贵州永吉印务股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告

证券代码：603058 证券简称：永吉股份 公告编号：2019-012

贵州永吉印务股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 董事会会议召开情况

贵州永吉印务股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月1日通过电子邮件、电话或传真等方式向公司全体董事发出临时董事会通知。公司第四届董事会第九次会议于2019年3月6日上午10:00点在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《贵州永吉印务股份有限公司章程》的有关规定。

二、 董事会会议审议情况

（一）会议审议通过《关于对2018年度日常关联交易超出预计部分进行确认》的议案。

公司2017年年度股东大会审议通过了《公司2017年度日常关联交易情况以及2018年度拟发生关联交易的议案》。2018年公司新聘任独立董事段竞晖先生同为公司客户贵州三力制药股份有限公司（以下简称“三力制药”）的独立董事，公司与三力制药发生的日常经营交易划入关联交易类型进行统计，导致公司2018年日常关联交易金额超出了预计金额。公司与三力制药交易方式和定价原则未发生变更，交易价格公允合理，符合公司及股东的整体利益，未导致资金占用和公司利益损失，不存在损害本公司全体股东利益的情形，董事会对超出部分予以确认。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（二）会议审议通过《关于使用自有资金进行证券投资》的议案。

为进一步提高公司资金利用效率，增加公司收益，在保障公司日常经营需求和资金安全的前提下，公司拟使用不超过3亿元（含3亿元）人民币的自有资金进行证券投资，其中理财产品（含银行理财产品、信托产品）的投资金额为不超过1.5亿元（含1.5亿元），其余证券投资的金额为不超过1.5亿元（含1.5亿元），且在该额度内可循环使用，投资取得的收益可以进行再投资，自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

公司本次使用自有资金进行证券投资是在确保公司及控股公司生产经营正常运转和风险可控的前提下进行，不会影响公司日常资金的正常周转需要，不涉及使用募集资金。公司利用自有资金进行证券投资，预期能够为公司带来相关收益，同时，也有可能面临亏损的风险。公司将遵循“资金安全、防范风险、规范运作”的原则，使之不影响公司及控股子公司的正常生产经营活动。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

贵州永吉印务股份有限公司董事会

2019年3月6日

证券代码：603058 证券简称：永吉股份 公告编号：2019-013

贵州永吉印务股份有限公司

关于对2018年度日常关联交易

超出预计部分进行确认的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 该事项无需提交股东大会审议；

● 日常关联交易对上市公司的影响：该关联交易属日常关联交易，遵循了公开、公平、公正的原则，不会对公司持续经营产生不利影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）2018 年度日常关联交易超出预计金额履行的审议程序

公司第四届董事会审计委员会2019年第一次会议审议通过了《关于对公司2018年度日常关联交易超出预计部分进行确认的议案》，同意提交董事会进行审议。2019年3月6日，公司第四届董事会第九次会议审议通过了本议案，该项议案涉及关联交易，关联董事段竞晖先生回避表决。本议案无需提交公司股东大会审议。

公司独立董事事前认可了上述关联交易事项，同意将该议案提交本次董事会审议，并就该事项发表独立意见如下：

1、董事会在审议本次关联交易时，关联董事回避对该议案的表决。此关联交易的审议表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定；

2、公司2018年度日常关联交易较年初预计超出部分属向关联人销售产品发生的日常关联交易，关联交易方式和定价原则未发生变更，交易公允合理，符合本公司及股东的整体利益，未导致资金占用和公司利益损失，不存在损害本公司全体股东利益的情形。

（二）2018 年日常关联交易超出预计情况

公司2017年年度股东大会审议通过了《公司2017年度日常关联交易情况以及2018年度拟发生关联交易的议案》。2018年公司新聘任独立董事段竞晖先生同为公司客户贵州三力制药股份有限公司（以下简称“三力制药”）的独立董事，公司与三力制药发生的交易划入关联交易类型进行统计导致2018年日常关联交易金额超出了预计金额，现对超出部分进行确认。具体情况如下：

（单位:元)

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二、关联方介绍及关联关系

贵州三力制药股份有限公司情况介绍：

三力制药设立于2015年1月30日，注册资本36,658.2216万元，法定代表人：张海，住所位于贵州省安顺市平坝区夏云工业园区，经营范围：软胶囊剂、硬胶囊剂、喷雾剂（含中药提取）生产、销售；中医药科技咨询服务（法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营）。经审计，截至2018年6月30 日，该公司总资产54,626.91万元，净资产46,013.60万元；2018 年上半年度实现主营业务收入29,961.12万元、净利润5,716.45万元。

公司因段竞晖先生同为三力制药独立董事与其构成关联关系，三力制药为公司关联法人。公司将按照《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》【上证公字〔2011〕5号】的规定执行相关程序。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）与三力制药关联交易的基本情况

1、关联交易标的：约人民币1,234,590.82元(不含税)；

2、具体内容为：销售商品及提供劳务；

3、定价政策和定价依据：本次关联交易的定价政策和定价依据遵循了公正、公允的原则；依据市场价为基础确定。

4、账期：月结 60 天。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司2018年度日常关联交易较年初预计超出部分属向关联人销售商品、提供服务发生的日常关联交易，是为了满足公司正常生产经营的需要，发挥公司与关联人的协同效应，促进公司发展。交易方式和定价原则未发生变更，交易价格公允合理，符合公司及股东的整体利益，未导致资金占用和公司利益损失，不存在损害本公司全体股东利益的情形。

五、备查文件

1、公司第四届董事会第九次会议决议；

2、独立董事事前认可意见；

3、独立董事意见。

特此公告。

贵州永吉印务股份有限公司董事会

2019年3月6日

证券代码：603058 证券简称：永吉股份 公告编号：2019-014

贵州永吉印务股份有限公司

关于使用自有资金进行证券投资的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●贵州永吉印务股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用不超过人民币1.5亿元的自有资金进行证券投资（该额度内可循环使用，且投资取得的收益可以进行再投资），使用期限为自董事会审议通过之日起12个月内有效。

●根据公司《章程》及《重大投资管理制度》规定的相关决策程序，本次证券投资事项经2019年3月6日召开的公司第四届董事会第九次会议审议通过，无须提交股东大会审议。

●证券投资受宏观经济政策、市场环境、证券市场波动等因素影响，存在较大不确定性，敬请投资者注意风险。

一、证券投资概述

（一）投资目的

本次证券投资事项，是在保障日常经营的资金需求及有效控制风险的前提下，合理利用好自有资金，寻找资本市场战略投资机会，优化配置公司所属资产，提升现金资源使用效率，增加公司收益，提高公司价值。

（二）证券投资的方式及范围

投资方式为公司运用自有资金，使用公司的证券账户或者通过资管计划、信托计划等方式进行证券投资活动。

投资范围为股票、基金、债券、理财产品（含银行理财产品、信托产品）等有价证券及其衍生品。

（三）投资额度和期限

拟使用不超过3亿元（含3亿元）人民币的自有资金进行证券投资，其中理财产品（含银行理财产品、信托产品）的投资金额为不超过1.5亿元（含1.5亿元），其余证券投资的金额为不超过1.5亿元（含1.5亿元），且在该额度内可循环使用，投资取得的收益可以再进行投资。

（四）使用期限

自董事会审议通过之日起 12个月内有效。

二、决策程序

公司于2019年3月6日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行证券投资的议案》，并授权公司管理层设立证券投资领导小组负责组织实施证券投资具体事宜。

本次使用自有资金进行证券投资不涉及关联交易，无需提交公司股东大会审议。

三、投资风险及控制措施

（一）投资风险

1、证券投资受宏观经济政策、市场环境等因素影响，存在较大不确定性，

2、证券投资因投资决策的阶段性、证券市场的波动性，会造成未来收益的不可预期性。

3、证券投资相关工作人员的操作风险。

（二）控制措施

1、坚持稳健投资的原则，以价格低估、未来有良好成长性、符合公司投资战略的标的为主要投资对象。不得直接或间接投资于被证券交易所、信用评级机构等实施退市风险警示和其他风险警示的证券。

2、公司设立证券投资领导小组，由董事长担任组长，总经理、财务总监、董事会秘书等相关人员担任证券投资领导小组成员。

3、单只证券投资品种亏损超过投资金额的10%时,证券投资部门立即报告证券投资领导小组，集体讨论是否止损。

4、公司自营账户进行证券投资时，证券投资操作人员与资金、财务管理人员相分离，实行账户类操作、资金类操作、交易类操作的分类授权、密码分设的分隔操作。

5、公司董事会及董事会审计委员会有权随时调查跟踪公司证券投资情况，以加强对公司证券投资项目的前期与跟踪管理，控制风险。

6、公司独立董事可以对证券投资资金使用情况进行检查，并有权聘任外部审计机构进行证券投资资金的专项审计。

7、董事会审计委员会、独立董事如发现违规操作情况，可提议召开董事会审议停止公司的证券投资活动。

四、对公司的影响

公司本次使用自有资金进行证券投资是在确保公司及控股子公司生产经营正常运转和风险可控的前提下进行，不会影响公司日常资金的正常周转需要，不涉及使用募集资金。公司利用自有资金进行证券投资，预期能够为公司带来相关收益，同时，也有可能面临亏损的风险。公司将遵循“资金安全、防范风险、规范运作”的原则，使之不影响公司及控股子公司的正常生产经营活动。

五、备查文件

1、公司第四届董事会第九次会议决议

特此公告。

贵州永吉印务股份有限公司董事会

2019年3月6日