通化东宝药业股份有限公司
关于公司董事长辞职并选举新任董事长的
公告
证券代码：600867 证券简称：通化东宝 编号：临2019一008
通化东宝药业股份有限公司
关于公司董事长辞职并选举新任董事长的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
通化东宝药业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”“通化东宝”）董事会于2019年3月3日收到公司董事长李一奎先生的书面辞职报告：通化东宝经过近30年的发展，始终以“坚持自主创新、创造世界品牌”为发展理念，将公司打造成生物医药的创新型企业。目前，公司发展保持了持续、健康的发展态势。经过多年的打造和培育，新一代年轻化、专业化的领导管理团队日趋成熟，为了公司长远发展，申请辞去公司董事、董事长职务，同时辞去公司第九届董事会战略委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会等一切职务，将公司交于新一代领导班子全权管理。
李一奎先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，公司实际控制人未发生变更，不会影响公司经营管理工作的正常进行。根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，李一奎先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
2019年3月4日召开的公司第九届董事会第十六次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，一致选举冷春生先生任公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满时止。公司独立董事针对上述事项发表了独立意见。依据《公司章程》的有关规定，公司董事长为公司法定代表人，公司将按照有关规定履行法定代表人工商变更登记手续。
李一奎先生是公司的创始人，自公司设立，始终担任公司董事长，任职期间恪尽职守、勤勉尽责。在职期间，加快公司发展步伐，拓展公司业务规模、优化公司产业结构，完善公司战略布局，构建了生物医药产业格局，引领公司以高科技生物制药产业化为发展道路,全力推动科技创新，实现了企业做大做强做优。培养了一批年轻的、专业化领导班子和管理团队，为企业的健康可持续发展做出了巨大贡献！公司董事会对李一奎先生在职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
通化东宝药业股份有限公司董事会
二O一九年三月五日
证券代码：600867 证券简称：通化东宝 编号：临2019一009
通化东宝药业股份有限公司
关于公司董事、总经理辞职并新任总经理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
通化东宝药业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）董事会于2019年3月3日收到公司董事、总经理李聪先生的书面辞职报告，因个人原因，申请辞去公司董事、总经理职务，同时辞去公司第九届董事会战略委员会、提名委员会的相关职务。
李聪先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司经营管理工作的正常进行。根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，李聪先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
2019年3月4日召开的公司第九届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任冷春生先生任公司总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满时止。公司独立董事针对上述事项发表了独立意见。
李聪先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责。本公司及公司董事会对李聪先生在职期间为公司所做出的辛苦工作和贡献表示衷心感谢！
特此公告。
通化东宝药业股份有限公司董事会
二O一九年三月五日
证券代码：600967 证券简称：通化东宝 编号：临2019一010
通化东宝药业股份有限公司
第九届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
通化东宝药业股份有限公司第九届董事会第十六次会议于2019年3月4日以现场与通讯方式相结合方式召开，会议通知于2019年3月3日，以送达、传真、电子邮件、电话等形式发出，本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。全体董事推选王君业先生主持本次现场会议。会议符合《公司法》和公司章程的规定，所作决议合法有效。会议逐项审议并通过了如下决议：
一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》；
会议同意选举冷春生先生为公司第九届董事会董事长、法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满时止。
内容详见2019年3月5日上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn披露的《关于公司董事长辞职并选举新任董事长的公告》（临2019-008）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；
会议同意聘任冷春生先生为公司总经理职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满时止。
内容详见2019年3月5日上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn披露的《关于公司董事、总经理辞职并新任总经理的公告》（临2019-009）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于董事会战略、提名、审计、薪酬与考核各专门委员会人员构成的议案》。
由于李一奎先生、李聪先生辞去公司董事职务，公司对董事会战略、提名、审计、薪酬与考核各专门委员会人员构成调整如下：
（一）战略委员会：
由冷春生先生、王君业先生、安亚人先生、王彦明先生、施维先生五名董事组成。召集人：冷春生
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
（二）提名委员会：
由冷春生先生、王君业先生、安亚人先生、王彦明先生、施维先生五名董事组成。召集人：施维
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
（三）审计委员会：
由王君业先生、李凤芹女士、安亚人先生、王彦明先生、施维先生五名董事组成。召集人： 安亚人
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
（四）薪酬与考核委员会
由冷春生先生、王君业先生、安亚人先生、王彦明先生、施维先生五名董事组成。召集人：王彦明
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
冷春生先生简历：
冷春生，男，汉族，出生于1974年9月22日，中共党员，博士研究生，正高级工程师。1997年毕业于吉林化工学院精细化工专业，获学士学位；2013年毕业于辽宁师范大学细胞生物学专业，获博士学位。1997年加入本公司，从事蛋白质生物药的研究开发及成果产业化等工作。先后获得国家科技进步奖二等奖，享受国务院特殊津贴，被评为全国劳动模范，全国优秀科技工作者，吉林省高管专家，长白山学者技能名师。历任公司董事、副总经理。现任公司董事长兼总经理。
通化东宝药业股份有限公司董事会
二O一九年三月五日
证券代码：600867 证券简称：通化东宝 编号：临2019一011
通化东宝药业股份有限公司
关于第一大股东董事长及法定代表人变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
通化东宝药业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2019年3月4日收到公司第一大股东东宝实业集团有限公司（以下简称“东宝集团”）通知：根据东宝集团董事会决议，李一奎先生不再担任东宝集团董事长职务；选举李佳鸿先生担任东宝集团董事长职务。东宝集团法定代表人由李一奎先生变更为李佳鸿先生。
本次变更对公司经营活动不构成影响，公司大股东及实际控制人未发生变更。
特此公告。
李佳鸿先生个人简历：
李佳鸿，男，汉族，出生于1988年6月3日，学士学位，2016年毕业于德国费森尤斯大学企业管理专业，获学士学位，2012年于德国福特产业进出口有限公司工作，2016年2月起加入东宝集团，历任东宝集团董事长秘书、董事长助理及集团副总经理。现任东宝集团董事长兼总经理。
通化东宝药业股份有限公司董事会
二O一九年三月五日
