山西省国新能源股份有限公司
第八届董事会第十九次会议
决议公告

股票代码：600617 900913 股票简称：国新能源 国新B股 编号：2019-007

山西省国新能源股份有限公司

第八届董事会第十九次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山西省国新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次会议于2019年3月8日以通讯表决方式召开，本次会议由公司董事长刘军提议召开并主持。应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名。本次会议符合《公司章程》和有关法律、法规的要求，会议合法有效。经各位董事认真审议，形成如下决议：

议案：关于批准公司财务总监辞职及聘请公司新任财务总监的议案

因工作调动，董事会批准王树花女士辞去公司财务总监的职务。

根据《公司章程》一百六十五条规定，公司董事会同意聘请毋建冰女士为公司新任财务总监，任期三年。

毋建冰女士简历如下：

毋建冰，女，43岁，大学本科学历，高级会计师，其主要工作经历如下：2008年8月至2011年3月，任山西中油压缩天然气公司财务总监；2011年3月至2011年10月，任山西省国新能源集团有限公司法规审核处副处长；2011年10月至2015年8月，任山西省国新能源集团有限公司财资管理处副处长；2015年8月至2017年4月，任山西省国新能源发展集团有限公司财资收益管理部副部长；2017年4月至2018年9月，任山西省国新能源发展集团有限公司财资管理部副部长；2018年9月至2019年1月，任山西省国新能源发展集团有限公司财资管理部部长、世行项目办公室主任；2019年1月至今，任山西天然气有限公司财务总监。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

山西省国新能源股份有限公司

董事会

2019年3月9日

股票代码：600617 900913 股票简称：国新能源 国新B股 编号：2019-008

山西省国新能源股份有限公司

关于公司财务总监辞职及聘任

新任财务总监的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2019年3月8日，山西省国新能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司财务总监王树花女士的书面辞呈。王树花女士因工作调动，向公司董事会申请辞去公司财务总监的职务，王树花女士在公司的工作职责已完成交接，不会对公司生产经营产生影响。公司董事会对王树花女士在任期间为公司发展所作出的杰出贡献表示衷心的感谢。

同日，公司董事会召开第八届董事会第十九次会议，审议通过了《关于批准公司财务总监辞职及聘请公司新任财务总监的议案》。公司董事会同意聘请毋建冰女士为公司新任财务总监，任期三年。毋建冰女士简历如下：

毋建冰，女，43岁，大学本科学历，高级会计师，其主要工作经历如下：2008年8月至2011年3月，任山西中油压缩天然气公司财务总监；2011年3月至2011年10月，任山西省国新能源集团有限公司法规审核处副处长；2011年10月至2015年8月，任山西省国新能源集团有限公司财资管理处副处长；2015年8月至2017年4月，任山西省国新能源发展集团有限公司财资收益管理部副部长；2017年4月至2018年9月，任山西省国新能源发展集团有限公司财资管理部副部长；2018年9月至2019年1月，任山西省国新能源发展集团有限公司财资管理部部长、世行项目办公室主任；2019年1月至今，任山西天然气有限公司财务总监。

特此公告。

山西省国新能源股份有限公司

董事会

2019年3月9日