苏州华源控股股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告

证券代码：002787 证券简称：华源控股 公告编号：2019-024

苏州华源控股股份有限公司

关于完成工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州华源控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年09月06日、2018年09月25日分别召开了第三届董事会第八次会议、2018年第五次临时股东大会，审议通过了《关于减少公司注册资本的议案》。具体内容详见公司2018年09月07日、2018年09月26日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第三届董事会第八次会议决议公告》、《关于减少公司注册资本的公告》、《2018年第五次临时股东大会决议公告》。

公司于近日完成工商变更登记手续，并取得了苏州市行政审批局换发的《营业执照》，主要变更事项如下：

注册资本由人民币30,645.9735万元变更为人民币30,413.1735万元。

营业执照其他内容不变。具体信息如下：

统一社会信用代码：91320500703698097R

名称：苏州华源控股股份有限公司

类型：股份有限公司（上市）

住所：苏州市吴江区桃源镇桃乌公路东侧

法定代表人：李炳兴

注册资本：30,413.1735万元整

成立日期：1998年06月23日

营业期限：1998年06月23日至长期

经营范围：对外投资；包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷；金属产品生产加工；金属原材料循环再生利用；销售自产金属包装产品；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

特此公告。

苏州华源控股股份有限公司

董事会

2019年03月04日

证券代码：002787 证券简称：华源控股 公告编号：2019-025

苏州华源控股股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

苏州华源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议（以下简称“董事会”）由董事长召集，于2019年2月28日以电话、邮件形式向全体董事发出通知，并于2019年3月4日以现场会议与通讯表决相结合的方式在公司三楼会议室举行。公司董事总数8人，出席本次会议的董事及受托董事共8人（其中受托董事0人）；本次会议以通讯表决方式出席会议的董事有3人，分别为：王卫红先生、章军先生、周中胜先生。出席本次会议董事超过公司董事总数的半数，本次会议符合《公司法》及《公司章程》关于召开董事会的规定。本次董事会由董事长李炳兴先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》

经公司第二届董事会第二十四次会议、第二届董事会第三十次会议和2017年第四次临时股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018] 222号”文核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商国海证券股份有限公司采用发行股份方式，向王卫红、潘凯等以定向增发方式发行人民币普通股（A股）股票20,575,735股购买常州瑞杰新材料科技有限公司（以下简称“瑞杰科技”）股权，同时获准非公开发行募集配套资金不超过4,746.48万元。截至2018年6月6日，公司已收到王卫红、潘凯等投入的价值为37,714.14万元瑞杰科技93.5371%股权，上述新增注册资本及实收资本情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了天健验【2018】3-40号《验证报告》予以确认。

公司本次重组募集配套资金非公开发行人民币普通股（A股）股票6,878,900股，共计募集资金47,464,410.00元，扣除承销和保荐费用671,666.18元后的募集资金为46,792,743.82元，已由主承销商国海证券股份有限公司于2019年1月10日汇入公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了天健验【2019】3-2号《验证报告》予以确认。

自2017年9月8日公司召开第二届董事会第二十四次会议起至2019年3月4日，公司以自筹资金预先投入本次重组募投项目的实际投资金额共计人民币4,646.67万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健审【2019】3-11号《关于苏州华源控股股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，确认了公司以自筹资金预先投入募投项目的情况。董事会同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金4,646.67万元。

公司独立董事发表了同意的独立意见，公司保荐机构国海证券股份有限公司发表了同意的核查意见。

同意： 8 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；

同意的票数占出席本次会议有表决权董事的100%，表决结果为通过。

《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》、《独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》、《国海证券股份有限公司关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的核查意见》与本决议公告同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

2、审议通过《关于增加公司注册资本的议案》

公司并购重组瑞杰科技募集配套资金股份发行数量6,878,900股，非公开发行股份申请工作已办理完毕，新增股份上市日期为2019年1月24日，公司总股本将由304,131,735股变更为311,010,635股，注册资本将由人民币30,413.1735万元增加至31,101.0635万元。

同意： 8 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；

同意的票数占出席本次会议有表决权董事的100%，表决结果为通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

《关于增加公司注册资本的公告》与本决议公告同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

3、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

公司并购重组瑞杰科技募集配套资金股份发行数量6,878,900股，非公开发行股份申请工作已办理完毕，新增股份上市日期为2019年1月24日，公司总股本将由304,131,735股变更为311,010,635股，注册资本将由人民币30,413.1735万元增加至31,101.0635万元，据此对《公司章程》部分条款进行修订。

同意： 8 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；

同意的票数占出席本次会议有表决权董事的100%，表决结果为通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

《公司章程修正案》与本决议公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

4、审议通过《关于提议召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》

提议拟于2019年3月22日（周五）召开公司2019年第二次临时股东大会。

同意： 8 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；

同意的票数占出席本次会议有表决权董事的100%，表决结果为通过。

《关于召开2019年第二次临时股东大会通知的公告》与本决议公告同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第十三次会议决议；

2、公司第三届监事会第十三次会议决议；

3、公司独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；

4、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“天健审【2019】3-11号”《关于苏州华源控股股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》；

5、国海证券股份有限公司出具的《关于苏州华源控股股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的核查意见》。

特此公告。

苏州华源控股股份有限公司

董事会

2019年3月4日

证券代码：002787 证券简称：华源控股 公告编号：2019-026

苏州华源控股股份有限公司

第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

苏州华源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议（以下简称“监事会”）由监事会主席召集，于2019年2月28日以电话、邮件的方式向全体监事发出通知，并于2019年3月4日以现场会议与通讯表决相结合的方式在公司三楼会议室举行。本次监事会由监事会主席王芳女士主持。公司监事总数5人，出席本次会议的监事及受托监事共5人（其中受托监事0人）；本次会议以通讯方式出席会议的监事有2人，分别为：潘凯先生、沈美文女士。出席本次会议监事超过公司监事总数半数，符合《公司法》及《公司章程》关于召开监事会的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》

经核查，监事会认为：公司使用自筹资金预先投资的项目与公司承诺的募投项目一致，不存在改变募集资金投向的情况。本次置换事宜不影响募投项目的正常实施，不存在损害股东利益的情况。我们同意公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事宜。

同意： 5 票；反对： 0 票；弃权： 0 票。

同意的票数占出席本次会议有表决权监事的100%，表决结果为通过。

《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》与本决议公告同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

2、审议通过《关于增加公司注册资本的议案》

公司并购重组瑞杰科技募集配套资金股份发行数量6,878,900股，非公开发行股份申请工作已办理完毕，新增股份上市日期为2019年1月24日，公司总股本将由304,131,735股变更为311,010,635股，注册资本将由人民币30,413.1735万元增加至31,101.0635万元。

同意： 5 票；反对： 0 票；弃权： 0 票。

同意的票数占出席本次会议有表决权监事的100%，表决结果为通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

《关于增加公司注册资本的公告》与本决议公告同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

3、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

公司并购重组瑞杰科技募集配套资金股份发行数量6,878,900股，非公开发行股份申请工作已办理完毕，新增股份上市日期为2019年1月24日，公司总股本将由304,131,735股变更为311,010,635股，注册资本将由人民币30,413.1735万元增加至31,101.0635万元。据此对《公司章程》部分条款进行修订。

同意： 5 票；反对： 0 票；弃权： 0 票。

同意的票数占出席本次会议有表决权监事的100%，表决结果为通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

《公司章程修订案》与本决议公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

三、备查文件

1、公司第三届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

苏州华源控股股份有限公司

监事会

2019年3月4日

证券代码：002787 证券简称：华源控股 公告编号：2019-027

苏州华源控股股份有限公司

关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州华源控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月4日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币4,646.67万元置换预先投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的自筹资金。具体情况如下：

一、募集资金基本情况概述

经公司第二届董事会第二十四次会议、第二届董事会第三十次会议和2017年第四次临时股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2018]222号文核准，华源控股拟通过发行股份和支付现金相结合的方式，购买王卫红、潘凯等142名自然人及2家企业股东合计持有的常州瑞杰新材料科技股份有限公司（以下简称“瑞杰科技”）93.5609%股权，交易金额37,723.74万元，其中拟以发行股份的方式支付交易对价总计33,867.66万元，总计发行股数为2,032.8725万股，以现金方式支付交易对价总计3,856.08万元。通过非公开发行募集配套资金不超过4,756.08万元。

2018年3月17日，公司召开第二届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》及《关于本次重组方案调整不构成重大调整的议案》。本次调整后，重组方案变更为公司拟通过发行股份和支付现金相结合的方式，购买王卫红、潘凯等141名自然人及2家企业股东合计持有的常州瑞杰新材料科技股份有限公司93.5371%股权，交易金额由37,723.74万元变更为37,714.14万元，以现金方式支付交易对价总计由3,856.08万元变更为3,846.48万元，非公开发行募集配套资金金额由不超过4,756.08万元变更为不超过4,746.48万元。

2018年6月6日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于实施2017年度权益分派方案后调整发行股份购买资产并募集配套资金发行价格和发行数量的议案》，本次重组发行股份购买资产部分的发行价格由16.66元/股调整为16.46元/股，股份发行数量由2,032.8725万股调整为2,057.5735万股。

截至2018年6月6日，公司已收到王卫红、潘凯等投入的价值为37,714.14万元瑞杰科技93.5371%股权。本次发行股份购买资产部分新增股份上市已经获得深圳证券交易所批准并于2018年7月27日上市，上述新增注册资本及实收资本情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了天健验【2018】3-40号《验证报告》予以确认。

公司本次重组募集配套资金非公开发行人民币普通股（A股）股票6,878,900股，共计募集资金47,464,410.00元，扣除承销和保荐费用671,666.18元后的募集资金为46,792,743.82元，已由主承销商国海证券股份有限公司于2019年1月10日汇入公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了天健验【2019】3-2号《验证报告》予以确认。

二、华源控股募集资金的投资安排

经公司2017年第四次临时股东大会审议通过及公司2018年2月1日、2018年3月19日在巨潮资讯网披露的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）修订稿》、《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的公告》，本次重组公司需要向王卫红、潘凯等143名交易对方支付的交易对价总额为37,714.14万元，其中现金对价为3,846.48万元。公司本次募集配套资金不超过4,746.48万元，用于支付本次重组现金对价及中介机构费用，交易对手及支付情况具体见下表。

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三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

自2017年9月8日公司召开第二届董事会第二十四次会议起至2019年3月4日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额共计人民币4,646.67万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健审【2019】3-11号《关于苏州华源控股股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，确认了公司以自筹资金预先投入募投项目的情况。公司本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，置换金额为4,646.67万元，募集资金置换具体情况见下表：

单位：万元

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四、募集资金置换先期投入的实施

公司预先投入上述资金是为了保证并购重组项目的正常进度需要，符合公司的发展需要；募集资金的使用没有与并购重组项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，置换时间距募集资金到账时间不超过六个月，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

五、董事会审议情况

2019年3月4日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币4,646.67万元置换预先投入募投项目的自筹资金。本次置换有利于提高公司资金使用效率，降低经营成本，符合公司发展利益需要。

五、监事会意见

经核查，公司监事会认为：公司使用自筹资金预先投资的项目与公司承诺的募投项目一致，不存在改变募集资金投向的情况。本次置换事宜不影响募投项目的正常实施，不存在损害股东利益的情况。我们同意公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事宜。

六、独立董事意见

经核查，公司独立董事认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的事宜，履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规范性文件及公司《募集资金管理办法》的有关规定，公司预先投入资金的使用不与募投项目的实施计划相抵触。本次置换事宜不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。我们同意公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事宜。

七、保荐机构核查意见

经核查，公司保荐机构认为：华源控股本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事宜，已经公司董事会审议通过，监事会和独立董事发表了明确同意意见，会计师事务所出具了鉴证报告，履行了必要的法律程序。本次置换事宜没有与募集资金的实施计划相抵触，置换时间距募集资金到账时间不超过六个月，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金管理办法》等相关规定。保荐机构同意华源控股本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事宜。

八、备查文件

1、公司第三届董事会第十三次会议决议；

2、公司第三届监事会第十三次会议决议；

3、公司独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；

4、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“天健审【2019】3-11号”《关于苏州华源控股股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》；

5、 国海证券股份有限公司出具的《关于苏州华源控股股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的核查意见》。

特此公告。

苏州华源控股股份有限公司

董事会

2019年3月4日

证券代码：002787 证券简称：华源控股 公告编号：2019-028

苏州华源控股股份有限公司

关于增加公司注册资本的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经苏州华源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十次会议、2017年第四次临时股东大会审议和第二届董事会第三十二次会议通过，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2018]222号文核准，公司拟通过发行股份和支付现金相结合的方式，购买王卫红、潘凯等143名交易对手合计持有的常州瑞杰新材料科技有限公司（以下简称“瑞杰科技”）93.5371%股权，交易金额37,714.14万元，其中拟以发行股份的方式支付交易对价总计33,867.66万元，总计发行股数为2,057.5735万股，以现金方式支付交易对价总计3,846.48万元。通过非公开发行募集配套资金不超过4,746.48万元（以下简称“本次重组”或“本次交易”）。 截至2018年6月6日，公司已完成资产交割，收到王卫红、潘凯等投入的价值为37,714.14万元瑞杰科技93.5371%股权，上述新增注册资本及实收资本情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了天健验【2018】3-40号《验证报告》予以确认。

公司本次募集配套资金非公开发行人民币普通股（A股）股票6,878,900股，共计募集资金47,464,410元，坐扣承销和保荐费用671,666.18元（不含税）后的募集资金为46,792,743.82元，已由主承销商国海证券股份有限公司于2019年1月10日汇入公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了天健验【2019】3-2号《验证报告》予以确认。

本次重组募集配套资金股份发行数量6,878,900股，非公开发行股份申请工作已办理完毕，新增股份上市日期为2019年1月24日，公司总股本将由304,131,735股变更为311,010,635股，注册资本将由人民币30,413.1735万元增加至31,101.0635万元。

特此公告。

苏州华源控股股份有限公司

董事会

2019年3月4日

证券代码：002787 证券简称：华源控股 公告编号：2019-029

苏州华源控股股份有限公司

关于召开2019年第二次临时

股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州华源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议决定于2019年3月22日（周五）在苏州市吴江区桃源镇桃乌公路东侧1948号公司三楼会议室采取现场会议与网络投票相结合的方式召开公司2019年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将本次股东大会会议有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：公司2019年第二次临时股东大会

（二）会议召集人：公司董事会。2019年3月4日召开的公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于提议召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期、时间

1、现场会议

本次股东大会现场会议的召开时间为2019年3月22日（周五）下午14:30。

2、网络投票

本次股东大会的网络投票时间为：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年3月22日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为2019年3月21日下午15:00至2019年3月22日下午15:00期间的任意时间。

（五）会议召开方式：

本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场或网络表决方式中的一种，同一股份通过现场或网络方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（六）股权登记日：2019年3月18日（周一）

（七）出席本次股东大会的对象：

1、截至2019年3月18日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

2、公司部分董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师。

（八）现场会议召开的地点

本次2019年第二次临时股东大会现场会议召开的地点为苏州市吴江区桃源镇桃乌公路东侧1948号公司三楼会议室。

二、会议审议事项

提交本次会议审议和表决的议案如下：

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议案1、议案2已经公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过，议案具体内容详见公司于2019年3月5日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。

议案1、议案2为特殊决议事项，由出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二同意即为通过。

根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的要求，上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。

三、提案编码

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四、会议登记方法

公司股东或股东代理人出席本次股东大会现场会议的登记方法如下：

（一）登记时间：2019年3月21日上午9:00-11:30，13:00-17:00。

（二）登记地点及授权委托书送达地点：苏州市吴江区桃源镇桃乌公路1948号华源控股证券部。

（三）拟出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

1、自然人股东亲自出席会议的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。自然人股东委托代理人出席会议的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席会议的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。法人股东委托代理人出席会议的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。股东为合格境外机构投资者（QFII）的,拟出席会议的股东或股东代理人在办理登记手续时，除须提交上述材料外，还须提交合格境外机构投资者证书复印件（加盖公章）。

3、股东可以信函（信封上须注明“2019年第二次临时股东大会”字样）或传真方式登记，请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。其中，以上述方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司查验或留存。信函或传真须在2019年3月21日17:00之前以专人递送、邮寄、快递或传真方式送达本公司证券部，恕不接受电话登记。

4、授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

（四）公司股东委托代理人出席本次股东大会的授权委托书（格式）详见本公告之附件二。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

（一）本次股东大会现场会议会期预计为半天。

（二）出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

（三）会务联系方式：

联系地址：苏州市吴江区桃源镇桃乌公路1948号公司证券部

邮政编码：215236

联 系 人：邵娜、杨彩云

联系电话：0512-63857748

联系传真：0512-63852178

七、备查文件

1、公司第三届董事会第十三次会议决议；

2、公司第三届监事会第十三次会议决议；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

苏州华源控股股份有限公司

董事会

2019年3月4日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362787，投票简称：华源投票。

2、议案设置

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3、填报表决意见或选举票数。

本次股东大会的议案为非累积投票，对于投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准，

对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2019年3月22日的交易时间，即9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年3月21日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2019年3月22日（现场股东大会结束当日）15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

苏州华源控股股份有限公司

2019年第二次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生/女士（以下简称“受托人”）代理本人（或本单位）出席 苏州华源控股股份有限公司2019年第二次临时股东大会 ，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

本人（或本单位）对该次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下：

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委托人名称或姓名（签名、盖章）：

（如委托人是法人股东，必须由法定代表人签字并加盖委托人公章）

委托人身份证件号码或营业执照注册号/统一社会信用代码：

委托人证券账户及持股数：

受托人（签名）：

受托人身份证件号码：

签署日期： 年 月 日

特别说明：

1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按照自己的意思决定对该事项进行投票表决。

2、合格境外机构投资者（QFII）参加股东大会投票时，如果需要根据委托人（或实际持有人）的委托对同一审议事项表达不同意见的，应进行分拆投票，并应在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中如实填写所投票数。

附件三：

苏州华源控股股份有限公司

2019年第二次临时股东大会参会股东登记表

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