维格娜丝时装股份有限公司
第三届董事会第三十三次会议决议公告
证券代码：603518 证券简称：维格娜丝 公告编号：2019-021
转债代码：113527 转债简称：维格转债
维格娜丝时装股份有限公司
第三届董事会第三十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
维格娜丝时装股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十三次会议于2019年3月4日上午10:30在南京市茶亭东街240号公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次董事会已于2019年3月4日以电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长王致勤先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。
本次董事会参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于增加公司2019年第一次临时股东大会临时提案的议案》
公司董事会于2019年3月4日收到股东王致勤提交的《关于提请增加公司2019年第一次临时股东大会临时提案的通知》，提请将《关于修改公司章程的议案》以临时议案方式提交公司2019年第一次临时股东大会一并审议。
截至王致勤提交通知之日，其持有本公司26.77%的股份，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》规定的作为临时议案的提案人的主体资格；临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。董事会拟将该议案提交公司2019年第一次临时股东大会一并审议。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于修改公司章程的议案》
根据《公司法（2018修正）》、《上市公司治理准则（2018年修订）》等规定及公司经营发展与实际业务需要，公司拟对《维格娜丝时装股份有限公司章程》部分条款进行修订。详见公司于上海证券交易所发布的相关公告。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
维格娜丝时装股份有限公司
2019年3月5日
证券代码：603518 证券简称：维格娜丝 公告编号：2019-022
转债代码：113527 转债简称：维格转债
维格娜丝时装股份有限公司
第三届监事会第三十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
维格娜丝时装股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第三十次会议于2019年3月4日上午9:30在南京市茶亭东街240号公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次监事会已于2019年3月4日以电子邮件、电话等方式通知全体监事。会议由监事会主席卞春宁女士召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。
本次监事会参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、 监事会会议审议情况
1、审议通过《关于修改公司章程的议案》
根据《公司法（2018修正）》、《上市公司治理准则（2018年修订）》等规定及公司经营发展与实际业务需要，公司拟对《维格娜丝时装股份有限公司章程》部分条款进行修订。详见公司于上海证券交易所发布的相关公告。
监事会认为：1、本次修改《公司章程》相关条款有助于进一步完善公司法人治理结构，提升公司规范运作水平，《公司章程》的修改符合相关规定及公司和全体股东的利益。2、本次利润分配政策的调整及《公司章程》相关条款的修订，兼顾公司实际发展需求，更为详细、切实，符合中国证监会、证券交易所对上市公司利润分配政策的要求，有利于维护公司及全体股东的利益。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需股东大会审议。
特此公告。
维格娜丝时装股份有限公司
2019年3月5日
证券代码：603518 证券简称：维格娜丝 公告编号：2019-022
转债代码：113527 转债简称：维格转债
维格娜丝时装股份有限公司
关于修改《维格娜丝时装股份有限公司章程》
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司法（2018修正）》、《上市公司治理准则（2018年修订）》等规定及维格娜丝时装股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展与实际业务需要，公司拟对《维格娜丝时装股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）部分条款进行修订。经第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》，尚需提交2019年第一次临时股东大会审议。
本次《维格娜丝时装股份有限公司章程》修订的具体内容如下：
■
除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。
待2019年第一次临时股东大会审议通过后的《维格娜丝时装股份有限公司章程（2019年3月修订）》，将报南京市市场监督管理局备案，并将在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。
特此公告
维格娜丝时装股份有限公司董事会
2019年3月5日
证券代码：603518 证券简称：维格娜丝 公告编号：2019-024
转债代码：113527 转债简称：维格转债
维格娜丝时装股份有限公司
关于2019年第一次临时股东大会
增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股东大会有关情况
1.股东大会类型和届次：
2019年第一次临时股东大会
2.股东大会召开日期：2019年3月15日
3.股权登记日
■
二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：王致勤
2.提案程序说明
公司已于2019年2月23日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有26.77%股份的股东王致勤，在2019年3月4日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
公司董事会于2019年3月4日收到股东王致勤提交的《关于提请增加公司2019年第一次临时股东大会临时提案的通知》，提请将《关于修改公司章程的议案》以临时议案方式提交公司2019年第一次临时股东大会一并审议。
根据《公司法（2018修正）》、《上市公司治理准则（2018年修订）》等规定及公司经营发展与实际业务需要，建议对《维格娜丝时装股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）部分条款进行修订，具体修订内容详见公司于2019年3月5日披露的《关于修改〈维格娜丝时装股份有限公司章程〉的公告》，公告编号2019-023。
三、除了上述增加临时提案外，于2019年2月23日公告的原股东大会通知事项不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2019年3月15日 14点00分
召开地点：南京市茶亭东街240号南京云锦博物馆三楼5号大会议室
(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年3月15日
至2019年3月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三)股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四)股东大会议案和投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
公司已于2019年2月23日、2019年3月5日在上海证券交易所网站、上海证券报、中国证券报、证券日报和证券时报上刊登相关公告
2、特别决议议案：2、3
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3
4、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及
应回避表决的关联股东名称：不涉及
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
特此公告。
维格娜丝时装股份有限公司董事会
2019年3月5日
● 报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件1：授权委托书
授权委托书
维格娜丝时装股份有限公司：
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
