江苏法尔胜股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：000890 证券简称：法尔胜 公告编号：2019-011

江苏法尔胜股份有限公司

2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年2月16日以公告形式发布了《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》，于2019年2月27日以公告形式发布了《关于召开2019年第一次临时股东大会的提示性通知》。

2、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。

3、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2019年3月4日下午14:00

（2）网络投票时间：2019年3月3日～2019年3月4日。其中：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年3月4日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；

②通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2019年3月3日15:00 至2019年3月4日15:00 期间的任意时间。

4、召开地点：江苏省江阴市澄江中路165号江苏法尔胜股份有限公司二楼会议室

5、召集人：公司董事会

6、主持人：陈明军先生

7、本次股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代理人共计12人，代表有表决权的股份数 为81,141,947股，占公司有表决权股份总数的21.3733％；其中中小股东8名，代表有表决权股份数为93,600股，占公司有表决权股份总数的0.0247％。

1、参加现场会议的股东及股东代理人共5名，代表股份81,049,247股，占公司有表决权股份总数的21.3489％；

2、通过网络投票的股东及股东代理人共7名，代表股份92,700股，占公司有表决权股份总数的0.0244％。

（三）公司董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员出席或列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，具体表决结果如下：

审议通过了关于全资孙公司为全资子公司提供担保的提案

总表决结果：同意81,120,247股，占出席会议所有股东所持股份的99.9733％；反对21,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0267％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：同意71,900股，占出席会议中小股东所持股份的76.8162％；反对21,700股，占出席会议中小股东所持股份的23.1838％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所

2、律师姓名：居建平 张红叶

3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定；召集人和出席列席大会人员的资格合法有效；大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、江苏世纪同仁律师事务所关于江苏法尔胜股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书；

2、江苏法尔胜股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议。

特此公告。

江苏法尔胜股份有限公司董事会

2019年3月5日