广州恒运企业集团股份有限公司

证券代码：000531 证券简称：穗恒运A 公告编号：2019—008

债券代码：112225 债券简称：14 恒运 01

债券代码：112251 债券简称：15 恒运债

广州恒运企业集团股份有限公司

第八届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广州恒运企业集团股份有限公司第八届董事会第三十一次会议于2019年3月1日发出书面通知，于2019年3月8日上午以通讯表决方式召开，会议应参与表决董事11人，实际参与表决董事11人。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议形成如下决议：

二、董事会会议审议情况

会议审议并经记名投票表决，审议通过了《关于设立全资子公司广州恒运电力工程技术有限公司的议案》。同意：

1、公司以自有资金900万元设立全资子公司广州恒运电力工程技术有限公司（暂定名，以登记机关核准为准），有效整合和配置公司检修人力及技术资源。

2、授权公司经营班子代表公司董事会，依照法规全面负责公司本次设立广州恒运电力工程技术有限公司的有关事宜。包括但不限于签署各种协议文件、证照办理、落实投入资金等。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

详情请见公司2019年3月9日披露的《广州恒运企业集团股份有限公司关于设立全资子公司广州恒运电力工程技术有限公司的公告》。

三、备查文件

第八届董事会第三十一次会议决议。

特此公告。

广州恒运企业集团股份有限公司董事会

二○一九年三月九日

证券代码：000531 证券简称：穗恒运A 公告编号：2019—009

债券代码：112225 债券简称：14 恒运 01

债券代码：112251 债券简称：15 恒运债

广州恒运企业集团股份有限公司

关于设立全资子公司广州恒运

电力工程技术有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

本公司第八届董事会第三十一次会议审议通过了《关于设立全资子公司广州恒运电力工程技术有限公司的议案》。同意本公司以自有资金900万元设立全资子公司广州恒运电力工程技术有限公司（暂定名，以登记机关核准为准，下同），有效整合和配置公司检修人力及技术资源。

授权公司经营班子代表公司董事会，代表本公司根据法律、规定按照程序办理本次项目有关事宜。

公司本次交易无需经公司股东大会批准，未构成关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对手方介绍

本次投资主体为本公司，无其它投资主体。

三、投资标的基本情况

1、出资方式：公司以自有资金900万元设立全资子公司广州恒运电力工程技术有限公司，公司持有其100%股权。

2、标的基本情况

公司名称：广州恒运电力工程技术有限公司。

注册资本：900万元。

注册地点：广州经济技术开发区西基路8号恒运集团#1楼11楼。

经营范围：发电设备及其他电力设备的安装、调试、检修及维护；电力工程施工总承包；压力管道安装；锅炉检修；特种设备安装改造维修；起重设备安装、检修及维护；机械配件加工及修理；电力设备及配件销售；电力技术咨询、科技开发、技术服务、信息咨询；机电设备安装服务；建筑物空调设备、通风设备系统安装服务；劳务承揽、劳务派遣。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）（以登记机关核准为准）。

四、对外投资合同的主要内容

本次投资主体为本公司，无其它投资主体，无需签署交易协议。公司经营班子将根据公司第八届董事会第三十一次会议授权办理此次投资的相关工作。

五、对外投资的目的、存在的风险和对上市公司的影响

（一）对外投资目的

设立该公司有利于促进本公司内部资源整合，提升公司核心竞争力。

（二）存在风险

公司进行检修体制改革，检修部门从以前单纯的生产部门转变为市场化检修业务服务公司，新设公司在经营及发展过程中存在因人才、市场、技术、财务等因素引致的风险。

（三）对公司的影响

设立全资子公司广州恒运电力工程技术有限公司，检修体制改革，节员增效，走出去实行市场化运作机制，做大做强主业。

六、备查文件

本公司第八届董事会第三十一次会议决议。

广州恒运企业集团股份有限公司董事会

二○一九年三月九日