百川能源股份有限公司
第九届董事会第三十次会议决议公告

证券代码:600681 证券简称:百川能源 公告编号:2019-012

百川能源股份有限公司

第九届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

百川能源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十次会议于2019年2月28日以现场结合通讯的会议方式召开。本次会议通知于2019年2月18日以书面递交和传真方式送达董事，本次会议应到董事7人，实到董事7人。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。出席会议的董事经审议，通过以下议案：

1、《2018年度总经理工作报告》

审议通过《2018年度总经理工作报告》。

审议情况：7票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过

2、《2018年度董事会工作报告》

审议通过《2018年度董事会工作报告》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

审议情况：7票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过

3、《2018年度独立董事述职报告》

审议通过《2018年度独立董事述职报告》，独立董事将在2018年度股东大会上述职，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

审议情况：7票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过

4、《董事会审计委员会2018年度履职情况报告》

审议通过《董事会审计委员会2018年度履职情况报告》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

审议情况：7票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过

5、《2018年度财务决算报告》

审议通过《2018年度财务决算报告》，具体内容详见公司《2018年年度报告》。

本议案需提交股东大会审议。

审议情况：7票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过

6、《2019年度财务预算报告》

审议通过《2019年度财务预算报告》。

2019年度，公司计划实现营业收入65亿元，净利润12亿元，净资产收益率24.25%。

本议案需提交股东大会审议。

审议情况：7票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过

7、《2018年度内部控制评价报告》

审议通过《2018年度内部控制评价报告》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

审议情况：7票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过

8、《2018年度内部控制审计报告》

审议通过《2018年度内部控制审计报告》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

审议情况：7票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过

9、《2018年年度报告及其摘要》

审议通过《2018年年度报告及其摘要》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

审议情况：7票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过

10、《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

审议通过《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

审议情况：7票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过

11、《关于重大资产重组置入资产减值测试报告的议案》

审议通过《关于重大资产重组置入资产减值测试报告的议案》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

审议情况：7票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过

12、《关于发行股份购买资产业绩承诺实现情况说明的议案》

审议通过《关于发行股份购买资产业绩承诺实现情况说明的议案》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

审议情况：7票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过

13、《关于2019年度日常关联交易预计的议案》

审议通过《关于2019年度日常关联交易预计的议案》。

《关于2019年度日常关联交易预计的公告》详见上海证券交易所网（www.sse.com.cn）。

关联董事王东海先生、董事朱杰先生回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

审议情况：5票赞成 0票反对 0票弃权 2票回避 表决通过

14、《关于2019年度向金融机构申请融资额度的议案》

审议通过《关于2019年度向金融机构申请融资额度的议案》，同意公司及其子公司2019年度向银行及其他金融机构申请综合融资额度不超过50亿元，期限为自股东大会审议通过之日起至2019年度股东大会召开之日，并同意提请股东大会授权公司管理层授权公司管理层负责融资事项的具体实施，决定申请融资的具体条件（如合作金融机构、利率、期限等）并签署相关协议和其他文件。

《关于2019年度向金融机构申请融资额度的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

审议情况：7票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过

15、《关于2019年度对外担保预计的议案》

审议通过《关于2019年度对外担保预计的议案》，同意公司2019年为下属子公司提供担保及下属子公司之间互相担保总额不超过50亿元，期限为自股东大会审议通过之日起至2019年度股东大会召开之日，并同意提请公司股东大会授权公司管理层在有关法律、法规及规范性文件范围内，从维护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理相关担保事宜。

《关于2019年度对外担保预计的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

审议情况：7票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过

16、《关于公司及子公司使用自有闲置资金用于现金管理的议案》

审议通过《关于公司及子公司使用自有闲置资金用于现金管理的议案》，同意公司及子公司使用最高额度不超过人民币50,000万元自有闲置资金用于现金管理。

《关于公司及子公司使用自有闲置资金用于现金管理的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

审议情况：7票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过

17、《关于2018年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

审议通过《关于2018年度董事、高级管理人员薪酬的议案》。2018年度董事、高级管理人员的薪酬方案具体如下：

（1）2018年度公司董事的薪酬方案为：

独立董事的津贴为人民币72,000元/年（税前）。除独立董事外，公司不向董事支付董事薪酬。

（2）2018年度公司高级管理人员的薪酬方案为：

总经理的薪酬为100万元/年（税前），薪酬中的60%根据考核结果进行发放。

副总经理、财务总监及董事会秘书的薪酬为80万元/年（税前），薪酬中的60%根据考核结果进行发放。

公司第九届董事会全体董事对此议案中关于董事薪酬的事项回避表决。非关联董事人数不足董事会人数的50%，关于本议案中有关董事薪酬的部分董事会无法形成决议，需提交股东大会审议。

董事长王东海先生、董事韩啸先生、董事白恒飞先生作为公司高级管理人员，对此议案中关于高级管理人员薪酬的事项回避表决。

审议情况：4票赞成 0票反对 0票弃权 3票回避 表决通过

18、《关于变更会计政策的公告》

审议通过《关于变更会计政策的议案》，《关于会计政策变更的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

审议情况：7票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过

19、《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》

审议通过《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，并授权公司管理层根据具体情况与其签订聘任合同，决定其报酬和相关事项。

《关于续聘公司2019年度审计机构的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

审议情况：7票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过

20、《关于修订〈公司章程〉的议案》

审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

审议情况：7票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过

21、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》，修订后的《股东大会议事规则》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

审议情况：7票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过

22、《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》

审议通过《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》，修订后的《信息披露事务管理制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

审议情况：7票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过

23、《关于制定〈董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》

审议通过《关于制定〈董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》，《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

审议情况：7票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过

24、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》，鉴于公司第九届董事会将于2019年4月20日任期届满，为保证公司各项工作顺利进行，董事会同意换届选举王东海先生、韩啸先生、白恒飞先生和朱杰先生为第十届董事会非独立董事。董事会认为，上述四名候选人符合《公司法》以及中国证监会对董事应当具备的任职条件的相关规定，具备担任公司董事的资格。

本议案需提交股东大会审议。

审议情况：7票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过

25、《关于董事会换届选举独立董事的议案》

审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》，鉴于公司第九届董事会将于2019年4月20日任期届满，为保证公司各项工作顺利进行，董事会同意换届选举倪军先生、邹振东先生和陆新尧先生为第十届董事会独立董事。董事会认为，上述三名候选人符合《公司法》以及中国证监会对独立董事应当具备的任职条件的相关规定，具备担任公司独立董事的资格。

本议案需提交股东大会审议。

审议情况：7票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过

26、《关于召开2018年年度股东大会的议案》

公司拟于2019年3月21日在北京市朝阳区百子湾路33号万利中心B座2层公司会议室以现场投票结合网络投票形式召开2018年年度股东大会。

《关于召开2018年年度股东大会的通知》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

审议情况：7票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过

独立董事就本次董事会相关事项发表了独立意见，详见《百川能源股份有限公司独立董事关于第九届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

百川能源股份有限公司

董 事 会

2019年3月1日

证券代码:600681 证券简称:百川能源 公告编号:2019-013

百川能源股份有限公司

第九届监事会第二十七次会议

决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

百川能源股份有限公司第九届监事会第二十七次会议于2019年2月28日以现场方式召开。本次会议通知于2019年2月18日以书面递交、邮件和传真方式送达监事，本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1、《2018年度监事会工作报告》

审议通过《2018年度监事会工作报告》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

审议情况：3票赞成 0票反对 0票弃权 全票通过

2、《2018年度财务决算报告》

审议通过《2018年度财务决算报告》，具体内容详见公司《2018年年度报告》。

本议案需提交股东大会审议。

审议情况：3票赞成 0票反对 0票弃权 全票通过

3、《2019年度财务预算报告》

审议通过《2019年度财务预算报告》。

2019年度，公司计划实现营业收入65亿元，净利润12亿元，净资产收益率24.25%。

本议案需提交股东大会审议。

审议情况：3票赞成 0票反对 0票弃权 全票通过

4、《2018年度内部控制评价报告》

审议通过《2018年度内部控制评价报告》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

经审核，监事会认为，公司《2018年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。公司现有的内部控制制度符合财政部、中国证监会和上海证券交易所相关法律法规的要求，不存在重大、重要缺陷，符合当前公司生产经营实际情况，有效提升了公司管理水平和风险防范能力，切实保证了公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整。

本议案需提交股东大会审议。

审议情况：3票赞成 0票反对 0票弃权 全票通过

5、《2018年度内部控制审计报告》

审议通过《2018年度内部控制审计报告》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

审议情况：3票赞成 0票反对 0票弃权 全票通过

6、《2018年年度报告及其摘要》

审议通过《2018年年度报告及其摘要》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

经审核，监事会认为，《2018年年度报告及其摘要》的编制和保密程序符合相关法律、法规和公司内部管理制度，报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，客观反映了公司2018年度的实际情况。

本议案需提交股东大会审议。

审议情况：3票赞成 0票反对 0票弃权 全票通过

7、《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

审议通过《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

审议情况：3票赞成 0票反对 0票弃权 全票通过

8、《关于重大资产重组置入资产减值测试报告的议案》

审议通过《关于重大资产重组置入资产减值测试报告的议案》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

审议情况：3票赞成 0票反对 0票弃权 全票通过

9、《关于发行股份购买资产业绩承诺实现情况说明的议案》

审议通过《关于发行股份购买资产业绩承诺实现情况说明的议案》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

审议情况：3票赞成 0票反对 0票弃权 全票通过

10、《关于2019年度日常关联交易预计的议案》

审议通过《关于2019年度日常关联交易预计的议案》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

审议情况：3票赞成 0票反对 0票弃权 全票通过

11、《关于2019年度向金融机构申请融资额度的议案》

审议通过《关于2019年度向金融机构申请融资额度的议案》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

审议情况：3票赞成 0票反对 0票弃权 全票通过

12、《关于2019年度对外担保预计的议案》

审议通过《关于2019年度对外担保预计的议案》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

审议情况：3票赞成 0票反对 0票弃权 全票通过

13、《关于公司及子公司使用自有闲置资金用于现金管理的议案》

审议通过《关于公司及子公司使用自有闲置资金用于现金管理的议案》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

审议情况：3票赞成 0票反对 0票弃权 全票通过

14、《关于2018年度监事薪酬的议案》

审议通过《关于2018年度监事薪酬的议案》，2018年度公司监事的薪酬方案为：

公司不向领取正式工资的监事支付监事津贴。

公司第九届监事会全体监事对此议案回避表决。非关联监事人数不足监事会人数的50%，关于本议案监事会无法形成决议，需提交股东大会审议。

审议情况：0票赞成 0票反对 0票弃权 3票回避

15、《关于变更会计政策的公告》

审议通过《关于变更会计政策的议案》，《关于会计政策变更的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

审议情况：3票赞成 0票反对 0票弃权 全票通过

16、《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》

审议通过《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》。

本议案需提交股东大会审议。

审议情况：3票赞成 0票反对 0票弃权 全票通过

17、《关于修订〈公司章程〉的议案》

审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》, 修订后的《公司章程》具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

审议情况：3票赞成 0票反对 0票弃权 全票通过

18、《关于制定〈董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》

审议通过《关于制定〈董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》, 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

审议情况：3票赞成 0票反对 0票弃权 全票通过

19、《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》

审议通过《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》，鉴于公司第九届监事会将于2019年4月20日任期届满，为保证公司各项工作顺利进行，监事会同意换届选举杨国忠先生和王文东先生为第十届监事会非职工代表监事。监事会认为，上述两名候选人符合《公司法》以及中国证监会对监事应当具备的任职条件的相关规定，具备担任公司非职工代表监事的资格。

本议案需提交股东大会审议。

审议情况：3票赞成 0票反对 0票弃权 全票通过

特此公告。

百川能源股份有限公司

监 事 会

2019年3月1日

证券代码：600681 证券简称：百川能源 公告编号：2019-014

百川能源股份有限公司

关于2019年度日常关联交易预计的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本事项尚需提交股东大会审议；

● 日常关联交易对公司的影响：本次日常关联交易预计为公司日常经营需要，定价公允，有利于公司经营业绩的稳定增长，不存在损害公司和非关联方股东利益的情形，且不影响公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

百川能源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十次会议审议通过了《关于2019年度日常关联交易预计的议案》。关联董事王东海先生和朱杰先生回避表决。该议案尚须提交公司2018年年度股东大会审议，关联股东将在股东大会上对本议案回避表决。

公司独立董事对上述关联交易事前认可后，同意提交董事会审议，并发表以下独立意见：公司预计的2019年度日常关联交易金额均是为了满足日常生产经营的需要，充分利用关联方拥有的资源为公司的生产经营服务，有利于交易双方获得合理的经济效益；2019年度预计金额是公司根据之前年度交易情况合理得出，定价公允合理，未发现损害公司及其他股东利益、特别是中小股东利益的情况。因此我们同意此项议案并提交公司股东大会审议。

（二）2018年度日常关联交易执行情况

■

说明：2018年8月10日，公司完成收购阜阳国祯燃气有限公司（以下简称“阜阳燃气”）100%股权，公司自2018年9月起将阜阳燃气纳入合并报表。利辛县国祯燃气有限公司（以下简称“利辛燃气”）为阜阳燃气的参股公司，2018年9月至12月， 利辛燃气为阜阳燃气提供天然气管输服务，交易金额为3,847,376.25元。根据《公司章程》、公司《关联交易管理制度》相关规定，本次交易已经总经理审批通过。

（三）2019年度日常关联交易预计金额和类别

■

二、关联关系的基本情况

（一）廊坊恒通建筑安装工程有限公司

名称：廊坊恒通建筑安装工程有限公司

公司类型：有限责任公司

注册地址：永清县益昌大街111号

法定代表人：王东水

注册资金：2,220万元

成立日期：2000年12月18日

经营范围：房屋建筑工程总承包贰级，金属门窗工程承包叁级（除铝合金门窗）外。起重设备安装工程专业承包叁级；管道工程专业承包叁级；防腐保温工程专业承包叁级。

（二）咸阳宇迪电子有限公司

名称：咸阳宇迪电子有限公司

类型：有限责任公司

成立日期：2003年8月4日

营业场所：咸阳市高新区高新二路偏转西区工业园内

法定代表人：王惠霞

注册资本：300万元人民币

经营范围为：电子产品（不含国家专控）生产、销售。

（三）天津市博安检测技术有限公司

公司名称：天津市博安检测技术有限公司

类型：有限责任公司

成立日期：2002年4月10日

营业场所：天津市开发区欣泰街2号G区10室

法定代表人：刘宗林

注册资本：800万元人民币

经营范围为：技术咨询、服务、开发、转让；锅炉压力容器、压力管道、特种设备的无损检测、安全评定；金属材料及非金属材料和部件的理化实验；机电设备安装。

（四）百川城市建设开发集团有限公司

公司名称：百川城市建设开发集团有限公司

类型：有限责任公司

成立日期：1998年8月14日

营业场所：永清县益昌大街111号

法定代表人：王东水

注册资本：10,000万元人民币

经营范围为：房地产开发、经营；城市基础设施、园区建设与开发；现代农业、旅游开发；土地整理、土地流转服务；酒店管理、物业服务；房屋销售、出租、中介服务；建材批发；机械设备租赁；软件开发与信息技术咨询服务。（法律、法规和国务院决定规定禁限经营的项目除外；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（五）永清熙晨房地产开发有限公司

公司名称：永清熙晨房地产开发有限公司

类型：有限责任公司

成立日期：2007年12月12日

营业场所：永清县益昌南路65号

法定代表人：王东水

注册资本：10,000万元人民币

经营范围为：房地产开发（凭资质证经营），销售自行开发的商品房；物业管理（凭资质证经营）；投资管理、投资咨询（证券、基金、期货、贵金属除外）；销售建筑材料、五金、化工产品（危险化学品除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（六）荆州市景湖房地产开发有限公司

公司名称：荆州市景湖房地产开发有限公司

类型：有限责任公司

成立日期：2003年04月15日

营业场所：沙市区北京西路192号（天然气大厦）

法定代表人：朱伯东

注册资本：6,000万元人民币

经营范围为：房地产开发，建筑及装饰材料销售。

（七）荆州贤达实业有限公司

公司名称：荆州贤达实业有限公司

类型：有限责任公司

成立日期：1995年10月20日

营业场所：荆州市沙市区北京西路192号天然气大厦4楼

法定代表人：朱伯东

注册资本：2,000万元人民币

经营范围为：企业管理咨询；医疗信息咨询；文化艺术交流策划服务；销售：机电设备及配件、电动工具、制冷设备、压缩机及配件、机械设备及配件。**国家法律、法规禁止经营的不得经营；国家法律、法规规定应经审批而未获审批前不得经营**

（八）利辛县国祯燃气有限公司

公司名称：利辛县国祯燃气有限公司

类型：其他有限责任公司

成立日期：2013年12月05日

营业场所：利辛县城关镇阜蒙路南侧

法定代表人：刘军杰

注册资本：4,500万元人民币

经营范围为：天然气管道运输服务；天然气供应；天然气输配、维修及管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（九）天津市华瑞检测技术有限公司

公司名称：天津市华瑞检测技术有限公司

类型：有限责任公司(法人独资)

成立日期：2018年09月05日

营业场所：天津市西青经济技术开发区赛达新兴产业园C座8层812室

法定代表人：尹海杰

注册资本： 500万元人民币

经营范围为：检测技术开发；压力容器、压力管道、起重机械、桥梁、钢结构、铸锻件、船舶及船舶专用设备、海上生产平台、辐射无损检测；金属材料及非金属材料检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

三、关联交易的定价政策和定价依据

公司向关联方销售燃气具、提供燃气接驳服务和租赁服务、购买材料及接受工程服务均是为了满足日常生产经营的需要，有利于降低公司采购成本，增强公司竞争力，提高生产经营保障程度。关联交易的定价均以市场价格为基础，公允合理，与关联方的关联交易价格不高于无关联关系第三方同类商品和服务交易价格，不存在损害公司和其他股东利益的行为。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

以上关联交易为公司日常经营业务，均以市场价格为定价标准，定价公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司与关联方在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，在日常交易过程中，完全独立决策，不受关联方控制，对公司当期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。公司不会对关联方形成较大的依赖，关联交易不会对公司的持续经营能力产生不良影响。

特此公告。

百川能源股份有限公司

董 事 会

2019年3月1日

证券代码：600681 证券简称：百川能源 公告编号：2019-015

百川能源股份有限公司

关于2019年度

向金融机构申请融资额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为满足公司经营及发展需求，拓展融资渠道，公司及下属子公司2019年度拟向银行及其他金融机构申请融资额度不超过50亿元，最终以各金融机构实际审批的额度为准。期限为本议案经股东大会审议通过之日起至公司2019年年度股东大会召开之日止，融资品种包括但不限于：流动资金贷款、中长期借款、融资租赁、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等。具体融资额度、期限、利率及担保方式等条件以相关金融机构落实的具体要求为准。融资期限内，融资额度可循环使用。

鉴于上述相关融资条件和细节尚待进一步沟通和落实，公司提请董事会和股东大会授权公司管理层负责融资事项的具体实施，决定申请融资的具体条件（如合作金融机构、利率、期限等）并签署相关协议和其他文件。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次申请融资额度事项需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

百川能源股份有限公司

董 事 会

2019年3月1日

证券代码：600681 证券简称：百川能源 公告编号：2019-016

百川能源股份有限公司

关于2019年度对外担保预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：百川能源股份有限公司下属全资、控股子、孙公司（以下简称“下属子公司”）

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：拟为上述公司提供担保或上述公司之间互保金额总计不超过500,000万元，已实际为子公司提供的担保余额179,473.99万元。

● 本次担保是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累计数量：0元

一、担保情况概述

为满足公司发展需求及2019年度资金需求，实现高效筹措资金，百川能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月28日召开第九届董事会第三十次会议，审议通过了《关于2019年度对外担保预计的议案》，同意公司2019年为下属子公司提供担保及下属子公司之间互相担保总额不超过50亿元，期限为自股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日。

公司2019年度预计为主要全资及控股子公司提供担保的具体安排如下：

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上述额度为2019年度预计公司对下属子公司新增的担保总额，实际发生担保总额取决于被担保方与银行等金融机构的实际借款金额。在年度预计总额未超过的前提下，各下属子公司的担保额度可内部调剂使用。

在上述担保额度内，公司办理每笔担保事宜不再单独召开董事会。董事会同意提请公司股东大会授权公司管理层在有关法律、法规及规范性文件范围内，从维护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理相关担保事宜，包括但不限于：签署、更改相关协议，或办理与本担保事项相关的一切其他手续。

本次担保预计尚需提交公司股东大会审议批准。

二、主要被担保人基本情况

（一）百川燃气有限公司

百川燃气有限公司（以下简称“百川燃气”）成立于2001年12月28日，注册资本36000万元，法定代表人王国风，住所河北省廊坊市永清县武隆南路160号。百川燃气为公司的全资子公司，主营业务为燃气销售、燃气接驳、燃气具销售。百川燃气主要财务数据如下（合并口径）：

单位：万元

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（二）阜阳国祯燃气有限公司

阜阳国祯燃气有限公司（以下简称“阜阳燃气”）成立于1997年11月3日，注册资本11635.55万元，法定代表人白恒飞，住所阜阳市安徽颍东经济开发区辛桥路东侧、富强路北侧徽清科技园A1栋办公楼11楼。阜阳燃气为公司的全资子公司，主营业务为燃气销售、燃气接驳、燃气具销售。阜阳燃气主要财务数据如下（合并口径）：

单位：万元

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（三）荆州市天然气发展有限责任公司

荆州市天然气发展有限责任公司（以下简称“荆州天然气”）成立于2000年10月19日，注册资本6000万元，法定代表人朱伯东，住所沙市区北京西路192号（天然气大厦）1-5楼。荆州天然气为公司的全资子公司，主营业务为燃气销售、燃气接驳、燃气具销售。荆州天然气主要财务数据如下（合并口径）：

单位：万元

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（四）永清县百川燃气有限公司

永清县百川燃气有限公司（以下简称“永清百川”）成立于1997年8月21日，注册资本3000万元，法定代表人缑雪岩，住所永清县武隆路。永清百川为公司的全资孙公司，主营业务为燃气销售、燃气接驳、燃气具销售。永清百川主要财务数据如下：

单位：万元

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（五）固安县百川燃气销售有限公司

固安县百川燃气销售有限公司（以下简称“固安百川”）成立于2010年9月1日，注册资本3000万元，法定代表人沈亚彬，住所固安县新昌街南侧、玉泉路东侧长福宫门店。固安百川为公司的全资孙公司，主营业务为燃气销售、燃气接驳、燃气具销售。固安百川主要财务数据如下：

单位：万元

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（六）香河县百川燃气销售有限公司

香河县百川燃气销售有限公司（以下简称“香河百川”）成立于2010年8月2日，注册资本4000万元，法定代表人王国风，住所香河县蒋辛屯镇大香线东侧和园路北侧。香河百川为公司的全资孙公司，主营业务为燃气销售、燃气接驳、燃气具销售。香河百川主要财务数据如下：

单位：万元

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（七）大厂回族自治县百川燃气销售有限公司

大厂回族自治县百川燃气销售有限公司（以下简称“大厂百川”）成立于2010年7月28日，注册资本3000万元，法定代表人肖旺，住所大厂县厂谭路北侧河西营村段。大厂百川为公司的全资孙公司，主营业务为燃气销售、燃气接驳、燃气具销售。大厂百川主要财务数据如下：

单位：万元

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（八）三河市百川燃气有限责任公司

三河市百川燃气有限责任公司（以下简称“三河百川”）成立于2014年3月19日，注册资本3000万元，法定代表人金万辉，住所河北省廊坊市三河市区城关西关村西100米（建设路西路路北）。三河百川为公司的全资孙公司，主营业务为燃气销售、燃气接驳、燃气具销售。三河百川主要财务数据如下：

单位：万元

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（九）涿鹿百川燃气有限公司

涿鹿百川燃气有限公司（以下简称“涿鹿百川”）成立于2010年8月10日，注册资本1000万元，法定代表人孙建波，住所涿鹿县科技园区。涿鹿为公司的全资孙公司，主营业务为燃气销售、燃气接驳、燃气具销售。涿鹿百川主要财务数据如下：

单位：万元

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（十）三河市百川新能源有限公司

三河市百川新能源有限公司（以下简称“百川新能源”）成立于2015年5月26日，注册资本4000万元，法定代表人白岩朝，住所河北省廊坊市三河市燕郊开发区东环路204号办公楼。百川新能源为公司的全资孙公司，主营业务为燃气销售、燃气接驳、燃气具销售。百川新能源主要财务数据如下：

单位：万元

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（十一）天津武清百川燃气销售有限公司

天津武清百川燃气销售有限公司（以下简称“武清百川”）成立于2005年4月26日，注册资本5000万元，法定代表人肖旺，住所武清开发区泉州公路西侧。武清百川为公司的全资孙公司，主营业务为燃气销售、燃气接驳、燃气具销售。武清百川主要财务数据如下：

单位：万元

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三、担保协议主要内容

公司及相关下属子公司目前尚未签订相关担保协议，上述计划担保总额仅为公司拟提供的担保额度。上述担保尚需银行或相关机关审核同意，签约时间以实际签署的合同为准，具体担保金额、担保期限等条款将在上述范围内，以公司及下属子公司运营资金的实际需求来确定。

四、董事会意见

本公司董事会认为：本次担保预计是考虑公司所属子公司日常经营需求，符合相关法律法规及公司章程的规定，担保风险总体可控，有利于公司的生产经营和长远发展，同意公司2019年度为下属子公司提供合计不超过50亿元的担保。

公司独立董事对该担保关情况进行了核查，听取有关人员的汇报，并发表如下独立意见：

公司为下属子公司担保及下属子公司之间互相担保是在公司生产经营资金需求的基础上，经合理预测而确定的，符合公司经营实际和整体发展战略，担保风险在公司的可控范围内。该议案涉及的担保符合有关法律法规的规定，表决程序合法，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此我们同意此项议案并提交公司股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及其控股子公司无对外担保，公司对下属子公司提供担保总额为179,473.99万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为40.04%。

本公司无逾期对外担保情况。

六、备查文件目录

1、百川能源股份有限公司第九届董事会第三十次会议决议；

2、独立董事关于第九届董事会第三十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

百川能源股份有限公司

董 事 会

2019年3月1日

证券代码：600681 证券简称：百川能源 公告编号：2019-017

百川能源股份有限公司

关于公司及子公司使用自有闲置资金

用于现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为提高百川能源股份有限公司（以下简称“公司”）自有闲置资金的使用效率，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司于2019年2月28日召开第九届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用自有闲置资金用于现金管理议案》，同意公司及子公司使用最高额度不超过人民币50,000万元自有闲置资金用于现金管理，投资购买安全性高、低风险、流动性好的短期理财产品或金融产品，包括但不限于银行、券商等金融机构发行的理财产品、货币市场基金、国债逆回购产品等，单笔投资期限不超过12个月。在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权管理层实施相关事宜。

一、现金管理概述

1、现金管理目的：公司使用自有闲置资金进行现金管理主要是为提高公司自有闲置资金使用效率，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下最大限度地发挥阶段性闲置自有资金的作用，通过投资安全性高、低风险的短期理财产品或金融产品增加公司资金收益。

2、现金管理额度：根据公司的资金状况，拟使用额度不超过人民币50,000万元自有闲置资金用于现金管理，单笔投资期限不超过12个月，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。

3、现金管理投资范围：为控制风险，公司运用部分自有闲置资金投资的品种应当为安全性高、低风险、流动性好的短期理财产品或金融产品，包括但不限于银行、券商等金融机构发行的理财产品、货币市场基金、国债逆回购产品等，不得投资风险投资类业务。

4、资金来源：为公司及子公司闲置自有资金。

5、现金管理期限及决策期限：单笔投资期限不超过12个月，决议有效期为自本议案经股东大会审议通过之日起至2019年度股东大会召开之日止。

6、投资决策及实施：在上述投资额度范围内，授权董事长行使投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的理财机构、理财产品品种、明确投资金额、投资期限、签署合同或协议等。公司财务部门负责具体组织实施，并建立投资台账。

二、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险：公司使用自有闲置资金进行现金管理，投资购买安全性高、低风险理财产品或金融产品，虽然上述投资范围属于低风险投资品种，但在当前经济下行的压力下，金融市场所受影响较大，不排除投资受到市场波动的影响，因此投资收益存在一定不确定性。

（二）针对投资风险，公司拟采取的风险控制措施：

1、公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体；根据公司流动资金情况，充分考虑理财产品的安全性、期限和收益率，选择合适的理财产品进行投资。公司持有的理财产品等金融资产，不能用于质押。

2、公司财务管理部及时分析和跟踪理财产品的投向和项目进展情况，一旦评估发现或判断可能出现公司资金安全的风险因素，将及时采取相应保全措施，控制投资风险。同时通过建立台账对理财产品进行管理，做好资金使用的财务核算工作。

3、公司内控审计部门负责对各项理财品的投资情况进行审计与监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。

4、独立董事、监事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督检查，必要时可聘请外部专门机构进行审计。

5、公司将根据相关规定，及时披露该项授权下的具体投资情况及相应的损益情况。

三、对公司及子公司的影响

1、公司及子公司目前财务状况稳健，使用自有闲置资金进行现金管理不会影响公司及子公司日常资金正常周转需要和主营业务的正常发展。

2、选择安全性高、流动性好、风险较低、收益明显高于同期银行存款利率的理财产品或金融产品进行投资，能够有效提高资金使用效率，获得一定的投资收益，能进一步提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更丰厚的投资回报。

特此公告。

百川能源股份有限公司

董 事 会

2019年3月1日

证券代码:600681 证券简称:百川能源 公告编号:2019-018

百川能源股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会计政策变更概述

2018年6月15日，中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号），要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制财务报表。根据上述会计准则的修订要求，公司按照该文件规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司的财务报表。

2019年2月28日，公司召开第九届董事会第三十次会议和第九届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于变更会计政策的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

二、本次会计政策变更的具体内容及对公司的影响

（一）变更的主要内容

根据《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号），公司对财务报表相关科目进行列报调整，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整，具体如下：

1、资产负债表项目：

（1）“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；

（2）“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；

（3）“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；

（4）“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；

（5）“固定资产清理”并入“固定资产”列示；

（6）“工程物资”并入“在建工程”列示；

（7）“专项应付款”并入“长期应付款”列示。

（下转50版）