广东和胜工业铝材股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：002824 证券简称：和胜股份 公告编号：2019-016
广东和胜工业铝材股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开的基本情况：
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2019年3月5日14：30－15：30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2019年3月5日9：30－11：30，13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年3月4日15：00至2019年3月5日15：00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：广东省中山市三乡镇前陇工业区美源路5号广东和胜工业铝材股份有限公司综合办公大楼
3、会议召开方式：现场投票与网络投票结合
4、会议召集人：公司第三届董事会
5、现场会议主持人：公司董事长李建湘先生
6、股权登记日：2019年2月26日
7、本次会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。
二、会议出席情况
1、出席本次股东大会现场会议的股东（及代理人）共9人，合计持有股份132,074,727股，占公司总股份的71.9271%。其中，通过现场投票的股东9人，代表股份132,074,727股，占上市公司总股份的71.9271％；通过网投票的股东共0人。
2、中小股东通过现场和网络投票的股东3人，代表股份11,801,170股，占上市公司总股份的6.4268％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份11,801,170股，占上市公司总股份的6.4268％；通过网络投票的股东0人。
公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，广东信达律师事务所见证律师列席了本次会议。
三、会议议案审议和表决情况
1、《关于股东大会议事规则的议案》
表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份132,074,727股，其中同意132,074,727股，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0%。
中小投资者投票情况：参加该议案表决的中小投资者股东代表有表决权股份11,801,170股，同意11,801,170股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的100%；反对0股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的0%；弃权0股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的0%。
2、《关于董事会议事规则的议案》
表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份132,074,727股，其中同意132,074,727股，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0%。
中小投资者投票情况：参加该议案表决的中小投资者股东代表有表决权股份11,801,170股，同意11,801,170股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的100%；反对0股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的0%；弃权0股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的0%。
3、《关于独立董事工作制度的议案》
表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份132,074,727股，其中同意132,074,727股，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0%。
中小投资者投票情况：参加该议案表决的中小投资者股东代表有表决权股份11,801,170股，同意11,801,170股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的100%；反对0股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的0%；弃权0股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的0%。
4、《关于关联交易内部控制制度的议案》
表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份132,074,727股，其中同意132,074,727股，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0%。
中小投资者投票情况：参加该议案表决的中小投资者股东代表有表决权股份11,801,170股，同意11,801,170股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的100%；反对0股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的0%；弃权0股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的0%。
5、《关于对外担保管理制度的议案》
表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份132,074,727股，其中同意132,074,727股，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0%。
中小投资者投票情况：参加该议案表决的中小投资者股东代表有表决权股份11,801,170股，同意11,801,170股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的100%；反对0股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的0%；弃权0股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的0%。
6、《关于对外投资管理制度的议案》
表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份132,074,727股，其中同意132,074,727股，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0%。
中小投资者投票情况：参加该议案表决的中小投资者股东代表有表决权股份11,801,170股，同意11,801,170股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的100%；反对0股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的0%；弃权0股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的0%。
7、《关于募集资金管理制度的议案》
表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份132,074,727股，其中同意132,074,727股，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0%。
中小投资者投票情况：参加该议案表决的中小投资者股东代表有表决权股份11,801,170股，同意11,801,170股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的100%；反对0股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的0%；弃权0股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的0%。
8、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份132,074,727股，其中同意132,074,727股，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0%。
中小投资者投票情况：参加该议案表决的中小投资者股东代表有表决权股份11,801,170股，同意11,801,170股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的100%；反对0股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的0%；弃权0股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的0%。
9、《关于修改〈公司章程〉的议案》
表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份132,074,727股，其中同意132,074,727股，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0%。
中小投资者投票情况：参加该议案表决的中小投资者股东代表有表决权股份11,801,170股，同意11,801,170股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的100%；反对0股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的0%；弃权0股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的0%。
10、《关于监事会议事规则的议案》
表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份132,074,727股，其中同意132,074,727股，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0%。
中小投资者投票情况：参加该议案表决的中小投资者股东代表有表决权股份11,801,170股，同意11,801,170股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的100%；反对0股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的0%；弃权0股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的0%。
以上议案均获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经广东信达律师事务所律师现场见证，并出具了《法律意见书》,认为：公司本次股东大会的召集召开程序，出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。
五、备查文件
1、广东和胜工业铝材股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议。
2、广东信达律师事务所关于广东和胜工业铝材股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
广东和胜工业铝材股份有限公司董事会
2019年3月6日
