广州市嘉诚国际物流股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
证券代码：603535 证券简称：嘉诚国际 公告编号：2019-007
广州市嘉诚国际物流股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司全体董事出席本次会议
●本次会议审议的议案均获通过，无反对票
一、董事会会议召开情况
广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第十八次会议通知已于2019年2月28日以电子邮件方式书面送达各董事，会议于2019年3月5日上午08:30在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事8名，亲自出席及授权出席董事8名。董事长段容文女士召集和主持本次会议。本次会议的召集、召开，符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。本次会议以书面记名投票的方式表决通过以下议案:
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》
（1）表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
（2）本议案尚需提交公司股东大会审议。
（3）具体内容详见公司于次日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站的《关于修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2019-009）及《广州市嘉诚国际物流股份有限公司章程》（2019年3月）。
2、审议通过《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》
（1）表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
（2）本议案尚需提交公司股东大会审议。
（3）具体内容详见公司于次日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站的《广州市嘉诚国际物流股份有限公司股东大会议事规则》（2019年3月）。
3、审议通过《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》
（1）表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
（2）本议案尚需提交公司股东大会审议。
（3）具体内容详见公司于次日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站的《广州市嘉诚国际物流股份有限公司董事会议事规则》（2019年3月）。
4、审议通过《关于会计政策变更的议案》
（1）表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
（2）董事会认为本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的相应变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更能够客观、真实地反映公司的财务状况及经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形，董事会同意本次会计政策变更。
（3）具体内容详见公司于次日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-010）。
5、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
（1）表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
（2） 董事会同意公司使用最高额度不超过人民币40,000万元（含人民币40,000万元）闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。投资决议有效期为自该议案审议通过之日起一年之内。董事会授权董事长进行实际投资决策并签署相关合同文件。
（3）具体内容详见公司于次日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的的公告》（公告编号：2019-011）。
三、报备文件
1、第三届董事会第十八次会议决议。
2、独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
广州市嘉诚国际物流股份有限公司董事会
2019年3月5日
证券代码：603535 证券简称：嘉诚国际 公告编号：2019-008
广州市嘉诚国际物流股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司全体监事出席本次会议
●本次会议审议的议案均获通过，无反对票
一、监事会会议召开情况
广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届监事会第十三次会议通知已于2019年2月28日以电子邮件方式书面送达各监事，会议于2019年3月5日下午14:00在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。监事会主席袁伟强先生召集和主持本次会议，公司董事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。本次会议以书面记名投票的方式表决通过以下议案:
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》
（1）表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
（2）本议案尚需提交公司股东大会审议。
（3）具体内容详见公司于次日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站的《广州市嘉诚国际物流股份有限公司监事会议事规则》（2019年3月）。
2、审议通过《关于会计政策变更的议案》
（1）表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
（2）经审核，监事会认为公司本次根据财政部相关文件的要求对公司会计政策进行变更，相关决策程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
（3）具体内容详见公司于次日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-010）。
3、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
（1）表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
（2）具体内容详见公司于次日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2019-011）。
三、报备文件
1、第三届监事会第十三次会议决议。
特此公告。
广州市嘉诚国际物流股份有限公司监事会
2019年3月5日
证券代码：603535 证券简称：嘉诚国际 公告编号：2019-009
广州市嘉诚国际物流股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年9月30日，中国证监会公布《上市公司治理准则》(证监会公告[2018]29号)。2018年10月26日，第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国公司法〉的决定》。根据上述法律及规范性文件的最新规定，广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）拟对《广州市嘉诚国际物流股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关条款进行修改。
2019年3月5日，公司召开第三届董事会第十八次会议。会议审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》。《公司章程》具体修改内容如下：
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除上述条款外，《公司章程》中其他条款未发生变化。修订后的《公司章程》全文详见次日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司章程》。
本次修改《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权董事会及董事会授权代表根据上述议案全权办理本次《公司章程》修改事宜包括但不限于向工商行政管理部门办理工商变更登记及备案等事宜。
特此公告。
广州市嘉诚国际物流股份有限公司董事会
2019年3月5日
证券代码：603535 证券简称：嘉诚国际 公告编号：2019-010
广州市嘉诚国际物流股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：●
●本次会计政策变更对财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量情况无重大影响。
2017年3月31日，中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）下发了《关于印发修订〈企业会计准则第22号一金融工具确认和计量〉的通知》（财会[2017]7号）、《关于印发修订〈企业会计准则第23号一金融资产转移〉的通知》（财会[2017]8号）和《关于印发修订〈企业会计准则第24号一套期会计〉的通知》（财会[2017]9号），对《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号一金融资产转移》及《企业会计准则第24号一套期会计》进行修订。2017年5月2日，财政部下发了《关于印发修订〈企业会计准则第37号一金融工具列报〉的通知》（财会[2017]14号），对《企业会计准则第37号一金融工具列报》进行了修订（上述会计准则以下统称“新金融工具准则”）。财政部相关文件要求境内上市公司于2019年1月1日起执行新金融工具准则。
基于上述企业会计准则的修订，广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）对相关会计政策进行相应变更。
一、本次会计政策变更概述
（一）变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。
（二）变更后采用的会计政策
本次变更后，公司按照财政部《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号一金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号一套期会计》（财会[2017]9号）、《企业会计准则第37号一金融工具列报》（财会[2017]14号）的相关规定执行。
除上述会计政策变更外，其他未变更部分，公司仍按照财政部前期颁布的《企 业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业 会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
新金融工具准则修订内容主要包括：金融资产分类变更为“以摊余成本计 量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”及“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类。金融资产减值准备计提由“已发生损失法”改为“预期损失法”。公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则。根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，仅对期初留存收益或其他综合收益进行调整。执行新金融工具准则预计不会对公司财务报表产生重大影响。公司将自2019年第一季度报告起，按新金融工具准则要求进行会计报表披露。
三、本次会计政策变更履行的决策程序
2019年3月5日，公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》。为执行新企业会计准则而进行公司会计政策变更，上述事项无需提交公司股东大会审议。
四、董事会意见
董事会认为本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的相应变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更能够客观、真实地反映公司的财务状况及经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形，董事会同意本次会计政策变更。
五、独立董事意见
本次会计政策变更,为根据财政部修订及颁布的会计准则进行的合理变更。变更后的会计政策,符合财政部、中国证监会和上海证券交易所的相关规定，更客观公允地反映公司的财务状况和经营成果，且未损害公司和股东利益，特别是中小股东的利益。本次会计政策变更事项的审议、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。综上所述，我们一致同意公司进行本次会计政策变更。
六、监事会意见
经审核，监事会认为公司本次根据财政部相关文件的要求对公司会计政策进行变更，相关决策程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
七、报备文件
1、第三届董事会第十八次会议决议。
2、第三届监事会第十三次会议决议。
3、独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
广州市嘉诚国际物流股份有限公司董事会
2019年3月5日
证券代码：603535 证券简称：嘉诚国际 公告编号：2019-011
广州市嘉诚国际物流股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为提高广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）闲置自有资金的使用效率，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司使用最高额度不超过人民币40,000万元（含人民币40,000万元）闲置自有资金进行委托理财。
一、本次使用闲置自有资金进行委托理财的具体内容
1、投资目的
为提高公司闲置自有资金使用效率，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，以增加公司及全体股东收益。
2、投资额度
公司拟使用最高额度不超过人民币40,000万元（含人民币40,000万元）闲置自有资金进行委托理财。在上述额度内，资金可以滚动使用。
3、投资品种
投资品种应当为安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的理财产品。
4、投资资金来源
为公司闲置自有资金，资金来源合法合规，公司对该部分资金有支配使用权。
5、投资主体
公司及公司全资子公司
6、投资决议有效期
上述投资决议有效期限为自公司第三届董事会第十八次会议审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》之日起一年之内。
7、投资决策及实施
在上述投资额度范围内，董事会授权董事长进行实际投资决策并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的理财机构、理财产品品种、明确投资金额、投资期限、签署合同或协议等。公司财务部门负责具体组织实施，并建立投资台账。
二、风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，资金投向为安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的理财产品。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、公司财务部门必须建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
4、公司内部审计部门对资金使用情况进行日常监督，并定期对相关投资产品进行全面检查。
5、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
6、公司将及时披露理财产品买入情况，并在定期报告中披露报告期内理财产品的投资情况及相应的损益情况。
三、对公司的影响
1、公司本次使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常需要，不会影响公司主营业务的正常发展。
2、通过进行适度的短期理财投资，能够提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，能够进一步提升公司业绩，为公司和全体股东获取更丰厚的投资回报。
四、审议程序
2019年3月5日，公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币40,000万元（含人民币40,000万元）闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。投资决议有效期为自该议案审议通过之日起一年之内。董事会授权董事长进行实际投资决策并签署相关合同文件。独立董事对上述议案发表明确同意意见。
五、报备文件
1、第三届董事会第十八次会议决议。
2、第三届监事会第十三次会议决议。
3、独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
广州市嘉诚国际物流股份有限公司董事会
2019年3月5日
