舍得酒业股份有限公司第九届
董事会第二十四次会议决议公告
证券代码：600702 证券简称：舍得酒业 公告编号：2019-019
舍得酒业股份有限公司第九届
董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
舍得酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月7日以通讯方式召开了第九届董事会第二十四次会议，有关本次会议的通知，公司已于2019年3月4日通过书面和电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事9人，实出席董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长刘力先生主持，经与会董事认真讨论，以记名投票表决，通过了以下议案：
一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。
为进一步规范公司治理，促进公司健康可持续发展，根据《中华人民共和国公司法（2018年修正）》、《上海证券交易所股票上市规则（2018年）》等相关规定，结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》中回购股份等相关条款进行修订。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
此议案详情请见公司同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《舍得酒业关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2019-020）。
二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于确定回购股份用途的议案》。
根据上海证券交易所于2019年1月11日发布的《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称“《回购细则》”）规定：在《回购细则》施行前，上市公司披露的回购股份方案包含多种用途但未明确各用途具体情况的，应当在《回购细则》发布之日起3个月内，按照《回购细则》规定明确各种用途具体拟回购股份数量或者资金总额的上下限，且上限不得超出下限的一倍，履行相关审议程序后及时披露。
公司董事会根据《回购细则》的相关规定及2018年第三次临时股东大会对董事会全权办理本次回购股份相关事宜的授权，确定本次回购股份剩余的3,543,359股全部用于公司对员工的股权激励计划。
此议案详情请见公司同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《舍得酒业关于确定回购股份用途的公告》（公告编号：2019-021）。
特此公告。
舍得酒业股份有限公司董事会
2019年3月8日
证券代码：600702 证券简称：舍得酒业 公告编号：2019-020
舍得酒业股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
舍得酒业股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步规范公司治理，促进公司健康可持续发展，根据《中华人民共和国公司法（2018年修正）》、《上海证券交易所股票上市规则（2018年）》等相关规定，结合公司的实际情况，拟对《公司章程》中公司回购股份等相关条款进行修订，具体修订内容如下：
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除上述条款外，《公司章程》中其他条款未发生变化。
此次修订的《公司章程》已经公司第九届董事会第二十四次会议审议通过,详见公司同日披露于上海证券交易所交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过后实施。
特此公告。
舍得酒业股份有限公司董事会
2019年3月8日
证券代码：600702 证券简称：舍得酒业 公告编号：2019-021
舍得酒业股份有限公司
关于确定回购股份用途的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
舍得酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月3日召开第九届董事会第十六次会议，审议通过了《关于回购公司股份的议案》，并于2018年8月21日召开公司2018年第三次临时股东大会审议通过了上述议案。截至2018年9月10日，公司回购资金使用金额达到最高限额30,000万元，公司累计以集中竞价方式回购股份合计11,324,359股，回购方案实施完毕，公司于2018年9月11日披露了《舍得酒业关于公司股份回购结果的公告》，具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。
公司于2018年11月29日召开第九届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司〈限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》及其相关事项的议案，确定以前述已回购股份作为本次激励计划的股票来源，并于2018年12月20日召开2018年第五次临时股东大会审议通过了上述议案。公司于2018年12月24日召开第九届董事会第二十一次会议，审议通过《关于向公司限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，确定公司限制性股票的授予日为2018年12月24日，向418名激励对象授予919.0万股限制性股票。公司于2019年2月25日完成了本次激励计划涉及限制性股票的授予登记工作，共计向362名激励对象授予7,781,000股限制性股票, 具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。截至本公告日，公司回购股份尚剩余3,543,359股。
根据上海证券交易所于2019年1月11日发布的《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称“《回购细则》”）规定：在《回购细则》施行前，上市公司披露的回购股份方案包含多种用途但未明确各用途具体情况的，应当在《回购细则》发布之日起3个月内，按照《回购细则》规定明确各种用途具体拟回购股份数量或者资金总额的上下限，且上限不得超出下限的一倍，履行相关审议程序后及时披露。
公司于2019年3月7日召开第九届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于确定回购股份用途的议案》，公司董事会根据《回购细则》的相关规定及2018年第三次临时股东大会对董事会全权办理本次回购股份相关事宜的授权，确定本次回购股份剩余的3,543,359股全部用于公司对员工的股权激励计划。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《舍得酒业独立董事关于公司确定回购股份用途的独立意见》。
特此公告。
舍得酒业股份有限公司董事会
2019年3月8日
