桃李面包股份有限公司
第四届董事会第二十七次会议
决议公告
证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：2019-014
桃李面包股份有限公司
第四届董事会第二十七次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
桃李面包股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议通知于2019年2月18日以通讯方式送达全体董事，会议于2019年2月28日以通讯的方式召开。本次董事会会议应参加董事9名，实际参加董事9名。本次会议由公司董事长吴志刚主持，公司监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于投资成立全资子公司海南桃李面包有限公司的议案》
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《桃李面包关于投资成立全资子公司海南桃李面包有限公司的公告》。（公告编号：2019-015）
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
2、审议通过《关于投资成立全资子公司泉州桃李面包有限公司的议案》
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《桃李面包关于投资成立全资子公司泉州桃李面包有限公司的公告》。（公告编号：2019-016）
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
3、审议通过《关于公司全资孙公司广西桃李面包有限公司变更为全资子公司并向其增资的议案》
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《关于公司全资孙公司广西桃李面包有限公司变更为全资子公司并向其增资的议案》。（公告编号：2019-017）
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
桃李面包股份有限公司董事会
2019年3月1日
证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：2019-015
桃李面包股份有限公司
关于投资成立全资子公司
海南桃李面包有限公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 投资标的名称：海南桃李面包有限公司（暂定名，以工商登记为准）
● 投资金额：3,000万元人民币
一、对外投资概述
本公司第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于投资成立全资子公司海南桃李面包有限公司的议案》，同意公司投资成立全资子公司“海南桃李面包有限公司”（暂定名，以工商管理部门核准登记的名称为准），作为公司开展业务的平台。本次投资不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。根据《公司章程》等相关规定，本次投资无需提交公司股东大会审议。
二、投资标的基本情况
为了适应企业现代化经营管理需求，拓展产品销售渠道，提高公司产品的
市场竞争力，公司将成立全资子公司“海南桃李面包有限公司”（暂定名，以工商管理部门核准登记的名称为准），注册资本3,000万元人民币，经营范围拟定为：糕点（焙烤类糕点、油炸类糕点、蒸煮类糕点，月饼）生产加工；日用百货、烘焙设备、烘焙器材、食品销售；农副产品收购；仓储服务（不含危险化学品）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。)
三、本次投资对公司的影响
通过成立全资子公司，可以有效提高市场份额，实现产品销售利润最大化，
本次投资符合公司目前的业务发展需要。公司董事会授权公司管理层办理与本次投资成立全资子公司相关的一切事宜，包括但不限于名称核准、工商注册登记、新公司组织机构设置和人员配置，以及开展相应业务等具体事宜。
四、 本次投资的风险分析
本次投资符合公司目前的业务发展需要，但新公司在市场开发、经营管理等方面可能存在一定的风险。公司将持续关注和推进新公司的开发、管理，确保新公司的顺利运作。
特此公告。
桃李面包股份有限公司董事会
2019年3月1日
证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：2019-016
桃李面包股份有限公司
关于投资成立全资子公司
泉州桃李面包有限公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 投资标的名称：泉州桃李面包有限公司（暂定名，以工商登记为准）
● 投资金额：1亿元人民币
一、对外投资概述
本公司第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于投资成立全资子公司泉州桃李面包有限公司的议案》，同意公司投资成立全资子公司“泉州桃李面包有限公司”（暂定名，以工商管理部门核准登记的名称为准），作为公司开展业务的平台。本次投资不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。根据《公司章程》等相关规定，本次投资无需提交公司股东大会审议。
二、投资标的基本情况
为了适应企业现代化经营管理需求，拓展产品销售渠道，提高公司产品的
市场竞争力，公司将成立全资子公司“泉州桃李面包有限公司”（暂定名，以工商管理部门核准登记的名称为准），注册资本1亿元人民币，经营范围拟定为：
糕点（焙烤类糕点、油炸类糕点、蒸煮类糕点，月饼）生产加工；日用百货、烘焙设备、烘焙器材、食品销售；农副产品收购；仓储服务（不含危险化学品）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。)
三、本次投资对公司的影响
通过成立全资子公司，可以有效提高市场份额，实现产品销售利润最大化，
本次投资符合公司目前的业务发展需要。公司董事会授权公司管理层办理与本次投资成立全资子公司相关的一切事宜，包括但不限于名称核准、工商注册登记、新公司组织机构设置和人员配置，以及开展相应业务等具体事宜。
四、 本次投资的风险分析
本次投资符合公司目前的业务发展需要，但新公司在市场开发、经营管理等方面可能存在一定的风险。公司将持续关注和推进新公司的开发、管理，确保新公司的顺利运作。
特此公告。
桃李面包股份有限公司董事会
2019年3月1日
证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：2019-017
关于公司全资孙公司
广西桃李面包有限公司
变更为全资子公司并向其增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
桃李面包股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年2月28日召开第四届董事会第二十七次会议，本次董事会会议审议通过了《关于公司全资孙公司广西桃李面包有限公司变更为全资子公司并向其增资的议案》。
一、关于公司全资孙公司变更为全资子公司
为更好地推进公司战略发展和资源整合，公司全资子公司东莞桃李面包有限公司将其全资持有的广西桃李面包有限公司100%的股权转让给公司。
转让完成后，公司全资孙公司广西桃李面包有限公司变更为全资子公司。
本次股权转让事宜属于公司与全资子公司之间的内部转让，不会变更公司的合并报表范围，无需公司股东大会审议。
前述事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组。
广西桃李面包有限公司具体情况如下：
统一社会信用代码：91450100MA5KB61B7J
法定代表人：林元
登记机关：南宁市工商行政管理局经济技术开发区分局
成立日期：2016年2月26日
营业期限至：2016年2月26日至长期
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本：500万元人民币
住所：南宁市友谊路西二里19号中房?碧翠园A组团6区商铺23号
经营范围：销售：食品（凭许可证在有效期内经营具体项目以相关部门批准为准）、农副产品（限初级农产品）；仓储服务（除危险化学品）；市场营销策划；企业管理咨询。
二、关于增资事项
（一）本次增资概述
桃李面包股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月28日召开了第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司全资孙公司广西桃李面包有限公司变更为全资子公司并向其增资的议案》，同意公司以人民币9,500万元对广西桃李面包有限公司（以下简称“广西桃李”）进行增资，增资完成后，广西桃李注册资本将由人民币500万元增至人民币10,000万元。
此次增资事项在董事会审批权限范围内，无需股东大会审议批准，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（二）增资对象基本信息
1、增资前后的股权结构
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2、主要财务指标
单位：万元
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注: 2017年财务数据已经具有从事证券、期货业务资格的华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年第三季度财务数据未经审计。
（三）增资方式
桃李面包股份有限公司拟用人民币9,500万元对广西桃李面包有限公司进行增资，增资完成后，广西桃李注册资本由人民币500万元增加至人民币10,000万元。
（四）本次增资目的、存在的风险和对公司的影响
1、增资的目的
本次增资的目的是为支持广西桃李推进业务发展，扩大业务规模，从而提升公司整体竞争力和盈利能力。
2、存在的风险
随着广西桃李规模的扩大，对公司的管理提出了更高的要求，公司将积极建立风险防范机制，实施有效的内部控制，强化对广西桃李的管控。
3、对公司未来的影响
本次投资不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的财务及经营状况产生不利影响。
（五）备查文件
公司第四届董事会第二十七次会议决议。
特此公告。
桃李面包股份有限公司董事会
2019年3月1日
证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：2019-018
桃李面包股份有限公司
关于公司控股股东及实际控制人
解除股份质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
桃李面包股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东及实际控制人之一吴学群先生的通知，吴学群先生将其持有的部分本公司股票在中信证券股份有限公司办理完毕了股权质押解除手续，具体情况如下：
2017年2月28日吴学群先生将其持有的公司有限售条件流通股10,620,000 股，占公司总股本的2.26%（公司于2017年12月6日完成非公开发行，总股本由450,126,000股增至470,626,000股），与中信证券股份有限公司进行股票质押式回购交易（详见公告：2017-009）。2019年2月27日吴学群先生与中信证券股份有限公司对该笔质押式回购交易进行了购回交易，解除其质押的10,620,000股，并于2019年2月27日在中信证券股份有限公司办理了股份解除质押手续。
截至本公告披露日，吴学群先生持有公司股票117,491,264股，占公司总股本的24.96%，尚有31,900,000股质押股份。
特此公告。
桃李面包股份有限公司董事会
2019年3月1日
