上海神奇制药投资管理股份有限
公司第九届董事会第九次会议
决议公告
证券代码：A股 600613 股票简称：A股神奇制药 编号：临2019-006
B股 900904 B股神奇B股
上海神奇制药投资管理股份有限
公司第九届董事会第九次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会议通知已于2019年02月26日分别以送达、传真、邮件等方式通知公司董事、监事。会议于2019年03月04日以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人；其中董事张芝庭先生、独立董事陈劲先生通过通讯方式参加表决；独立董事段竞晖先生因公务原因，委托独立董事王强先生代为参加表决。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。经审议，会议通过如下决议：
1、审议通过《关于子公司神奇药业投资建设沙文生产研发基地一期第二阶段项目的议案》（具体内容详见公司同日披露的公告，公告编号2019-007）；
子公司神奇药业现有生产基地的产能及园区配套环境、区域规划等情况，限制了公司战略提升发展的空间，公司选择建设沙文生产研发基地不但是满足公司发展需求，同时顺应市场发展、行业发展的需求，对公司未来发展及经营状况将会产生深远的影响。经审议，全体董事一致同意关于子公司神奇药业投资建设沙文生产研发基地一期第二阶段项目的议案，授权经理层实施神奇药业沙文项目的投资建设。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本次投资事项在董事会决策权限范围内，不需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于拟转让子公司股权的议案》（具体内容详见公司同日披露的公告，公告编号2019-008）
随着近年来市场环境变化，广东神奇业务模式也随之变化。从神奇制药战略发展角度考虑，计划退出该地区医药商业配送行业。公司拟转让公司所持控股子公司广东神奇医药有限公司全部股权（公司持有广东神奇30%股份） 。经审议，全体董事一致同意关于拟转让子公司股权的议案，授权公司经理层启动广东神奇股权转让前期准备工作，拟定具体转让方案后，再依据《公司章程》履行决策审议程序。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会
2019年03月05日
证券代码：A股 600613 股票简称：A股 神奇制药 编号：临2019-007
B股 900904 B股 神奇B股
上海神奇制药投资管理股份有限公司关于全资子公司神奇药业
项目投资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 投资标的名称: 神奇药业沙文生产研发基地一期第二阶段项目
● 投资金额: 沙文生产研发基地一期总投资64,559.72万元。沙文生产研发基地项目一期第一阶段已投入11,802.87万元，第二阶段项目需投入52,756.85万元。
● 本项目投资规模未超过公司经审计净资产的30%，无需提交股东大会审议。
● 二期项目建设将根据一期项目投产后的生产经营情况另行决策实施，是否投入存在重大不确定性。
一、投资项目情况概述
（一）沙文生产研发基地的基本情况
上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“神奇制药”或“公司”）的全资子公司贵州神奇药业有限公司（以下简称“神奇药业”），根据公司发展规划和国家药品生产的相关规定，在贵阳国家高新区沙文生态科技产业园建设沙文生产研发基地项目（以下简称“沙文项目”）。
沙文项目分两期实施，一期项目内容为神奇药业现有感冒止咳、心脑血管、补益安神等类型药品品种GMP生产线及相关配套设施建设；二期项目内容为生产线自动化水平提升建设（二期项目建设将根据一期项目投产后的生产经营情况另行决策实施）。其中，一期项目分为两个阶段实施，第一阶段实施内容为沙文生产研发基地设计规划和部分基础设施建设，第二阶段实施内容为全面建设各类型品种GMP生产线及相关配套设施。
（二）沙文项目前期审议情况
2012年9月14日，公司2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于〈上海永生投资管理股份有限公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书〉及其摘要的议案》，其中包括将配套募集资金投入神奇药业2010版GMP改造项目；
2013年7月17日，公司第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于子公司参加目标地块竞买的议案》，同意神奇药业、金桥药业联合参加“高新（沙文）2013-29”、“高新（沙文）2013-30”地块国有建设用地使用权挂牌出让竞拍，并联合竞得上述两地块；
2014年4月25日，公司第七届董事会第二十三次会议审议通过了《关于子公司神奇药业生产线2010版GMP认证改造及扩建项目增加实施地的议案》，将神奇药业“生产线2010版GMP认证改造及扩建”项目，由原龙里分厂为单一实施地调整为分别在龙里分厂和贵阳沙文工业园区共同实施，一部分用于原龙里分厂的2010版GMP认证建设、另一部分用于沙文工业园厂区项目。沙文生产研发基地开始了一期第一阶段的规划投资建设。
（三）沙文项目一期第二阶段审议情况
目前沙文项目一期第一阶段的建设已经完成，神奇药业计划进入一期第二阶段投资建设。公司第九届董事会第九次会议于2019年3月4日审议通过了《关于子公司神奇药业投资建设沙文生产研发基地一期第二阶段项目的议案》，同意投资建设沙文生产研发基地一期第二阶段项目，授权经理层实施神奇药业沙文项目的投资建设。
二、投资主体基本情况
贵州神奇药业有限公司，神奇制药的全资子公司，注册资本13,871万元，注册地址：贵州省贵阳市白云大道２７０号金阳科技园内。公司法定代表人：张芝庭。主要经营：生产、销售膜剂（激素类)、喷雾剂、软胶囊剂、滴丸剂、颗粒剂(含中药提取）、片剂、糖浆剂、茶剂、煎膏剂、硬胶囊剂、原料药（帕司烟肼）、酒剂；进出口贸易。
三、投资项目的基本情况
神奇药业现主要生产厂区位于贵州省龙里县谷脚镇千家卡，虽然经过持续不断的技术改造，目前神奇药业现有产能仍无法满足进一步发展的需要。受客观环境制约，根据贵州省相关城市发展规划，神奇药业现主要生产厂区所在地难以实现产能的进一步扩大以及现代化的技术改造。经过多方考察后，神奇药业拟定在贵阳国家高新区沙文生态科技产业园建设沙文生产研发基地，以满足产能提升和工艺技术升级的需要。
沙文生产研发基地项目分两期实施，一期项目内容为神奇药业现有感冒止咳、心脑血管、补益安神等类型药品品种GMP生产线及相关配套设施建设；二期项目内容为生产线自动化水平提升建设。一期项目建成后，神奇药业将形成年产上述各类品种约130万件的生产能力。
根据规划，神奇药业沙文生产研发基地合计总投资64,559.72万元，其中沙文项目建设用地3077万元、建筑工程费合计31,778.02万元、设备及工器具费9,970.00万元、安装工程费18,374.70万元、其他费用1,360万元。截止2018年12月31日沙文项目一期第一阶段已投入11,802.87万元(其中含神奇药业购入沙文项目用地3,077万元，募集资金投入3,904.12万元),第二阶段项目需投入52,756.85万元。投资建设资金将通过公司自筹、银行贷款及上市公司再融资等方式解决。
根据神奇药业沙文生产研发基地项目相关可行性研究，沙文项目一期第二阶段预计建设期3年，整体沙文项目投资回收期8.71年。
该项目的实施短期对公司经营业绩没有影响，建成后的预期收益存在不确定性。
四、投资项目风险
1.市场风险
随着国家医药新政的不断推出，医药商业客户产品需求层次不断提高、总体药品价格下降、新药品种上市加速、同类产品竞争趋向激烈、成本不断攀升、促销手段同质化等市场风险，从而影响盈利能力，使现有估算的销售收入和盈利存在一定的不确定因素。
2.项目建设及技术风险
沙文生产研发基地项目经过一期第一阶段的筹备建设，已完成整体项目规划设计、土地征用和部分基础设施建设，尚处于前期建设阶段，还有大量的建筑施工、生产设备安装、GMP净化处理等工程尚未完成。随着国家相关产业政策及城市规划的调整，项目建设的内容、周期和进程存在一定的不确定性。项目建成投产后，产品的工艺提升，成本控制等方面存在不能达到预期目标的可能，存在一定的风险。
3. 资金财务风险
本项目投资总额较大，项目资金通过自有资金和银行借款等融资投入，资金能否按期到位存在不确定性，建设过程中的资金筹措、信贷政策的变化、融资渠道的通畅程度将使公司承担一定的资金财务风险。
4．产品开发风险
企业要保持竞争优势，必须具有新产品研制与开发的能力。但根据《药品注册管理办法》、《药品注册现场核查管理规定》，新药研发一般需经过临床前研究、临床试验以及新药证书与生产批准文号的报批等阶段，研制和开发存在技术难度大、周期长、费用高的风险，任何一个环节的失误都可能导致新药研发周期延长甚至研发失败。同时还存在市场认可的问题。
5.管理风险
本项目尚处于前期建设阶段，项目建设周期和进程存在一定的不确定性。项目建成投产后，相关公司产能在原基础上有较大幅度的提升，在人才、技术方面存在一定的管理、运营风险。
6.审批风险
本项目现提请董事会审议；公司2017年度经审计会计报表标明的净资产为246,338.87万元，本项目投资规模未超过公司净资产的30%，无需提交股东大会审议。项目建设、验收、投产还需经项目所在地有关行政部门的审批。因此，本项目实施后的进度等仍存在不确定性。
五、沙文生产研发基地投资对上市公司的影响
子公司神奇药业现有生产基地的产能及园区配套环境、区域规划等情况，限制了公司战略提升发展的空间，公司选择建设沙文生产研发基地不但是满足公司发展需求，同时顺应市场发展、行业发展的需求。
该项目对提升神奇制药技术工艺水平、扩大产业规模具有战略意义，将提升神奇制药的综合竞争力、实现可持续发展。对公司未来发展及经营状况将会产生深远的影响。
六、备查文件：
公司第九届董事会第九次会议决议。
特此公告。
上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会
2019年3月5日
证券代码：A股 600613 股票简称：A股 神奇制药 编号：临2019-008
B股 900904 B股 神奇B股
上海神奇制药投资管理股份有限公司关于拟转让控股子公司
股权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次转让股权的内容：公司拟转让所持控股子公司广东神奇医药有限公司30%的股权。
●本次拟交易未构成关联交易。
一、交易概述
上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）持有控股子公司广东神奇医药有限公司（以下简称“广东神奇”）30%的股权。公司拟在2019年内，以广东神奇2018年12月31日经审计的归属于母公司所有者权益和资产评估价值为参考，向无关联方转让公司持有的广东神奇30%股权。
本次股权转让未构成关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次交易已经公司第九届董事会第九次会议审议通过。本次交易无需提请公司股东大会批准。
二、交易标的基本情况
1.名称：广东神奇医药有限公司
类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
住所：东莞市南城区鸿福路102号汇成大厦1504、1505、1506、1507号
法定代表人：赵红军
注册资本：3000万元人民币
成立日期：2004年01月05日
经营范围：批发：药品，保健食品，预包装食品，一类、二类、三类医疗器械，化妆品，消毒用品，日用品。
2. 广东神奇股权结构
2015年公司增资控股后，广东神奇股权结构如下：
■
3. 广东神奇近年主要财务数据（单位：万元）
■
三、拟转让股权计划
公司准备在2019年内，拟以广东神奇2018年12月31日经审计的归属于母公司所有者权益和资产评估价值为参考，向无关联方转让公司持有的广东神奇30%股权。
四、拟转让原因及对公司财务状况和经营成果的影响
1.转让股权原因
广东神奇主营业务是从事医疗机构药品、医疗器械配送，随着近年来其所处地方市场环境变化，其业务模式也随之变化。经公司经营层多次调研评估，从神奇制药战略发展角度考虑，现拟转让公司所持广东神奇的股权，退出该地区医药商业配送行业。
2. 对公司财务状况和经营成果的影响
公司不存在为广东神奇提供担保、委托理财等情形。
因尚未进行审计、资产评估，目前无法预计本次股权转让对公司利润的具体影响金额。拟定具体转让方案后，公司再依据《公司章程》报请董事会决策审议，并按照相关规定及时履行信息披露义务。
广东神奇股权转让后，将导致公司合并范围发生变化，广东神奇将不再纳入上市公司合并报表范围。公司预测转让广东神奇30%股权，对上市公司合并财务报表净利润影响较小，不会对公司正常经营和业绩带来重大影响。
本事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
五、备查文件：
公司第九届董事会第九次会议决议
特此公告。
上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会
2019年3月5日
证券代码：A股 600613 股票简称：A股神奇制药 编号：临2019-009
B股 900904 B股神奇B股
上海神奇制药投资管理股份有限公司关于股价异常波动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 公司股票连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，属于股票交易异常波动。
● 经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，不存在应披露而未披露
的重大事项。
一、股票交易异常波动的具体情况
上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）股票已连续三个交易日（2019 年 02 月 28日、2019 年 03月 01日、2019年 03 月 04日）收盘价格涨幅偏离值超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，公司股票交易属于异常波动情况。
二、公司关注并核实的相关情况
1、近期本公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化，也不存在预计将要发生重大变化的情形。
2、经公司自查和问询控股股东和实际控制人，公司、控股股东和实际控制人不存在其他与本公司相关的应披露而未披露的重大事项，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
公司董事会确认，除前述公告事项外，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
公司发布的信息以《上海证券报》、《香港商报》和上海证券交易所网站的披露为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海神奇制药投资管理股份有限公司
董事会
2019年03月05日
