福建龙溪轴承（集团）股份有限公司
七届十次董事会决议公告
证券代码：600592 证券简称：龙溪股份 编号：2019-003
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司
七届十次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）七届十次董事会会议通知于2019年2月22日以书面形式发出，会议于2019年2月27日以通讯表决方式召开；应到董事9人，实到董事9人，会议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经表决，审议通过以下议案：
1.关于申报中央财政预算内建设项目的议案；
同意公司参与中央财政预算内建设项目的立项与申报，并接收国家以现金注入方式的固定资产投资。该项目须上报国家有关主管部门进行立项审批。最终的项目投资金额、国家拨款金额和项目建设内容以国家有关主管部门立项批复为准。根据国家有关法律、法规的规定，国家投资采取资本金注入方式的项目，竣工验收后形成的国有资产转增为国有股权或国有资本公积，由国有资产出资人代表持有或享有。公司的国有资产出资人代表为公司控股股东漳州市九龙江集团有限公司，本建设项目竣工验收后，申请到的国家对建设项目的投资额度所形成的国有资产无论转增国有股权或国有资本公积，均由国有资产出资人代表漳州市九龙江集团有限公司持有或享有。
表决结果： 9票赞成、0票反对、0票弃权。
2. 关于使用自有资金投资理财产品的议案；具体内容详见公司刊登在上交所网站（www.sse.com.cn）的《龙溪股份关于拟使用自有资金投资理财产品的公告》。（2019-005）
同意公司在不影响生产经营资金需求的前提下，新增使用总额不超过人民币30,000万元（含30,000万元）的暂时闲置自有资金投资安全性高、流动性好、本金安全的理财产品，上述资金使用期限不超过董事会审议通过后的16个月，公司可在使用期限及额度范围内滚动投资。
表决结果： 9票赞成、0票反对、0票弃权。
特此公告。
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司
董 事 会
2019年2月27日
证券代码：600592 证券简称：龙溪股份 编号：2019-004
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司
七届八次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司七届八次监事会会议通知于2019年2月22日以书面形式发出，会议于2019年2月27日以通讯表决方式召开，应到监事5人，实到监事5人，会议程序符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。经表决，均以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过以下议案：
一、关于申报中央财政预算内建设项目的议案；
二、关于使用自有资金投资理财产品的议案；
特此公告。
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司
监 事 会
2019年2月27日
证券代码：600592 证券简称：龙溪股份 公告编号：2019-005
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司
关于拟使用自有资金投资理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
重要提示
● 公司拟使用总额不超过人民币30,000万元（含30,000万元）暂时闲置自有资金投资理财产品，使用期限不超过16个月，公司可在使用期限及额度范围内滚动投资。
● 本次拟使用自有资金投资理财产品已经公司七届十次董事会、七届八次监事会审议通过。
公司2017年年度股东大会审议通过《关于使用自有资金投资理财产品的议案》，同意公司在不影响生产经营资金需求的前提下，使用总额不超过人民币20,000万元（含20,000万元）的暂时闲置自有资金投资安全性高、流动性好、本金安全的理财产品，上述资金使用期限不超过股东大会审议通过后的24个月，公司可在使用期限及额度范围内滚动投资。根据未来公司现金流量状况及经营性资金需求情况，本着股东利益最大化的原则，公司在不影响企业生产经营的前提下，拟新增使用自有资金不超过3.0亿元人民币投资理财产品，以提高闲置资金的使用效率与效益。
一、公司自有资金情况
综合考虑未来生产经营流动资金需求、经营性活动现金流量净额及其他资金筹措与使用计划安排情况，公司自有资金较为充裕，期间约有30,000万元大额资金处于阶段性闲置状态。
二、自有资金投资理财产品情况
为提高资金使用效率，公司在确保不影响生产经营资金需求的前提下，拟新增使用自有资金购买安全性高、流动性好、本金安全的理财产品。
1、投资品种：
严格控制投资风险，购买安全性高、流动性好、期限一年以内、本金安全的理财产品。
2、投资额度与期限：
公司拟新增使用总额不超过人民币30,000万元（含30,000万元）的自有资金投资理财产品，资金使用期限不超过16个月，公司可在使用期限及额度范围内滚动投资。
上述投资产品不得用于质押，不得用于投资高风险证券和购买高风险的理财产品。
3、实施方式：
建议授权公司董事长在规定的额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同或协议等文件资料, 包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等；由公司财务负责人组织实施。
4、信息披露
公司将根据有关规定，通过定期报告或临时公告披露公司使用自有资金投资理财产品及其相应的损益情况。
三、决策程序
本次投资须经公司董事会、监事会审议通过后生效。
四、公司自有资金投资理财产品余额
截止2019年2月22日，公司自有资金投资理财产品余额19,370万元，均为保本浮动收益型结构性存款。
五、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、风险控制措施
（1）公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险，若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露；
（2）公司审计部门负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
六、对公司日常经营的影响
公司本次拟新增使用自有资金投资安全性高、流动性好、本金安全的理财产品，是在保障企业生产经营活动资金需求并兼顾资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金的正常周转，不会影响公司主营业务的正常发展。使用自有资金投资理财产品，可以获得一定的投资收益，提高资金使用效率和效益，有利于提升公司业绩水平，为股东谋取较好的投资回报。
七、备查文件
1、公司七届十次董事会决议；
2、公司七届八次监事会决议；
特此公告。
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司
董 事 会
2019年2月27日
