含限制项目）；计算机软硬件开发；企业管理咨询；黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销；化妆品的进出口及购销；汽车销售；初级农产品的购销以及其他国内贸易；机械设备租赁、计算机及通信设备租赁（不含金融租赁项目及其他限制项目）；网上贸易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务；游戏机及配件的进出口、批发及销售；自有物业租赁；食品添加剂销售；化肥购销；铁矿石及镍矿石购销；饲料添加剂及煤炭的购销；铜精矿购销。（以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）许可经营项目：预包装食品（含冷藏冷冻食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发；燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务（法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；酒类的批发与零售；保健食品销售；特殊医学用途配方食品销售；大豆、大米、玉米的购销；天然气的购销。
怡亚通目前注册资本为人民币212,269.7819万元，截止2018年9月30日，怡亚通的总资产为2,431,813.35万元，净资产为403,084.72万元，总负债为2,028,728.63万元，一年内到期的非流动负债为22,300.00万元，资产负债率为83.42%。
三、被担保人基本情况
公司名称：上海卓品商贸有限公司（以下简称“上海卓品商贸”）
注册地址：嘉定区南翔镇嘉好路1690号4幢548室
法定代表人：刘琴
成立时间：2011年3月17日
经营范围：家用电器、机械设备、机电设备、电子产品、针纺织品及原料、服装鞋帽、化妆品、数码产品、家居用品、酒店设备、日用杂货的销售,商务咨询,供应链管理。 【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
上海卓品商贸目前注册资本为人民币2,100万元，公司持有其60%的股份，为公司的控股子公司。
上海卓品商贸最近一年又一期的主要财务指标：
■
四、累计对外担保数量逾期担保的数量
截止公告日，公司及控股子公司之间的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币3,965,371万元（或等值外币）（含第五届董事会第六十二次会议审议的担保金额），实际担保金额为人民币1,294,864.85万元，合同签署的担保金额为人民币2,133,322.75万元（或等值外币），系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产595,416.35万元的358.29%，其中逾期担保数量为0元。
截止公告日，公司及控股子公司为除公司合并报告范围内的公司提供担保的 过会担保金额（非实际担保金额）为人民币870,000万元（含第五届董事会第六十二次会议审议的担保金额），实际担保金额为人民币27,558.66万元，合同签署的担保金额为人民币665,000万元，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产 595,416.35万元的111.69%。
公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文 《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。
五、备查文件
《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届董事会第六十二次会议决议公告》
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
2019年2月27日
股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2019-035
深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于公司为控股子公司上海青瀚贸易有限公司
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
1、深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于2019年2月27日召开了第五届董事会第六十二次会议,最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于公司控股子公司上海青瀚贸易有限公司向公航旅商业保理（深圳）有限公司申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》，具体内容如下：
因业务发展需要，公司控股子公司上海青瀚贸易有限公司向公航旅商业保理（深圳）有限公司申请总额不超过人民币1,500万元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限不超过三年，具体以合同约定为准。
2、上述担保事项尚需提交公司股东大会审议通过后方为生效。
二、担保人的基本情况
公司名称：深圳市怡亚通供应链股份有限公司
注册地点：深圳市宝安区新安街道兴华路南侧荣超滨海大厦A座1713
法定代表人：周国辉
成立时间：1997年11月10日
经营范围：一般经营项目：国内商业（不含限制项目）；计算机软硬件开发；企业管理咨询；黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销；化妆品的进出口及购销；汽车销售；初级农产品的购销以及其他国内贸易；机械设备租赁、计算机及通信设备租赁（不含金融租赁项目及其他限制项目）；网上贸易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务；游戏机及配件的进出口、批发及销售；自有物业租赁；食品添加剂销售；化肥购销；铁矿石及镍矿石购销；饲料添加剂及煤炭的购销；铜精矿购销。（以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）许可经营项目：预包装食品（含冷藏冷冻食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发；燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务（法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；酒类的批发与零售；保健食品销售；特殊医学用途配方食品销售；大豆、大米、玉米的购销；天然气的购销。
怡亚通目前注册资本为人民币212,269.7819万元，截止2018年9月30日，怡亚通的总资产为2,431,813.35万元，净资产为403,084.72万元，总负债为2,028,728.63万元，一年内到期的非流动负债为22,300.00万元，资产负债率为83.42%。
三、被担保人基本情况
公司名称：上海青瀚贸易有限公司（以下简称“上海青瀚贸易”）
注册地址：上海市徐汇区银都路388号13幢二楼205、206室
法定代表人：董文琪
成立时间：2003年10月22日
经营范围：针纺织品,办公用品,文教用品,日用百货,工艺美术品,五金工具,汽摩配件(除蓄电池),家用电器的销售,食品流通,展览展示服务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
上海青瀚贸易目前注册资本为人民币50万元，公司持有其60%的股份，为公司的控股子公司。
上海青瀚贸易最近一年又一期的主要财务指标：
■
四、累计对外担保数量逾期担保的数量
截止公告日，公司及控股子公司之间的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币3,965,371万元（或等值外币）（含第五届董事会第六十二次会议审议的担保金额），实际担保金额为人民币1,294,864.85万元，合同签署的担保金额为人民币2,133,322.75万元（或等值外币），系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产595,416.35万元的358.29%，其中逾期担保数量为0元。
截止公告日，公司及控股子公司为除公司合并报告范围内的公司提供担保的 过会担保金额（非实际担保金额）为人民币870,000万元（含第五届董事会第六十二次会议审议的担保金额），实际担保金额为人民币27,558.66万元，合同签署的担保金额为人民币665,000万元，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产 595,416.35万元的111.69%。
公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文 《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。
五、备查文件
《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届董事会第六十二次会议决议公告》
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
2019年2月27日
股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2019-036
深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于
公司为控股子公司深圳市怡明科技有限公司
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
1、深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于2019年2月27日召开了第五届董事会第六十二次会议,最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于公司为公司控股子公司深圳市怡明科技有限公司提供经营性担保的议案》，具体内容如下：
公司控股子公司深圳市怡明科技有限公司（以下简称“怡明科技”)与爱姆缇姬（上海）有限公司进行业务合作，为配合子公司的业务发展，公司为怡明科技与爱姆缇姬（上海）有限公司的业务运作提供连带责任保证担保，担保金额不超过人民币8,000万元，担保期限不超过三年，具体以合同约定为准。
2、上述担保事项尚需提交公司股东大会审议通过后方为生效。
二、担保人的基本情况
公司名称：深圳市怡亚通供应链股份有限公司
注册地点：深圳市宝安区新安街道兴华路南侧荣超滨海大厦A座1713
法定代表人：周国辉
成立时间：1997年11月10日
经营范围：一般经营项目：国内商业（不含限制项目）；计算机软硬件开发；企业管理咨询；黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销；化妆品的进出口及购销；汽车销售；初级农产品的购销以及其他国内贸易；机械设备租赁、计算机及通信设备租赁（不含金融租赁项目及其他限制项目）；网上贸易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务；游戏机及配件的进出口、批发及销售；自有物业租赁；食品添加剂销售；化肥购销；铁矿石及镍矿石购销；饲料添加剂及煤炭的购销；铜精矿购销。（以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）许可经营项目：预包装食品（含冷藏冷冻食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发；燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务（法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；酒类的批发与零售；保健食品销售；特殊医学用途配方食品销售；大豆、大米、玉米的购销；天然气的购销。
怡亚通目前注册资本为人民币212,269.7819万元，截止2018年9月30日，怡亚通的总资产为2,431,813.35万元，净资产为403,084.72万元，总负债为2,028,728.63万元，一年内到期的非流动负债为22,300.00万元，资产负债率为83.42%。
三、被担保人基本情况
公司名称：深圳市怡明科技有限公司（以下简称“深圳怡明科技”）
注册地址：深圳市福田区福田路深圳国际文化大厦2703B
法定代表人：袁海波
成立时间：2008年1月3日
经营范围：日用品、初级农产品、化妆品、服装服饰、针纺织品、皮革制品、鞋帽、箱包、钟表、眼镜、珠宝首饰、劳保用品、文具用品、体育用品、办公用品、游戏机、玩具、电器、仓储设备、安防设备、通讯设备、机械设备及零配件、美容器材及零配件、运动器材及零配件、贱金属及其制品、一类医疗器械、电子产品、建筑材料、装饰材料、五金交电、家具、工艺品、汽车的销售；计算机软硬件的技术开发与销售；从事广告业务；法律咨询(不得以律师名义从事法律服务业务；不得以牟取经济利益从事诉讼和辩护业务)；财务咨询、商务信息咨询；会务策划；展览展示策划；文化活动策划；企业形象策划；供应链管理；数据库管理；投资兴办实业(具体项目另行申报)；在网上从事商贸活动(不含限制项目)；国内贸易；经营进出口业务。(以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)预包装食品(不含复热预包装食品)、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)零售与批发；保健品的销售；增值电信业务；二类三类医疗用品及器材批发。
深圳怡明科技目前注册资本为人民币1,000万元，公司持有其60%的股份，为公司的控股子公司。
深圳怡明科技最近一年又一期的主要财务指标：
■
四、累计对外担保数量逾期担保的数量
截止公告日，公司及控股子公司之间的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币3,965,371万元（或等值外币）（含第五届董事会第六十二次会议审议的担保金额），实际担保金额为人民币1,294,864.85万元，合同签署的担保金额为人民币2,133,322.75万元（或等值外币），系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产595,416.35万元的358.29%，其中逾期担保数量为0元。
截止公告日，公司及控股子公司为除公司合并报告范围内的公司提供担保的 过会担保金额（非实际担保金额）为人民币870,000万元（含第五届董事会第六十二次会议审议的担保金额），实际担保金额为人民币27,558.66万元，合同签署的担保金额为人民币665,000万元，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产 595,416.35万元的111.69%。
公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文 《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。
五、备查文件
《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届董事会第六十二次会议决议公告》
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
2019年2月27日
股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2019-037
深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于公司为全资子公司深圳市怡亚通
深度供应链管理有限公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
1、深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于2019年2月27日召开了第五届董事会第六十二次会议,最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司向五矿国际信托有限公司申请信托贷款额度，并由公司为其提供担保的议案》，具体内容如下：
因业务发展需要，公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司向五矿国际信托有限公司申请总额不超过人民币60,000万元的信托贷款额度，贷款期限为三年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限不超过三年，具体以合同约定为准。
2、上述担保事项尚需提交公司股东大会审议通过后方为生效。
二、担保人的基本情况
公司名称：深圳市怡亚通供应链股份有限公司
注册地点：深圳市宝安区新安街道兴华路南侧荣超滨海大厦A座1713
法定代表人：周国辉
成立时间：1997年11月10日
经营范围：一般经营项目：国内商业（不含限制项目）；计算机软硬件开发；企业管理咨询；黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销；化妆品的进出口及购销；汽车销售；初级农产品的购销以及其他国内贸易；机械设备租赁、计算机及通信设备租赁（不含金融租赁项目及其他限制项目）；网上贸易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务；游戏机及配件的进出口、批发及销售；自有物业租赁；食品添加剂销售；化肥购销；铁矿石及镍矿石购销；饲料添加剂及煤炭的购销；铜精矿购销。（以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）许可经营项目：预包装食品（含冷藏冷冻食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发；燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务（法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；酒类的批发与零售；保健食品销售；特殊医学用途配方食品销售；大豆、大米、玉米的购销；天然气的购销。
怡亚通目前注册资本为人民币212,269.7819万元，截止2018年9月30日，怡亚通的总资产为2,431,813.35万元，净资产为403,084.72万元，总负债为2,028,728.63万元，一年内到期的非流动负债为22,300.00万元，资产负债率为83.42%。
三、被担保人基本情况
公司名称：深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“深度公司”）
注册地址：深圳市福田区深南中路3039号国际文化大厦2701A
法定代表人：周国辉
成立时间：2008年8月13日
经营范围：国内贸易(不含专营、专卖、专控商品)；供应链管理及相关信息咨询；展览展示策划；文化活动策划；企业形象策划；网上从事商贸活动；酒具、工艺品、电器、数码产品、电子产品(不含电子出版物)、通讯设备的批发及其他国内贸易；经营进出口业务；一类医疗用品及器材销售(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。预包装食品(不含复热)、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)批发及零售；酒类的销售；保健食品批发及零售；二类医疗用品及器材销售；特殊医学用途配方食品的销售。
深度公司目前注册资本为人民币230,000万元，公司持有其100%的股份，为公司的全资子公司。
深度公司最近一年又一期的主要财务指标：
■
四、累计对外担保数量逾期担保的数量
截止公告日，公司及控股子公司之间的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币3,965,371万元（或等值外币）（含第五届董事会第六十二次会议审议的担保金额），实际担保金额为人民币1,294,864.85万元，合同签署的担保金额为人民币2,133,322.75万元（或等值外币），系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产595,416.35万元的358.29%，其中逾期担保数量为0元。
截止公告日，公司及控股子公司为除公司合并报告范围内的公司提供担保的 过会担保金额（非实际担保金额）为人民币870,000万元（含第五届董事会第六十二次会议审议的担保金额），实际担保金额为人民币27,558.66万元，合同签署的担保金额为人民币665,000万元，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产 595,416.35万元的111.69%。
公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文 《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。
五、备查文件
《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届董事会第六十二次会议决议公告》
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
2019年2月27日
股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2019-038
深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于召开2019年第三次临时股东大会通知
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：深圳市怡亚通供应链股份有限公司2019年第三次临时股东大会。
2、会议召集人：本公司董事会。公司于2019年2月27日召开的第五届董事会第六十二次会议审议通过了《关于提请召开2019年第三次临时股东大会的议案》。
3、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、本次股东大会的召开时间：
现场会议时间为：2019年3月15日(周五)下午2：30。
网络投票时间为：2019年3月14日至3月15日。
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年3月15日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年3月14日下午15:00至3月15日下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
6、股权登记日：2019年3月8日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋1楼0119会议室。
二、会议审议事项
1、审议《关于公司向中国农业银行股份有限公司深圳布吉支行申请综合授信额度，并由公司全资子公司深圳市前海怡亚通供应链有限公司为其提供担保的议案》
2、审议《关于公司控股子公司福建省翼盛通供应链有限公司向泉州银行股份有限公司厦门分行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》
3、审议《关于公司控股子公司河南省一马食品有限公司向华夏银行股份有限公司郑州分行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》
4、审议《关于公司控股子公司上海卓品商贸有限公司向公航旅商业保理（深圳）有限公司申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》
5、审议《关于公司控股子公司上海青瀚贸易有限公司向公航旅商业保理（深圳）有限公司申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》
6、审议《关于公司为公司控股子公司深圳市怡明科技有限公司提供经营性担保的议案》
7、审议《关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司向五矿国际信托有限公司申请信托贷款额度，并由公司为其提供担保的议案》
8、审议《关于公司向郑州银行股份有限公司管城支行申请综合授信额度的议案》
9、审议《关于公司向九江银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度的议案》
上述议案8、9属于股东大会普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。
上述议案1-7均属于股东大会特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
上述议案内容详见公司分别于2019年2月28日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》或公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《第五届董事会第六十二次会议决议公告》及相关公告内容。
三、提案编码
表一：股东大会议案对应“议案编码”一览表
■
四、本次股东大会现场会议的登记方法
1、登记地点：深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链基地1栋3楼
2、登记时间：2019年3月11日上午9：30－11：30，下午13：30－17：30；
3、登记办法：现场登记；通过信函、传真或邮件方式登记。
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（详见附件2）、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（详见附件2）、委托人证券账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函、邮件或传真方式登记，不接受电话登记。信函、邮件或传真方式须在2019年3月11日17:30前送达本公司。
采用信函方式登记的，信函请寄至：深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋3楼证券部，邮编：518114。
采用邮件方式登记的，邮箱地址为：002183@eascs.com。
4、会议联系方式：
（1）会议联系人：夏镔、常晓艳
联系电话：0755-88393181
传真：0755-83290734-3172
邮箱地址：002183@eascs.com
通讯地址：深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋3楼
邮编：518114
（2）参加会议人员的食宿及交通费用自理。
五、参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http：//wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。
六、备查文件
《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届董事会第六十二次会议决议公告》。
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
2019年2月27日
附件1:
深圳市怡亚通供应链股份有限公司
参加网络投票的具体操作程序
一、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序：
1、投票代码：362183。
2、投票简称：怡亚投票。
3、填报表决意见
本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年3月15日的交易时间，即9:30一11:30和13:00一15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年3月14日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年3月15日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：授权委托书格式
深圳市怡亚通供应链股份有限公司
2019年第三次临时股东大会
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席深圳市怡亚通供应链股份有限公司2019年第三次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
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委托人签名（盖章）： 身份证号码：
持股数量： 股 股东帐号：
受托人签名： 身份证号码：
受托日期： 年 月 日
注：1、股东请在选项中打√；
2、每项均为单选，多选无效；
3、授权委托书用剪报或复印件均有效。
