浙江菲达环保科技股份有限公司
第七届董事会第十一次会议决议公告
证券代码：600526 证券简称：菲达环保 公告编号：临2019－012
浙江菲达环保科技股份有限公司
第七届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议于2019年2月22日以E-mail等形式发出通知，于2019年2月27日以通讯表决的方式召开。会议应参加董事11人，实际参加董事11人。本次董事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
一、审议通过《关于终止收购光大能源20％股权的议案》。
内容详见同期披露的公告临2019-013号《浙江菲达环保科技股份有限公司关于终止收购光大能源股权的公告》。
同意7票，反对0票，弃权0票，回避4票。
同意票数占参加会议非关联董事人数的100%，关联董事汤月明、方建、汪利民、周晓文回避了本议案的表决。
二、审议通过《关于转让南孔投资20％股权的议案》。
会议同意授权管理层办理以不低于相应评估值260.014万元的价格转让本公司所持有的浙江南孔投资管理有限公司全部20％股权的一切相关事宜。
同意11票，反对0票，弃权0票。
同意票数占参加会议董事人数的100%。
三、审议通过《关于为江苏海德节能科技有限公司提供担保的议案》。
内容详见同期披露的公告临2019-014号《浙江菲达环保科技股份有限公司对外担保公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
同意10票，反对1票，弃权0票。
同意票数占参加会议董事人数的90.91%。
董事周晓文对本议案投了反对票，理由：被担保公司经营业绩持续下滑。
四、审议通过《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》。
内容详见同期披露的公告临2019-015号《浙江菲达环保科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。
同意11票，反对0票，弃权0票。
同意票数占参加会议董事人数的100%。
特此公告！
浙江菲达环保科技股份有限公司
董 事 会
2019年3月1日
证券代码：600526 证券简称：菲达环保 公告编号：临2019－013
浙江菲达环保科技股份有限公司
关于终止收购光大能源股权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会于2018年2月5日召开第二十九次会议审议通过了《关于收购光大能源20％股权的议案》，同意本公司以人民币1,195.00万元的价格收购巨化集团有限公司（以下简称“巨化集团”）所持有的光大环保能源（衢州）有限公司（以下简称“光大能源”）20%股权（巨化集团实缴出资1,180.00万元，以2017年12月31日为基准日，评估价值为1,185.39万元），并继续履行原由巨化集团执行的后续认缴出资并承担相应的股东权利和义务。详情请见公司于2018年2月6日披露的临2018－008号《浙江菲达环保科技股份有限公司关联交易公告》。
在综合考虑公司实际情况、投入资金量等基础上，为提高资金使用效率，促进业务归核，经双方友好协商，2019年2月27日，公司第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于终止收购光大能源20％股权的议案》。为避免同业竞争，巨化集团正开展向其他方转让其所持有的光大能源股权的工作。
独立董事意见：鉴于公司当前发展状况，光大能源项目投资金额较大，终止收购光大能源股权有利于公司提高资金使用效率，促进业务归核，且为避免同业竞争，巨化集团正开展向其他方转让其所持有的光大能源股权的工作，整个事项未发现有损害公司及其他股东利益的情况，符合公司和股东利益；关联董事回避了该议案的表决，董事会审议程序合法；我们同意本次终止关联交易议案。
特此公告！
浙江菲达环保科技股份有限公司董 事 会
2019年3月1日
证券代码：600526 证券简称：菲达环保 公告编号：临2019－014
浙江菲达环保科技股份有限公司对外担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称：江苏海德节能科技有限公司（以下简称“江苏海德”）。
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：为江苏海德提供人民币4,000万元中国银行股份有限公司宜兴支行综合授信额度的担保；无其余为江苏海德担保。
● 本次担保无反担保。
● 对外担保逾期的累计数量：无。
一、担保情况概述
浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）继续为江苏海德提供人民币4,000万元中国银行股份有限公司宜兴支行综合授信额度的担保，担保期限至2020年6月30日。
本担保经公司第七届董事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：江苏海德节能科技有限公司
注册地点：宜兴环科园绿园路489号中节能（宜兴）环保产业园6#厂房
法定代表人：王剑波
注册资本：7724.307591万元人民币
经营范围：节能减排技术的研究、开发、设计；热交换器及其零部件、水处理设备、大气治理设备、焊接设备、焊割设备、自动化生产线的制造、安装、销售；机械零部件加工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
本公司持有江苏海德70％股权，自然人王志华、陈勇、舒少辛各持有江苏海德15％、7.5％、7.5％股权。
最近一年及最近一期的主要财务数据（单位：元）：
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三、董事会意见
本公司于2015年2月收购了江苏海德70％股权，鉴于原有互保关系退出、原用于担保抵押的固定资产于收购前剥离、执行项目垫资大等实际情况，本公司原为其提供了人民币12,000万元银行综合授信额度的担保。现综合考虑江苏海德当前业务开展情况等因素，为保障其正常运营，董事会同意本公司继续为江苏海德提供中国银行股份有限公司宜兴支行的人民币4,000万元综合授信额度的担保，担保期限至2020年6月30日；无其他为江苏海德担保。
关于本公司为江苏海德提供超出股权比例担保的说明：本公司、王志华、陈勇、舒少辛分别持有江苏海德70％、15％、7.5％、7.5％股权。由于江苏海德未完成2017年度业绩承诺，按照相关协议约定，王志华、陈勇、舒少辛应将其所持有的30％股权全部无偿转让给本公司，本公司无需支付任何款项。目前，陈勇已签署承诺书，同意根据协议约定，将其所持有的江苏海德7.5％股权无偿转让给本公司。王志华、舒少辛现在国外，本公司正积极沟通并形成书面材料，争取尽快签署相关承诺书。鉴于以上事实，为尽快将上述30％股权收归本公司，并不影响江苏海德正常运营，董事会同意由本公司为江苏海德4,000万元银行综合授信额度提供全额担保。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，不包括对江苏海德的担保金额，公司及控股子公司对外担保总额为80,000万元，其中，公司对控股子公司提供的担保总额为68,800万元，上述数额分别占公司2017年末经审计净资产的33.71％、28.99％。
截至公告披露日，无逾期对外担保。
五、上网公告附件
被担保人的基础资料。
特此公告。
浙江菲达环保科技股份有限公司
董 事 会
2019年3月1日
证券代码：600526 证券简称：菲达环保 公告编号：2019-015
浙江菲达环保科技股份有限公司
关于召开2019年第一次临时
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2019年3月18日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年3月18日 14点 0分
召开地点：浙江诸暨市望云路88号公司总部
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年3月18日
至2019年3月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案内容详见于2019年3月1日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》与上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司各相关公告。相关股东大会会议资料将另行刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）个人股东亲自出席会议的，凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡登记；委托代理人出席会议的，凭本人有效身份证、股东授权委托书及股票账户卡登记。
（二）法人股东凭身份证、股票账户卡、法定代表人授权委托书和营业执照复印件登记。
（三）请股东及股东代理人于2019年3月12～15日8:00一11:30、13:30一16:30期间到董事会办公室办理出席会议资格登记手续。外地股东可以传真与信函方式登记。
六、其他事项
（一）与会股东或代理人交通及住宿费自理。
（二）公司地址：浙江省诸暨市望云路88号 邮政编码：311800
联系人：汪艺威、马惠娟 联系电话：0575-87211326传真：0575-87214308
特此公告。
浙江菲达环保科技股份有限公司董事会
2019年3月1日
附件1：授权委托书
授权委托书
浙江菲达环保科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年3月18日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600526 证券简称：菲达环保 公告编号：临2019－016
浙江菲达环保科技股份有限公司
第七届监事会第八次会议决议
公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第八次会议于2019年2月27日以通讯表决的方式召开。会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
一、审议通过《关于终止收购光大能源20％股权的议案》。
审核意见：本次终止收购股权的议案是基于公司发展现状、投资规模等各方面要素综合考量提出，决策程序合法，有利于公司提高资金使用效率，促进业务归核，且为避免同业竞争，巨化集团有限公司正开展向其他方转让其所持有的光大能源股权的工作，符合公司和股东利益；同意本次终止收购股权议案。
同意3票，反对0票，弃权0票。
同意票数占参加会议监事人数的100%。
特此公告！
浙江菲达环保科技股份有限公司
监 事 会
2019年3月1日
