深圳市新亚电子制程股份有限公司
第四届董事会第二十七次(临时)会议决议公告

证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2019-014

深圳市新亚电子制程股份有限公司

第四届董事会第二十七次(临时)会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市新亚电子制程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次（临时）会议通知于2019年3月6日以书面形式通知了全体董事，并于2019年3月8日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯会议形式召开。本次会议应出席董事9人，实际行使表决权的董事9人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。本次会议由董事长许雷宇先生主持，与会董事审议并通过了以下决议：

一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

具体内容详见2019年3月9日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司总经理辞职及新聘总经理的公告》。

本议案无需提交股东大会审议。

二、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于制定〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》

具体内容详见2019年3月9日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《对外提供财务资助管理制度》。

本议案无需提交股东大会审议。

特此公告。

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董事会

2019年3月8日

证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2019-015

深圳市新亚电子制程股份有限公司

第四届监事会第二十次（临时）

会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市新亚电子制程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十次（临时）会议通知于2019年3月6日以书面方式发送给公司全体监事，会议于2019年3月8日在公司会议室以现场方式召开。会议应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。会议由监事会主席许庆华先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。与会监事审议并形成如下决议：

一、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

具体内容详见2019年3月9日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司总经理辞职及新聘总经理的公告》。

本议案无需提交股东大会审议。

二、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于制定〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》

具体内容详见2019年3月9日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《对外提供财务资助管理制度》。

本议案无需提交股东大会审议。

特此公告。

深圳市新亚电子制程股份有限公司

监事会

2019年3月8日

证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2019-016

深圳市新亚电子制程股份有限公司

关于公司总经理辞职及新聘

总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市新亚电子制程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司总经理许雷宇先生提交的书面辞职报告。为了进一步推动公司治理结构的完善与优化，推进现代企业制度建设，增强董事会监督的独立性，许雷宇先生请求辞去公司总经理职务，辞职后，许雷宇先生将继续担任公司第四届董事会董事、董事长、第四届董事会战略委员会委员及召集人职务。截至本公告日，许雷宇先生未持有公司股份。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，许雷宇先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。许雷宇先生在担任公司总经理职务期间勤勉尽责，为公司规范运作和持续健康发展发挥了重要作用。公司董事会对许雷宇先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

经公司董事长提名、第四届董事会提名委员会审核，公司于2019年3月8日召开第四届董事会第二十七次（临时）会议，会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任胡大富先生（胡大富先生简历附后）担任公司总经理职务，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。公司独立董事对公司聘任总经理事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

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董事会

2019年3月8日

附件：胡大富先生简历

胡大富先生，中国国籍，1979年10月出生，无永久境外居留权，本科学历。2003年10月至2008年10月任中信银行产品拓展室经理，2008年10月至2014年3月任宁波银行龙岗支行副行长，2014年4月至2015年8月任浙商银行公司银行部总经理，2015年8月至2016年2月任中科创集团副总裁,2016年3月至今任深圳市亚美斯通商业保理公司总经理,2017年2月至今任深圳市新亚电子制程股份有限公司副总经理,2017年7月至今任深圳市新亚电子制程股份有限公司董事。

截至目前，胡大富先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；符合法律、法规和《公司章程》规定的高级管理人员任职条件；经查询，胡大富先生不属于失信被执行人。

深圳市新亚电子制程股份有限公司

独立董事关于公司总经理辞职及新聘总经理的独立意见

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关法律法规及公司规章制度的规定和要求，作为深圳市新亚电子制程股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就许雷宇先生辞去总经理职务及公司新聘总经理事项进行核查并发表如下意见：

1、经核查，为了进一步推动公司治理结构的完善与优化，增强董事会监督的独立性，许雷宇先生申请辞去公司总经理职务，其辞职原因与实际情况一致，辞职后将继续担任公司第四届董事会董事长、董事、董事会战略委员会委员及召集人职务。许雷宇先生辞去总经理职务后，公司按照上市公司相关法规及《公司章程》等规定，进行聘任新任总经理的相关工作，许雷宇先生辞去总经理职务事宜不会对公司日常经营管理产生重大影响。因此，我们同意许雷宇先生辞去总经理职务。

2、胡大富先生具有良好的个人品质和职业道德，具备履行职责所需要的专业知识和工作经验，能够胜任总经理岗位的职责要求，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关任职资格的规定，未发现其存在相关法律法规规定的禁止任职的情况，未有被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。公司本次聘任总经理的提名方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。因此，我们同意聘任胡大富先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日为止。

卜功桃、王军、麦昊天

2019年3月8日