上海海立(集团)股份有限公司
第八届董事会第九次会议决议公告
股票代码：600619(A股) 900910(B股)
股票简称：海立股份(A股) 海立B股(B股) 编号：临2019-003
上海海立(集团)股份有限公司
第八届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海海立（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“海立股份”）第八届董事会第九次会议于2019年3月6日在上海虹口三至喜来登酒店召开。会议应到董事9名，实到9名。全体监事列席了会议。本次会议的召开符合法律法规及《公司章程》的有关规定。会议由董事长董鑑华先生主持，经全体董事审议和表决，通过如下决议：
一、审议通过《关于注册发行中期票据和超短期融资券的议案》,并将提交公司股东大会审议。（详见公司临2019-005公告）
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
二、审议通过《关于上海海立国际贸易有限公司全资设立海立欧洲销售有限公司的议案》。
上海海立国际贸易有限公司（以下简称“海立国际”）为公司全资子公司，注册资本为人民币1,600万元，主要从事公司旗下产品的进出口贸易业务，并逐步从产品出口延伸到跨国技术服务和技术咨询，以及海外投资。
随着公司在欧洲业务的持续深入开展，为推进实施国际化战略，及时响应客户多层次需求和属地化管理要求，董事会经审议同意海立国际以自有资金出资在欧洲选址设立全资子公司。
新设公司拟定名为海立欧洲销售有限公司，注册资本50万欧元，其主要经营范围为进出口贸易、技术服务和交流，欧洲市场合作开发和客户的日常资金往来，收汇结汇（新公司名称、地址、经营范围等以注册登记为准）。董事会授权公司经营层根据新公司设立的需要办理和签署相应的文件。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
三、审议通过《关于向被投资公司调整委派董事、监事及高级管理人员的议案》。
因人事变动及管理需要，公司调整向被投资公司委派的部分董事、监事及高级管理人员。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
四、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。董事会决定于2019年3月26日召开公司2019年第一次临时股东大会。（详见公司2019-006公告）。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
上海海立(集团)股份有限公司董事会
2019年3月8日
股票代码：600619(A股) 900910(B股)
股票简称：海立股份(A股) 海立B股(B股) 编号：临2019-004
上海海立(集团)股份有限公司
第八届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海海立(集团)股份有限公司（以下简称“海立股份”或“公司”）第八届监事会第九次会议于2019年3月6日在上海虹口三至喜来登召开。本次会议应到监事5名，实到监事5名。会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
一、审议通过《关于注册发行中期票据和超短期融资券的议案》。
表决结果：5票同意；0票弃权；0票反对。
二、审议通过《关于上海海立国际贸易有限公司全资设立海立欧洲销售有限公司的议案》。
监事会认为：审批程序符合《公司章程》和公司相关的内部控制制度的规定。
表决结果：5票同意；0票弃权；0票反对。
上海海立(集团)股份有限公司监事会
2019年3月8日
股票代码：600619(A股) 900910(B股)
股票简称：海立股份(A股) 海立B股(B股) 编号：临2019-005
上海海立（集团）股份有限公司
关于注册发行中期票据和
超短期融资券的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海海立（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议审议通过了《关于注册发行中期票据和超短期融资券的议案》。为进一步拓宽公司融资渠道，优化公司债务结构，灵活选择融资工具和方式，以合理控制财务成本，并及时满足公司生产经营发展的资金需求，公司拟申请注册发行不超过20亿元人民币中期票据和不超过10亿元人民币超短期融资券。具体情况如下：
一、发行方案
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二、相关授权
授权公司经营层根据公司经营需要以及市场时机，决定发行中期票据和超短期融资券的具体工作，包括与发行工作相关的前述拟注册发行的总金额、期限、发行利率、确定主承销商等中介机构，及制作、办理和签署必要的文件。
公司本次中期票据和超短期融资券的注册发行，尚需提交公司股东大会审议，发行前需取得中国银行间交易商协会的批准，最终方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。本次发行中期票据和超短期融资券事宜经公司股东大会审议通过后，相关决议在注册有效期（两年）内持续有效。
特此公告。
上海海立（集团）股份有限公司董事会
2019年3月8日
证券代码：600619 证券简称：海立股份 公告编号：2019-006
上海海立（集团）股份有限公司
关于召开2019年第一次临时
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2019年3月26日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年3月26日 15点00分
召开地点：上海浦东金桥宁桥路888号科技大楼M层报告厅
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年3月26日
至2019年3月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2019年3月6日召开的第八届董事会第九次会议、第八届监事会第九次会议审议通过，会议决议公告于2019年3月8日刊登在本公司指定披露媒体《上海证券报》、《大公报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：不适用
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(五)同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
(一) 登记方式：
1、出席现场会议的个人股东持股东本人帐户卡、身份证办理登记并领取出席通知；凡委托他人出席会议的，应同时持授权委托书（原件）和代理人身份证办理登记。
2、出席现场会议的法人股东持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东授权委托书（原件）、代理人身份证办理登记。
3、网络投票登记注意事项
证券投资基金参与公司股东大会网络投票的，应在股权登记日后两个工作日内向上海证券交易所信息网络有限公司报送用于网络投票的股东账户；公司其他股东利用交易系统可以直接进行网络投票，不需要提前进行参会登记。
4、不能前来办理登记的股东可于2019年3月25日16:00时之前以信函（以到达地邮戳为准）或传真方式进行登记。登记材料应包括上述（一）1、2款所列的证明材料复印件及通讯所需的具体联系方法，现场会议时办理出席会议登记和会议资料。
（二）现场登记时间：2019年3月22日9:30－16:00
（三）现场登记地点：上海浦东金桥宁桥路888号
六、其他事项
（一）联系方式：
通讯地址：上海浦东金桥宁桥路888号
邮编：201206
传真：（021）50326960
电话：（021）58547777转7021、7018分机
联系人：杨海华、张毅
（二）股东大会不发礼品，与会人员食宿交通自理。
特此公告。
上海海立（集团）股份有限公司董事会
2019年3月8日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
上海海立（集团）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年3月26日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
股票代码：600619(A股) 900910(B股)
股票简称：海立股份(A股) 海立B股(B股) 编号：临2019-007
上海海立（集团）股份有限公司
关于变更财务顾问主办人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海海立（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）通知，中信建投作为公司2015年发行股份购买资产并募集配套资金项目的独立财务顾问，原委派的持续督导财务顾问主办人范璐女士因工作变动不再担任持续督导财务顾问主办人，现委派徐天全先生接替范璐女士继续履行持续督导责任。
本次财务顾问主办人变更后，公司2015年发行股份购买资产并募集配套资金项目的持续督导财务顾问主办人为朱明强先生、徐天全先生。
徐天全先生简历附后。
特此公告。
上海海立（集团）股份有限公司董事会
2019年3月8日
附：
徐天全先生简历
徐天全先生，复旦大学经济学硕士，现任中信建投证券股份有限公司投资银行部经理，曾参与的项目有：海派家居IPO项目；拓邦股份公开发行A股可转换公司债券、模塑科技公开发行A股可转换公司债券等。
