安徽六国化工股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600470 证券简称：六国化工 公告编号：2019-012
安徽六国化工股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年3月4日
(二)股东大会召开的地点：安徽六国化工股份有限公司第一会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，本次会议由公司董事长陈嘉生先生主持，本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》及《公司章程》的有关规定，本次会议决议有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席5人，董事何鹏程先生、独立董事李健先生、卫宏远先生因公未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人，逐一说明未出席监事及其理由；
3、公司董事会秘书邢金俄先生出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况
1、关于选举董事（非独立董事）的议案
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2、关于选举独立董事的议案
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3、关于选举监事的议案
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
上述议案 1、2、3 均为累积投票议案，表决结果为全部审议通过，所有候选人员全部当选，并对持股5%以下中小投资者的表决情况进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所
律师：刘倩怡、曹文锦
2、律师见证结论意见：
天禾律师认为，公司2019年第一次临时股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》等法律法规及《股东大会规则》、《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
安徽六国化工股份有限公司
2019年3月5日
股票简称：六国化工 股票代码：600470 公告编号：2019-013
安徽六国化工股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽六国化工股份有限公司（下称“公司”）第七届董事会第一次会议于2019年3月4日在公司第一会议室，以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事陈嘉生先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和公司章程的规定。会议通过如下决议：
一、审议通过《关于选举第七届董事会董事长的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经董事会选举，同意缪振虎先生为公司第七届董事会董事长，任期至本届董事会期满为止。
二、审议通过《关于董事会专门委员会换届选举》的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
为进一步完善公司法人治理结构，促进公司董事会科学、高效决策以及初步建立对公司管理层绩效评价机制和激励机制，参照《上市公司治理准则》的有关规定，根据董事会已经换届的情况，第七届董事会专门委员会人员组成如下：
1、提名委员会
主任：林平 委员：陈嘉生、缪振虎、王素玲、卫宏远
2、战略委员会
主任：缪振虎 委员：王志强、林平
3、审计委员会
主任：王素玲 委员：李霞、林平
4、薪酬与考核委员会
主任：王素玲 委员：缪振虎 卫宏远
三、审议通过《关于提请聘任缪振虎为公司总经理》的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
根据董事会提名，同意聘任缪振虎先生为公司总经理。
四、审议通过《关于提请聘任公司副总经理、总工程师》的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
根据总经理缪振虎提名，董事会同意聘任徐东奎先生、马健先生、沈浩先生、胡珂先生、许进冲先生、张福华先生为副总经理，沈浩先生兼总工程师。
五、审议通过《关于提请聘任邢金俄为第七届董事会秘书》的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
根据董事长缪振虎提名，董事会同意聘任邢金俄先生为公司董事会秘书。
六、审议通过《关于提请聘任秦红为公司财务总监》的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
根据总经理缪振虎提名，董事会同意聘任秦红女士为公司财务总监。
七、审议通过《关于提请聘任刘磊、周英为公司证券事务代表》的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
根据董事长缪振虎提名，董事会同意聘任刘磊先生、周英女士为公司证券事务代表。
特此公告
安徽六国化工股份有限公司董事会
2019年3月5日
附：董事长、公司高管及证券事务代表简历
一、董事长、总经理缪振虎简历
缪振虎，男，1970年5月出生，本科学历，工程师职称。 2001年4月至2006年11月任六国公司磷酸车间副主任；2005年9月至2007年3月任六国公司总经理助理；2007年3月至2016年3月任本公司副总经理，2016年3月起任本公司总经理。2019年3月起任本公司董事长。
二、副总经理、总工程师简历
徐东奎，男，1970年11月出生，大学本科学历，工程师职称。1994年7月至2004年1月历任本公司技术员、销售员。2004年1月2012年1月先后任本公司营销公司总经理助理、销售部经理、营销公司副总经理、营销公司常务副总经理、营销公司总经理。2013年12月至今任本公司副总经理。
马健，男， 1986年7月出生，大学本科学历，助理工程师职称。2009年7月至2010年7月任六国公司磷酸车间生产操作工、技术员、主任助理岗位见习；2010年7月至2010年11月任六国公司磷酸车间主任助理；2010年11月至2012年7月任六国公司磷酸车间副主任；2012年7月至2012年10月任六国公司磷铵车间副主任；2012年10月至2014年7月任六国公司总经理助理兼磷铵车间主任、党支部书记。2014年7月至今任本公司副总经理。
沈浩，男， 1965年11月出生，大学本科学历，正高级工程师职称。2005年12月至今任六国公司总经理助理，并先后兼任磷铵车间常务副主任、生产部副部长、研发部部长。2012年3月至今任本公司总工程师。2017年3月至今任本公司副总经理兼总工程师。
胡珂，男，1988年2月出生，大学本科学历，工程师职称。2010年7月至2011年2月先后在六国公司磷铵二车间、包装二车间见习。2011年2月至2012年3月六国公司中韩合资项目办筹备。2011年5月至2012年8月兼任六国公司团委副书记。2011年8月至今铜陵国星化工有限责任公司董事会秘书。2012年3月至今铜陵国星化工有限责任公司副总经理、综合管理部部长（兼）。2013 年1月至2017年2月任六国公司监事。2013年11月至2017年2月任铜化集团团委副书记。2017年3月至今任本公司副总经理。
许进冲，男， 1984年6月出生，硕士研究生学历，工程师职称。2006年7月参加工作，2006年7月至2014年7月历任六国公司磷酸车间见习、技术员、主任助理、磷铵车间主任助理、磷铵三车间主任、党支部书记、磷酸车间主任、党支部书记。2014年7月至今六国公司人力资源部部长。2017年3月至今任本公司副总经理。
张福华，男，1964年6月出生，大专学历，工程师职称。1986年8月至1991年11月磷铵厂（本公司前身）设备员。1991年12月至1998年3月铜化集团生产调度处机动科副科长。1998年4月至2000年8月铜化集团电子材料厂副厂长。2000年8月至2008年12月先后任磷铵厂磷酸车间主任助理、六国公司磷酸车间副主任、生产部部长助理、磷酸车间主任兼支部书记。2008年12月 至2010年12月铜化集团顺华合成氨公司副总经理。2010年12月至2013年9月六国公司大合成氨项目办副主任。2013年9月至2017年2月六国公司氮肥厂副厂长。2017年3月至今任本公司副总经理。
三、董事会秘书邢金俄简历
邢金俄，男，1967年12月出生，大专学历，工程师职称、经济师资格，2005年6月取得上海证券交易所董事会秘书任职资格。1987年7月至2000年12月在铜陵磷铵厂（本公司前身）质计科中化室任技术员、企管办干事。 2001年1月至2003年10月任本公司农化中心技术员。2003年10月至今历任本公司证券部科员、业务主管、副部长、部长。2008年3月至今任本公司董事会秘书。
四、财务总监秦红简历
秦红，女， 1969年3月出生，本科学历，会计师职称。1989年8月至2000年12月在铜陵磷铵厂（本公司前身）任磷铵车间核算员、精细化工厂会计、专用肥厂会计、财务科会计。2001年1月至今历任本公司财务部会计、成本核算室主管、副部长、部长。2008年3月至今任本公司财务总监。
五、证券事务代表简历
刘磊，男，1977年4月出生，本科学历，律师资格。1995年12月至1999年12月磷铵厂硫酸分厂制酸车间工人。1999年12月至2000年12月磷铵厂企管办法律顾问。2001年1月至2008年2月六国公司企管部法律顾问。2008年2月至今六国公司企管部法律事务主管。2008年3月至今任本公司证券事务代表。
周英，女，1983年2月出生，本科学历。2004年7月加入公司，2004年12月调入证券部以来，一直协助开展公司信息披露和投资者关系管理等证券事务，2010年9月至2017年11月任证券投资部主管，2017年12月至今任证券投资部副部长。2018年4月至今任本公司证券事务代表。
股票简称：六国化工 股票代码：600470 公告编号：2019-014
安徽六国化工股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽六国化工股份有限公司第七届监事会第一次会议于2019年3月4日下午3:30在公司第一会议室召开。监事蒋升云、吴健、杨程出席了会议。会议经表决形成如下决议：
选举蒋升云先生为公司第七届监事会主席。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
特此公告
安徽六国化工股份有限公司监事会
2019年3月5日
附：监事会主席蒋升云简历
蒋升云，男，1962年11月出生，本科学历，高级政工师。1980年10月至1983年11月在部队服役；1984年1月至2006年10月先后任铜陵磷铵厂（现为安徽六国化工股份有限公司）磷铵工程指挥部办公室秘书、团委副书记、车间党支部副书记、武装部副部长、宣传部副部长、办公室副主任、主任、党委组织部部长、政治工作部副部长（期间2006年2月至10月借调国家发改委经济运行局石化处帮助工作）。2006年10月至2015年12月任铜陵化学工业集团有限公司办公室副主任、主任兼政治工作部部长。现任铜陵化学工业集团有限公司纪委书记。
股票简称：六国化工 股票代码：600470 公告编号：2019-015
安徽六国化工股份有限公司
关于控股股东筹划重大事项的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年8月24日，安徽六国化工股份有限公司（以下简称“公司”）披露了《关于控股股东筹划重大事项的公告》（公告编号：2018－021），为深化铜陵国资国企改革，促进铜化集团的进一步发展，铜化集团筹划增资事项。
2018年12月28日，公司披露了《关于控股股东筹划重大事项的进展公告》（公告编号：2018－037），铜化集团增资扩股项目于2018年12月28日在安徽省产权交易中心挂牌，铜化集团拟新增注册资本60,000万元，通过公开征集引进一名投资方全额认缴。
公告详细内容见《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
一、铜化集团本次增资的进展情况
2019年3月4日，公司收到铜化集团《关于筹划重大事项进展的告知函》，2018年12月28日一2019年2月27日，铜化集团增资扩股项目在安徽省产权交易中心挂牌，拟新增注册资本60,000万元，通过公开征集引进一名投资方全额认缴。截至挂牌期满日（2019年2月27日），铜化集团本次增资未征集到有效的意向投资方。铜化集团将继续推进本次增资事项，在安徽省产权交易中心延长本次增资扩股项目的挂牌时间，继续征集意向投资方。挂牌条件不变，挂牌时间尚存在不确定性。
二、风险提示
铜化集团本次增资事项将继续通过安徽省产权交易中心公开征集进行，存在无法征集到意向投资方、未能与最终投资方达成一致意见以及其他可能导致增资无法完成的风险；同时，根据投资方的实际情况，本次增资事项可能需要按照规定报国有资产监督管理机构审核批准，从而存在未能审批通过的风险。铜化集团本次增资事项能否最终完成具有不确定性。
三、铜化集团本次增资对公司的影响
铜化集团本次增资事项能否最终完成具有不确定性。如最终完成，可能会导致铜化集团的股权控制关系发生变更。截至目前，公司生产经营未受到影响，公司实际控制权是否受到影响尚不确定。
公司将持续与铜化集团保持联系，了解上述重大事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体是《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
安徽六国化工股份有限公司董事会
2019年3月5日
