广东广州日报传媒股份有限公司
第九届董事会第二十九次会议决议公告

证券代码：002181 证券简称：粤传媒 公告编号：2019-013

广东广州日报传媒股份有限公司

第九届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年2月19日以电子邮件等形式发出召开第九届董事会第二十九次会议的通知，公司第九届董事会第二十九次会议于2019年3月1日上午9:30在广州市海珠区阅江西路368号（南塔）广州报业文化中心25楼会议室以现场会议的方式召开。会议应参会董事八人，实际参会董事八人，其中：独立董事朱征夫先生因公务未能亲自出席，已书面授权委托独立董事陈珠明先生代为出席并行使表决权。会议由董事长钟华强先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《广东广州日报传媒股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议合法有效。本次会议以书面投票表决方式通过了如下决议：

一、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2018年度总经理工作报告的议案》。

二、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》。

公司独立董事陈珠明先生、朱征夫先生、李俊女士分别向董事会提交了2018年度述职报告，并将在公司2018年年度股东大会上述职。《广东广州日报传媒股份有限公司独立董事陈珠明先生2018年度述职报告》、《广东广州日报传媒股份有限公司独立董事朱征夫先生2018年度述职报告》及《广东广州日报传媒股份有限公司独立董事李俊女士2018年度述职报告》于2019年3月5日刊载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。该议案需提交2018年年度股东大会审议。

三、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2018年度财务决算报告的议案》。

该议案需提交2018年年度股东大会审议。

四、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2018年年度报告全文及其摘要的议案》。

《广东广州日报传媒股份有限公司2018年年度报告摘要》（2019-012）于2019年3月5日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《广东广州日报传媒股份有限公司2018年年度报告》全文于同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案需提交2018年年度股东大会审议。

五、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司非标准无保留意见审计报告涉及事项的专项说明的议案》。

独立董事对该事项发表了独立意见。《广东广州日报传媒股份有限公司董事会关于非标准无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》、《广东广州日报传媒股份有限公司独立董事关于非标准无保留意见审计报告涉及事项的独立意见》以及立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于对广东广州日报传媒股份有限公司2018年度财务报表出具带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明》（信会师报字[2019]第ZC10041号）于2019年3月5日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

独立董事对该事项发表了独立意见，详见公司于2019年3月5日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东广州日报传媒股份有限公司独立董事关于第九届董事会第次会议相关事项的独立意见》。《广东广州日报传媒股份有限公司关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、立信会计师事务所出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（信会师报字[2019]第ZC10039号）及东方花旗证券有限公司（以下简称“东方花旗”）出具的《东方花旗证券有限公司关于广东广州日报传媒股份有限公司2018年度募集资金存放与使用专项核查报告》于2019年3月5日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案需提交2018年年度股东大会审议。

七、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2018年度内部控制自我评价报告及内部控制规则落实自查表的议案》。

独立董事对该事项发表了独立意见，详见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东广州日报传媒股份有限公司独立董事关于第九届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》。《广东广州日报传媒股份有限公司2018年度内部控制自我评价报告》、立信会计师事务所出具的《内部控制鉴证报告》（信会师报字[2019]第ZC10040号）于2019年3月5日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

八、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2018年度控股股东及其他关联方占用资金情况的议案》。

公司董事凌峰因在本公司控股股东方任职，对该议案回避表决。独立董事对该事项发表了独立意见，详见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东广州日报传媒股份有限公司独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见》。立信会计师事务所出具了《关于对广东广州日报传媒股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》（信会师报字[2019]第ZC10038号），具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

九、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》。

独立董事对该事项发表了独立意见，详见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东广州日报传媒股份有限公司独立董事关于第九届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》。

根据公司2018年度审计数据：母公司2018年度实现净利润71,529,837.80元，提取10%的法定盈余公积7,152,983.78元，加上年初未分配利润494,098,018.71元，报告期末可供分配的利润为550,352,491.35元。

公司2018年度利润分配预案为：以公司2018年末总股本1,161,058,174股为基数，每10股派0.12元人民币（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。详见公司于2019年3月5日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2018年度利润分配预案的公告》（2018-016）。

十、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易计划的议案》。

公司董事凌峰因在本公司控股股东方任职，对该议案回避表决。公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见，详见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东广州日报传媒股份有限公司独立董事关于第九届董事会第二十九次会议相关事项的事前认可意见》及《广东广州日报传媒股份有限公司独立董事关于第九届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》。详见公司于2019年3月5日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东广州日报传媒股份有限公司关于2019年度日常关联交易计划的公告》（2019-017）。

该议案需提交2018年年度股东大会审议。

十一、8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》。

董事会同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2019年度审计机构，聘期一年。相关费用授权公司经营管理层依照市场公允合理的定价原则与立信会计师事务所协商确定。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见，详见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东广州日报传媒股份有限公司独立董事关于第九届董事会第二十九次会议相关事项的事前认可意见》及《广东广州日报传媒股份有限公司独立董事关于第九届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》。

该事项需提交2018年年度股东大会审议。

十二、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制定公司高级管理人员经营业绩考核与薪酬管理办法的议案》。

《广东广州日报传媒股份有限公司高级管理人员经营业绩考核与薪酬管理办法》的具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事对该事项发表了独立意见，详见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东广州日报传媒股份有限公司独立董事关于第九届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》。

十三、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》。

董事会同意公司及子公司向银行申请综合授信额度30亿元，授权期限三年，用途包括但不限于流动资金贷款以及固定资产投资项目贷款等，同时授权公司经营管理层具体实施。

十四、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于举行公司2018年年度报告网上说明会的议案》。

董事会同意于2019年3月14日（星期四）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2018年年度报告网上说明会。详见公司于2019年3月5日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东广州日报传媒股份有限公司关于举行2018年年度报告网上说明会的通知》（2019-018）。

十五、备查文件：

(一)《广东广州日报传媒股份有限公司第九届董事会第二十九次会议决议》；

(二)《广东广州日报传媒股份有限公司独立董事关于第九届董事会第二十九次会议相关事项的事前认可意见》；

(三)《广东广州日报传媒股份有限公司独立董事关于第九届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》；

(四)《广东广州日报传媒股份有限公司董事会关于非标准无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》；

(五)《广东广州日报传媒股份有限公司独立董事关于非标准无保留意见审计报告涉及事项的独立意见》。

特此公告。

广东广州日报传媒股份有限公司

董 事 会

二○一九年三月五日

证券代码：002181 证券简称：粤传媒 公告编号：2019-014

广东广州日报传媒股份有限公司

第九届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十九次会议于2019年3月1日（星期五）上午10:30在公司会议室召开。会议通知于2019年2月19日以电子邮件的形式发出，会议应到监事3人，实际参会监事3人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《广东广州日报传媒股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定的有关规定，所作决议合法有效。会议由监事会主席刘芳女士主持，与会监事认真审议并通过以下事项：

一、 以3票同意，0票反对，0票弃权，审议了《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》，同意提交公司2018年年度股东大会审议。

二、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议了《关于公司2018年度财务决算报告的议案》，同意提交公司2018年年度股东大会审议。

三、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议了《关于公司2018年年度报告全文及其摘要的议案》，同意提交2018年年度股东大会审议。

监事会认为：董事会编制和审核公司2018年年度报告的程序符合法律、行政法规的规定。报告内容真实、客观反映了公司截至2018年12月31日的财务状况。在提出本意见前，未发现存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四、 以3票同意，0票反对，0票弃权，审议了《广东广州日报传媒股份有限公司监事会对董事会关于非标准无保留意见审计报告涉及事项专项说明的意见的议案》。

公司聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）对公司2018年度财务报告出具了带强调事项段的无保留意见审计报告。公司董事会出具了《关于公司非标准无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号－非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号－年度报告的内容与格式》等相关规定的要求，监事会对《广东广州日报传媒股份有限公司董事会关于非标准无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》进行了认真地审核。

监事会认为：公司董事会依据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关规定的要求，对带强调事项段的无保留意见审计报告所涉及事项做出说明，客观反映了公司截至2018年12月31日的财务状况。建议董事会和管理层认真梳理内控方面存在的风险问题，采取切实有效的措施，提升信披质量及内控和资产管理水平，化解强调事项段所涉事项的不利影响，切实维护公司及全体股东利益。

五、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议了《关于公司2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》，同意提交公司2018年年度股东大会审议。

监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司募集资金管理细则》和公司《募集资金管理办法》的规定，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。该议案需提交2018年年度股东大会审议。

六、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2018年度内部控制自我评价报告的议案》。

监事会认为：公司《2018年度内部控制自我评价报告》反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况，涵盖了公司经营管理的主要方面。公司对发生重大案件暴露出的内控风险进行了整改和完善，积极配合司法机关和监管部门的调查。应认真总结和剖析，进一步采取切实措施强化内控体系和监管体系建设，科学合理管控运营风险，切实提升内部控制的有效性。

七、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》，同意提交公司2018年年度股东大会审议。

监事会认为：公司编制的《2018年度利润分配预案》符合《公司章程》相关规定，同意提交2018年年度股东大会审议。

八、以2票同意，0票反对，0票弃权，审议了《关于公司2019年度日常关联交易计划的议案》同意提交公司2018年年度股东大会审议。

监事会认为：《公司2019年度日常关联交易计划》符合《上市规则》以及《公司章程》的有关规定，未发现损害公司和广大股东利益的情况。公司监事会主席刘芳因在本公司控股股东方任职，对该议案回避表决，该议案需提交2018年年度股东大会审议。

九、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议了《关于公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》，同意提交公司2018年年度股东大会审议。

监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券相关业务执业资格，较好地完成了公司2018年度的审计工作，同意该议案提交2018年年度股东大会审议。

十、备查文件

（一）《广东广州日报传媒股份有限公司第九届监事会第十九次会议决议》；

（二）《广州日报传媒股份有限公司监事会对董事会关于非标准无保留意见审计报告涉及事项的专项说明的意见》。

特此公告。

广东广州日报传媒股份有限公司

监事会

二○一九年三月五日

证券代码：002181 证券简称：粤传媒 公告编号：2019-015

广东广州日报传媒股份有限公司关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳证券交易所关于发布《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（以下简称“《中小板规范运作指引》”）的通知及相关格式指引的规定，现将2018年度募集资金存放与使用情况专项报告如下：

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额及资金到位时间

经中国证券监督管理委员会2007年10月18日证监发行字（2007）361号文批准，本公司于2007年11月5日向本公司控股股东及本公司代办股份转让系统流通股股东以定向配售、网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式向社会公众公开发行人民币普通股7,000万股，每股发行价为7.49元，共募集资金52,430.00万元，扣除承销费等发行所需费用计3,350.00万元后实际募集资金净额为49,080.00万元。

该募集资金已于2007年11月9日全部到位。并经立信羊城会计师事务所有限公司验证并出具（2007）羊验字11854号《验资报告》。

（二）募集资金使用金额及当前余额

截至2018年12月31日，公司已使用募集资金26,630.97万元，剩余募集资金31,311.79万元（含利息收入），其中：31,200.00万元闲置募集资金用于购买保本型理财产品，111.79 万元存放于募集资金专户。

二、募集资金的管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《中小板规范运作指引》等相关规定和要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金专项存储及使用管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），经2008年第三次临时股东大会审议通过。2018年10月29日经公司第九届董事会第二十四次会议审议修订了《募集资金管理制度》，尚待提交股东大会审议。

根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在交通银行广州海珠支行（账号为441162375018010044323、441162375608510001680）、中国工商银行广州大德路支行（账号为3602003829200120860）设立了募集资金专用账户，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。

（二）募集资金三方监管协议的签订和履行情况

公司与开户银行（交通银行广州海珠支行、中国工商银行广州大德路支行）、保荐机构（东方花旗证券有限公司）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2018年12月31日，《募集资金专用账户三方监管协议》均得到了切实有效的履行。

（三）募集资金在各银行账户的存储情况

截至2018年12月31日，募集资金专户存储情况如下表：

■

三、募集资金的实际使用情况

（一）募集资金实际使用情况

公司承诺使用募集资金投资建设3个项目，分别是“印报厂扩建技术改造项目”、“商业印刷扩建技术改造项目”和“增加连锁经营网点技术改造项目”。2018年度募集资金使用情况对照表详见本报告附表。

1.印报厂扩建技术改造项目，该项目主要内容是增购印刷设备及配套，引进大型报纸自动化印刷线。项目总投资15,000万元，其中固定资产投资13,000万元，铺底流动资金2,000万元。该项目已在广东省经济贸易委员会备案，备案项目编号为06011123111000781。

印报厂扩建技术改造项目的设备和相关工程已达到预定可使用状态，从2008年9月开始投入生产，总产能比项目实施前提升30%以上，为本公司印报业务的发展提供了保障。该项目一直处于正常运行状态，但受市场需求的影响业务量不足，产能未得到充分利用。截止至2013年12月31日，印报厂扩建技术改造项目累计投入募集资金15,000.00万元。

2.商业印刷扩建技术改造项目，该项目主要内容是增购商业印刷的设备及配套。项目总投资15,000万元，其中固定资产投资13,000万元，铺底流动资金2,000万元。该项目已在广东省经济贸易委员会备案，备案项目编号为06011123111001002。该项目尚未开始投入。

近年来公司虽然保持了商业印刷业务的市场规模，但却面临商业印刷业务毛利率偏低以及现有商业印刷设备老化、产能不足等问题。针对此情况，公司将依据预计未来市场需求增长趋势以及公司的战略规划，对该项目如何实施进行重新论证。2018年度对商业印刷扩建技术改造项目未进行投入。

3.增加连锁经营网点技术改造项目，该项目主要内容是拟在三年内在广东省珠江三角洲地区开设100 间面积约50-100 平方米的连锁经营网点，用于书刊销售、广告代理与发布。项目总投资7,500 万元。该项目已在广东省经济贸易委员会备案，备案项目编号为06010465441000979。

公司在2008年初开始投入增加连锁经营网点技术改造项目，对书报刊销售网点进行了扩张，但书报刊网点经营效果不理想。因此，本公司暂停了对该项目的投入，并结束了部分销售网点的经营。2018年度对增加连锁经营网点技术改造项目未进行投入。截止至2018年12月31日，增加连锁经营网点技术改造项目累计投入募集资金50.97 万元。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2018年度募集资金投资项目的实施地点、实施方式没有发生变更。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

根据本公司2007年12月25日第六届董事会第八次会议，决议同意本公司用募集资金9,021.96万元置换预先投入募集资金投资项目-印报厂扩建技术改造项目建设的自筹资金。本次置换经立信羊城会计师事务所有限公司出具的2007年羊专审字第12013 号《关于广东九州阳光传媒股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》审核。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

本公司2008年1月29日第六届董事会第九次会议决议通过使用不超过4,500万元的闲置募集资金补充流动资金,使用期限不超过6个月，从2008年2月1日起到2008年7月31日止。本公司已于2008年7月18日，将该项补充流动资金全部归还募集资金专户。

本公司2008年7月28日第六届董事会第十八次会议决议通过将超额募集资金人民币11,580万元用于补充本公司生产经营所需要的流动资金，使用期限为永久使用。截至2008年12月31日，相关流动资金已补充完毕。

（五）节余募集资金使用情况

按照投资项目的建设进度，印报厂扩建技术改造项目已于2008年9月完工投产运行，截至2018年12月31日该项目募集资金账户已无结余金额；商业印刷扩建技术改造项目和增加连锁经营网点技术改造项目由于募集资金的投入尚未开始或完成，因此不存在节余募集资金的情况。

四、对外转让募集资金投资项目机器设备并将回收资金永久补充流动资金情况

2017年12月4日，公司第九届董事会第十五次会议、第九届监事会第九次会议分别审议通过了《关于公司对外转让募集资金投资项目机器设备并将回收资金永久补充流动资金的议案》，同意公司委托具有相关资质的交易平台，以公开挂牌的方式，以不低于评估价值为底价，对外转让公司募集资金投资项目之“印报厂扩建技术改造项目”之印报机及相关设备，并将回收资金永久补充流动资金。

公司独立董事、保荐机构均发表意见，认为上述转让事项的实施，已履行了必要的审批程序，符合《上市规则》、《中小板规范运作指引》等相关法规的要求。本次转让是根据公司现阶段对印刷业务资源进行整合优化而做出的决策，不存在损害股东利益的情况，同意本次募集资金投资项目机器设备转让事项。该项变更已于2017年12月5日公告，并经公司2017年12月20日召开的2017年第三次临时股东大会审议通过。2017年12月26日上述机器设备在南方联合产权交易中心公开挂牌，截至2018年12月31日，上述资产在评估值有效期内无人竞拍，处置方式有待重新论证。

五、使用闲置募集资金投资理财产品情况

2018年7月11日，公司第九届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意公司及控股子公司广州广报电子商务有限公司（原“广州大洋文化连锁店有限公司”）使用总额不超过人民币3.2亿元的闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本承诺的银行理财产品及结构性存款，在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权管理层具体办理。

（一）2018年10月9日，公司与交通银行广州海珠支行签订协议，使用闲置募集资金21,000.00万元购买期限结构型的结构性存款：蕴通财富结构性存款90天。该理财产品期限为2018年10月10日至2019年1月8日，共90天，预期年化收益率为4.00%。

（二）2018年10月9日，公司控股子公司广州广报电子商务有限公司（原“广州大洋文化连锁店有限公司”）委托公司与交通银行广州海珠支行签订协议，使用闲置募集资金10,200.00万元购买期限结构型的结构性存款：蕴通财富结构性存款90天。该理财产品期限为2018年10月10日至2019年1月8日，共90天，预期年化收益率为4.00%。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按《上市规则》《中小板规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了2018年度募集资金的存放与使用情况。

附表：2018年度募集资金使用情况对照表

特此公告。

广东广州日报传媒股份有限公司

董事会

二Ｏ一九年三月五日

附表：2018年度募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

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证券代码：002181 证券简称：粤传媒 公告编号：2019-016

广东广州日报传媒股份有限公司

关于2018年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月1日分别召开第九届董事会第二十九次会议和第九届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》。现将具体情况公告如下：

一、公司2018年度利润分配预案

根据公司2018年度审计数据：母公司2018年度实现净利润71,529,837.80元，提取10%的法定盈余公积7,152,983.78元，加上年初未分配利润494,098,018.71元，报告期末可供分配的利润为550,352,491.35元。

为体现对股东的回报，按照中国证监会相关规定及公司章程的规定，在符合利润分配政策、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司2018年度的利润分配方案为：以公司2018年末总股本1,161,058,174股为基数，每10股派0.12元人民币（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。

二、本次利润分配预案的决策程序

(一)董事会审议情况

公司第九届董事会第二十九次会议审议通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》，并同意将本议案提交公司2018年年度股东大会审议。

(二)监事会审议情况

监事会认为：经立信会计师事务所审计，母公司2018年度净利润71,529,837.80元，提取10%的法定盈余公积7,152,983.78元，加上年初未分配利润元，报告期末可供分配的利润为550,352,491.35元。

公司编制的《2018年度利润分配预案》符合《公司章程》相关规定，同意提交2018年年度股东大会审议。

(三)独立董事意见

独立董事一致认为：公司2018年度利润分配预案是结合公司目前的经营环境、未来发展战略及资金需要做出的，符合公司本年度的经营情况，符合《公司章程》中规定的现金分红政策，有利于公司的长远发展和保障投资者长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，我们同意公司2018年度利润分配预案。该议案需提交2018年年度股东大会审议。

三、其他说明

(一)在上述公告披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

(二)相关风险提示：本次利润分配预案尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

四、备查文件

(一)《广东广州日报传媒股份有限公司第九届董事会第二十九次会议决议》；

(二)《广东广州日报传媒股份有限公司第九届监事会第十九次会议决议》；

(三)《广东广州日报传媒股份有限公司独立董事关于第九届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

广东广州日报传媒股份有限公司

董事会

二○一九年三月五日

证券代码：002181 证券简称：粤传媒 公告编号：2019-017

广东广州日报传媒股份有限公司

关于2019年度日常关联交易计划的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月1日召开第九届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易计划的议案》，该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

因业务发展需要，历年来公司及子公司与广州日报社及其子公司或附属单位等关联方签署了相关业务协议。以2018年实际发生额为基准，结合公司具体情况和对2019年经营状况的预测，预计2019年发生日常关联交易金额共计12,160.00万元，比2018年预计发生额度11,400.00万元增加6.67%。

（二）预计关联交易类别和金额

单位：万元

■

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

公司（含下属全资/控股子公司）2018年度与相关关联人发生日常关联交易的情况如下：

■

单位：人民币万元

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

1.广州日报社是广州市委机关报《广州日报》的出版单位，注册资本1亿元，法定代表人杨清蒲，注册地点为广州市人民中路同乐路10号，经营范围包括报纸印刷、出版、设计、制作、代理、发布国内外各类广告。

2.预计将与本公司发生日常关联交易的广州日报社子公司或附属单位主要从事书报刊的出版、发行等业务，基本情况如下：

■

（二）关联关系说明

广州传媒控股有限公司是本公司的控股股东，持有本公司47.64%的股权，广州大洋实业投资有限公司持有本公司18.21%的股权，是本公司第二大股东，广州传媒控股有限公司为广州日报社的全资子公司，广州大洋实业投资有限公司为广州传媒控股有限公司的全资子公司，广州日报社及其子公司或附属单位与本公司构成关联关系。

（三）履约能力分析

上述关联方生产经营正常，资信良好，以往日常交易中均能履行合同约定，满足本公司的业务需求。

三、2019年关联交易的主要内容

（一）定价政策、定价依据及交易结算

公司及子公司将以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格与关联方确定交易价格，并签订合同，按合同履行。

（二）日常关联交易所涉及的事项

以下关联交易的交易内容及定价原则由交易双方在以前年度已经确定，属正常的生产经营所需。日常关联交易所涉及的事项主要有：

1.广告代理业务

根据广州日报社与广报经营于2010年10月28日签订的《广州日报》授权经营协议和《广州日报》广告发布协议，从2010年5月31日起，广州日报社授权广报经营无限期独家排他经营与《广州日报》（国内统一连续出版物号：CN44-0010）相关的印刷、发行、广告等报纸日常经营性业务，并在开展上述业务时免费使用《广州日报》商号、商标。除采编业务外，广州日报社不再直接从事、亦不授权任何第三方从事与《广州日报》相关的印刷、发行、广告等报纸经营性业务。广报经营因业务需要可将《广州日报》报纸经营性业务整体或部分授权广报经营的全资子公司、控股公司，及在广州日报社书面同意的情况下授权给广报经营的其它关联企业经营。对于广州日报社从事的《广州日报》采编和广告发布工作，广报经营根据每月《广州日报》见报广告收入总额一定比例向广州日报社支付广告发布费，比例为20%。

广州日报社授权广报经营经营《广州日报》新媒体（包括但不限于官方微信、微博、客户端等）广告业务，广报经营根据每月《广州日报》新媒体广告收入总额的一定比例向广州日报社支付广告发布费，交易价格由双方按市场价协议确定。

根据广州传媒控股有限公司与广州大洋传媒有限公司于2015年9月10日签订的《广州日报报业集团十三家系列报刊授权经营协议》，从2015年7月1日起至2016年12月31日（合同到期后可自动续期），广州传媒控股有限公司授权广州大洋传媒有限公司独家排他经营《读好书》、《广州文摘报》、《广州早报》、《美食导报》、《岭南少年报》、《老人报》、《足球报》、《羊城地铁报》、《粤商》、《新现代画报》、《篮球先锋报》、《舞台与银幕》、《广周刊》十三家系列报刊的印刷、发行、广告等报纸日常经营性业务，并在开展上述业务时免费使用十三家系列报刊的商号。除采编业务外，广州传媒控股有限公司不再直接从事、亦不授权任何第三方从事十三家系列报刊的印刷、发行、广告等经营性业务。除非依照法律或者国家政策有关规定或者政府主管部门的合法要求，广州传媒控股有限公司不得随意中止、终止上述授权。十三家系列报刊的印刷、发行、广告及相关的经营业务由大洋传媒有限公司全权负责，实施全面的、独立的、充分的经营管理。广州大洋传媒有限公司每年按照200万元（含税）向广州传媒控股有限公司支付授权经营费。

2.策划活动业务

公司的控股子公司广州日报报业经营有限公司根据客户需求，不定期委托广州日报社或其控股子公司提供文案策划、展会活动等服务，服务费由双方按市场价协议确定。

3.印刷业务

信息时报、南风窗、看世界等报纸杂志委托本公司或控股子公司印刷，印刷费由双方按市场价协议确定。

4.租赁业务

公司与广州日报社签订房屋租赁协议，向广州日报社租入位于广州市观绿路和同乐路的房屋作为办公用房，租赁期至2019年12月31日止。

公司的全资子公司广报经营与广州日报社签订多项房屋租赁协议，向广州日报社租入广州市同乐路10号的房屋作为经营场所，租赁期至2019年12月31日止。

公司的全资子公司广州大洋传媒有限公司与广州日报社签订多项房屋租赁协议，向广州日报社租入房屋作为经营场所，租赁期分别至2019年12月31日止。

公司的全资子公司广州市交互式信息网络有限公司与广州日报社签订租赁协议，向广州日报社租入越秀区观绿路的房屋作为办公场地，租赁期至2019年12月31日止。

5.物业服务

广州日报社下属公司广州市大洋物业管理有限公司为公司及控股子公司提供物业管理服务。

6.其他业务

广州日报社子公司或附属单位不定期委托本公司的控股子公司刊登自身宣传广告，或向本公司的控股子公司购买其他服务。交易价格由双方按市场价协议确定。

本公司的控股子公司广州广报电子商务有限公司（原广州大洋文化连锁店有限公司）获广州日报社授权在中华人民共和国广东省范围内无偿使用“广州日报”商号，无偿使用。

7.网络服务

大洋网与广州日报社签订工会APP平台建设和运维服务合同和教育局项目合同，为其提供运维服务，及政务大厅项目合作采编运维服务。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易为公司日常生产经营产生，均以市场公允价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

本次董事会会议召开前，公司已将《公司2019年度日常关联交易预计的议案》提交给独立董事审议，并得到全体独立董事的认可。在认真审核相关资料和了解情况的基础上，独立董事对公司2019年度日常关联交易预计情况发表了独立意见，认为：上述关联交易系公司正常生产经营所需，交易遵循了独立主体、公平合理的原则，交易价格按照市场价格定价，不存在损害公司及中小股东利益的行为，没有影响公司的独立性，有利于公司的发展。同时，审议过程中董事凌峰女士为上述关联交易的关联董事，回避了表决，关联交易决策程序合法，符合中国证监会、深圳证券交易所的相关法律法规和规则的要求。

六、备查文件

(一)《广东广州日报传媒股份有限公司第九届董事会第二十九次会议决议》；

(二)《广东广州日报传媒股份有限公司独立董事关于第九届董事会第二十九次会议相关事项的事前认可意见》；

(三)《广东广州日报传媒股份有限公司独立董事关于第九届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

广东广州日报传媒股份有限公司

董事会

二〇一九年三月五日

证券代码：002181 证券简称：粤传媒 公告编号：2019-018

广东广州日报传媒股份有限公司

关于举行2018年年度报告网上说明会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月1日分别召开第九届董事会第二十九次会议和第九届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司2018年年度报告全文及其摘要的议案》，《广东广州日报传媒股份有限公司2018年年度报告》全文于2019年3月5日刊载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《广东广州日报传媒股份有限公司2018年年度报告摘要》（2019-012）于同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司定于2019年3月14日（星期四）下午15:00-17:00在全景网举办2018年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录“全景?路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度报告网上说明会。

出席本次年度报告网上说明会的人员如下：公司董事长钟华强先生，独立董事陈珠明先生，董事、总经理周志伟先生，副总经理兼董事会秘书朱萝伊女士，财务总监刘晓梅女士等。

敬请广大投资者参与。

特此公告。

广东广州日报传媒股份有限公司

董事会

二○一九年三月五日

证券代码：002181 证券简称：粤传媒 公告编号：2019-019

广东广州日报传媒股份有限公司

2019年第一季度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、预计的本期业绩情况

(一)业绩预告期间

2019年1月1日-2019年3月31日

(二)预计业绩

□亏损 √扭亏为盈 □同向上升 □同向下降 □其他

■

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告未经会计师事务所预审计。

三、业绩预告原因说明

主要是公司2018年降成本专项工作导致2019年一季度成本下降较为明显。

四、其他相关说明

(一)香榭丽及原股东合同诈骗刑事案件二审判决是否会完成存在重大不确定性，可能对公司2019年度一季度财务报表数据产生影响。

(二)本次业绩预告数据是公司财务部门的初步测算数据，未经注册会计师审计，具体财务数据将在公司2019年一季度报告中予以详细披露。

(三)公司已收到中国证券监督管理委员会《行政处罚事先告知书》处罚字[2019]27号（以下简称“《告知书》”）。《事先告知书》涉及的行为未触及深圳证券交易所《上市公司重大违法强制退市实施办法》第二条、第四条、第五条和《股票上市规则》第13.2.1条第（七）项至第（九）项规定的情形。公司目前生产经营情况正常，未发生重大变化。公司将在收到正式的处罚决定后及时披露相关信息。

特此公告。

广东广州日报传媒股份有限公司

董事会

二〇一九年三月五日