湖南发展集团股份有限公司

证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2019-011

2018年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

■

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以464158282股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 □ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内，公司主营业务为水力发电综合开发经营以及医疗、养老业务的投资、建设及运营管理。

（一）水电业务

公司经营的水电业务为电力生产和供应中的发电环节。公司全资、控股、参股电站的总装机容量为23万千瓦，规模偏小。公司以湖南发展水电公司为平台，运营管理株洲航电、鸟儿巢2座电站，秉承安全生产、科学调度、经济运行、精细管理的理念，旗下电站继续保持较高的水能利用率。

（二）医疗业务

公司以“大专科，小综合”为业务定位，重点发展康复特色专科，同时提供常见病、多发病的基本医疗服务。公司全资、控股及参股医院对外开放的床位数为1200余张。公司以湖南发展康年为平台，运营管理常德博爱医院、衡阳博爱医院、湘西博爱医院、武汉博爱医院，通过加强医院管理、提升医疗服务质量及拓展医疗业务范围等措施，旗下存量医院培育期“减亏”成效明显。

（三）养老业务

公司主要开展社区嵌入式小微养老机构、社区居家养老服务、政府购买服务及相关业务。截至目前，公司累计签约社区居家养老服务中心网点61家，优化运营社区居家养老服务中心30家，运营社区嵌入式小微养老机构1家。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：人民币元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：人民币元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

■

■

■

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2018年，公司积极落实年度经营计划，继续巩固水电业务基础，加强健康产业项目投后管理，努力寻求新项目拓展机会。报告期内，公司克服流域降雨偏少、上网电价政策性下调等不利因素，实现营业收入26,671.14 万元，同比增长9.09%；实现归属于上市公司股东的净利润9,461.50万元，同比增长6.30%。

水电方面，积极应对流域降雨偏少的不利形势，在确保安全生产的前提下想方设法多发电。根据公司水情系统统计，今年流域年平均降雨量为920毫米，比多年平均偏少35.3%，比去年同期偏少23.3%。公司充分利用水资源，做好水库调度和水电经济运行管理，充分利用来水抢发电，在节能降耗降本细节上下功夫,各电站继续保持较高的水能利用率。2018年，公司累计完成上网电量84,765.7万千瓦时，同比增长5.17%。其中，株洲航电完成上网电量79,257.27万千瓦时，鸟儿巢公司完成上网电量5,508.43万千瓦时。同时，公司继续严抓安全生产工作。切实抓好防洪度汛、迎峰度夏、防火防冻等季节性安全生产重点工作；强化日常监管，提升员工安全意识，严格依规作业；依规开展机组设备检修和技术改造，落实安全技术措施和设备设施安全运行。截至2018年12月31日，株洲航电安全运行4904天，鸟儿巢公司安全运行3786天。

医疗方面，进一步加强医院管理，提升医疗服务质量，努力拓展医疗业务。常德、衡阳、湘西博爱医院进一步巩固夯实康复医疗业务基础，扩大常见病、多发病、特色专科诊疗项目，争取与当地大型综合性医院签订 “双向转诊”协议。上述三家医院营业收入（合计数）同比增长约31.23%，“减亏”成效明显。武汉博爱医院于2017年12月起对外营业，现已完成当地城镇职工医保定点申请工作。

养老方面，一是做实社区居家养老业务。报告期内，湖南发展养老不断完善、提升社区服务中心日常运营，完成金科社区嵌入式小微养老机构的建设并正式投入运营，积极承接天心区居家养老服务、望城区养老服务信息平台建设及运营等政府购买服务项目，探索启动健康生活、旅居、食药康养等增值业务。二是加强春华健康产业园项目风险管理。在政府房地产市场政策调控及湖南发展春华三方股东未就项目开发方案及后续资本金到位取得一致意见的背景下，湖南发展春华精简人员，控制成本，稳妥处理诉讼事项，维护公司利益。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1. 本公司根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)及其解读和企业会计准则的要求编制2018年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2017年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

■

[注]：将实际收到的与资产相关的政府补助320,000.00元在现金流量表中的列报由“收到其他与投资活动有关的现金”调整为“收到其他与经营活动有关的现金”。

2. 财政部于2017年度颁布了《企业会计准则解释第9号——关于权益法下投资净损失的会计处理》《企业会计准则解释第10号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》《企业会计准则解释第11号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第12号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》。公司自2018年1月1日起执行上述企业会计准则解释，执行上述解释对公司期初财务数据无影响。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

湖南发展集团股份有限公司

董事长：谭建华

2019年3月8日

证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2019-007

湖南发展集团股份有限公司

第九届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十二次会议通知于2019年2月26日以电子邮件等方式发出。

2、本次董事会会议于2019年3月8日在公司会议室以现场表决方式召开。

3、本次董事会会议应出席董事人数为5人，实际出席会议的董事人数为4人。董事郭平先生因公无法出席，书面授权委托董事刘健先生出席会议并行使表决权。

4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于〈公司2018年度总裁工作报告〉的议案》

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。此议案获得通过。

2、审议通过《关于〈公司2018年度董事会工作报告〉的议案》

《公司2018年度董事会工作报告》详见《公司2018年年度报告》中“公司业务概要”和“经营情况讨论与分析”章节。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。此议案获得通过，此议案需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于〈公司2018年度财务决算报告〉的议案》

2018年公司实现归属于上市公司股东的净利润为94,615,017.90元，母公司实现净利润102,329,803.57元，计提法定盈余公积后，截至2018年12月31日母公司可供股东分配的利润为248,157,483.01元。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。此议案获得通过，此议案需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》

详见同日披露的《关于公司2018年度利润分配预案的公告》（公告编号:2019-010）。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。此议案获得通过，此议案需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于〈公司2018年年度报告及报告摘要〉的议案》

详见同日披露的《公司2018年年度报告摘要》（公告编号:2019-011）及《公司2018年年度报告》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。此议案获得通过，此议案需提交股东大会审议。

6、审议通过《关于〈公司2018年度内部控制评价报告〉的议案》

详见同日披露的《公司2018年度内部控制评价报告》、独立董事的独立意见以及监事会的审核意见。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。此议案获得通过。

7、审议通过《关于〈公司2019年度经营计划〉的议案》

2019年公司将继续夯实水电业务基础，进一步完善健康产业发展模式，努力开创公司创新发展新局面。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。此议案获得通过。

8、审议通过《关于〈公司2019年度财务预算报告〉的议案》

2019年公司计划完成营业收入约26,997万元，实现归属于上市公司股东的净利润约9,980万元。（财务预算并不代表公司对2018年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在很大的不确定性，敬请投资者特别注意。）

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。此议案获得通过，此议案需提交股东大会审议。

9、审议通过《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》

详见同日披露的《关于聘请公司2019年度审计机构的公告》（公告编号:2019-012）、独立董事关于此议案的独立意见。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。此议案获得通过，此议案需提交股东大会审议。

10、审议通过《关于〈未来三年（2019-2021年）股东回报规划〉的议案》

详见同日披露的《未来三年（2019-2021年）股东回报规划》、独立董事关于此议案的独立意见。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。此议案获得通过，此议案需提交股东大会审议。

11、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

详见同日披露的《关于修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2019-013）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。此议案获得通过，此议案需提交股东大会审议。

12、审议通过《关于修改〈信息披露事务管理制度〉的议案》

详见同日披露的《信息披露事务管理制度》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。此议案获得通过。

13、审议通过《关于〈防范控股股东及关联方资金占用制度〉的议案》

详见同日披露的《防范控股股东及关联方资金占用制度》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。此议案获得通过。

14、审议通过《关于召开公司2018年度股东大会的议案》

根据《上市公司股东大会规则》的规定，公司定于2019年3月29日召开公司2018年度股东大会，详见同日披露的《关于召开2018年度股东大会的通知》（公告编号:2019-014）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。此议案获得通过。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告

湖南发展集团股份有限公司董事会

2019年3月8日

证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2019-008

湖南发展集团股份有限公司

第八届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第八次会议通知于2019年2月26日以电子邮件方式发出。

2、本次监事会会议于2019年3月8日在公司会议室以现场方式召开。

3、本次监事会会议应出席监事人数为4人，实际出席会议的监事人数4人。

4、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于〈公司2018年度监事会工作报告〉的议案》

详见同日披露的《公司2018年度监事会工作报告》。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。此议案获得通过，此议案需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于〈公司2018年年度报告及报告摘要〉的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审议《公司2018年年度报告及报告摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。此议案获得通过，此议案需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于〈公司2018年度内部控制评价报告〉的议案》

监事会审阅了《公司2018年度内部控制评价报告》，认为报告的形式、内容符合有关法律、法规、规范性文件的要求，反映了公司治理和内部控制的实际情况，公司内部控制保证了公司经营的合法、合规及公司内部规章制度的贯彻执行。2018年，公司未有违反《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。监事会对公司2018年内部控制评价报告不存在异议。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。此议案获得通过。

特此公告

湖南发展集团股份有限公司监事会

2019年3月8日

证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2019-009

湖南发展集团股份有限公司

关于计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、计提资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》和湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，为真实、准确地反映公司2018年12月31日的财务状况和经营成果，经公司及所属子公司对存在可能发生减值迹象的资产（范围包括应收账款、其他应收款、存货、商誉等）进行全面清查和资产减值测试后，公司2018年度合并报表范围内计提各项资产减值准备共计9,389,597.07元，详见下表：

单位：元

■

二、计提资产减值准备对公司报告期损益的影响

公司2018年度计提资产减值准备金额共计9,389,597.07元，减少公司2018年度归属于上市公司股东净利润5,425,971.46元，减少公司2018年度归属于上市公司股东所有者权益5,425,971.46元；计提资产减值准备后，公司2018年度利润总额为109,630,484.56元，归属于上市公司股东的净利润为94,615,017.90元，上述数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

三、计提资产减值准备的具体说明

1、应收账款

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，结合应收账款的账龄及坏账计提比例，计提坏账准备819,051.96元。

2、其他应收款

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，结合其他应收款的账龄及坏账计提比例，计提坏账准备205,108.47元。

3、存货

截至2018年12月31日，公司控股子公司湖南发展春华健康投资有限公司（以下简称“湖南发展春华”）开发成本项目账面余额为69,765,415.05元。受房地产市场政策调控影响，湖南发展春华三方股东尚未就下一步项目开发方案及后续资本金到位取得一致意见。按照企业会计准则相关规定，公司控股子公司湖南发展春华根据目前实际情况，结合账面余额和可变现净值的差额，在2018年度计提存货跌价准备8,365,436.64元，计提存货跌价准备后，湖南发展春华存货的账面价值为61,399,978.41元。

特此公告

湖南发展集团股份有限公司董事会

2019年3月8日

证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2019-010

湖南发展集团股份有限公司

关于公司2018年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、2018年财务概况

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）实现归属于上市公司股东的净利润为94,615,017.90元，母公司实现净利润 102,329,803.57元，计提法定盈余公积后，截至2018年12月31日母公司可供股东分配的利润为 248,157,483.01元。

二、2018年度利润分配预案基本内容

公司2018年度利润分配预案为：以2018年12月31日总股本464,158,282股为基数，每10股派发现金红利0.5元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。总计派发现金红利23,207,914.1元（含税），占合并报表中归属于上市公司股东净利润的24.53%，剩余未分配利润结转以后年度分配。

三、相关说明

1、利润分配预案的合法性、合规性

该利润分配预案符合《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》、《公司章程》、《公司未来三年（2016-2018年）股东回报规划》等文件的规定和要求，具备合法性、合规性、合理性。该预案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。

2、利润分配预案与公司成长性的匹配性

该利润分配预案兼顾了公司股东的当期利益和长期利益，充分考虑了广大投资者的合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响，符合公司的发展规划。

3、在本预案披露前，公司及相关人员严格按照公司《内幕信息知情人登记管理制度》、《信息披露管理办法》等相关规定做好信息保密工作，未发现信息泄露或信息知情人进行内幕交易的情况。

4、本利润分配预案已经公司第九届董事会第十二次会议审议通过，还需提交公司2018年度股东大会审议，存在不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告

湖南发展集团股份有限公司董事会

2019年3月8日

证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2019-012

湖南发展集团股份有限公司

关于聘请公司2019年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天健会计师事务所在担任湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度财务审计和内控审计机构期间，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好的完成了公司委托的各项审计工作。公司董事会认为，天健会计师事务所具备证券期货相关业务审计从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2019年度审计等工作的要求，提议公司聘请天健会计师事务所为公司2019年度财务审计机构和内控审计机构，审计费为85万元。

本事项已经公司第九届董事会第十二次会议审议通过，还需提交股东大会审议。

特此公告

湖南发展集团股份有限公司董事会

2019年3月8日

证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2019-013

湖南发展集团股份有限公司

关于修改《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月8日召开第九届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。本次修改《公司章程》事项还需提交公司股东大会审议。

根据《公司法》（2018年修订）、《上市公司治理准则》（2018年修订）等要求，结合公司实际情况，拟对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》修改如下：

■

特此公告

湖南发展集团股份有限公司董事会

2019年3月8日

证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2019-014

湖南发展集团股份有限公司

关于召开2018年度股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开的基本情况

经湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十二次会议审议，公司定于2019年3月29日（周五）召开公司2018年度股东大会，具体内容如下。

1、股东大会届次：2018年度股东大会。

2、会议召集人：公司第九届董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开经公司第九届董事会第十二次会议决定。其召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2019年3月29日（周五）15:30开始。

（2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年3月29日9：30-11：30，13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2019年3月28日15：00至2019年3月29日15：00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2019年3月22日（周五）。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于2019年3月22日（周五）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：湖南省长沙市天心区城南西路1号湖南财信国际商务酒店五楼锦绣厅。

二、会议审议事项

提交本次股东大会表决的提案：

1、关于《公司2018年度董事会工作报告》的议案

2、关于《公司2018年度监事会工作报告》的议案

3、关于《公司2018年度财务决算报告》的议案

4、关于《公司2018年度利润分配预案》的议案

5、关于《公司2018年年度报告及报告摘要》的议案

6、关于《公司2019年度财务预算报告》的议案

7、关于聘请公司2019年度审计机构的议案

8、关于《未来三年（2019-2021年）股东回报规划》的议案

9、关于修改《公司章程》的议案

上述议案（1）、（3）、（4）、（5）、（6）、（7）、（8）、（9）均为公司第九届董事会第十二次会议审议通过的议案，详见2019年3月9日刊载于的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的第九届董事会第十二次会议决议公告及相关公告；议案（2）为公司第八届监事会第八次会议审议通过的议案，详见2019年3月9日刊载于的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的第八届监事会第八次会议决议公告及相关公告。

特别提示：以上议案公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露；议案（9）为特别决议提案，须经出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、提案编码

■

四、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）出席会议的股东或代理人可以到公司指定地点办理登记手续，也可以用信函或传真方式办理登记手续；

（2）出席会议的公众股股东需持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证；如委托出席的，需持授权委托书、本人身份证、委托人持股证明及股东帐户卡等办理登记手续；

（3）出席会议的法人股东为单位法定代表人的，需持本人身份证、法定代表人证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、授权委托书、法定代表人证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续。

2、登记时间：2019年3月25日至3月28日9：00-12：00、13：30-17：00。

3、登记地点：湖南省长沙市天心区芙蓉中路三段142号光大·发展大厦B座27楼。

4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：出示代理人身份证、授权委托书和持股凭证。

授权委托书详见附件二（授权委托书）。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项：

1、会议联系方式：

联系地址：湖南省长沙市天心区芙蓉中路三段142号光大·发展大厦B座27楼

邮政编码：410015

联系电话：0731-88789296

传 真：0731-88789290

联 系 人：苏千里、李寒波

2、会议费用：出席会议的股东及股东代表交通、食宿费自理。

3、网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议另行通知。

七、备查文件

公司第九届董事会第十二次会议决议

特此公告

湖南发展集团股份有限公司董事会

2019年3月8日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360722。

2、投票简称：发展投票。

3、填报表决意见或选举票数。

对于上述投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2019年3月29日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年3月28日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年3月29日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二： 授权委托书

兹全权委托 先生□/女士□代表本单位□/个人□出席湖南发展集团股份有限公司2018年度股东大会，并对会议议案行使如下表决权，本单位□/个人□对本次会议审议事项中未作明确指示的，受托人有权□/无权□按照自己的意思表决。

■

受托人姓名： 委托人姓名：

受托人身份证号码： 委托人身份证号码：

受托人签字： 委托人股东帐号：

委托人持股数：

委托人（签字或盖章）：

委托书签发日期： 年 月 日

证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2019-015

湖南发展集团股份有限公司

关于控股子公司对外投资进展的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、项目概况

经湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议审议通过,公司控股子公司湖南发展集团养老产业有限公司（以下简称“湖南发展养老”，原名“湖南发展侨亚养老产业有限公司”）注册资本拟由 1,000 万元增至 3,000 万元，其中：公司以自有资金增资 1,800 万元，湖南发展侨亚核心员工合伙企业（暂定名，以工商部门登记为准）拟增资 200 万元（详见编号2018-016号公告）。

公司向湖南发展养老增资1800万元已完成，原“湖南发展侨亚养老产业有限公司”更名为“湖南发展养老产业有限公司”，并完成了工商变更手续（详见编号2018-022号公告）。

二、项目进展情况

近日，公司收到湖南发展养老提交的《关于员工持股进展情况的报告》，主要内容如下：核心员工持股计划未获政府相关职能部门审批通过。

特此公告

湖南发展集团股份有限公司董事会

2019年3月8日