诚邦生态环境股份有限公司
关于部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回
并继续购买理财产品的公告
证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：2019-010
诚邦生态环境股份有限公司
关于部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回
并继续购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
诚邦生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月9日召开第二届董事会第二十三次会议及第二届监事会第十四次会议，审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，继续使用暂时闲置募集资金人民币不超过15,000.00万元（含本数）购买安全性高、流动性好的银行保本型理财产品，授权董事长签署相关合同文件。并在决议有效期内，根据产品期限在可用资金额度内滚动使用。有效期为不超过自公司董事会审议通过之日起12个月。内容详见2018年5月11日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-027）。
一、公司使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况
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二、本次购买理财产品概况
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注：公司与上述发行机构不存在关联关系。
三、风险控制分析
公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品的投资严格把关，谨慎决策。公司所选择的理财产品均为安全性高、流动性好、低风险的短期理财产品，不涉及上海证券交易所规定的风险投资品种。公司财务部将与相关银行单位保持密切联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。
四、对公司日常经营的影响分析
公司运用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司日常运营和募集资金安全的前提下实施的，不影响公司募投项目投资进展，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司募集资金的资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、公司累计使用闲置募集资金理财情况
截至本公告日，公司已使用闲置募集资金购买理财产品额度为人民币10,000万元，公司累计使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期的金额为10,000万元（含本次），具体情况如下：
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特此公告。
诚邦生态环境股份有限公司董事会
2019年3月7日
证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：2019-011
诚邦生态环境股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年3月6日
(二) 股东大会召开的地点：杭州市之江路599号诚邦股份地下一楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
是
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席6人，独立董事马贵翔先生确实因工作原因未能参加；
2、 公司在任监事3人，出席2人，监事朱国荣先生确实因工作原因未能参加；
3、 董事会秘书胡先伟先生出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、 关于变更公司董事的议案
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案均获本次股东大会审议通过且均对中小投资者的表决情况进行了单独计票
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：陈旭楠、冯艾
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》 和《公司章程》的规定，本次股东大会出席人员、召集人的资格合法、有效，本次股东大会 的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
诚邦生态环境股份有限公司
2019年3月7日
