广誉远中药股份有限公司
第六届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：600771 证券简称：广誉远 编号：临2019-012

广誉远中药股份有限公司

第六届董事会第十三次会议决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广誉远中药股份有限公司第六届董事会第十三次会议于2019年2月27日以传真加电话、邮件或专人送达方式向全体董事发出通知，于2019年3月4日以通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经会议认真审议，通过了以下议案：

一、关于公司控股子公司向光大银行申请综合授信及公司提供担保的议案

为进一步拓宽融资渠道，提高资金管理水平，公司控股子公司山西广誉远国药有限公司根据其生产经营和业务发展需要，拟以自有资产作抵押/质押，向中国光大银行股份有限公司太原漪汾街支行申请总额不超过4亿元人民币的综合授信额度（含已生效未到期的额度），授信期限为36个月，自山西广誉远与银行签订协议之日起计算，在授信期限内，授信额度可循环使用。公司拟为山西广誉远本次申请银行综合授信提供连带责任保证。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

二、关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案

公司定于2019年3月20日召开2019年第二次临时股东大会。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

广誉远中药股份有限公司董事会

二○一九年三月四日

证券代码：600771 证券简称：广誉远 编号：临2019-013

广誉远中药股份有限公司关于拟为控股子公司

申请银行综合授信提供担保的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：山西广誉远国药有限公司

● 担保金额：担保总额度不超过4亿元人民币

● 本次对外担保无反担保

● 截至本公告披露日，公司及其控股子公司无对外担保

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为进一步拓宽融资渠道，提高资金管理水平，广誉远中药股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司山西广誉远国药有限公司（以下简称“山西广誉远”）根据其生产经营和业务发展需要，拟以自有资产作抵押/质押向中国光大银行股份有限公司太原漪汾街支行（以下简称“光大漪汾街支行”）申请总额不超过4亿元人民币的综合授信额度（含已生效未到期的额度），授信期限为36个月，自山西广誉远与银行签订协议之日起计算，在授信期限内，授信额度可循环使用。综合授信的融资方式包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证等业务的办理，具体授信情况以银行批复为准。本次授信金额不等于山西广誉远实际融资金额，实际融资金额将在本次综合授信额度内根据广誉远的实际需求情况确定。

公司拟为山西广誉远本次向光大漪汾街支行申请综合授信提供连带责任保证，并授权董事长在上述担保额度内代表公司办理相关手续，签署法律文件。

（二）审议程序

2019年3月4日，公司召开第六届董事会第十三次会议，全票通过了《关于公司控股子公司向光大银行申请综合授信及公司提供担保的议案》，独立董事亦对此发表了同意的专项意见。

由于本次拟担保金额占公司2017年末经审计净资产的20.90%，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司对外担保制度》等相关规定，上述担保尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

名称：山西广誉远国药有限公司

类型：其他有限责任公司

住所：山西省晋中市太谷县广誉远路1号

法定代表人：张斌

注册资本：4532万元

成立日期：1998年02月25日

经营范围：药品生产，食品生产，食品经营，货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

一年又一期主要财务指标：

单位：万元

■

山西广誉远2018年9月的财务报告未经审计，2017年度财务报告经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了利安达审字[2018]第2165号标准无保留意见的《审计报告》。

（二）与上市公司关系

山西广誉远为公司控股子公司，股权结构如下：

■

三、担保协议的主要内容

上述担保协议尚未签署，担保协议的主要内容由公司及控股子公司山西广誉远与银行协商确定，公司就本次对外担保事项承担连带保证责任。

四、董事会意见

山西广誉远基于生产经营的实际需求，拟向银行申请流动资金贷款授信，公司为其申请银行授信提供担保，有利于满足其对生产经营资金的需求以及降低融资成本，实现其可持续发展的长远目标，进而促进公司整体经营运作的良性发展循环。经对山西广誉远资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估后，公司董事会认为山西广誉远具有清偿能力，为其担保符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）以及《公司章程》、《公司对外担保制度》的相关规定，不会损害公司和全体股东的利益。

公司董事会同意公司为山西广誉远向光大漪汾街支行申请银行授信提供总额不超过4亿元人民币的担保，并承担连带保证责任，担保期限以银行实际授信期限为准。为提高融资效率，公司董事会授权公司董事长在上述担保额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。

五、独立董事意见

公司独立董事李秉祥、石磊、武滨对公司本次对外担保事项发表如下独立意见：

1、公司为控股子公司山西广誉远申请银行综合授信提供担保是为了满足其生产经营资金需求以及降低融资成本，有利于公司发展，符合全体股东利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

2、山西广誉远经营稳定，财务状况、资信状况均良好，具有清偿能力，担保风险可控，为其担保符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）以及《公司章程》、《公司对外担保制度》的相关规定，不会损害公司和全体股东的利益。本次对外担保事项已经公司第六届董事会第十三次会议审议通过，尚需提交股东大会审议，决策程序合法、合规。

3、我们同意公司为山西广誉远申请银行综合授信提供担保，并同意将其提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保数额及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及其控股子公司无对外担保。

特此公告。

广誉远中药股份有限公司董事会

二〇一九年三月四日

证券代码：600771 证券简称：广誉远 公告编号：2019-014

广誉远中药股份有限公司

关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2019年3月20日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2019年第二次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019年3月20日 14点

召开地点：西安市高新区立人科技园A座六层

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2019年3月20日

至2019年3月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第六届董事会第十三次会议审议通过，相关决议于2019年3月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》予以了披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记方式

凡出席会议的股东持本人身份证、股东账户卡；委托代表人持授权委托书、委托人及代表人身份证、委托人股东账户卡；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到公司董事会办公室登记，异地股东可用信函或传真方式登记。

（二）登记时间：2019年3月18日（上午9:00 –下午4:30）

（三） 登记地点：西安市高新六路52号立人科技园A座本公司董事会办公室

六、其他事项

（一）会议联系方式

公司办公地址：陕西省西安市高新六路52号立人科技园A座

联系电话：029-8833 2288转8531

联系传真：029-8833 0835 邮政编码：710065

联系人：葛雪茹 康云

（二）会议费用情况

本次股东大会会期半天，出席会议者所有费用自理

特此公告。

广誉远中药股份有限公司董事会

2019年3月5日

附件1：授权委托书

授权委托书

广誉远中药股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年3月20日召开的贵公司2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600771 证券简称：广誉远 编号：临2019-015

广誉远中药股份有限公司

关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广誉远中药股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2018年11月22日、12月14日召开了第六届董事会第十一次会议以及2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》。2018年12月29日，公司披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》，并于2019年1月2日实施了首次回购。2019年2月12日公司披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告》。具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律法规的规定：回购期间，上市公司应当在每个月前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：

截至2019年2月28日，公司通过集中竞价方式累计回购公司股份数量为730,000股，占公司总股本的比例为0.21%，成交的最高价为27.35元/股，成交的最低价为23.15元/股，累计支付的资金总额为18,890,249.91元（不含交易费用）。上述回购进展符合公司已披露的既定回购股份方案。后续，公司将严格按照相关规定，继续实施股份回购并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

广誉远中药股份有限公司董事会

二○一九年三月四日