山东矿机集团股份有限公司
第四届董事会2019年第一次
临时会议决议公告
证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2019-004
山东矿机集团股份有限公司
第四届董事会2019年第一次
临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2019年第一次临时会议于2019年2月28日上午以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。
2、会议应参加董事9人，实参加董事9人，会议由公司董事长赵华涛先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。
3、本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，合法有效。
二、本次董事会会议审议情况
1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》。
《关于公司计提资产减值准备的公告》（公告编号：2019-006）详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第四届董事会2019年第一次临时会议决议；
2、独立董事关于计提资产减值准备事项的独立意见；
3、董事会审计委员会关于计提资产减值准备事项的合理性说明。
特此公告。
山东矿机集团股份有限公司
董 事 会
2019年2月28日
证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2019-005
山东矿机集团股份有限公司
第四届监事会2019年第一次
临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会2019年第一次临时会议于2019年2月28日上午在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。
2、会议应到监事3人，实到监事3人，会议由公司监事会主席郭龙主持，公司董事会秘书列席了会议。
3、本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，合法有效。
二、本次监事会会议审议情况
1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》。
监事会认为：公司本次按照企业会计准则和有关规定进行资产减值计提，符合公司的实际情况，能更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，没有损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。公司董事会就该事项的决议程序合法合规。监事会同意本次计提资产减值准备。
《关于公司计提资产减值准备的公告》（公告编号：2019-006）详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
公司第四届监事会2019年第一次临时会议决议。
特此公告。
山东矿机集团股份有限公司
监 事 会
2019年2月28日
证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2019-006
山东矿机集团股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”)于2019 年2月28日召开第四届董事会2019年第一次临时会议、第四届监事会2019年第一次临时会议，审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》，现将相关情况公告如下：
一、计提资产减值准备情况
为谨慎反映公司2018年12月31日的财务状况及2018年度的经营成果，根据《企业会计准则》等法规的要求，公司对各项资产进行了减值测试，在此基础上，公司拟对相关资产计提减值准备，具体情况如下表：
单位：元
■
注：公司本次拟计提资产减值准备计入的报告期间为2018年1月1日至2018年12月31日,本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。
二、计提资产减值准备的情况说明
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，对单项资产计提的减值准备金额占公司最近一个会计年度经审计的归属于上市公司股东的净利润绝对值的比例在30%以上且绝对金额超过人民币一千万元，需提交董事会审议并披露，现列表说明计提资产减值准备的相关情况。
1、应收账款坏账准备
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2、其他应收款坏账准备
■
3、存货跌价准备
■
4、固定资产减值准备
■
三、本次计提资产减值准备对公司财务的影响
本次计提各项资产减值准备合计26,528,245.54元，将减少2018年度归属于母公司所有者的净利润28,546,265.38元，相应减少2018年末归属于母公司的所有者权益28,546,265.38元。
本次计提资产减值准备不会对前期发布的《2018年度业绩快报》（公告编号：2019-002）产生影响。
四、公司对本次计提资产减值准备的审批程序
本次计提资产减值准备事项，已经公司第四届董事会2019年第一次临时会议及第四届监事会2019年第一次临时会议审议通过，独立董事对该事项发表了独立意见。
五、董事会审计委员会关于公司计提资产减值准备的说明
董事会审计委员会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公
司制度的有关规定，依据充分，计提减值后能更加公允地反映公司资产状况，不
存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。
六、监事会关于公司计提资产减值准备的意见
监事会认为：公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会
计准则》和会计政策、会计估计的相关规定，公司相关会计政策的规定，符合公司的实际情况，更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，没有损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。公司就该项议案的审议程序合法合规，同意本次计提资产减值。
七、独立董事关于公司计提资产减值准备的意见
独立董事认为：本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和会计政策、会计估计的相关规定，符合公司实际情况，有助于真实、合理地反映公司资产状况，未发现损害公司及全体股东尤其是中小股东合法权益的情形，同意本次计提资产减值准备的议案。
八、备查文件
1、公司第四届董事会2019年第一次临时会议决议
2、公司第四届监事会2019年第一次临时会议决议
3、独立董事对相关事项的独立意见
4、董事会审计委员会对计提资产减值准备事项合理性的说明
特此公告。
山东矿机集团股份有限公司
董事会
2019年2月28日
