厦门华侨电子股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600870 证券简称：*ST厦华 公告编号：2019-028
厦门华侨电子股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年3月5日
(二)股东大会召开的地点：厦门市思明区环岛南路3088号办公楼三楼
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次大会由公司董事会召集，董事长王春芳先生因工作原因缺席本次股东大会，经与会董事推举董事施亮先生主持会议。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席6人，董事长王春芳、独立董事陈广垒、独立董事丁建臣因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况
1、关于增补董事的议案
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2、关于增补独立董事的议案
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3、关于增补监事的议案
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
上述议案审议通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：福建天衡联合律师事务所
律师：戴春草、张剑锋
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖公司印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
厦门华侨电子股份有限公司
2019年3月6日
证券代码：600870 证券简称：*ST厦华 编号：临2019-029
厦门华侨电子股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况：
厦门华侨电子股份有限公司第九届董事会第一次会议于2019年3月5日在厦门市思明区环岛南路3088号三楼召开，会议通知于2019年2月25日以电子邮件形式发出。本次会议以现场表决与通讯表决相结合的方式召开，应参与表决董事9名，实际表决董事9名，公司监事、高管人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况：
（一）《关于选举公司董事长、副董事长的议案》
经董事会协商一致，选举施亮董事担任公司董事长，王玲玲女士担任公司副董事长，任期自董事会决议之日起至第九届董事会届满为止。
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
（二）《关于选举董事会专业委员会委员的议案》
经讨论，公司第九届董事会相关专业委员会委员如下：
1、公司第九届董事会审计委员会委员：陈广垒、丁建臣、蔡凌芳，其中由陈广垒先生担任主任委员。
2、公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员：丁建臣、李文华、施亮，其中由丁建臣先生担任主任委员。
3、公司第九届董事会战略发展委员会委员：施亮、王玲玲、张维强，其中由施亮先生担任主任委员。
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
（三）《关于聘任总经理、副总经理及财务负责人的议案》
经研究决定，公司董事会同意聘任张维强先生为总经理，聘任蔡凌芳女士为常务副总经理，聘任王燕萍女士为财务负责人，任期与公司第九届董事会任期一致。（个人简历附后）
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
（四）《关于聘任董事会秘书、证券事务代表的议案》
经董事会研究，董事长提名，决定续聘林志钦先生为公司本届董事会秘书（个人简历附后），任期自董事会决议之日起至第九届董事会届满为止。
另根据工作需要，董事会同意聘任陈迪先生（个人简历附后）为本届董事会证券事务代表，任期自董事会决议之日起至第九届董事会届满为止。
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
厦门华侨电子股份有限公司董事会
2019年3月5日
附：
1、总经理、副总经理及财务负责人简历
（1）张维强，男，1979年出生，复旦大学法学学士，厦门大学MBA就读，拥有法律职业资格，董事会秘书资格，曾任职于农业银行福州晋安营业部职员，福建升汇投资集团项目经理，福建众和股份有限公司副总裁，北京百麟投资有限公司执行总裁，厦门当代投资集团有限公司副总裁。现任厦门华侨电子股份有限公司董事兼总经理。
（2）蔡凌芳，女，1970年7月出生。厦门大学经济学学士，厦门大学工商管理硕士。历任厦门协兴发展公司财务部经理，厦门北大之路生物工程有限公司供应部经理，厦门当代置业集团总裁助理，鹰潭市当代投资集团有限公司副总裁，当代东方投资股份有限公司董事副总裁，当代控股集团副总裁。现任鹰潭市当代投资集团有限公司董事，厦门当代文化发展股份有限公司董事，当代东方投资股份有限公司董事，厦门华侨电子股份有限公司董事、常务副总经理。
（3）王燕萍，女，1977年出生，大专学历，历任厦门华侨电子股份有限公司上海分公司财务经理、公司审计部主任、公司财务部副经理。现任厦门华侨电子股份有限公司财务负责人。
2、董事会秘书、证券事务代表简历
（1）林志钦，男，1977年出生，财务管理专业，本科学历，历任厦门华侨电子股份有限公司北京经营部财务经理、泉州经营部财务经理、兰州经营部财务经理、董事会证券事务代表等，现任厦门华侨电子股份有限公司董事会秘书。
（2）陈迪，男，1989年出生，硕士，历任当代互联（厦门）资本管理有限公司风控经理。现任厦门华侨电子股份有限公司证券部专员。
证券代码：600870 证券简称：*ST厦华 编号：临2019-030
厦门华侨电子股份有限公司
第九届监事会第一次会议决议公告
特别提示：本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门华侨电子股份有限公司第九届监事会第一次会议于2019年3月5日在厦门市思明区环岛南路3088号三楼召开，会议通知于2019年2月25日以电子邮件形式发出。本次会议采取现场表决的方式，应参会监事3名，实际参会监事3名，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。
会议审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。
经2019年第二次临时股东大会决议和全体职工会议选举，李琼女士、吴聘婷女士和王秋容女士当选公司第九届监事会监事，经全体监事协商一致，推选李琼监事担任公司监事会主席，任期自监事会决议之日起至第九届监事会届满为止。
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
厦门华侨电子股份有限公司
2019年3月5日
