光大嘉宝股份有限公司
第九届董事会第十三次（临时）会议决议公告
证券代码：600622 股票简称：光大嘉宝 编号：临2019-006
光大嘉宝股份有限公司
第九届董事会第十三次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
光大嘉宝股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三次（临时）会议于2019年3月7日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人。会议由公司董事长陈爽先生召集和主持，公司全体监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议经过认真审议，通过了如下议案：
一、审议通过《关于为重庆光控兴渝置业有限公司提供阶段性担保的议案》
重庆光控兴渝置业有限公司（以下简称“光控兴渝”）系公司参与投资的、由控股子公司一一光控安石（北京）投资管理有限公司发起设立和运营管理的基金的下属企业，主要开发经营光控朝天门中心项目。为满足该项目开发建设之需要，公司拟在光控兴渝进行跨行之间 “借新还旧”的过程中，为其提供阶段性连带责任担保，担保金额不超过人民币10亿元（含10亿元），期限为不超过3个月（自签订担保协议且其生效之日起计算），具体内容详见公司临2019-008号公告。
本议案表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于调整公司2019年度日常关联交易预计金额的议案》
根据公司2018年度日常关联交易的实际发生情况，结合未来的经营安排，公司将对2019年度日常关联交易的部分类别金额进行调整，具体内容详见公司临2019-009号公告。
本议案表决结果：7票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事陈爽先生、PAN YING（潘颖）先生回避表决。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》
具体内容详见公司临2019-010号公告。
本议案表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
光大嘉宝股份有限公司董事会
二0一九年三月八日
证券代码：600622 股票简称：光大嘉宝 编号：临2019-007
光大嘉宝股份有限公司
第九届监事会第十次（临时）会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
光大嘉宝股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十次（临时）会议于2019年3月7日在公司会议室以通讯方式召开。监事会全体成员出席了会议。会议由监事会主席陈旭先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
会议经过认真讨论，一致审议通过了《关于调整公司2019年度日常关联交易预计金额的议案》，即根据公司2018年度日常关联交易的实际发生情况，结合未来的经营安排，公司将对2019年度日常关联交易的部分类别金额进行调整，具体内容详见公司临2019-009号公告。
本议案表决结果：3票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
光大嘉宝股份有限公司监事会
二0一九年三月八日
证券代码：600622 股票简称：光大嘉宝 编号：临2019-008
光大嘉宝股份有限公司关于为重庆光控兴渝置业
有限公司提供阶段性担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称
重庆光控兴渝置业有限公司
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额
本次在不超过人民币10亿元的范围内为重庆光控兴渝置业有限公司提供阶段性连带责任担保；截止本公告披露日，包括本次担保在内，公司累计为其提供的最大担保金额为人民币10亿元
● 本次担保无反担保
● 公司无逾期担保的情况
● 本次担保事项尚需提请公司股东大会审议通过。
一、担保情况概述
2018年9月17日，光大嘉宝股份有限公司（以下简称“公司、本公司”）签署协议，以人民币1.8亿元认购上海雷泰投资中心（有限合伙）（以下简称“上海雷泰”）1.8亿份财产份额，占该合伙企业财产份额的28.5669%。上海雷泰的管理人为公司控股子公司----光控安石（北京）投资管理有限公司（以下简称“光控安石”）。公司已于2018年12月11日完成全部实缴出资。上海雷泰持有重庆光控新业实业发展有限公司（以下简称“光控新业”）99.9963%的股权，光控安石持有光控新业0.0037%的股权。光控新业持有重庆光控兴渝置业有限公司（以下简称“光控兴渝”）100%股权，光控兴渝持有光控朝天门中心项目。有关股权结构情况如下：
为满足光控朝天门中心项目开发建设之需要，公司于2019年3月7日召开第九届董事会第十三次（临时）会议，以“9票同意、0票反对、0票弃权”的表决结果，审议通过了《关于为重庆光控兴渝置业有限公司提供阶段性担保的议案》，即在光控兴渝进行跨行之间 “借新还旧”的过程中，公司在不超过人民币10亿元的范围内为其提供阶段性连带责任担保，期限为不超过3个月（自签订担保协议且其生效之日起计算）。本次担保无反担保。
因公司本次最大担保金额超过公司2017年12月底经审计净资产的10%、光控兴渝资产负债率超过70%等原因，本次担保事项尚需提请公司股东大会审议。在公司股东大会通过本次担保事项的前提下，授权公司总裁签署相关法律文件。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人概况
重庆光控兴渝置业有限公司成立于2013年12月12日；住所：重庆市渝中区陕西路22号27F；法定代表人：范文霞；经营范围：对重庆市渝中区渝中组团F分区F20-2/02号宗地进行写字楼及配套商业设施的开发、建设、销售、经营；物业管理；企业管理咨询；承办经批准的文化艺术交流活动（国家有专项规定的除外）；演艺经纪；市场推广宣传；会议及展览展示服务（法律、法规规定需审批或许可的项目除外）；票务代理（法律、法规规定需审批或许可的项目除外）；企业营销策划；文化信息咨询；礼仪服务（国家有专项规定的除外）；场地租赁。[依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动]
光控兴渝最近一年又一期财务数据（单位：人民币万元）
■
光控兴渝主要开发运营光控朝天门中心项目。该项目位于重庆市渝中区，是集服装市场、大型车库、餐饮体验、时尚学院、精品酒店、高端公寓为一体的城市商业综合体，总用地面积2.2万平方米，总建筑面积26.8万平方米。项目一期于2014年8月15日正式开工，二期于2017年12月20日开工。项目总投资约为50亿元，截至2018年12月末，已投入资金为31.43亿元。项目一期已于2018年3月起陆续开业,目前运营情况良好；二期计划于2020年10月30日竣工验收。
（二）被担保人股东光控新业的基本情况
重庆光控新业实业发展有限公司成立于2013年6月19日；住所：重庆市渝中区陕西路22号26楼9号；法定代表人：范文霞；经营范围：房地产信息咨询；企业管理咨询；从事投资咨询（不得从事金融证券业务，法律、法规禁止的不得经营，法律、法规限制的取得许可后经营）；农业技术开发。[依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动]
光控新业为上海雷泰持有99.9963%股权的子公司，且持有光控兴渝100%股权。2018年9月17日，公司签订协议，出资人民币1.8亿元认购了上海雷泰1.8亿份财产份额。
光控新业最近一年又一期财务数据（单位：人民币万元）
■
三、担保协议的主要内容
被担保对象：重庆光控兴渝置业有限公司；
担保金额：不超过人民币10亿元（含10亿元）；
担保期限：不超过3个月（自签订担保协议且其生效之日起计算）。
截止本公告披露之日，公司尚未签订上述担保协议，担保协议的主要条款以之后各方签署的为准。
四、董事会意见
公司董事会认为：本次担保事项系公司对所投资的、由光控安石发起设立和运营管理的上海雷泰之下属企业提供阶段性担保，旨在保障其项目开发运营所需的资金，有利于其持续稳定发展，后续公司也将分享其进行项目运营产生的相关收益，有利于增强公司未来的盈利能力，符合公司及全体股东的利益。本次担保事项符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，不会对公司本期和未来财务状况、经营结果产生重大不利影响，亦不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告披露之日，含本次担保在内，公司及子公司对并表外的企业实际对外担保总额为22.19亿元（不包括公司按照房地产经营惯例为商品房承购人提供的阶段性按揭贷款担保），占公司2017年12月底经审计归属于公司股东净资产的40.80%。公司对子公司的担保总额为0万元，也无并表内子公司（或企业）横向之间担保的情况。目前，公司无逾期担保情形。
六、附件
1、被担保人的基本情况、营业执照复印件和最近一期的财务报表；
2、公司第九届董事会第十三次（临时）会议决议；
特此公告。
光大嘉宝股份有限公司董事会
2019年3月8日
证券代码：600622 股票简称：光大嘉宝 编号：临2019-009
光大嘉宝股份有限公司关于调整公司
2019年度日常关联交易预计金额的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
根据2018年度日常关联交易协议的执行情况，结合公司未来的经营安排，对公司2019年度日常关联交易预计金额进行调整。调整后：投资组合（包括与关联人共同投资、认购或受让关联方财产份额/资管计划/股权、资产处置等）类别预计金额为68.6090亿元，“受托提供管理及咨询服务(管理费收入)”类别预计金额为2.4945亿元，“委托提供管理及咨询服务(管理费支出)”类别预计金额保持3000万元不变。
关联董事陈爽先生、PAN YING（潘颖）先生回避本议案表决。本议案尚须提交公司股东大会审议。
一、日常关联交易概述
根据 《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等有关规定，公司2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于与关联方签订日常关联交易协议的议案》，详见公司临2017-009号公告。在之后实际操作的过程中，公司根据关联方对象范围的变化和业务发展的实际情况，经公司2016年度、2017年度股东大会批准，对日常关联交易金额进行了调整，详见公司临2017-032号、临2018-022号公告。
2019年1月21日，公司第九届董事会第十二次会议聘任周颂明先生、于潇然女士为公司副总裁。在日常经营的过程中，因该两人在过去12月内或目前仍担任公司控股子公司光控安石（北京）投资管理有限公司发起设立、运营管理的基金及其下属企业的董事长、法定代表人等职务，根据上海证券交易所《股票上市规则》等有关规定，该等单位与公司及下属企业发生的业务构成关联交易，同时，公司加大了对不动产资管业务的投入力度，故公司对2019年度日常关联交易的部分类别金额进行了调整。
调整后的有关情况详见本公告第一条第（三）项的相关内容。
（一）调整日常关联交易的审议程序
公司独立董事唐耀先生、陈乃蔚先生、张晓岚女士对公司2019年度日常关联交易预计金额的调整事项（以下简称“本次调整”）发表了事前认可意见。该意见认为：本次调整需要履行关联交易表决程序；本次调整是经营业务的正常需要；本次日常关联交易的定价公允，遵循了公平、公正的交易原则，不存在损害公司及中小股东的利益的情形；本次调整对公司的独立性没有不利影响，不会对关联方产生依赖，符合公司及股东的整体利益。我们同意上述议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。
2019年3月7日，公司第九届董事会第十三次（临时）会议以“7票同意、0票反对、0票弃权”的表决结果，审议通过了《关于调整公司2019年度日常关联交易预计金额的议案》，关联董事陈爽、PAN YING（潘颖）先生均回避了该议案的表决。
公司独立董事唐耀先生、陈乃蔚先生、张晓岚女士在本次董事会上投了赞成票，并发表独立意见如下：本次调整履行了关联交易表决程序；本次调整是经营业务的正常需要，遵循了公平、公正的定价原则，没有损害公司和其他股东利益，不会对公司持续经营能力造成负面影响；公司的主营业务不会因本次调整而对关联方形成依赖，对公司的独立性没有不利影响。我们同意上述议案，并同意将该议案提请股东大会审议。
公司董事会审计和风险管理委员会对本次调整出具了审核意见。该意见认为：本次调整履行了关联交易表决程序，关联董事陈爽先生、PAN YING（潘颖）先生均回避了本次表决；本次调整属于公司日常关联交易事项，定价遵循了公平、公正的市场原则，不存在损害公司及公司其他股东利益的情形。我们同意上述议案，并同意将该议案提请公司股东大会审议。
本次调整尚须获得公司股东大会批准。截至本公告日，关联股东北京光控安宇投资中心（有限合伙）持有本公司股份162,657,439股，上海安霞投资中心（有限合伙）持有本公司股份59,660,998股，上海光控股权投资管理有限公司持有本公司股份114,148,293股，三者合计持有本公司 A 股股份336,466,730股，占公司总股本的29.17%。由于本议案涉及关联交易,上述三个关联股东将在股东大会上回避对本议案的表决。
（二）前次日常关联交易预计以及执行情况
公司2018年度日常关联交易的预计和执行情况如下表所示：
（1）关于不动产资管业务
■
注1：上述预计金额与实际发生金额差异较大的主要原因是：公司加强关联交易管理，尽量减少产生关联交易。
（2）关于存款业务
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（三）调整后的2019年度日常关联交易预计情况
2019年，公司（含下属企业）预计与关联方宜兴光控等单位发生日常关联交易总额不超过714,035万元，其中“与关联人共同投资、认购或受让关联方财产份额/资管计划/股权、资产处置等，以下统称投资组合”类别的预计金额不超过686,090万元，“受托提供管理及咨询服务（管理费收入）”类别的预计金额不超过24,945万元，“委托提供管理及咨询服务(管理费支出)”类别的预计金额不超过3,000万元。
（1）关于房地产资产管理业务
（单位：人民币万元）
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注1：光大控股创业投资(深圳)有限公司与宜兴光控共同投资光控安石设立管理的基金。光控安石与关联人共同投资金额为避免重复计算，在光大控股创业投资(深圳)有限公司所在行列示；
注2：受托提供管理咨询服务收入从与关联人共同投资的基金收取；
注3：公司可在同一类别预计合计数的范围内平衡使用额度；
注4、“关联方名称”既包括上述已列明的关联方，也包括在本议案有效期限内与公司存在关联关系且与公司发生上述日常关联交易的其它关联方；
注5： “受托提供管理及咨询服务(管理费收入) ”类别预计数大于去年发生数的主要原因是：详见本公告第一条“日常关联交易概述”。
（2）关于与光大银行的存款业务，仍按之前的执行。
二、关联方介绍和关联关系
（一）本次新增的主要关联方的基本情况
1、北京华恒业房地产开发有限公司
企业类型：其他有限责任公司；法定代表人：于潇然；注册资本：20,000万元人民币；住所：北京市通州区新华北路55号516室；经营范围：房地产开发，销售商品房。截至2018年12月31日，该企业总资产392,684.87万元；净资产16,200.34万元；2018年度未取得营业收入；净亏损2,096.48万元。该等数据未经审计。
2、北京华富新业房地产开发有限公司
企业类型：其他有限责任公司；法定代表人：范文霞；注册资本：20,000万元人民币；住所：北京市通州区新华北路55号416室；经营范围：房地产开发，销售商品房。截至2018年12月31日，该企业总资产259,568.85万元；净资产191,342.00万元；2018年度未取得营业收入；净亏损281.92万元。该等数据未经审计。
3、北京华恒兴业房地产开发有限公司
企业类型：其他有限责任公司；法定代表人：于潇然；注册资本：20,000万元人民币；住所：北京市通州区新华北路55号418室；经营范围：房地产开发，销售商品房。截至2018年12月31日，该企业总资产450,391.19万元；净资产190,838.98万元；2018年度营业收入21,488.63万元；净亏损24,318.84万元。该等数据未经审计。
4、上海中京电子标签集成技术有限公司
企业类型：有限责任公司；法定代表人：刘晓波；注册资本：35,000万元人民币；住所：中国(上海)自由贸易试验区盛夏路500弄5号401室；经营范围：自有房屋租赁，物业管理，停车场(库)经营，企业管理咨询。截至2018年12月31日，该企业总资产53,670.58万元；净资产25,221.73万元；2018年度取得营业收入8,015.58万元；净利润1,586.68万元。该等数据未经审计。
5、上海瑞智置业有限公司
企业类型：有限责任公司；法定代表人：于潇然；注册资本：74,500万元人民币；住所：上海市徐汇区虹漕路88号B栋5层B单元；经营范围：徐汇区虹梅路街道250街坊1/3丘地块内越界第三代产业园A楼、B楼从事物业的租赁,物业管理及提供配套服务,停车场(库)的经营管理。截至2018年12月31日，该企业总资产86,712.22万元；净资产73,736.85万元；2018年度取得营业收入9,063.48万元；净利润1,089.44万元。该等数据未经审计。
6、西安光石正尚商业运营管理有限公司
企业类型：有限责任公司；法定代表人：贾飞；注册资本：1,000万元人民币；住所：西安经济技术开发区凤城七路51号；经营范围：房地产销售；房地产租赁；房屋租赁；停车场管理；广告位租赁；企业管理咨询；文化艺术交流活动策划；会展服务；保健品零售；服装、化妆品、日用百货、饰品、鞋帽、办公文具及耗材、皮革皮具、玩具、通信产品、家电、电子产品的销售；餐饮服务；餐饮管理；充值卡的销售及服务；衣服干洗、修鞋服务、柜台租赁；物业管理。截至2018年12月31日，该企业总资产22,780.01万元；净资产-6,732.52万元；2018年度取得营业收入1,278.09万元；净亏损6,580.88万元。该等数据未经审计。
7、上海融光寰芃房地产开发有限公司
企业类型：有限责任公司；法定代表人：林宝泰；注册资本：146,000万元人民币；住所：上海市静安区沪太路1111弄6-10号；经营范围：房地产开发经营，物业管理，房地产经纪，停车场管理，餐饮企业管理，市场营销策划，商务信息咨询，企业形象策划，建筑工程，园林绿化工程（工程类项目凭许可资质经营），建筑材料、五金交电、金属材料、木制品、日用百货的销售，从事技术的进出口业务。截至2018年12月31日，该企业总资产207,490.30万元；净资产 150,271.63万元；2018年度取得营业收入101,895.00万元；净利润5,980.63万元。该等数据未经审计。
8、上海嘉宝安石置业有限公司
企业类型：有限责任公司；法定代表人：李昂；注册资本：30,000万元人民币；住所：上海市嘉定区马陆镇宝安公路3386号508室；经营范围：在上海市嘉定区马陆镇0011街坊52/6丘商业地块内从事写字楼、商业房地产开发、销售、租赁，物业管理，停车场经营管理，餐饮管理与服务，企业管理咨询、投资咨询、公关策划，百货零售，服装、鞋帽、化妆品及卫生用品、体育用品及器材、珠宝首饰（毛钻、裸钻除外）、工艺品（文物除外）的批发。截至2018年12月31日，该企业总资产106,940.04万元；净资产22,983.67万元；2018年度取得营业收入11,801.37万元；净亏损为2,633.79万元。该等数据未经审计。
关于此前的其他关联方的基本情况，详见临2018- 016号公告。
（二）关联关系
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（三）履约能力分析
上述关联方的经营情况稳定、财务状况稳健，关联交易执行情况良好，具备相应履约能力，不存在履约风险。
三、定价政策、依据和标准
公司（含下属企业）与上述关联方之间发生的各项日常关联交易，均在公平、公正、合理、自愿平等的原则下进行。关联交易仍按现有协议内容执行（详见公司临2017-006号公告），定价政策、依据和标准等主要交易条件没有发生变化。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司（含下属企业）与上述关联方的日常关联交易均属于正常的业务活动，有利于推动公司不动产资产管理业务持续、稳定地发展，提升公司整体实力。公司（含下属企业）与上述关联人进行的关联交易，严格遵守公平、公正、公开的交易原则，同时履行关联交易决策程序，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形，不会对公司持续经营能力造成负面影响。日常关联交易对公司独立性没有影响，公司的主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。
特此公告
光大嘉宝股份有限公司董事会
2019年3月8日
证券代码：600622 股票简称：光大嘉宝 公告编号：2019-010
光大嘉宝股份有限公司
关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2019年3月25日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年3月25日 14点30分
召开地点：上海市嘉定区依玛路333弄1-6号305室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年3月25日
至2019年3月25日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已于2019年3月8日披露在《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案2
应回避表决的关联股东名称：北京光控安宇投资中心（有限合伙）、上海安霞投资中心（有限合伙）、上海光控股权投资管理有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、凡具备上述第四条所述资格的股东，个人股东凭个人身份证原件、股东帐户卡进行登记；受委托代表人凭授权委托书（格式附后）、本人身份证原件、委托人证券帐户卡进行登记；法人股东凭营业执照、股东帐户卡和法定代表人身份证进行登记，在非法定代表人出席的情况下，有关人员应凭法定代表人委托书及本人身份证出席会议。上述股东可利用以上证件的复印件通过信函或传真的方式进行登记。
2、登记日期：2019年3月19日（星期二）9:30--16:30时
3、登记地点：上海市嘉定区依玛路333弄1-6号14楼
4、联系电话：021-59524888、59529711 联系人：王晓寅、刘建新
传真：021-59536931 邮编：201821
六、其他事项
1、会期半天；
2、出席会议股东的食宿及交通费自理；
3、公司按照有关规定在本次大会上不发礼品及补贴。
特此公告。
光大嘉宝股份有限公司董事会
2019年3月8日
附件1：
授权委托书
光大嘉宝股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年3月25日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
（1）如委托人为法人的，应加盖公章和法定代表人名章：（2）委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
