天夏智慧城市科技股份有限公司
2019年第二次临时股东大会会议决议的公告
证券代码：000662 证券简称：天夏智慧 公告编号：2019-010
天夏智慧城市科技股份有限公司
2019年第二次临时股东大会会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议的召开和出席情况
1、股东大会届次：2019年第二次临时股东大会。
2、召集人：天夏智慧城市科技股份有限公司董事会。
3、股权登记日：2019年2月26日（星期二）。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间为：2019年3月1日下午14:00。
网络投票时间为：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年3月1日9:30-11:30和13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年2月28日15:00至2019年3月1日15:00期间的任意时间。
5、会议地点：北京崇文门西大街1号北京新侨诺富特饭店。
6、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
7、会议主持人：夏建统董事长。
8、本次股东大会由董事会提议召开，股东大会会议的召集程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东8人，代表股份367,705,688股，占上市公司总股份的33.6389％。
其中：通过现场投票的股东4人，代表股份365,037,354股，占上市公司总股份的33.3948％。
通过网络投票的股东4人，代表股份2,668,334股，占上市公司总股份的0.2441％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东5人，代表股份3,721,519股，占上市公司总股份的0.3405％。
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份1,053,185股，占上市公司总股份的0.0963％。
通过网络投票的股东4人，代表股份2,668,334股，占上市公司总股份的0.2441％。
3、公司董事、监事、高级管理人员、律师代表列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于为公司全资孙公司融资提供担保总额度的议案》
总表决情况：
同意365,421,858股，占出席会议所有股东所持股份的99.3789％；反对2,283,830股，占出席会议所有股东所持股份的0.6211％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,437,689股，占出席会议中小股东所持股份的38.6318％；反对2,283,830股，占出席会议中小股东所持股份的61.3682％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过《关于全资子公司为孙公司融资提供担保总额度的议案》
总表决情况：
同意365,421,858股，占出席会议所有股东所持股份的99.3789％；反对2,283,830股，占出席会议所有股东所持股份的0.6211％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,437,689股，占出席会议中小股东所持股份的38.6318％；反对2,283,830股，占出席会议中小股东所持股份的61.3682％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
总表决情况：
同意365,101,399股，占出席会议所有股东所持股份的99.2917％；反对2,604,289股，占出席会议所有股东所持股份的0.7083％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,117,230股，占出席会议中小股东所持股份的30.0208％；反对2,604,289股，占出席会议中小股东所持股份的69.9792％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4、审议通过《关于补选公司第八届董事会独立董事的议案》
总表决情况：
同意367,705,688股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意3,721,519股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：浙江天富律师事务所
2、律师姓名：吴卫勇、王桂名
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件目录
1、天夏智慧城市科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议；
2、浙江天富律师事务所出具的《关于天夏智慧城市科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告！
天夏智慧城市科技股份有限公司
董事会
2019年3月2日
证券代码：000662 证券简称：天夏智慧 公告编号：2019-011
天夏智慧城市科技股份有限公司
关于第八届董事会第四十六次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天夏智慧城市科技股份有限公司（以下简称“公司”或“天夏智慧”）第八届董事会第四十六次会议（以下简称“会议”）于2019年3月1日在北京崇文门西大街1号北京新侨诺富特饭店以现场与通讯相结合方式召开。会议通知于2019年2月19日以邮件、电话等方式送达全体董事。本次会议应出席董事7名，实际出席会议7名。本次会议由董事长夏建统先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程等相关法律法规及规范性文件的规定。
经与会董事充分讨论、审议和书面表决，形成决议如下：
一、审议通过《关于补选公司第八届董事会专业委员会委员的议案》
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他规范性文件的要求，为了规范公司专业委员会运作，公司董事会现决定，补选独立董事丁海芳女士担任审计委员会主任委员职位。补选后各专门委员会委员，任期至本届董事会届满之日止，各专业委员会具体组成人员如下：
1、战略委员会4名组成人员是:夏建统（主任委员）、陈雪梅、胡宝钢、陈晓东（独立董事）；
2、提名委员会3名组成人员是：陈晓东（主任委员、独立董事）、夏建统、管自力（独立董事）；
3、审计委员会3名组成人员是：丁海芳（主任委员、独立董事）、陈雪梅、陈晓东（独立董事）；
4、薪酬与考核委员会3名组成人员是:管自力（主任委员、独立董事）、夏建统、陈晓东（独立董事）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。
特此公告。
天夏智慧城市科技股份有限公司
董事会
2019年3月2日
